Ухвала

від 07.06.2024 по справі 523/9474/24

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Суворовський районний суд міста Одеси

Справа №523/9474/24

Провадження №1-кс/523/1886/24

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

07.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання прокурора в кримінальному провадженні №12021164480001069 від 18 серпня 2021 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України,про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

06 червня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора в кримінальному провадженні №12021164480001069 від 18 серпня 2021 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України,про накладення арешту на майно, із забороною ним володіти, користуватись та розпоряджатися.

Розгляд клопотання проведено у відсутність осіб, у володінні яких перебуває нерухоме майно, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза відчуження такого майна на користь інших осіб.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №12021164480001069 від 18 серпня 2021 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, за фактом заволодіння групою осіб об`єктами нерухомості, які перебували у власності потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 придбала в кінці січня - на початку лютого 2019 року 8 об`єктів нерухомості:

1) квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 594173051101, вартість склала 3 442 009 грн;

2) квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1893051101, продаж вчинено за 7 337 811 грн;

3) квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1748940051101, продаж вчинено за 2 716 217 грн 44 коп.;

4) машиномісце АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 417193851101, продаж вчинено за 159 279,11 грн;

5) 35/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК ім. К. Цеткін, по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113303651101 ,вартість склала 739 193 грн;

6) земельну ділянку, кадастровий номер 5110136900:26:005:0118, загальною площею 0,0426 га, по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1412819551101, вартість склала 833 080 грн;

7) 72/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК «Розквіт», по вул. Окружній, 29 у м. Одесі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1661458051101, вартість склала 1097600 грн;

8) земельну ділянку, кадастровий номер 5110136900:26:005:0148, загальною площею 0,0755 га, по АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1661484651101, продаж вчинено за 1476468 грн.

Надалі, невстановлені особи 11 лютого 2019 року підробили підпис ОСОБА_4 в актах прийому передачі про нібито передачу потерпілою ОСОБА_4 вказаного нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ДЮТАЙВ», код ЄДРПОУ 42803658, та у відповідному протоколі загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ».

Після чого, з метою ускладнення повернення майна законному власнику, нерухоме майно ОСОБА_4 12 лютого 2019 року передано від ТОВ «ДЮТАЙВ» у власність ТОВ «П.А.Ф. ЛТД», код ЄДРПОУ 42817084, від якого, в свою чергу, 11 березня 2019 року передано у власність ОСОБА_5 , а згодом 25 березня 2019 року - до ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 42901448.

Крім того, з метою ускладнення повернення майна законному власнику група невстановлених осіб вчинила юридичні дії щодо поділу чотирьох із зазначених об`єктів нерухомості на дві частини кожний.

Так, 12 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_6 прийняв рішення №45487283, №45481360 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ квартири АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 594173051101 на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами 1763482951101 кв.3 та 1763496351101 кв.3А.

Також, 12 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_6 прийняв рішення №45485524, №45485336 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ квартири АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1893051101, на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами АДРЕСА_7 .

Окрім того, 12 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_6 прийняв рішення №45486111, №45485920 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ квартири АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1748940051101, на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами 1763426551101 кв.24 та 1763438551101 кв.24А.

Також, 12 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_6 прийняв рішення №45486693, №45486525 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ машиномісця АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 417193851101 на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами 1763426551101 мото-місце 25 та 1763467051101 мото-місце 25А.

Крім того, з метою ускладнення повернення майна законному власнику група невстановлених осіб вчинила юридичні дії щодо штучного припинення права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі підроблених офіційних документів довідок ПП «Глав Інвест Груп» шляхом вчинення дії та прийняття рішень приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо двох об`єктів нерухомості.

Так, 18 лютого 2020 року о 17:29 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі підробленої довідки ПП «Глав Інвест Груп» №143216 від 13 лютого 2020 року та заяви ОСОБА_5 , зареєстрованої 14 лютого 2020 року о 20:12, прийняла рішення №51199618 та припинила в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності щодо 72/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_8 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1661458051101, з підстав нібито знесення житлового будинку.

Крім того, 18 лютого 2020 року о 17:35 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі підробленої довідки ПП «Глав Інвест Груп» №143215 від 13 лютого 2020 року та заяви ОСОБА_5 , зареєстрованої 14 лютого 2020 року о 20:09 прийняла рішення №51200246 та припинила в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності щодо 35/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113303651101, з підстав нібито знесення житлового будинку.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, об`єкти нерухомості, на які здійснено посягання групою невстановлених осіб є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 26 жовтня 2023 року вказані об`єкти нерухомості визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається (ч.11 та ч.12 ст.170 КПК України).

