Вирок

від 28.12.2011 по справі 1-362/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 1-362/11

П Р И Г О В О Р

Именем Украины

28.12.2011

Местный суд Суворовского района г.Одессы в составе: председательствующего судьи ОСОБА_1

при секретаре ОСОБА_2

с участием прокурора ОСОБА_3

адвокатов ОСОБА_4 , ОСОБА_5

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Одессе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_10 , 24 марта 1981 года рождения, уроженца, зарегистрированного и проживающего в АДРЕСА_1 , гражданина Украины, образование высшее, женатого, не работающего, не судимого

в совершении преступления предусмотренного ст.ст.201ч.1; 358ч.1 и ч.3 УК Украины

ОСОБА_11 , 15 декабря 1968 года рождения, уроженца и жителя АДРЕСА_2 , гр-на Украины, образование высшее, женатого на иждивении имеет сына Марата 12.10.2000года рождения, временно не работающего, не судимого

в совершении преступления предусмотренного ст.367ч.2 УК Украины;

ОСОБА_12 , 07 марта 1982 года рождения, уроженца пгт. Великая Михайловка, Одесской обл., гр-на Украины, образование высшее, украинца, холостого, работающего в Проэктно-инжиниринговой компании «Арго», проживающего в АДРЕСА_3 , не судимого

в совершении преступления предусмотренного ст.367ч.2 УК Украины;

ОСОБА_13 , 14 августа 1955 года рождения, уроженца с.Малая Долина, Овидиопольского района, Одесской обл., гр-на Украины, украинца, женатого, образование высшее, временно не работающего, проживающего и зарегистрированного в АДРЕСА_4 , не судимого;

в совершении преступления предусмотренного ст.367ч.2 УК Украины

У С Т А Н О В И Л:

30 ноября 2009 года (точное время досудебным следствием не установлено), ОСОБА_10 имея умысел на совершение контрабанды товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № 35222, изготовил и подписал от имени декларанта ООО « ОСОБА_14 с подражанием подписи последнего, заведомо поддельные акты о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 от 30 ноября 2009 года, а также акты о несоответствии товаров в этих контейнерах сведениям, указанным в необходимых для осуществления таможенного контроля документах.

Так, осознавая, что согласно коносаментам № NGBLEG0910029 от 17 октября 2009 года и № EG0910030 от 17 октября 2009 года в контейнерах № ZCSU8808253 и № 6835222 перемещаются радиаторы, ОСОБА_10 умышленно указал в упомянутых актах заведомо ложные сведения о том, что в контейнере № 8808253 перемещаются комплектующие к системам водяного отопления бытовых помещений - радиаторы из стали, неэлектрические, сварные, панельного типа, окрашенные, в комплекте с креплением и регулятором температуры, в количестве 88 штук, упакованных в картонные короба; мозаичная стеклянная плитка размером 25*25 мм в листах на бумажной основе размером 316*316 мм, в количестве 11697 листов, всего 557 грузовых мест, упакованных в картонные короба в металлическом каркасе; санитарно- технические изделия из каменной керамики - унитазы в комплекте с бачком и креплением, размером 365*610*405 мм, в не сложенном виде, в количестве 320 штук, упакованных в 640 картонных коробов; в контейнере № FSCU6835222 перемещаются комплектующие к системам водяного отопления бытовых помещений - радиаторы из стали, неэлектрические, сварные, панельного типа, окрашенные, в комплекте с креплением и регулятором температуры, в количестве 110 штук, упакованных в картонные короба; мозаичная стеклянная плитка размером 20*20 мм в листах на бумажной основе размером 320*320 мм, в количестве 7600 листов, всего 380 грузовых мест, упакованных в картонные короба в металлическом каркасе; санитарно-технические изделия из каменной керамики - унитазы в комплекте с бачком и креплением, размером 630*385*790 мм, в разоббранном виде, в количестве 524 штук, упакованных в 1048 картонных коробов.

ОСОБА_10 фактически идентификационного осмотра не проводил, а умышленно внес в указанные акты заведомо ложные сведения относительно факта проведения идентификационного осмотра; количества, упаковки и содержимого осмотренных грузовых мест; наименования, количества и упаковки товаров; опломбирования контейнеров после проведения идентификационного осмотра; несоответствия товаров в контейнерах сведениям, указанным в коносаментах, после чего предоставил вышеуказанные акты о проведении идентификационного осмотра и акты о несоответствии товаров ОСОБА_11 для подписания.

После подписания указанных актов старшим инспектором отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни ОСОБА_11 и проставления на них оттиска штампа «Под таможенным контролем № 051», ОСОБА_10 в тот же день умышленно предоставил их вместе с иными заведомо поддельными документами таможенному органу Украины.

30 ноября 2009 года в 14 часов 45 минут и в 14 часов 55 минут, А.А., осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления вредных последствий в виде нарушения установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу Украины, умышленно подал в отдел таможенного офррмления № 4 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни, в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины товаров в контейнерах № Ш ч253 и № FSCU6835222, изготовленные им и подписанные от имени ОСОБА_15 с подражанием подписи последнего, заведомо поддельные грузовые таможенные декларации (ГТД) № 500060- 735/9/016244 от 30 ноября 2009 года и № 500060735/9/016245 от 30.11.2009 года, а также заведомо поддельные инвойс № IPV-25 от 01 октября 2009 упаковочный лист № IPV-25-1 от 01 октября 2009 года, инвойс № IPV-26 от 01 1 09 года, упаковочный лист № IPV-26/1 от 01 октября 2009 года. Согласно указанным документам, в контейнерах № ZCSU8808253 и № НОМЕР_1 перемещались товары указанные ОСОБА_10 в актах о проведении идентификационного осмотра и актах о несоответствии товаров.

