Ухвала

від 09.07.2024 по справі 523/9474/24

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Суворовський районний суд міста Одеси

Справа №523/9474/24

Провадження №1-кс/523/2057/24

У Х В А Л А

І ме не м У кр аї ни

09.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та представника власника майна ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання останньої особи в кримінальному провадженні №12021164480001069 від 18 серпня 2021 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, про скасування арешту на майно,

в с т а н о в и в:

Під час досудового розслідування кримінального провадження №12021164480001069 від 18 серпня 2021 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 07 червня 2024 року було задоволено клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та, з метою збереження предметів злочину, накладено арешт, у формі заборони розпоряджатись та відчужувати, на належні ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ»:

1) квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763482951101;

2) квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763496351101;

3) квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763409151101;

4) квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763398051101;

5) квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763426551101;

6) квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763438551101;

7) мото-місце №25 в провулку Каркашадзе, 9, у м. Одесі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763426551101;

8) мото-місце 25А в провулку Каркашадзе, 9 у м. Одесі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763467051101;

9) земельну ділянку кадастровий номер 5110136900:26:005:0118, по АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1412819551101;

10) земельну ділянку, кадастровий номер 5110136900:26:005:0148, загальною площею 0,0755 га по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1661484651101.

Вищезазначений судовий розгляд клопотання було проведено у відсутність представника ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ».

18 червня 2024 року до суду надійшло клопотання представника ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту на вищезазначене нерухоме майно, обґрунтоване: безпідставністю його накладення; порушенням правил підсудності; відсутністю процесуальних повноважень у прокурора ОСОБА_3 на подання такого клопотання; існуванням численних судових рішень в справах цивільного та господарського судочинства, які набрали законної сили, про відмову потерпілій ОСОБА_5 у визнанні права власності на оспорювані об`єкти нерухомості та їх витребування із чужого незаконного володіння, а також скасування щодо нього реєстраційних дій; повторністю звернення органів досудового розслідування до слідчих суддів із клопотаннями про накладення арешту на це ж саме нерухоме майно та наступне скасування такого арешту; можливою належністю майна до предмету злочину в іншому кримінальному провадженні щодо .

Слідчий суддя розглянув клопотання на підставі наявних в ньому матеріалів, а також матеріалів справи №523/9474/24, провадження №1-кс/523/1886/24 (про накладення арешту на майно), оскільки ст.174 КПК України передбачає можливість для особи, інтересів якої стосується арешт майна, ініціювати розгляд з перегляду правомірності такого заходу і при цьому фактично це є поновленням судового розгляду, передбаченого ст.ст.172, 173 цього Кодексу.

Дослідженням клопотань прокурора та представника ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ», із долученими до них додатками встановлено наступне.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №12021164480001069 від 18 серпня 2021 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, за фактом заволодіння групою осіб об`єктами нерухомості, які перебували у власності потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В даному кримінальному провадженні постановою Заступника керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 13 жовтня 2023 року визначено групу прокурорів, до складу якої призначено прокурора відділу ОСОБА_3 .

Первинно долучений прокурором ОСОБА_3 примірник зазначеної постанови містить в її резолютивній частині описку стосовно номера та дати реєстрації розслідуваного кримінального провадження (на відміну від вступної та мотивувальної частин), що фактично усунуто шляхом подання прокурором в чинне судове засідання іншого примірнику цього ж процесуального рішення. Таким чином, всупереч доводу адвоката ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 був процесуальнимкерівником вкримінальномупровадженні №12021164480001069від 18серпня 2021року тамав повноваженняініціювати вньому арештнерухомого майна.

Постановою Заступника керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 04 червня 2024 року проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженнідоручено іншомуоргану досудовогорозслідування Відділу поліції№3Одеського районногоуправління поліції№1ГУНП вОдеській області. Таким чином, всупереч доводу адвоката ОСОБА_4 ,клопотання прокурорапро накладенняарешту намайно,в розумінніположень ч.2ст.132КПК України,було правильноподане доСуворовського районногосуду м.Одеси місцевогосуду,як місцевогосуду,в межахтериторіальної юрисдикціїякого знаходитьсявищезазначений органдосудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 придбала в кінці січня - на початку лютого 2019 року 8 об`єктів нерухомості:

1) квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 594173051101, вартість склала 3 442 009 грн;

2) квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1893051101, продаж вчинено за 7 337 811 грн;

3) квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1748940051101, продаж вчинено за 2 716 217 грн 44 коп.;

4) машиномісце АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 417193851101, продаж вчинено за 159 279,11 грн;

5) 35/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК ім. К. Цеткін, по АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113303651101, вартість склала 739 193 грн;

6) земельну ділянку, кадастровий номер 5110136900:26:005:0118, загальною площею 0,0426 га, по АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1412819551101, вартість склала 833 080 грн;

7) 72/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК «Розквіт», по вул. Окружній, 29 у м. Одесі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1661458051101, вартість склала 1097600 грн;

8) земельну ділянку, кадастровий номер 5110136900:26:005:0148, загальною площею 0,0755 га, по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1661484651101, продаж вчинено за 1476468 грн.

Надалі, невстановлені особи 11 лютого 2019 року підробили підпис ОСОБА_5 в актах прийому передачі про нібито передачу потерпілою ОСОБА_5 вказаного нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ДЮТАЙВ», код ЄДРПОУ 42803658, та у відповідному протоколі загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ».

Після чого, з метою ускладнення повернення майна законному власнику, нерухоме майно ОСОБА_5 12 лютого 2019 року передано від ТОВ «ДЮТАЙВ» у власність ТОВ «П.А.Ф. ЛТД», код ЄДРПОУ 42817084, від якого, в свою чергу, 11 березня 2019 року передано у власність ОСОБА_8 , а згодом 25 березня 2019 року - до ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 42901448.

Крім того, з метою ускладнення повернення майна законному власнику група невстановлених осіб вчинила юридичні дії щодо поділу чотирьох із зазначених об`єктів нерухомості на дві частини кожний.

Так, 12 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_9 прийняв рішення №45487283, №45481360 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ квартири АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 594173051101 на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами 1763482951101 кв.3 та 1763496351101 кв.3А.

Також, 12 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_9 прийняв рішення №45485524, №45485336 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ квартири АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1893051101, на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами АДРЕСА_7 .

Окрім того, 12 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_9 прийняв рішення №45486111, №45485920 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ квартири АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1748940051101, на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами 1763426551101 кв.24 та 1763438551101 кв.24А.

Також, 12 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_9 прийняв рішення №45486693, №45486525 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ машиномісця АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 417193851101 на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами 1763426551101 мото-місце 25 та 1763467051101 мото-місце 25А.

Крім того, з метою ускладнення повернення майна законному власнику група невстановлених осіб вчинила юридичні дії щодо штучного припинення права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі підроблених офіційних документів довідок ПП «Глав Інвест Груп» шляхом вчинення дії та прийняття рішень приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 щодо двох об`єктів нерухомості.

Так, 18 лютого 2020 року о 17:29 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі підробленої довідки ПП «Глав Інвест Груп» №143216 від 13 лютого 2020 року та заяви ОСОБА_8 , зареєстрованої 14 лютого 2020 року о 20:12, прийняла рішення №51199618 та припинила в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності щодо 72/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_8 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1661458051101, з підстав нібито знесення житлового будинку.

Крім того, 18 лютого 2020 року о 17:35 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі підробленої довідки ПП «Глав Інвест Груп» №143215 від 13 лютого 2020 року та заяви ОСОБА_8 , зареєстрованої 14 лютого 2020 року о 20:09 прийняла рішення №51200246 та припинила в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності щодо 35/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113303651101, з підстав нібито знесення житлового будинку.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст.98 КПК України).

Постановою прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 від26жовтня 2023року вищезазначененерухоме майновизнано впровадженні речовимидоказами.Як зазначалосьвище прокурор ОСОБА_3 мав процесуальні повноваження на прийняття такого рішення.

Як вбачається із досліджених матеріалів нерухоме майно було предметом шахрайських дій, як речей матеріального світу, з приводу яких чи у зв`язку з якими вчинялись кримінальні правопорушення, що відповідає положенням ч.1 ст.98 КПК України, тобто нерухоме майно, яке раніше належало потерпілій ОСОБА_5 має ознаки речових доказів.

