Ухвала

від 04.06.2024 по справі 208/4253/22

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/4253/22

№ провадження 1-кс/208/275/24

УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «Моторчих» про скасування арешту, накладеного за Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 42022042050000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПІ «Моторчих» звернувся з клопотанням про скасування арешту накладеного за Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 42022042050000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме на:

- Печатку ПП«МОТОР ЧИХ» 40812645; Факсимиле з підписом ОСОБА_5 ;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року, на 45 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року, на 82 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року, на 89 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року, на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року, на 87 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 76 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту та зобов`язань за квітень 2022 року, на 6 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за березень 2022 року, на 30 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за лютий 2022 року, на 124 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкових зобов`язань за лютий 2022 року, на 19 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за січень 2022 року, на 87 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкових зобов`язань за січень 2022 року, на 40 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за грудень 2021 року, на 41 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за грудень 2021 року, на 18 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредити за жовтень 2021 року, на 74 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за жовтень 2021 року, на 26 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за вересень 2021 року, на 84 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за вересень 2021 року, на 41 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 62 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 92 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 84 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 69 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 120 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 91 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 119 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 75 арк;

- видаткові накладні, акти здачі прийому послуг, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень, листопад, березень, лютий, вересень, липень, червень, жовтень, травень, 2021 року, на 37 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року на 36 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року на 63 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року на 67 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року на 56 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року на 52 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, довіреності, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, чорнові записи рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021 рік на 312 арк;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі та додатки, чорнові записи, укладених правочинів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020 рік на 339 арк;

- документи: відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 199 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, рахунки-фактура, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020, 2021, 2022 роки, на 220 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих», за 2022 рік, на 190 арк;

- документи з податкової звітності (податковий кредит), ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), за вересень 2022 року, на 132 арк;

- пластикова папка в якій зберігаються чорнові записи, чеки, конверти, марки, об`яви-реклама послуг на 104 арк;

- договори, додаткові угоди, укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік на 254 арк;

- файли в яких знаходяться: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні про повернення товару, договори, документи з податкової звітності, довіреність, чорнові записи, акти звірки, виписки по рахункам, бланки, листування на 319 арк;

- документи: рахунки фактура, рахунки на оплату по договорам ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік на 451арк;

- документи: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передач, специфікації, чорнові записи, перелік контрагентів по договорам, податкові накладні, договори ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 та 2023 рік на 345 арк;

- документи: рахунки оплати, рахунки фактура, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 32 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 35 арк;

- документи: пояснення до ДПС, відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 492 арк;

- папка з уставними документами, довіреності, договори про банківські послуги, договори суборенди ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах на 172 арк;

- документи: фінансова звітність, податкова звітність, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 138 арк;

- документи: податкові накладні, реєстри до податкових накладних податковий кредит, податкове зобов`язання ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 317 арк;

- документи: акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 року;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, листи, між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за2021, 2022 роки, на 141 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 роки, на 205 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік, на 564 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), ПП «Дизеліст» (ЄДРПОУ 43642296), ПП «Киця-Мандрівниця» в копіях та оригіналах за 2018- 2023 роки, на 611 арк;

- файли А4 скріплені між собою скобою в яких зберігаються: чеки, ТТН «Нова пошта», чорнові записи;

- папка з документами: платіжні доручення, договори позики, чорнові записи ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік, на 207 арк;

- документи: договори з додатками, видаткові накладні, чорнові записи ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за грудень 2022 року, на 38 арк.

Вважає, що ухвала суду про накладення арешту на майно підлягає скасуванню, оскільки арешт накладено безпідставно та необґрунтовано зазначено, що дане майно відповідає критеріям передбачених ст. 98 КПК України.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні не підтримав клопотання та просив його не розглядати так, як відпала потреба.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засідання не підтримав клопотання адвоката.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, вивчивши матеріали клопотання, доданих до них документи приходить до наступного.

Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 42022042050000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, накладено арешт, а саме на:

мобільний телефон Iphonе 6 imei НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- мобільний телефон Iphonе 14 PRO MAX imei НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- ноутбук MacBook PRO A2251 serial CO2D81AXML7M, яким користується ОСОБА_6 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- жорсткий диск Samsung MU-PC2T0T SN S5TCNJ0N701694J яким користується ОСОБА_6 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- Системний блок у чорному корпусі с.н. С6Х350003563 яким користується ОСОБА_6 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- Оригінал Статуту ПП «ПРОДВИГУН» ЄДРПОУ 44992385, засновником якого є ОСОБА_7 , оригінал виписки ПП «ПРОДВИГУН», оригінал рішення засновників ПП «ПРОДВИГУН» від 16.01.2023, оригінал наказу про призначення директора ПП «ПРОДВИГУН» ОСОБА_7 , опис вищевказаних документів, довідка про відкриття рахунку ПП «ПРОДВИГУН» .

- Оригінал Статуту ПП «УНТЕХ» ЄДРПОУ 43328559 », засновником якого є ОСОБА_7 , оригінал рішення засновників ПП «УНТЕХ» від 16.01.2023, оригінал виписки ПП «УНТЕХ», оригінал наказу про призначення директора ПП «УНТЕХ» ОСОБА_7 опис вищевказаних документів.

- Печатка ПП «ПРОДВИГУН» НОМЕР_4 ; Печатка ПП «УНТЕХ» НОМЕР_5 ; Печатка ПП «Киця-Мандрівниця» НОМЕР_5 , Печатка ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_6 , Печатка ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_7 , Печатка ПП«МОТОР ЧИХ» НОМЕР_8 ; Печатка ПП «ДИЗЕЛІСТ» 43642296 2 шт.; Факсимиле з підписом ОСОБА_8 , Факсимиле з підписом ОСОБА_7 , Факсимиле з підписом ОСОБА_5 ;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року, на 45 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року, на 82 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року, на 89 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року, на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року, на 87 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 76 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту та зобов`язань за квітень 2022 року, на 6 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за березень 2022 року, на 30 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за лютий 2022 року, на 124 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкових зобов`язань за лютий 2022 року, на 19 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за січень 2022 року, на 87 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкових зобов`язань за січень 2022 року, на 40 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за грудень 2021 року, на 41 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за грудень 2021 року, на 18 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредити за жовтень 2021 року, на 74 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за жовтень 2021 року, на 26 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за вересень 2021 року, на 84 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за вересень 2021 року, на 41 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 62 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 92 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 84 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 69 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 120 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 91 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 119 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 75 арк;

- видаткові накладні, акти здачі прийому послуг, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень, листопад, березень, лютий, вересень, липень, червень, жовтень, травень, 2021 року, на 37 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року на 36 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року на 63 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року на 67 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року на 56 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року на 52 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, довіреності, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, чорнові записи рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021 рік на 312 арк;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі та додатки, чорнові записи, укладених правочинів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020 рік на 339 арк;

- документи: відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 199 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, рахунки-фактура, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020, 2021, 2022 роки, на 220 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_5 , за 2022 рік, на 40 арк;

- банківські виписки ПП «Киця-Мандрівниця», за 2022 рік, на 16 арк;

- банківські виписки ПП «Дизеліст» за 2022 рік, на 14 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_9 за 2022 рік на 40 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_7 за 2022 рік, на 91 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих», за 2022 рік, на 190 арк;

- документи з податкової звітності (податковий кредит), ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), за вересень 2022 року, на 132 арк;

- документи: рахунки фактури ПП «Киця-Мандрівниця» на 4 арк;

- пластикова папка в якій зберігаються чорнові записи, чеки, конверти, марки, об`яви-реклама послуг на 104 арк;

- договори, додаткові угоди, укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік на 254 арк;

- документи з податкової звітності, договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, рахунки оплати, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні ПП «Дизеліст» (ЄДРПОУ 43642296), за 2021, 2022 року, на 439 арк;

- файли в яких знаходяться: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні про повернення товару, договори, документи з податкової звітності, довіреність, чорнові записи, акти звірки, виписки по рахункам, бланки, листування на 319 арк;