Впоследствии, в этот же день, продолжая выполнять свой преступный замысел, ОСОБА_10 изготовил и подписал от имени ОСОБА_15 , с подражанием подписи последнего, заведомо поддельные акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30 ноября 2009 года и по ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, указав в них заведомо ложные сведения относительно факта проведения таможенного осмотра, количества, упаковки и содержимого осмотренных в ходе проведения таможенного осмотра грузовых мест; наименования, количества и упаковки товаров; соответствия товаров сведениям, указанным в ГТД; декларанта товаров, после чего передал вышеуказанные акты о проведении таможенного осмотра ОСОБА_11 , ОСОБА_12 и ОСОБА_13 для подписания.

30 ноября 2009 сотрудники Южной таможни старший инспектор отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт» Южной таможни ОСОБА_11 , инспектор оперативного отдела службы по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Южной таможни, ОСОБА_12 а также начальник сектора отдела номенклатуры и классификации товаров Южной таможни ОСОБА_13 являясь должностными лицами, которым резолюциями главного инспектора отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни ОСОБА_16 в информационных листах таможенного контроля товаров по ГТД 500060735/9/016244 и ГТД № 500060735/9/016245 поручено проведение таможенного досмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № НОМЕР_1 , прибыли на досмотровую рампу для проведения досмотра.

Находясь на досмотровой рампе, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 и ОСОБА_13 в нарушение своих должностных обязанностей не предприняли надлежащих действий по проверке достоверности информации указанной в ГТД и приложений к ним грузу радиаторов находящихся в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222

В дальнейшем ОСОБА_11 , ОСОБА_12 и ОСОБА_13 получили изготовленные ОСОБА_10 акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, согласно которым якобы проведен таможенный осмотр товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 и установлено, что в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 перемещаются товары, указанные в ГТД и подписали их.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками ГУ БКОП СБ Украины 02.12.2009, установлено, что в контейнере № ZCSU8808253 с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины перемещены радиаторы неэлектрические марки NDINI 500/10»в количестве 1285 штук, изготовленные из материала, состоящего из двух равных по толщине слоев: внутренний слой - из стального сплава, внешний слой - из алюминиевого литейного сплава, а не комплектующие к системам водяного отопления бытовых помещений - радиаторы из стали, неэлектрические, сварные, панельного типа, окрашенные, в комплекте с креплением и регулятором температуры, в количестве 88 штук, упакованных в картонные короба; мозаичная стеклянная плитка размером 25*25 мм в листах на бумажной основе размером 316*316 мм, в количестве 11697 листов, всего 557 грузовых мест, упакованных в картонные короба в металлическом каркасе; санитарно- технические изделия из каменной керамики - унитазы в комплекте с бачком и креплением, размером 365*610*405 мм, в не сложенном виде, в количестве 320 штук, упакованных в 640 картонных коробов, как было указано в актах таможенного осмотра и документах, предоставленных ОСОБА_10 таможенному органу Украины.

В контейнере № FSCU6835222 с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины перемещены радиаторы неэлектрические марки DINI 500/10 Operating pressure 16 bar»в количестве 1538 штук, изготовленные из алюминиевого литейного сплава, а не комплектующие к системам водяного отопления бытовых помещений - радиаторы из стали, неэлектрические, сварные, панельного типа, окрашенные, в комплекте с креплением и регулятором температуры, в количестве 110 штук, упакованных в картонные короба; мозаичная стеклянная плитка размером 20*20 мм в листах на бумажной основе размером 320*320 мм, в количестве 7600 листов, всего 380 грузовых мест, упакованных в картонные короба в металлическом каркасе; санитарно-технические изделия из каменной керамики - унитазы в комплекте с

бачком и креплением, размером 630*385*790 мм, в не сложенном виде, в количестве 524 штук, упакованных в 1048 картонных коробов, как было указано в актах таможенного осмотра и документах, предоставленных ОСОБА_10 таможенному органу Украины.

Согласно письма Южной таможни ГТС Украины № 17/27-05/7190 от 26.07.2010, общая сумма неуплаченных налогов, сборов, иных обязательных платежей, которые необходимо взыскать при перемещении через таможенную границу Украины в таможенном режиме «импорт 40»вышеуказанных товаров - радиаторов неэлектрических марок ANDINI 500/10», 500/10 Operating pressure 16 bar», общим количеством 2823 штуки, с учетом сумм, уплаченных при таможенном оформлении ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, по состоянию на 30.11.2009 составляет 198814,64 грн., что в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями, которые заключаются в причинении материального вреда охраняемым законом интересам государства Украины в виде неуплаченных налогов и сборов.

ОСОБА_12 являясь должностным лицом - инспектором оперативного отдела службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Южной таможни, а также сотрудником правоохранительного органа, которому резолюциями главного инспектора отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни ОСОБА_16 поручено проведение таможенного досмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № НОМЕР_1 , 30 ноября 2009 года прибыл на рампу для проведения досмотра.

Согласно своих должностных обязанностей, предусмотренных п.п. 2.2, 2.5, 2.9, 3.2, 3.3, 3.4, 3,12, 3.13 Должностной инструкции инспектора оперативного отдела службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Южной таможни, утвержденной 09.07.2009, ОСОБА_12 обязан был принять меры по предотвращению контрабанды и нарушений таможенных правил, а также к задержанию предметов таможенных правона- рушений или контрабанды.