Незважаючи на існування попередньої слідчо - судової практики з розгляду клопотань про накладення арешту та скасування арешту на вищезазначене нерухоме майно, кримінально процесуальний закон не обмежує прокурора в праві повторно подати слідчому судді клопотання про арешт цього майна.

За обставинами, які є аналогічними чинному кримінальному провадженню, Київським районним судом м. Одеси здійснюється судовий розгляд іншого кримінального провадження №62021150000000219 від 23 лютого 2021 року, за обвинуваченням ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України. Судовий розгляд не завершено, виправдувального чи обвинувального вироку не ухвалено, тобто до теперішнього часу відсутнє судове рішення, яке було б ухвалене в порядку кримінального судочинства стосовно обставин шахрайського заволодіння вищезазначеним нерухомим майном ОСОБА_5 .

Як вбачається із доданих прокурором копій окремих матеріалів вищезазначеного кримінального провадження під час його досудового розслідування отримано висновок судової почеркознавчої експертизи щодо підробки підписів ОСОБА_5 , отримано висновки експертизи про підробку підписів ОСОБА_5 як зразків підписів та підписів самого слідчого в процесуальних документах, тобто невстановлені особи вже на стадії досудового розслідування намагались перешкодити встановленню істини. Проведення впізнання з приватним нотаріусом ОСОБА_13 підтвердило той факт, що ОСОБА_5 ніколи не була у ОСОБА_13 .

Окрім того, прокурором в судовому засіданні пояснено, що в чинному кримінальному провадженні розслідується причетність до вчинення даних кримінальних правопорушень інших осіб, а відтак, нерухоме майно потерпілої ОСОБА_5 , яке стало безпосереднім предметом злочинного посягання групи осіб у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, також є речовим доказом і у кримінальному провадженні №12021164480001069 від 18 серпня 2021 року.

В даний час відбувається зібрання під час досудового розслідування останнього кримінального провадження доказів, які б вказували на заздалегідь спланованість злочинних дій організованої групи осіб, залучення підставних фізичних та юридичних осіб, підробку великої кількості документів, вчинення низки правочинів та правових дій, спрямованих на позбавлення потерпілої права власності на нерухоме майно та його можливе повернення власнику.

Відповідно до ст.ст.131,170 КПК України єдиним можливим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості провадження та забезпечення його завдань, визначених ст.2 цього ж Кодексу, є арешт нерухомого майна, яке належало потерпілій ОСОБА_5 та яке є об`єктом кримінально протиправних дій.

Доводи представника ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» про існування інших розглянутих судових справ в порядку цивільного та господарського судочинства, які набрали законної сили, про відмову потерпілій ОСОБА_5 у визнанні права власності на оспорювані об`єкти нерухомості та їх витребування із чужого незаконного володіння, а також скасування щодо нього реєстраційних дій, є безспірними.

Водночас, відповідно до положень п.3 ч.1 ст.388 ЦК України власник має право на витребування майна від добросовісного набувача, якщо майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.

Одним із таких шляхів є можливе шахрайське заволодіння цим майном, що підлягає розслідуванню та доведенню виключно в порядку кримінального судочинства.

Дослідження таких обставин потребує часу для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зазначена мета досягається шляхом зібрання та надання правової оцінки усієї сукупності доказів, що в даний час ще не завершено, а тому передчасно стверджувати про неправомірність дій слідчого чи прокурора в даному кримінальному провадженні.

Більш того, відповідно до абзацу 2 ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням викладено, слід дійти загального висновку про відсутність в даний час достатніх підстав для скасування арешту нерухомого майна.

Керуючись ст.ст.167,170-174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання представника ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту, у формізаборони розпоряджатисьта відчужувати,накладеного ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 07 червня 2024 року на належні ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ»:

1) квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763482951101;

2) квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763496351101;

3) квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763409151101;

4) квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763398051101;

5) квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763426551101;

6) квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763438551101;

7) мото-місце №25 в провулку Каркашадзе, 9, у м. Одесі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763426551101;

8) мото-місце 25А в АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1763467051101;

9) земельну ділянку кадастровий номер 5110136900:26:005:0118, по АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1412819551101;

10) земельну ділянку, кадастровий номер 5110136900:26:005:0148, загальною площею 0,0755 га по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1661484651101 - відмовити.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1