- документи: рахунки фактура, рахунки на оплату по договорам ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік на 451арк;

- документи: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передач, специфікації, чорнові записи, перелік контрагентів по договорам, податкові накладні, договори ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 та 2023 рік на 345 арк;

- документи: рахунки оплати, рахунки фактура, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 32 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 35 арк;

- документи: пояснення до ДПС, відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 492 арк;

- папка з уставними документами, довіреності, договори про банківські послуги, договори суборенди ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах на 172 арк;

- документи: фінансова звітність, податкова звітність, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 138 арк;

- документи: податкові накладні, реєстри до податкових накладних податковий кредит, податкове зобов`язання ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 317 арк;

- документи: акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 року;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, листи, між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за2021, 2022 роки, на 141 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 роки, на 205 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік, на 564 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), ПП «Дизеліст» (ЄДРПОУ 43642296), ПП «Киця-Мандрівниця» в копіях та оригіналах за 2018- 2023 роки, на 611 арк;

- документи: рішення № 1 власника ПП «Дизеліст», про передачу майнових прав на володіння та управління з додатками в копіях та оригіналах на 12 арк;

- файли А4 скріплені між собою скобою в яких зберігаються: чеки, ТТН «Нова пошта», чорнові записи;

- документи: видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, чеки, податкові декларації, листи, чорнові записи, договори ФОП ОСОБА_9 , з контрагентами , у тому числі і з ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки, на 134 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, договори оренди, чорнові записи, ФОП ОСОБА_5 , в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік, на 151 арк;

- документи в пластиковій папці: реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 , договори оренди, додаткові угоди, копія паспорта гр. України ОСОБА_5 , чеки, чорнові записи, в копіях та оригіналах на 106 арк;

- документи в пластиковій папці: реєстраційні документи ФОП ОСОБА_7 , рахунки на оплату, довідка про відкриття рахунку в банку, чорнові записи, в копіях та оригіналах на 15 арк;

- документи: видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, чеки, податкові декларації, листи, чорнові записи, договори ФОП ОСОБА_9 , з контрагентами , у тому числі і з ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки, на 134 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, договори закупівлі, договори поставки з додатками до них специфікації, чорнові записи, чеки, ФОП ОСОБА_7 , в копіях та оригіналах за 2021, 2022, 2023 рік, на 353 арк;

- папка з документами: платіжні доручення, договори позики, чорнові записи ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік, на 207 арк;

- документи: договори з додатками, видаткові накладні, чорнові записи ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за грудень 2022 року, на 38 арк.

- записні щоденники з чорновими записами гр. ОСОБА_6 , у кількості 7 шт., вилучені 01.02.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042050000055 від 25.08.2022 р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04жовтня 2023року УхвалоюЗаводського районногосуду м.Дніпродзержинська Дніпропетровськоїобласті адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах ПП «Моторчих» про скасування арешту накладеного за Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 42022042050000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволено частково.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 42022042050000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на:

- Печатку ПП«МОТОР ЧИХ» 40812645; Факсимиле з підписом ОСОБА_5 ;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року, на 45 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року, на 82 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року, на 89 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року, на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року, на 87 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 76 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту та зобов`язань за квітень 2022 року, на 6 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за березень 2022 року, на 30 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за лютий 2022 року, на 124 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкових зобов`язань за лютий 2022 року, на 19 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за січень 2022 року, на 87 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкових зобов`язань за січень 2022 року, на 40 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за грудень 2021 року, на 41 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за грудень 2021 року, на 18 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредити за жовтень 2021 року, на 74 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за жовтень 2021 року, на 26 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового кредиту за вересень 2021 року, на 84 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), податкового зобов`язання за вересень 2021 року, на 41 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 62 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 92 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 84 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 69 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 120 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 91 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 119 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 75 арк;

- видаткові накладні, акти здачі прийому послуг, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень, листопад, березень, лютий, вересень, липень, червень, жовтень, травень, 2021 року, на 37 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року на 36 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року на 63 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року на 67 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року на 56 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року на 52 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, довіреності, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, чорнові записи рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021 рік на 312 арк;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі та додатки, чорнові записи, укладених правочинів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020 рік на 339 арк;