Вместе с тем, убедившись, что в контейнерах находились радиаторы, ОСОБА_12 покинул досмотровую рампу, направившись в свое служебное помещение для проверки груза и товарополучателя по базам таможенного органа на предмет законности перемещения товара.

В дальнейшем, ОСОБА_12 получил изготовленные ОСОБА_10 акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, согласно которым якобы проведен таможенный осмотр товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 и установлено, что в контейнере № ZCSU8808253 и контейнере № FSCU6835222 перемещаются товары, указанные в ГТД.

30 ноября 2009, не убедившись в достоверности информации, указанной в актах таможенного досмотра, полагая, что в его обязанности не входит проверка на соответствие действительности данных, указанных в ГТД, фактическому грузу, ОСОБА_12 подписал акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, чем ненадлежащим образом исполнил свои служебные обязанности вследствие недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия.

Так, в ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками ГУ БКОП СБ Украины 02.12.2009, установлено, что в контейнере № ZCSU8808253 с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины перемещены радиаторы неэлектрические марки 500/10» в количестве 1285 штук, изготовленные из материала, состоящего из двух равных по толщине слоев: внутренний слой - из стального сплава, внешний слой - из алюминиевого литейного сплава, а не комплектующие к системам водяного отопления бытовых помещений - радиаторы из стали, неэлектрические, сварные, панельного типа, окрашенные, в комплекте с креплением и регулятором температуры, в количестве 88 штук, упакованных в картонные короба; мозаичная стеклянная плитка размером 25*25 мм в листах на бумажной основе размером 316*316 мм, в количестве 11697 листов, всего 557 грузовых мест, упакованных в картонные короба в металлическом каркасе; санитарно- технические изделия из каменной керамики - унитазы в комплекте с бачком и креплением, размером 365*610*405 мм, в не сложенном виде, в количестве 320 штук, упакованных в 640 картонных коробов, как было указано в актах таможенного осмотра и документах, предоставленных ОСОБА_10 таможенному органу Украины.

В контейнере № FSCU6835222 с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины перемещены радиаторы неэлектрические марки DINI 500/10 Operating pressure 16 bar»в количестве 1538 штук, изготовленные из алюминиевого литейного сплава, а не комплектующие к системам водяного отопления бытовых помещений - радиаторы из стали,

неэлектрические, сварные, панельного типа, окрашенные, в комплекте с креплением и регулятором температуры, в количестве 110 штук, упакованных в картонные короба; мозаичная стеклянная плитка размером 20*20 мм в листах на бумажной основе размером 320*320 мм, в количестве 7600 листов, всего 380 грузовых мест, упакованных в картонные короба в металлическом каркасе; санитарно-технические изделия из каменной керамики - унитазы в комплекте с бачком и креплением, размером 630*385*790 мм, в не сложенном виде, в количестве 524 штук, упакованных в 1048 картонных коробов, как было указано в актах таможенного осмотра и документах, предоставленных ОСОБА_10 таможенному органу Украины.

Согласно письма Южной таможни ГТС Украины № 17/27-05/7190 от 26.07.2010, общая сумма неуплаченных налогов, сборов, иных обязательных платежей, которые необходимо взыскать при перемещении через таможенную границу Украины в таможенном режиме «импорт 40»вышеуказанных товаров - радиаторов неэлектрических марок ANDINI 500/10», 500/10 Operating pressure 16 bar», общим количеством 2823 штуки, с учетом сумм, уплаченных при таможенном оформлении ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, по состоянию на 30.11.2009 составляет 198814,64 грн., что в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями, которые заключаются в причинении материального вреда охраняемым законом интересам государства Украины в виде неуплаченных налогов и сборов.

ОСОБА_11 обвиняется в том, что 30 ноября 2009года, являясь должностных лицом - старшим инспектором отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни, а также сотрудником правоохранительного органа, которому резолюциями главного инспектора отдела таможенного оформления № 1 поручено проведение таможенного осмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 прибыл на досмотровую рампу для проведения досмотра, в ходе которого ОСОБА_13 сообщил ему об отсутствии нарушений, связанных с досмотром.

ОСОБА_11 в нарушение своих должностных обязанностей, предусмотренных п.п. 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 Порядка проведения идентификационного осмотра товаров и других предметов декларантом, утвержденного приказом ГТС Украины № 174 от 01.04.2002, п.п. 1.5, 1.6, 3 Порядка осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации, утвержденного

Приказом ГTC Украины № 314 от 20.04.2005, а также п. п. 2.1, 2.2, 2.15, 2.25, 2.27. 3.1. 3.2. 3.3 Должностной инструкции старшего инспектора отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни, убедившись, что в коробках находятся радиаторы, дальнейшую проверку на соответствие данных, указанных в ГТД, фактическому грузу не провел.

В дальнейшем ОСОБА_11 получил изготовленные ОСОБА_10 акты о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 от 30.11.2009, акты о несоответствии товаров в этих контейнерах сведениям, указанным в необходимых для осуществления таможенного контроля документах, а также акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, согласно которым якобы проведены идентификационный и таможенный осмотры товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 и установлено, что товары соответствуют сведениям, указанным в ГТД.

30 ноября 2009года в неустановленное следствие время ОСОБА_11 , не надлежащим образом исполняя свои служебные обязанности, не убедившись в достоверности информации, указанной в актах о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222, актах о несоответствии товаров в указанных контейнерах и актах о проведении таможенного осмотра, подписал акты о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 от 30.11.2009, акты б/н от 30.11.2009 о несоответствии товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 сведениям, указанным в необходимых для осуществления таможенного контроля документах, и акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, а также проставил на всех указанных актах оттиски штампа «Під митним контролем № 051».

