Ухвала

від 09.07.2024 по справі 523/9474/24

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Суворовський районний суд міста Одеси

Справа №523/9474/24

Провадження №1-кс/523/1962/24

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

09.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання прокурора в кримінальному провадженні №12021164480001069 від 18 серпня 2021 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

12 червня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в результаті проведення обшуку житла.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №12021164480001069 від 18 серпня 2021 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, за фактом заволодіння групою осіб об`єктами нерухомості, які перебували у власності потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 придбала в кінці січня - на початку лютого 2019 року 8 об`єктів нерухомості:

1) квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 594173051101, вартість склала 3 442 009 грн;

2) квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1893051101, продаж вчинено за 7 337 811 грн;

3) квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1748940051101, продаж вчинено за 2 716 217 грн 44 коп.;

4) машиномісце АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 417193851101, продаж вчинено за 159 279,11 грн;

5) 35/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК ім. К. Цеткін, по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113303651101 ,вартість склала 739 193 грн;

6) земельну ділянку, кадастровий номер 5110136900:26:005:0118, загальною площею 0,0426 га, по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1412819551101, вартість склала 833 080 грн;

7) 72/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК «Розквіт», по вул. Окружній, 29 у м. Одесі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1661458051101, вартість склала 1097600 грн;

8) земельну ділянку, кадастровий номер 5110136900:26:005:0148, загальною площею 0,0755 га, по АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1661484651101, продаж вчинено за 1476468 грн.

Надалі, невстановлені особи 11 лютого 2019 року підробили підпис ОСОБА_4 в актах прийому передачі про нібито передачу потерпілою ОСОБА_4 вказаного нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ДЮТАЙВ», код ЄДРПОУ 42803658, та у відповідному протоколі загальних зборів ТОВ «ДЮТАЙВ».

Після чого, з метою ускладнення повернення майна законному власнику, нерухоме майно ОСОБА_4 12 лютого 2019 року передано від ТОВ «ДЮТАЙВ» у власність ТОВ «П.А.Ф. ЛТД», код ЄДРПОУ 42817084, від якого, в свою чергу, 11 березня 2019 року передано у власність ОСОБА_5 , а згодом 25 березня 2019 року - до ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 42901448.

Крім того, з метою ускладнення повернення майна законному власнику група невстановлених осіб вчинила юридичні дії щодо поділу чотирьох із зазначених об`єктів нерухомості на дві частини кожний.

Так, 12 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_6 прийняв рішення №45487283, №45481360 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ квартири АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 594173051101 на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами 1763482951101 кв.3 та 1763496351101 кв.3А.

Також, 12 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_6 прийняв рішення №45485524, №45485336 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ квартири АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1893051101, на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами АДРЕСА_7 .

Окрім того, 12 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_6 прийняв рішення №45486111, №45485920 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ квартири АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1748940051101, на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами 1763426551101 кв.24 та 1763438551101 кв.24А.

Також, 12 лютого 2019 року державний реєстратор КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_6 прийняв рішення №45486693, №45486525 та вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію закриття розділу щодо об`єкту нерухомості та про поділ машиномісця АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 417193851101 на два окремих об`єкта нерухомості з реєстраційними номерами 1763426551101 мото-місце 25 та 1763467051101 мото-місце 25А.

Крім того, з метою ускладнення повернення майна законному власнику група невстановлених осіб вчинила юридичні дії щодо штучного припинення права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі підроблених офіційних документів довідок ПП «Глав Інвест Груп» шляхом вчинення дії та прийняття рішень приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо двох об`єктів нерухомості.

Так, 18 лютого 2020 року о 17:29 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі підробленої довідки ПП «Глав Інвест Груп» №143216 від 13 лютого 2020 року та заяви ОСОБА_5 , зареєстрованої 14 лютого 2020 року о 20:12, прийняла рішення №51199618 та припинила в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності щодо 72/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ДБК «Розквіт», по вул. Окружній, 29 у м. Одесі реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1661458051101, з підстав нібито знесення житлового будинку.

Крім того, 18 лютого 2020 року о 17:35 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі підробленої довідки ПП «Глав Інвест Груп» №143215 від 13 лютого 2020 року та заяви ОСОБА_5 , зареєстрованої 14 лютого 2020 року о 20:09 прийняла рішення №51200246 та припинила в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності щодо 35/1000 часток житлової нерухомості (дачу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 113303651101, з підстав нібито знесення житлового будинку.

