Постанова

від 03.11.2010 по справі 4-129/10

ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

про проведення обшуку

1 листопада 2010 року м. Чер каси

Суддя Черкаського районн ого суду м. Черкаси Василенко В.В., розглянувши подання слі дчого СВ Черкаського РВ ГМВС України в Черкаській област і Запорожця Д.І., погоджен е з прокурором Черкаського р айону про проведення обшуку в офісному приміщенні, яке ор ендує ПП «Торус А» за адресою : м. Черкаси, вул. Фрунзе, 29, кім. 1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області Запорожець Д.І. з вернувся до суду з поданням п ро проведення обшуку в офісн ому приміщенні, яке орендує П П «Торус А» за адресою: м. Черк аси, вул. Фрунзе, 29, кім. 1. Под ання мотивується тим, що в про вадженні СВ Черкаського РВ Г УМВС України в Черкаській об ласті розслідується криміна льна справа №2511000117 стосовно гро мадянина ОСОБА_2, яка пору шена по факту створення фікт ивного підприємництва за озн аками складу злочину, передб аченого ч.1 ст.205 КК України.

ОСОБА_2 1969 року народженн я, діючи умисно з корисливи х мотивів, з метою отримання п рибутку від здійснення незак онної господарської діяльно сті, у 2007 році зареєстрував при ватне підприємство «Ауфбаум -Сервіс» за адресою: АДРЕСА _1, тобто створив фіктивне пі дприємництво з метою здійсне ння незаконної діяльності, т а на протязі січня - серпня 2009 р оку, будучи директором даног о підприємства, надавав посл уги іншим суб'єктам господар ської діяльності у вигляді ф ормування останнім податков ого кредиту з податку на дода ну вартість.

Згідно акту ДПІ у Черкасько му районі від 16.07.2010 року № 193/23-010/34891451 проведеної документальної н евиїзної перевірки приватно го підприємства «Ауфбаум -Се рвіс», контрагенти - постачал ьники не поставили товар на а дресу ПП «Ауфбаум -Сервіс» то відповідно ПП «Ауфбаум - Серв іс» не могло поставити цей то вар на адресу контрагентів - п окупців, так як відсутні труд ові ресурси необхідні для зд ійснення господарської діял ьності в частині відвантажен ня та перевезення товарів, ві дсутні власні, орендовані, од ержані по договорах лізингу, складські, торгівельні, виро бничі та інших приміщення, як і суб'єкт господарювання міг би використовувати при здій сненні фінансово - господарс ької діяльності, що унеможли влює здійснення господарськ ої діяльності ПП «Ауфбаум - Се рвіс».

14 жовтня до СВ Черкаського Р В УМВС України в Черкаській о бласті надійшов рапорт старш ого оперуповноваженого упра вління податкової міліції ДП А в Черкаській області Фесе нка С.І., відповідно до якого оперативними працівниками У ПМ ДПА в Черкаській області з дійснюється оперативний суп ровід розслідування криміна льної справи №2511000117.

В результаті проведеного с півробітниками управління п одаткової міліції ДПА в Черк аській області, комплексу пе ревірочних заходів встановл ено, що особи які надавали доп омогу по незаконній реєстрац ії ПП «Ауфбаум Сервіс» приче тні до реєстрації ряду підпр иємств, які задіяні в схемах м інімізації податкових зобов 'язань та надають послуги з ко нвертації грошових коштів, д о числа таких підприємств вх одять: ПП «Ауфбаум Вєрк» (код Є ДРПОУ 33456658), ПП «Селадонна» (код ЄДРПОУ 35631410), ПП «Каліо Центр» (к од ЄДРПОУ 35754639), ПП «Торус А» (код ЄДРПОУ 30147453), ТОВ «Альфа проект» (код ЄДРПОУ 36784973).

Із зібраних матеріалів є до статні підстави вважати, що з наряддя злочину, печатки фік тивних фірм, первинна бухгал терська документація та пода ткова звітність, чекові

книжки а також інші предме ти і документи, які мають знач ення для встановлення істини в справі та забезпечення від шкодування збитків, завданих державі, можуть зберігатися за адресою: вул. Фрунзе, 29, кім. 1 м. Черкаси, в офісному приміще нні, яке орендує ПП «Торус А» ( код ЄДРПОУ 30147453 ).

Заслухавши думку слідчог о, який підтримав подання та б еручи до уваги, що за адресою: вул. Фрунзе, 29, кім. 1 м. Черкаси, в офісному приміщенні, яке оре ндує ПП «Торус А» ( код ЄДРПОУ 30147453 ), можуть знаходитись будь - які документи та предмети (ко мп'ютерна техніка, печатки, шт ампи та ін.), що можуть мати док азове значення по справі.

Керуючись ст. 177 КПК Украї ни, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Провести обшук в офісн ому приміщенні, яке орендує П П «Торус А» ( код ЄДРПОУ 30147453 ), за адресою: вул. Фрунзе, 29, кім. 1 м. Ч еркаси 2. Проведенн я обшуку доручити працівника м податкової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаського району.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Черкаського районно го суду В.В. Вас иленко