После подписания ОСОБА_12 и ОСОБА_13 актов о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, ОСОБА_11 направил ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009 с актами о проведении таможенного осмотра товаров, перемеща -емых по указанным ГТД, и всеми сопроводительными документами к ним на этап окончания таможенного оформления.

30 ноября 2009, в 17 час. 00 мин., ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009 были оформлены, товары в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 выпущены в свободное обращение на территории Украины, чему способствовало ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия, старшим инспектором отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса-Порт`Южной таможни ОСОБА_11

Вместе с тем, в ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками ГУ БКОП СБ Украины 02.12.2009, установлено, что в контейнере № ZCSU8808253 с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины перемещены радиаторы неэлектрические марки I 500 10»в количестве 1285 штук, изготовленные из материала, состоящего из двух равных по толщине слоев: внутренний слой - из стального с глава, внешний слой - из алюминиевого литейного сплава, а не комплектующие к системам водяного отопления бытовых помещений - радиаторы из стали, неэлектрические, сварные, панельного типа, окрашенные, в комплекте с креплением и регулятором температуры, в количестве 88 штук, упакованных в картонные короба; мозаичная стеклянная плитка размером 25*25 мм в листах на бумажной основе размером 316*316 мм, в количестве 11697 листов, всего 557 грузовых мест, упакованных в картонные короба в металлическом каркасе; санитарно-технические изделия из каменной керамики - унитазы в комплекте с бачком и креплением, размером 365*610*405 мм, в не сложенном виде, в количестве 320 штук, упакованных в 640 картонных коробов, как было указано в актах таможенного осмотра и документах, предоставленных ОСОБА_10 таможенному органу Украины.

В контейнере № FSCU6835222 с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины перемещены радиаторы неэлектрические марки DINI 500/10 Operating pressure 16 bar»в количестве 1538 штук, изготовленные из алюминиевого литейного сплава, а не комплектующие к системам водяного отопления бытовых помещений - радиаторы из стали, неэлектрические, сварные, панельного типа, окрашенные, в комплекте с креплением и регулятором температуры, в количестве 110 штук, упакованных в картонные короба; мозаичная стеклянная плитка размером 20*20 мм в листах на бумажной основе размером 320*320 мм, в количестве 7600 листов, всего 380 грузовых мест, упакованных в картонные короба в металлическом каркасе; санитарно-технические изделия из каменной керамики - унитазы в комплекте с бачком и креплением, размером 630*385*790 мм, в не сложенном виде, в количестве 524 штук, упакованных в 1048 картонных коробов, как было указано в актах таможенного осмотра и документах, предоставленных ОСОБА_10 таможенному органу Украины.

Согласно заключениям № 1871/14, 1872/25 комплексной судебно-товароведческой и химической экспертиз Одесского НИИСЭ Министерства юстиции Украины от 31.05.2010, выявленные при вышеуказанных обстоятельствах в контейнере № ZCSU8808253 товары являются радиаторами неэлектрическими марки I 500/10»в количестве 1285 штук, изготовленными из материала, состоящего из двух равных по толщине слоев: внутренний слой - из стального сплава, внешний слой из алюминиевого литейного сплава. Выявленные в контейнере № FSCU6835222 товары являются радиаторами неэлектрическими марки 500/10 Operating pressure 16 bar»в количестве 1538 штук, изготовленными из алюминиевого литейного сплава. Все вышеуказанные радиаторы классифицируются по коду 7616991000 УКТВЭД, то есть как изделия из алюминия. Общая стоимость радиаторов при их перемещении через таможенную границу

Украины по состоянию на 30.11.2009 составляет

131441754 грн.

Согласно письма Южной таможни ГТС Украины № 17/27-05/7190 от 26.07.2010 года общая сумма неуплаченных налогов, сборов, иных обязательных платежей, которые необходимо взыскать при перемещении через таможенную границу Украины в таможенном режиме «импорт 40»вышеуказанных товаров - радиаторов неэлектрических марок 500/10», 500/10 Operating pressure 16 bar», общим количеством 2823 штуки, с учетом сумм, уплаченных при таможенном оформлении ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, по состоянию на 30.11.2009 составляет 198814,64 грн., что в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями, которые заключаются в причинении материального вреда охраняемым законом интересам государства Украины в виде неуплаченных налогов и сборов.

ОСОБА_13 обвиняется в том, что 30 ноября 2009 года, являясь должностным лицом - начальником сектора контроля за правильностью классификации товаров отдела номенклатуры и классификации товаров Южной таможни, а также сотрудником правоохранительного органа, которому резолюциями главного инспектора отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Одесса- Порт`Южной таможни ОСОБА_16 в информационных листах таможенного контроля товаров по ГТД 500060735/9/016244 и ГТД № 500060735/9/016245 поручено проведение таможенного досмотра товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № НОМЕР_1 , прибыл на досмотровую рампу для проведения досмотра.

Находясь на рампе, ОСОБА_13 в нарушение своих должностных обязанностей, предусмотренных п.п. 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.3 Должностной инструкции начальника сектора контроля за правильностью классификации товаров отдела номенклатуры и классификации товаров Южной таможни, утвержденной 22.05.2009 года, не предпринял надлежащих действий по установлению правильного кода УКТВЭД радиаторов в 2 контейнерах, не убедился, что предъявленные ему радиаторы находятся в контейнерах к осмотру которых он привлекался, после чего покинул досмотровую рампу.