- документи: відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 199 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, рахунки-фактура, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020, 2021, 2022 роки, на 220 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих», за 2022 рік, на 190 арк;

- документи з податкової звітності (податковий кредит), ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), за вересень 2022 року, на 132 арк;

- документи: рахунки фактури ПП «Киця-Мандрівниця» на 4 арк;

- пластикова папка в якій зберігаються чорнові записи, чеки, конверти, марки, об`яви-реклама послуг на 104 арк;

- договори, додаткові угоди, укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік на 254 арк;

- файли в яких знаходяться: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні про повернення товару, договори, документи з податкової звітності, довіреність, чорнові записи, акти звірки, виписки по рахункам, бланки, листування на 319 арк;

- документи: рахунки фактура, рахунки на оплату по договорам ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік на 451арк;

- документи: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передач, специфікації, чорнові записи, перелік контрагентів по договорам, податкові накладні, договори ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 та 2023 рік на 345 арк;

- документи: рахунки оплати, рахунки фактура, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 32 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 35 арк;

- документи: пояснення до ДПС, відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 492 арк;

- папка з уставними документами, довіреності, договори про банківські послуги, договори суборенди ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах на 172 арк;

- документи: фінансова звітність, податкова звітність, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 138 арк;

- документи: податкові накладні, реєстри до податкових накладних податковий кредит, податкове зобов`язання ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 317 арк;

- документи: акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 року;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, листи, між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за2021, 2022 роки, на 141 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, між ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 роки, на 205 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік, на 564 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), ПП «Дизеліст» (ЄДРПОУ 43642296), ПП «Киця-Мандрівниця» в копіях та оригіналах за 2018- 2023 роки, на 611 арк;

- документи: рішення № 1 власника ПП «Дизеліст», про передачу майнових прав на володіння та управління з додатками в копіях та оригіналах на 12 арк;

- файли А4 скріплені між собою скобою в яких зберігаються: чеки, ТТН «Нова пошта», чорнові записи;

- папка з документами: платіжні доручення, договори позики, чорнові записи ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік, на 207 арк;

- документи: договори з додатками, видаткові накладні, чорнові записи ПП «Моторчих» (ЄДРПОУ 40812645), в копіях та оригіналах, за грудень 2022 року, на 38 арк., вилучені 01.02.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042050000055 від 25.08.2022 р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, скасувано.

В іншій частині клопотання про скасування арешту з майна, накладеного Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., а саме на договори № 150 від 01.12.2021 р. та № 161 від 01.12.2021 р. укладені між ФОП ОСОБА_11 та ПП «Моторчих» та додатків до них, відмовлено.

Метою накладання арешту було запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення або відчуження, так як вищевказане майно, яке має ознаки речових доказів, має бути направлено на проведення експертного дослідження та використано при проведенні слідчих дій.

У відповідності до аб. 1 ч. 1ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Так, згідно до вимог аб. 2 ч. 1ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Характер та обсяг доказів, що збираються стороною обвинувачення, мають відповідати фактичним обставинам справи та правовій кваліфікації кримінального провадження.

Відповідно до вимогст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, слідчим у клопотанні про арешт майна правовою підставою, для накладення арешту, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК, зазначається збереження речових доказів та необхідність проведення слідчих дій.

Оскільки зазначені об`єкти є речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, передбаченим ч.1 ст.98 КПК України, оскільки є предметом кримінально протиправних дій та їх арешт, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК, має за мету забезпечення збереження речових доказів, що містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та проведення відповідних слідчий дій.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Аналізуючи матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя враховує, що заявником в судовому засіданні клопотання не було підтримано, а тому клопотання про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладеного, керуючисьст. 170 -174 КПК України, слідчий суддя

постановив:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «Моторчих» про скасування арешту, накладеного за Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 16.02.2023 р., в межах кримінального провадження № 42022042050000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1