Ухвала

від 04.06.2024 по справі 522/9725/22

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/9725/22

Провадження №1-кс/522/3056/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, які належать ОСОБА_5 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022160000000092 від 20.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110, ч.2 ст.111 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.111 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що дружина ОСОБА_6 ОСОБА_5 , знаходячись на території РФ, у місті Москва, створила Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем» (ТОВ «ІЦІАС») (російською ООО «Инженерный центр информационно аналитических систем»), яка фактично розмістила за адресою: пров. Волконський 1-ий, будинок 11, будівля 2, місто Москва, РФ, 127473. Основною метою створення зазначеного ТОВ серед іншого було використання та задоволення потреб користувачів з числа юридичних осіб, державних органів та громадян РФ у сфері ІТ-технологій; проведення робіт з використання відомостей, які складають державну таємницю РФ, при отриманні відповідних ліцензій; виконання робіт і надання послуг з захисту державної таємниці, протидія технічним розвідкам інших країн окрім РФ та технічний захист інформації у відповідності з правовими актами РФ та підставі відповідних ліцензій; діяльність по управлінню фінансово-промисловими групами, в тому числі створеними в оборонно-промисловому комплексі РФ.

Крім того, відповідно до загальної стратегії діяльності ТОВ «ІЦІАС» впровадженої ОСОБА_5 , основними та єдиними замовниками послуг з розробки та забезпечення функціонування автоматизованих систем інформаційної підтримки процесів життєвого циклу промислових виробів та розробки програмного забезпечення є державні підприємства та установи, які використовуються Російською Федерацію для ведення агресивної війни РФ проти України та створення можливості ефективного продовження бойових дій ЗС РФ на шкоду інтересам України, а саме підприємства та установи створені/афілійовані з урядом РФ, Міністерством оборони та спеціальним служба РФ.

Також з відома і безпосереднього керівництва та контролю ОСОБА_5 , було укладено договір № 5/50/2021 від 08.06.2021 між ТОВ «ІЦІАС» та ТОВ «АУРУС» («ООО АУРУС, ИНН/КИО: 7743237789») відповідно до якого ТОВ «ІЦІАС» зобов`язується створити для електронно обчислювальних систем комплексної інформаційної системи після продажного обслуговування Aurus та створення (надання умов для використання за призначенням) програмного забезпечення, загальна сума договору складає 64411956,22 руб. (шістдесят чотири мільйони чотириста одинадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість рублів 22 копійки, ціни вказані в валюті РФ рублях).

Також з відома і безпосереднього керівництва та контролю ОСОБА_5 , було укладено договір ВР-21-0127-05-01 від 22.03.2021 між ТОВ «ІЦІАС» та АТ «Вертоліти Росії» (АО «Вертолеты России» ИНН/КИО: 7731559044») та в подальшому 30.11.2023 здійснила розрахунок на суму платежу: 3378240, 00 руб. (три мільйони триста вісімдесят вісім тисяч двісті сорок рублів), з призначення платежу: «Оплата по счету 20 от 10.11.2023 по Договору ВР-21-0127-05-01 от 22.03.2021 за выполненные работы по Этапу 4 В т.ч. НДС (20%) 563040-00».

АТ «Вертоліти Росії», є підприємством створеним та функціонуючим на території РФ, входить до складу державної корпорації РФ «Ростех», здійснює створення/введення в експлуатацію/обслуговування/ремонт вертольотів в тому числі військових вертольотів серії Ми-26, Ми-35М, Ми-28Н «Нічний мисливець», КА-52 «Алігатор», які залучені та використовуються у веденні агресивної війни РФ проти України.

30.05.2024 ОСОБА_5 оголошено про підозру та вручено повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України Державна зрада за кваліфікуючою ознакою: діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду обороноздатності України: надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_5 зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна:

- за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 5110136900:39:004:0144 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 34413651101);

- за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 34380051101);

- за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлова будівля фітнес клубу «Білий парус»;

- за адресою: АДРЕСА_2 ;

- за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 32983406).

Враховуючи те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111ККУкраїни, є необхідність у накладанні арешту на зазначене нерухоме майно.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви прокурора клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути без її участі.

Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна (ч.2 ст.172 КПК України).

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022160000000092 від 20.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110, ч.2 ст.111 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, постановами, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем, повідомленням про підозру та іншими зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами.

30.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

На даний час, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111ККУкраїни, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк п`ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Також встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна: за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 5110136900:39:004:0144 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 34413651101); за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 34380051101); за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлова будівля фітнес клубу «Білий парус»; за адресою: АДРЕСА_2 ; за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 32983406).

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене майно може бути використано для забезпечення виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою забезпечення конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які належать підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 5110136900:39:004:0144 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 34413651101);

- за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 34380051101);

- за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлова будівля фітнес клубу «Білий парус»;

- за адресою: АДРЕСА_2 ;

- за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 32983406).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №22022160000000092.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

04.06.2024