В дальнейшем ОСОБА_13 получил изготовленные ОСОБА_10 акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, согласно которым якобы проведен таможенный осмотр товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 и установлено, что в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222 перемещаются товары, указанные в ГТД.

30 ноября 2009года в период с 15 час. 50 мин. до 17 час. 00 мин., после подписания вышеуказанных актов о проведении таможенного осмотра ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , полагая, что в ГТД указана достоверная информация, не предприняв надлежащих мер к установлению кода товаров в контейнерах № ZCSU8808253 и № FSCU6835222, подписал акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 года и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, чем не надлежащим образом выполнил свои служебные обязанности вследствие недобросо- вестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия.

Так, в ходе осмотра места происшествия, проведенного сотрудниками ГУ БКОП СБ Украины 02.12.2009, установлено, что в контейнере № ZCSU8808253 с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины перемещены радиаторы неэлектрические марки 500/10» в количестве 1285 штук, изготовленные из материала, состоящего из двух равных по толщине слоев: внутренний слой - из стального сплава, внешний слой - из алюминиевого литейного сплава, а не комплектующие к системам водяного отопления бытовых помещений - радиаторы из стали, неэлектрические, сварные, панельного типа, окрашенные, в комплекте с креплением и регулятором температуры, в количестве 88 штук, упакованных в картонные короба; мозаичная стеклянная плитка размером 25*25 мм в листах на бумажной основе размером 316*316 мм, в количестве 11697 листов, всего 557 грузовых мест, упакованных в картонные короба в металлическом каркасе; санитарно- технические изделия из каменной керамики - унитазы в комплекте с бачком и креплением, размером 365*610*405 мм, в не сложенном виде, в количестве 320 штук, упакованных в 640 картонных коробов, как было указано в актах таможенного осмотра и документах, предоставленных ОСОБА_10 таможенному органу Украины.

В контейнере № FSCU6835222 с сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины перемещены радиаторы неэлектрические марки

Согласно письма Южной таможни ГТС Украины № 17/27-05/7190 от 26.07.2010, общая сумма неуплаченных налогов, сборов, иных обязательных платежей, которые необходимо взыскать при перемещении через таможенную границу Украины в таможенном режиме «импорт 40»вышеуказанных товаров - радиаторов неэлектрических марок ANDINI 500/10», 500/10 Operating pressure 16 bar», общим количеством 2823 штуки, с учетом сумм, уплаченных при таможенном оформлении ГТД № 500060735/9/016244 от 30.11.2009 и ГТД № 500060735/9/016245 от 30.11.2009, по состоянию на 30.11.2009 составляет 198814,64 грн., что в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями, которые заключаются в причинении материального вреда охраняемым законом интересам государства Украины в виде неуплаченных налогов и сборов.

Подсудимый ОСОБА_11 виновность по ст.367ч.2 УК Украины признал полностью и подтвердил сущность предъявленного обвинения пояснив, что действительно в процессе своей работы допустил служебную халатность, которая выразилась в том, что убедившись в том, что в коробах находятся радиаторы, дальнейшую проверку на соответствие данных, указанных в ГТД, фактическому грузу не провёл, а получив изготовленные ОСОБА_10 акты о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах, акты о несоответствии товаров в этих контейнерах, сведениям указанным в необходимых для осуществления таможенного контроля документах, а так же акты о проведении таможенного осмотра товаров, согласно которых, якобы проведены идентификационный и таможенный осмотры товаров и установлено, что товары соответствуют сведениям, указанным в ГТД, поставил на всех указанных актах оттиски штампа «П1д митним контролем №051», а после подписания ОСОБА_12 и ОСОБА_13 актов о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по указанным ГТД и всеми сопроводительными документами, направил к ним на этап окончания таможенного оформления.

Подсудимый ОСОБА_12 виновность по ст.367ч.2 УК Украины признал полностью и подтвердил сущность предъявленного обвинения пояснив при этом, что он являясь инспектором оперативного отдела службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Южной таможни, допустил служебную халатность, которая выразилась в том, что он убедившись, что в контейнерах находились радиаторы, оставил досмотровую рампу и ушёл в своё служебное помещение для проверки груза и товарополучателя по базам таможенного органа на предмет законности перемещения груза.

Затем он получил от ОСОБА_10 акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по этим ГТД, согласно которым якобы проведён таможенный осмотр товаров в контейнерах, что в них перемещаются товары указанные в ГТД и не убедившись в достоверности информации указанной в актах таможенного досмотра, подписал их.

Подсудимый ОСОБА_13 виновность по ст.367ч.2 УК Украины признал полностью и подтвердил, что он являясь начальником сектора контроля за правильностью классификации товаров отдела номенклатуры и классификации товаров Южной таможни, 30 ноября 2009 года находясь на досмотровой рампе не предпринял надлежащих мер по установлению правильного кода УКТВЭД радиаторов в двух контейнерах, не убедился, что

предъявленные ему радиаторы находятся в контейнерах к осмотру которых он привлекался, после чего покинул досмотровую рампу.

Затем он получил от ОСОБА_10 акты о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по ГТД, согласно которых якобы проведён таможенный осмотр товаров в контейнерах и установлено, что в них перемещаются товары, указанные в ГТД, а он в свою очередь не принял надлежащих мер к установлению кода товаров в указанных контейнерах, подписал акты о проведении таможенного досмотра товаров, перемещаемых по этим ГТД, т.е. ненадлежащим образом выполнил свои служебные обязанности.

