Постанова

від 17.08.2010 по справі 4-583/10

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

№4-583/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2010 года судья С амарского районного суда г. Д непропетровска Сухоруков А.А ., рассмотрев представление с ледователя прокуратуры Сама рского района г. Днепропетро вска Бровко В.Н. по уголов ному делу № 68079002 об отмене арест а текущего банковского счёта ,

УСТАНОВИЛ:

В адрес суда поступило пр едставление следователя про куратуры Самарского района г . Днепропетровска по уголовн ому делу № 68079002, возбуждённому в отношении должностных лиц О ОО ПК "Евротехнология", по приз накам состава преступления п редусмотренного ч.2 ст.364 УК Укр аины.

Следователь прокуратуры С амарского района г. Днепропе тровска Бровко В.Н. по сог ласованию с и.о. прокурора Сам арского района г. Днепропетр овска обратился в суд с предс тавлением, в котором просит в ынести постановление о сняти и ареста с банковского счета № 26009025700001, открытого ООО "Компани я Електросервис" (ЕГРПУО 33184105) в ОАО "АБ "Бизнес Стандарт" распо ложенном в г. Запорожье, (ЕГРПО У 09806443, МФО 339500).

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее, что 10.10.2005 г. меж ду ЗАО КБ «Кредит-Днепр» и гр. ОСОБА_2 заключен договор № 101005 на предоставление отзывно го потребительского кредита на сумму 6 060 000 гривен. В качеств е обеспечения кредита ЗАО КБ «Кредит-Днепр» заключил дог овор залога товара в обороте № 101005-3 от 10.10.2005 г. с ООО ПК «Евротех нология», в лице директора ОСОБА_2, согласно которого з алогодатель передал в залог товар в обороте, подтвердил п раво собственности на него в ыпиской из баланса предприят ии от 04.10.2005 г., указал, что балансо вая сумма остатка металлопро ката составляет 6 291 322, 63 гривен. К роме того, директор ООО «ПК Ев ротехнология» подтвердил да нные сведения складской расп иской от 04.10. 2005 г., сообщил, что ук азанный выше товар на сумму 6 2 91 322, 63 гривен хранится на террит ории склада ООО ПК «Евротехн ология», который находится п о адресу ул. Гаванская, 2 в г. Дне пропетровске.

Однако, согласно налоговых деклараций по НДС, который ОО О ПК «Евротехнология» сдавал о в ГНИ Кировского района г. Дн епропетровска за период с мо мента регистрации с февраля 2005 г. по май 2006 г., (в которых разде лах 1 ряд 5 указывается размер поставки товара, а в разделе 2, ряд 10.1 размер приобретения), ос таток товара на предприятия на конец сентября 2005 г. являетс я нулевым, а оборот за октябрь 2005 г. составил на сумму 4 962 154 грив ен, что противоречит сведени ям, предоставленных должност ными лицами ООО «ПК «Евротех нология» в ЗАО КБ «Кредит-Дне пр».

Со своей стороны, ЗАО КБ «Кр едит-Днепр», выполняя услови я вышеуказанного договора, п еречислил денежные средства в сумме 6 060 000,00 гривен на распред елительный счет ОСОБА_2, ч то подтверждает мемориальны й ордер № 3001 от 11.10.2005 г. В свою очер едь ОСОБА_2 полученные им денежные средства в вышеуказ анной сумме распределил след ующим образом: 4 500 000 гривен 11.10.2005 г . перечислил согласно догово ра ипотеки за домовладение п о АДРЕСА_1 ОСОБА_3, оста вшуюся сумму в размере 1 523 000 гри вен перечислил на расчетный счет ООО ПК «Евротехнология» , директором которого он явля лся.

В то же время, должностные л ица ООО ПК «Евротехнология», получив денежные средства в сумме 1 520 000, 00 гривен, осознавая т о, что они получены последним в ЗАО КБ «Кредит-Днепр» завед омо преступным путем, с целью невозможности банковского у чреждения обратить взыскани е на вышеуказанные денежные средства, путем злоупотребле ния своего служебного положе ния, перечислили вышеуказанн ую сумму денежных средств на расчетный счет ЧП «Кульмич» , тем самым причинили материа льный ущерб ЗАО КБ «Кредит-Дн епр» на сумму 1 523 000, 00 гривен.