Орган досудового розслідування вважав, що приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 можливо причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Для належного здійснення досудового розслідування в провадженні виникла необхідність в отриманні та дослідженні речей та оригіналів документів, які стосуються складання та засвідчення акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ДЮТАЙВ» від 11 лютого 2019 року, заяв про проведення нотаріальних дій із засвідчення підпису ОСОБА_4 , квитанцій, переписок, які зберігається в мобільних телефонах, ноутбуках, комп`ютерах, чорнових записів, журнали обліку відвідувачів, документи зі зразками учасників подій, грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності та інших документів та речей з інформацією про викладені обставини, що мають значення у кримінальному провадженню та можуть бути використані, як докази вчинених кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як вважали слідчий та прокурор, вищевказані речі та документи можуть знаходитись в належній ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» квартирі АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 06 червня 2024 року слідчим та прокурорам процесуальним керівникам в провадженні було надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, які стосуються складання та засвідчення акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ДЮТАЙВ» від 11 лютого 2019 року, заяв про проведення нотаріальних дій із засвідчення підпису ОСОБА_4 , квитанцій, переписок, які зберігається в мобільних телефонах, ноутбуках, комп`ютерах, чорнових записів, журналів обліку відвідувачів, документів зі зразками підписів ОСОБА_8 , грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності та інших документів та речей, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень

Відповідно до протоколу обшуку від 11 червня 2024 року у вищезазначеному нежитловому приміщенні у фактично присутньої в ньому ОСОБА_9 слідчим було відшукано та вилучено: договір позики №1 від 06 листопада 2023 року, на 2 арк.; подання про примусове обмеження боржника засновника юридичної особи у праві виїзду за межі України до виконання зобов`язань за рішенням суду, на 3 арк.; копію посвідчення приватного виконавця, на 1 арк.; аркуш паперу, формату А4, з чорновими записами, на 3 арк.; блокнот синього кольору, з чорновими записами; пластикову картку №8345/2 на ім`я ОСОБА_10 , видану ТОВ «Гравита Трансшипмент Солюшнз»; пластикову картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , видану ТОВ «Гравита Трансшипмент Солюшнз».

В цей же день старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 винесено постанову про визнання вищезазначеного майна в якості речових доказів.

Прокурор просить накласти на вищезазначене майно арешт з метою його збереження в якості речових доказів.

Представники власника житла ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ» адвокати ОСОБА_12 та ОСОБА_9 відмовилися брати участь в судовому розгляді даного клопотання, можливий власник вилученого майна ОСОБА_10 , будучи повідомленим телефонограмою про час і місце судового розгляду, жодного разу до суду не прибув, клопотань про відкладення судового засідання не продав, у зв`язку і з чим, слідчий суддя розглянув клопотання прокурора у відсутність власника чи представників власника вилученого майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, долучені до нього прокурором матеріали, з`ясувавши думку прокурора - в підтримку клопотання, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст.98 КПК України).

Прокурором в судовому засіданні пояснено, що відшукані за місцем проведення обшуку речі мають значення для доведення обставини подальшого фактичного використання ОСОБА_10 . житла, яке, на думку органу досудового розслідування, внаслідок вчинення шахрайських дій вибуло із володіння потерпілої ОСОБА_4 . Окрім того, вилучені речі та предмети також відлягають дослідженню для з`ясування обставин можливої змови ОСОБА_10 з іншими невстановленими особами щодо обставин, які підлягають доказуванню в чинному кримінальному провадженню, а також можуть бути використані для проведення почеркознавчих досліджень.

Слідчий суддя погоджується із вищезазначеними доводами прокурора та вважає, що вилучене під час обшуку майно може містити сліди злочину, що відповідає положенням ч.1 ст.98 КПК України, тобто майном, що підпадає під ознаки речових доказів.

Керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження слідів злочину, накласти арешт, у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатися, на вилучені в кримінальному провадженні №12021164480001069 від 18 серпня 2021 року, за ознаками ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України,за результатами проведеного обшуку квартири АДРЕСА_1 :

договір позики №1 від 06 листопада 2023 року, на 2 арк.; подання про примусове обмеження боржника засновника юридичної особи у праві виїзду за межі України до виконання зобов`язань за рішенням суду, на 3 арк.; копію посвідчення приватного виконавця, на 1 арк.; аркуш паперу, формату А4, з чорновими записами, на 3 арк.; блокнот синього кольору, з чорновими записами; пластикову картку №8345/2 на ім`я ОСОБА_10 , видану ТОВ «Гравита Трансшипмент Солюшнз»; пластикову картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , видану ТОВ «Гравита Трансшипмент Солюшнз».

Дозволити слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана впродовж п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1