Подсудимый ОСОБА_10 виновность по ст.ст.201ч.1;358ч.1 и ч.3 УК Украины не признал и пояснил, что он не совершал данных преступлений, в ООО «Авеста`он не работал и доверенность ему не выдавалась, он так же не был включён в карточку аккредитации, не был брокером или декларантом груза и при его оформлении на территории ОМТП не находился.

Подсудимый ОСОБА_10 не признавая своей вины в совершении преступления пытается избежать ответственности за содеянное, однако его виновность полностью нашла своё подтверждение в следующих материалах дела.

Свидетель ОСОБА_15 пояснил суду, что с лета 2009 года он работал в ООО «Авеста`декларантом и занимался декларированием груза, документы передавал в отдел регистрации таможенного поста «Одесса-Порт», где грузовые таможенные декларации (ГТД) проходили все этапы таможенного оформления, а с 14.11.2009 года он ушёл в отпуск, а значит 30.11.2009 года он в порту не появлялся и об обстоятельствах перемещения товаров, а именно радиаторов поступивших в адрес ООО «Авеста`ему ничего не известно. Он не составлял и не подписывал акты о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах, акты о несоответствии этих товаров, акты о проведении таможенного осмотра товаров перемещаемых по ГТД и не писал на них рукописный текст;

- свидетель ОСОБА_17 пояснила суду, что в 2009 году она по просьбе мужа выполняла некоторые хозяйственные функции в ООО «Авеста», а в октябре-ноябре 2009 года в должности таможенного брокера стал работать ОСОБА_10 и она передала ему поступившие курьерской службой инвойсы и упаковочные листы на груз алюминиевых радиаторов, а он в свою очередь должен был составить ГТД и сопроводительные документы, а затем подать их в таможню.

В апреле 2010 года она и муж встретились с ОСОБА_10 и он рассказал о том, что у него имеются проблемы т.к. 30.11.2009 года он при оформлении ГТД допустил ошибку и указал декларантом от ООО «Авеста»- ОСОБА_15 и подписал их, при этом указал в качестве перемещаемого товара не алюминиевые неэлектрические радиаторы, а совсем другие товары стальные радиаторы, плитку и ещё какой-то товар, почему он так поступил он не объяснил;

- свидетель ОСОБА_18 . дал суду аналогичные показания;

- свидетель ОСОБА_19 пояснил суду, что в ноябре 2009 года он занимался экспедированием груза ООО «Авеста`в Одесском морском торговом порту, а 30.11.2009 года автомобили с контейнерами зашли на досмотровую рампу для проведения таможенного досмотра, там же он видел ОСОБА_10 , который иногда выполнял функции декларанта ООО «Авеста», в этот день на территории порта ОСОБА_15 он не видел;

- свидетель ОСОБА_20 показал суду, что в ноябре 2009 года он несколько раз видел ОСОБА_10 в офисе ООО «Авеста»;

- свидетель ОСОБА_16 пояснил, что проведение таможенного осмотра товаров по ГТД № 500060735/9/016244 и №500060735/9- 016245 от 30.11.2009 года было поручено ОСОБА_11 и по ним была проведена соответствующая работа;

- свидетель ОСОБА_21 пояснил суду, что он в группе с другими сотрудниками СБУ прибыл в ОМТП для таможенного осмотра перемещаемых в контейнерах, которые были задекларированны к таможенному оформлению согласно ГТД и находились в зоне таможенного контроля, на стоянке.

Учитывая то, что отсутствовал декларант товаров ( ОСОБА_15 ) осмотр товаров был отложен на следующий день, однако декларант не появился ни 01 ни 02 декабря 2009 года и тогда было принято решение открыть контейнера и осмотреть товар, с участием понятых произвели осмотр места преступления, весь товар был вынесен из контейнеров, пересчитан и составлен протокол, после чего были выявлены нарушения при оформлении и декларировании груза;

- свидетель ОСОБА_22 . дал суду аналогичные показания;

- свидетель ОСОБА_23 пояснила, что она принимала участие в качестве понятого при осмотре места совершения преступления, а именно при осмотре контейнеров, во время которого работники СБУ вскрывали два контейнера и описывали, какой товар и сколь- ко его находится;

- свидетель ОСОБА_24 дал суду аналогичные показания;

- свидетель Волин- ОСОБА_25 пояснил, что в конце 2008 года он был назначен на должность директора ООО «Авеста», о том, что возникла проблема с офрмлением и декларированием груза он узнал в декабре 2009 года и спросил у ОСОБА_18 , который пояснил, что при оформлении товара на таможне, документы подписал не брокер ООО «Авеста», а другой человек;

- свидетель ОСОБА_26 пояснила, что в сентябре 2009 года в офис ООО «Авеста`приходил ранее знакомый ей ОСОБА_10 для того что бы устроиться на работу брокером;

- свидетель ОСОБА_27 пояснила, что она работала бухгалтером ООО «Ай Си Блюз`и ОСОБА_10 ей известен как сотрудник ООО «Авеста», т.к. в октябре-ноябре 2009 года неоднократно видела его в офисе;

Кроме этого виновность подсудимых подтверждается:

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания из которого усматривается, что ОСОБА_11 среди представленных для опознания лиц по фотографии опознал ОСОБА_10 как лицо проводившее 30.11.2009 года идентификационный осмотр товаров в контейнерах № zcsu 8808253 и № fscu 6835222 на досмотровой рампе, а так же присутствовал при проведении им таможенного контроля товаров в указанных контейнерах, он был декларантом ООО «Авеста`и у него имелась доверенность;

(т.4л.д.271-276)