Необхідність накладення арешту на майно обумовлюється необхідністю збереження предметів злочину, що відповідає вимогам пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

Водночас, оскільки обставини, визначені ч.11 та ч.12 ст.170 КПК України, щодо даного майна потребують додаткового з`ясування, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити частково щодо заборони відчуження та розпорядження таким майном.

Відповідно до положень ст.175 КПК України також необхідно допустити негайне виконання прокурором ухвали про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

На підставі пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження предметів злочину в кримінальному провадженні №12021164480001069 від 18 серпня 2021 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України:

1) накласти арешт у формі заборони розпоряджатись та відчужувати на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763482951101, заборонивши будь-кому у т.ч. відчуження у будь-який спосіб, включаючи на електронних аукціонах, проведення її реконструкцію, поділ, проведення в ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна;

2) накласти арешт у формі заборони розпоряджатись та відчужувати на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763496351101, заборонивши будь-кому у т.ч. відчуження у будь-який спосіб, включаючи на електронних аукціонах, проведення її реконструкцію, поділ, проведення в ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна;

3) накласти арешт у формі заборони розпоряджатись та відчужувати на квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763409151101, заборонивши будь-кому у т.ч. відчуження у будь-який спосіб, включаючи на електронних аукціонах, проведення її реконструкцію, поділ, проведення в ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна;

4) накласти арешт у формі заборони розпоряджатись та відчужувати на квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763398051101, заборонивши будь-кому у т.ч. відчуження у будь-який спосіб, включаючи на електронних аукціонах, проведення її реконструкцію, поділ, проведення в ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна;

5) накласти арешт у формі заборони розпоряджатись та відчужувати на квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763426551101, заборонивши будь-кому у т.ч. відчуження у будь-який спосіб, включаючи на електронних аукціонах, проведення її реконструкцію, поділ, проведення в ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна;

6) накласти арешт у формі заборони розпоряджатись та відчужувати на квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763438551101, заборонивши будь-кому у т.ч. відчуження у будь-який спосіб, включаючи на електронних аукціонах, проведення її реконструкцію, поділ, проведення в ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна;

7) накласти арешт у формі заборони розпоряджатись та відчужувати на мото-місце АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763426551101, заборонивши будь-кому у т.ч. відчуження у будь-який спосіб, включаючи на електронних аукціонах, проведення його реконструкції, поділ, проведення в ньому будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна;

8) накласти арешт у формі заборони розпоряджатись та відчужувати на мото-місце АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763467051101, заборонивши будь-кому у т.ч. відчуження у будь-який спосіб, включаючи на електронних аукціонах, проведення його реконструкцію, поділ, проведення в ньому будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна;

9) накласти арешт у формі заборони розпоряджатись та відчужувати на 35/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113303651101, заборонивши будь-кому у т.ч. відчуження у будь-який спосіб, включаючи на електронних аукціонах, проведення її реконструкцію, поділ, знесення, проведення в ньому будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна;

10) накласти арешт у формі заборони розпоряджатись та відчужувати на земельну ділянку кадастровий номер 5110136900:26:005:0118, по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1412819551101, заборонивши будь-кому у т.ч. відчуження у будь-який спосіб, включаючи на електронних аукціонах, проведення її забудови, реконструкцію, поділ, проведення на ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному земельному кадастрі, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, державним кадастровим реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна;

11) накласти арешт у формі заборони розпоряджатись та відчужувати на 72/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1661458051101, заборонивши будь-кому у т.ч. відчуження у будь-який спосіб, включаючи на електронних аукціонах, проведення її реконструкцію, поділ, знесення, проведення в ньому будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна;

12) накласти арешт у формі заборони розпоряджатись та відчужувати на земельну ділянку, кадастровий номер 5110136900:26:005:0148, загальною площею 0,0755 га по АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1661484651101, заборонивши будь-кому у т.ч. відчуження у будь-який спосіб, включаючи на електронних аукціонах, проведення її забудови, реконструкцію, поділ, проведення на ній будівельних та ремонтних робіт, а також заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному земельному кадастрі, в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам, державним кадастровим реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії, у т.ч. припинення права власності, зміну адреси, поділ, тощо щодо зазначеного майна.

На підставі ст.175 КПК України допустити негайне виконання прокурором ухвали про арешт майна.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1