В ходе проведения досудебн ого следствия в рамках указа нного уголовного дела, по пос тановлениям Самарского райо нного суда г. Днепропетровск а, были наложены ряд арестов н а расчётные счета предприяти й проходивших по материалам дела.

Однако, в ходе досудебного с ледствия установлено, что до лжностные лица ООО ПК «Еврот ехнология» использовали ден ежные средства, полученные и ми заведомо преступным путем , не вследствие злоупотребле ния служебным положением, а в ходе финансово-хозяйственно й деятельности предприятия О ОО ПК «Евротехнология», т.е. от сутствовал умысел на соверше ние вышеуказанного преступл ения, предусмотренного ст. 364 ч . 2 УК Украины.

29.04.2007г. старшим следователем прокуратуры Самарского райо на г. Днепропетровска ОСОБА _4, вынесено постановление о прекращении уголовного дела на основании ст.6 п. 2 УПК Украин ы, решения об отмене мер по обе спечению гражданского иска, касательно снятия наложенны х арестов с текущих счетов пр едприятий проходивших по мат ериалам уголовного дела, при нято не было.

05.10.2009 и.о. прокурора Самарског о района г. Днепропетровска ОСОБА_5 указанное постанов ление отменено в порядке ст. 22 7 УПК Украины, для приведения в соответствие с нормами ст. 214 У ПК Украины, и принятии предпр иятий проходивших по делу.

16.10.2009г. следователем прокурат уры Самарского района г. Днеп ропетровска Бровком В.Н., после принятия решения об от мене мер по обеспечению граж данского иска, касательно сн ятия наложенных арестов на р асчётные счета предприятий п роходивших по делу, вынесено постановление о прекращении уголовного дела №68079002 на основ ании ст.6 п.2 УПК Украины.

16.08.2010г. и.о. прокурора Самарско го района г. Днепропетровска ОСОБА_5 указанное постано вление отменено в порядке ст . 227 УПК Украины, для приведения в соответствие с нормами ст. 2 14 УПК Украины, и принятии реше ния об отмене мер по обеспече нию гражданского иска, касат ельно снятия ареста со всех р асчётных счетов предприятий , проходивших по делу.

Установлено, что по постано влению Самарского районного суда г. Днепропетровска, в рам ках досудебного следствия по уголовному делу №68079002 был нало жен арест на банковский счёт №26003028625001 открытый ООО "Компания Электросервис" (ЕГРПОУ 33184105) в АБ "ТАС-Бизнесбанк", г. Запорожье , ул. Южноукраинская, 2а, (МФО 313537).

На сегодняшний день АБ "ТАС- Бизнесбанк" реорганизовано в отделение "Запорожская реги ональная дирекция ОАО "АБ "Биз нес Стандарт" (МФО 339500), а текущий счёт предприятия ООО "Компан ия Электросервис" (ЕГРПОУ 33184105) б ыл изменён с №26003028625001 на №26009025700001.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст. 126 УПК Украины об еспечение гражданского иска и возможной конфискации иму щества производится путём на ложения ареста на вклады, цен ности и иное имущество обвин яемого и подозреваемого либо лиц, которые несут по закону м атериальную ответственност ь за его действия, где бы эти в клады, ценности и иное имущес тво не находилось, а также пут ём изъятия имущества, на кото рое наложен арест. Наложение имущества на вклады указанн ых лиц производится исключит ельно по решению суда.

Согласно ст. 59 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности» освобождение имущ ества и денежных средств от а реста осуществляется по пост ановлению государственного исполнителя или по решению с уда.

Изучив материалы представ ления, ознакомившись с матер иалами уголовного дела №68079002, в ыслушав следователя, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку на сегодняшний момент основани я для продолжения применения ограничений по указанному б анковскому счёту отсутствую т, дальнейшей необходимости в приостановлении расходных операций по текущему банков скому счёту предприятия нет.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.126 УПК Украин ы, ст. 59 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , судья

ПОСТАНОВИЛ:

Снять арест и другие ог раничения с банковского счет а № 26009025700001, открытого О ОО "Компания Електросервис" (Е ГРПОУ 33184105) в ОАО "АБ "Бизнес Стан дарт" расположенном в г.Запор ожье, (ЕГРПОУ 09806443, МФО 339500), а также с денежных средств на нём нах одящихся и на него поступающ их .

Копию постановления нап равить прокурору Самарского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья А.А. Сухоруков