- протоколом осмотра места происшествия из которого усматривается, что в ходе осмотра проведённого на транзитно-грузовом терминале ОМТП в указанных контейнерах были выявлены и изъяты радиаторы неэлектрические алюминиевые общим количеством 2823 штук, а так же выявлены и изъяты ГТД с сопроводительными к ним документами;

(т.1л.д.41-51,53-118)

- заключением почерковедческой экспертизы № 77 от 09.06.2010 года согласно которого рукописные записи, а так же подписи от имени ОСОБА_15 в ГТД №5000607735/9/016244 и № 500060735/016245 от 30.11.»009 года; информационных листах таможенного контроля товаров по; актах о проведении таможенного осмотра товаров перемещаемых по этим ГТД; актах о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах (указанных выше); актах о несоответствии товаров в этих контейнерах сведениям указанным в необходимых для осуществления таможенного контроля документах, выполнены ОСОБА_10 ;

(т.7л.д.133-148)

- заключением комплексной судебно-товароведческой и химической экспертизы № 1871/14 и № 1872/25 от 31.05.2010 года согласно которых в контейнерах имеются радиаторы неэлектрические и их общая стоимость при перемещении через таможенную границу Украины составляет 1314417грн.54коп.

(т.7л.д.66-73)

- протоколом осмотра от 22.02.2010 года, согласно которого осмотрены ГТД, информационные листы таможенного контроля товаров по ГТД, акты о проведении таможенного осмотра товаров перемещаемых по этим ГТД, акты о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах, актах о несоответствии товаров в контейнерах сведениям, указанным в необходимых для осуществления таможенного контроля документах, а так же все сопроводительные к указанным ГТД документы;

(т.9л.д.1-26)

- письмом Южной таможни, согласно которого общая сумма неуплаченных налогов, сборов, иных обязательных платежей, которые необходимо взыскать при перемещении через таможенную границу Украины, радиаторов неэлектрических составляет 198814грн.64коп.;

(т.11л.д.135-137)

- грузовыми таможенными декларациями (ГТД), информационным листом, таможенного контроля товаров по ГТД, актом о проведении таможенного осмотра товаров перемещаемых по ГТД, актом о проведении идентификационного осмотра товаров; актом о несоответствии товаров сведениям, указанным в необходимых для осуществления таможенного контроля документах из которых усматривается, что товары фактически перемещённые через таможенную границу Украины в контейнерах № ZCSU 8808253 и № FSCU 6835222 не соответствуют по наименованиям и количеству товарам, задекларированным к таможенному оформлению согласно ГТД № 500060735/9/016244 и № 5000060735/9/016245 от 30.11.2009 года и сопроводительным к ним документам, а так же товарам, указанным в актах о проведении идентификационного осмотра товаров в этих контейнерах, актах о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по этим ГТД;

(т.1л.д.57-118; т.9л.д.206-208)

- согласно протокола осмотра места происшествия от 02.12.2009 года усматривается, что при осмотре контейнеров в которых перемещали груз радиаторы неэлектрические алюминиевые были опломбированы пломбами грузоотправителя, что свидетельствует о том, что указанные контейнера не открывались ни в ходе проведения идентификационного осмотра, ни в ходе проведения таможенного осмотра товаров;

(т.1л.д.41-51)

- заключением почерковедческой экспертизы №77 от 09.06.2009 года согласно которой рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_15 в ГТД № 500060735/9/016244 и №500060735/9/016245 от 30.11.2009 года, информационные листы; актах о проведении таможенного осмотра товаров , перемещаемых по этим ГТД; актах о проведении идентификационного осмотра товаров в контейнерах; актах о несоответствии товаров в контейнерах сведениям , указанным в необходимых для осуществления таможенного контроля документах, выполнены не ОСОБА_15 а другим лицом; подписи и рукописные записи от имени ОСОБА_13 в актах о проведении таможенного осмотра товаров, перемещаемых по этим ГТД выполнены ОСОБА_13 ;

(т.7л.д.92-113)

С учётом изложенного суд приходит к выводу о том, что согласно постановления прокурора от 10 ноября 2011 года «Об изменении обвинения в судебном заседании`действия подсудимых ОСОБА_12 , ОСОБА_13 и ОСОБА_11 правильно квалифицированы по ст.367ч.2 УК Украины как служебная халатность, которая выразилась в в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей в результате недобросовестного отношения к ним, которые повлекли тяжкие последствия в виде неуплаты налогов и сборов на сумму 198814 грн.64коп., что в 250 и более раз превышает не облагаемый минимум доходов граждан.

Подсудимый ОСОБА_10 своими умышленными действиями, выразившимися в перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля товаров стоимостью, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и составляет крупный размер, своими действиями совершил преступление предусмотренное ст.201ч.1 УК Украины - контрабанда.

ОСОБА_10 допустив подделку документов, которые выдаются и удостоверяются лицом, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы и которые предоставляют права, в целях использования их подделывателем, своими действиями совершил преступление предусмотренное ст.358ч.1 УК Украины.

ОСОБА_10 используя заведомо поддельные документы, т.к. предоставил их таможенному органу Украины, своими действиями совершил преступление предусмотренное ст.358ч.3 УК Украины.

Обсуждая вопрос о мере наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности деяния, личность каждого из подсудимых и роль в совершении преступления.

ОСОБА_10 ранее не судим, положительно характеризуется, ущерба не наступило, он имеет семью и постоянное место жительства.

Отягчающих вину обстоятельств в силу ст.67 УК Украины органами досудебного следствия и судом не установлено.

С учётом изложенного суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества, путём применения ст.75 УК Украины.

ОСОБА_11 ранее не судим, сознался и глубоко раскаивается в содеянном, положительно характеризуется, болеет, имеет постоянное место жительства, на его иждивении находится малолетний ребёнок сын Марат 12 октября 2000 года рождения.

Отягчающих вину обстоятельств в силу ст.67 УК Украины органами досудебного следствия и судом не установлено.

ОСОБА_11 должен быть освобождён от уголовной ответственности на основании ст.1п. «в`и ст.6 Закона Украины «Об амнистии в 2011году`ввиду того, что на его иждивении находится малолетний ребёнок сын Марат 12 октября 2000 года рождения и он не лишён родительских прав в отношении этого ребёнка, кроме этого подсудимый просит применить к нему действие настоящей амнистии.

ОСОБА_13 ранее не судим, сознался и глубоко раскаивается в содеянном, положительно характеризуется, имеет постоянное место жительства, на его иждивении находится мать ОСОБА_28 10 июня 1930 года рождения.

Отягчающих вину обстоятельств в силу ст.67 УК Украины органами досудебного следствия и судом не установлено.

ОСОБА_13 должен быть освобождён от уголовной ответственности на основании ст.1 п. «е`и ст.6 Закона Украины «Об амнистии в 2011году`ввиду того, что на его иждивении находится мать ОСОБА_28 10 июня 1930 года рождения у которой других трудоспособных детей не имеется.

ОСОБА_12 ранее не судим, сознался и глубоко раскаивается в содеянном, положительно характеризуется как по месту жительства так и по месту работы, он имеет постоянное место жительства и место работы, страдает хроническим бронхитом.

Отягчающих вину обстоятельств в силу ст.67 УК Украины органами досудебного следствия не установлено.

ОСОБА_12 в соответствии со ст.12 УК Украины совершил преступление средней степени тяжести ещё в 2009 году, за это время он не совершал новых преступлений, работает в Проектно-инжиниринговой Компании «Арго», исключительно положительно характеризуется, он перестал быть общественно опасным т.к. попал в другие условия жизни и деятельности, поэтому судом установлено, что на время рассмотрения дела в суде в следствии смены обстановки содеянное им утратило общественную опасность.

С учётом изложенного суд приходит к выводу о том, что в отношении ОСОБА_12 возможно применить действие ст.7 УПК Украины, согласно которой суд вправе освободить его от уголовной ответственности.

Руководствуясь ст.ст.7;323-325 УПК Украины, ст.48 УК Украины, ст.1 п/п «в`и «е», ст.6 Закона Украины «Об амнистии 2 2011 году», суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_10 признать виновным по ст.ст.201ч.1;358 ч.1 и 3 УК Украины и подвергнуть его наказанию:

- по ст.201ч.1 УК Украины к 3-м(трём) годам лишения свободы;

- по ст.358ч.1 УК Украины к 2-м (двум) годам ограничения свободы;

- по ст.358ч.3 УК Украины к 1-му(одному) году ограничения свободы.

В силу ст.70 УК Украины путём полного поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно к отбытию определить 3-и (три) года лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины от отбытия наказания освободить с испытательным сроком в два года.

В соответствии со ст.76 УК Украины обязать его:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно исполнительной службы (ОУИС);

- проходить периодически регистрацию в ОУИС;

- сообщать в ОУИС о перемене места жительства и места работы;

ОСОБА_11 признать виновным по ст.367ч.2 УК Украины и подвергнуть его наказанию в виде 3-х(трёх) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с распорядительно-хозяйственной и финансовой деятельностью сроком на два года и взысканием штрафа в сумме 6000грн.

На основании ст.1 п. «в`и ст.6 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году`освободить ОСОБА_11 от наказания.

ОСОБА_13 признать виновным по ст.367ч.2 УК Украины и подвергнуть его наказанию в виде 3-х(трёх) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с распорядительно-хозяйственной и финансовой деятельностью сроком на два года и взысканием штрафа в сумме 6000грн.

На основании ст.1 п. «е`и ст.6 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году`освободить ОСОБА_13 от наказания.

ОСОБА_12 признать виновным по ст.367ч.2 УК Украины и на основании ст.7 УК Украины освободить его от уголовной ответственности.

Меру пресечения подписку о невыезде всем осужденным оставить прежней и отменить после вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с момента оглашения приговора.

Вещественные доказательства оставить при материалах дела (т.1л.д.57-118; т.9л.д.206-208).

Вещественные доказательства радиаторы неэлектрические марки ]N] 500/10»в количестве 1285 штук и марки } 500/10 Operat]ng pressure 16 bar в количестве 1538 штук хранящиеся в воинской части №2238 Министерства обороны Украины обратить в доход государства (т.9 л.д.209;211;212 и 215);

Мобильный телефон марки «Нокиа`модель №85 и мобильный телефон марки «Нокиа`модель 2228 принадлежащие ОСОБА_12 возвратить по принадлежности (т.9л.д.276-279; 281-284).

Ноутбук марки «Тошиба`хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СО УСБУ в Одесской обл., возвратить ООО «Синосмарт Лоджистик ЛТД» (т.9л.д.216-217);

После вступления приговора в законную силу снять аресты с денег в сумме 50грн. изъятых у ОСОБА_13 и хранящихся в финотделе УСБУ в Одесской обл. и на банковский счёт в АО «Райфанзен Банк Аваль`и возвратить ОСОБА_13 (т.9л.д.281-282;285-288 и 290-294).

Срок обжалования приговора 15 суток в Одесский апелляционный суд с момента его оглашения всеми участниками процесса.

Судья