Ухвала
від 28.06.2024 по справі 554/11261/20
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 28.06.2024Справа № 554/11261/20 Провадження № 1-кс/554/7065/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.06.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження, відомості про які внесені 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.ч. 2,4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кобеляки Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, Слідчою групою слідчих СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння майном потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та його доньки ОСОБА_9 , шляхом його вимагання із погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами, з погрозами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

З 15.03.2006 ОСОБА_7 зареєстрований як фізична

особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_3 .

Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_7 : допоміжна діяльність у рослинництві, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, оптова торгівля зерном, непереробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, вирощування зернових культур (окрім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

На початку грудня 2018 року ОСОБА_7 познайомився з ОСОБА_4 , де останні в усній домовленості узгодили питання щодо рівномірного розподілу отриманого прибутку 50% на 50% від діяльності пов`язаної з вирощуванням зернових культур.

У квітні місяці 2019 року ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 два трактори МТЗ-82.1, МТЗ-892, для обробітку землі площею 75 гектар, яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 та 60 гектар, яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , а також 900 000 грн для закупівлі насіння, гербіцидів та 36 000 літрів дизельного пального.

У серпні 2019 року ОСОБА_7 здійснив розрахунок в повному обсязі

з ОСОБА_4 за результатами отриманих прибутків від здійснення господарської діяльності, а саме повернув два трактори МТЗ-82.1, МТЗ-892, грошові кошти в сумі 900 000 грн. та грошові кошти за надані 36 000 літрів дизельного пального.

Після чого, у невстановлені досудовим розслідування час, однак наприкінці вересня 2019 року, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ангару ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, виявив намір заволодіти майном ОСОБА_7 , шляхом вимагання у останнього грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500 000 грн, в якості виплати неіснуючого боргу за отримані прибутки від здійснення господарської діяльності по вирощуванню та збору урожаю від сільськогосподарських культур.

Так, у подальшому при телефонних дзвінках 27.03.2020, 28.03.2020, 24.04.2020, 22.09.2020, 23.09.2020, 24.09.2020, 05.10.2020, 28.10.2020, а також під час зустрічей у невстановлених місцях, однак у межах с. Вишневе або Кобеляки Полтавського району, ОСОБА_4 , діючи завідомо протиправно, звинувативши ОСОБА_7 у наявності вигаданого боргу, який утворився внаслідок не повернення грошових коштів взятих у ОСОБА_4 для обробітку земель, посівного періоду та збору урожаю, висунув протиправну вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500 000 грн.

Після чого, 20.11.2019 приблизно в 11 год ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні ангару ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння майном ОСОБА_7 , в черговий раз висунув незаконну вимогу останньому щодо передачі йому надуманого боргу у вигляді грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500 000 грн, висловлюючи при цьому погрози застосувати відносно ОСОБА_7 та його рідних насильство, а також погрожував спричинити тяжкі тілесні ушкодження (переламати ноги та руки).

Після чого, в той же час та місці, ОСОБА_4 , подолавши можливий опір з боку ОСОБА_7 , як гарантію виконання ним у майбутньому висунутої протиправної вимоги, психологічно тиснучи на останнього, наказав написати розписку, згідно якої ОСОБА_7 ніби-то отримав у вересні 2019 року у нього в борг грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США та другу розписку про отримання в борг грошових коштів у розмірі 500 000 грн, хоча фактично вказаної суми грошових коштів ОСОБА_7 від ОСОБА_4 не отримував.

Надалі, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_7 , не отримавши від останнього очікуваної суми грошових коштів у розмірі 100 000 доларів США та 500 000 грн, вирішив не зупинятись на досягнутому та продовжував вимагати повернення неіснуючого боргу, де ОСОБА_4 для реалізації свого злочинного плану щодо отримання вказаних коштів.

З метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_7 у наданні згоди

на повернення не існуючого боргу, ОСОБА_4 висловив погрозу застосувати насильство відносно потерпілого та відібрати все рухоме та нерухоме майно, зокрема насіння, мінеральні добрива ОСОБА_7 , які він використовує під час обробітку землі

Так, 07.03.2020 приблизно о 21 год ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить останньому, під час зустрічі з ОСОБА_7 , вимагав у останнього повернути неіснуючий борг, а саме грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США та 500 000 грн, висловивши погрозу примусово відібрати все рухоме та нерухоме майно, яке використовує ОСОБА_7 у своїй господарській діяльності.

Крім того, в цей же час та місці, ОСОБА_4 , з метою подолання очікуваного опору ОСОБА_7 та виконання останнім дій щодо повернення боргу, схопив його пальцями руки за щоки в ділянці кутів щелеп та почав розтягувати в сторони, спричинивши легкі тілесні ушкодження у вигляді подряпин шкіри обличчя та саден шкіри правої кисті.

Після чого, у невстановлені час та місці, однак до 10 год 11.03.2020 ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу та намірів щодо заволодіння рухомим та нерухомим майном ОСОБА_7 , висловлених 07.03.2020 за вищевказаних обставин, надав вказівку підконтрольній особі ОСОБА_10 , який не був обізнаний про наміри та мету ОСОБА_4 , прибути з працівниками СГ «ЄММ» (код ЄДРПРОУ 41363832), яке підконтрольне ОСОБА_4 , до ангару ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , для вивезення майна, належного ОСОБА_7

11.03.2020 приблизно о 10 год, ОСОБА_10 , після прибуття до ангару ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , спільно з працівниками СГ «ЄММ», із застосуванням вантажної техніки, вивезено на територію останнього заадресою: АДРЕСА_4 , наступне рухоме та нерухоме майно, а саме: культиватор КРН 5,6 вартість 100 000 грн; культиватор Степок КН-4.2 вартістю 75 000 грн; сівалку Хервест 3.6 вартістю 250 000 грн, оприскувач бочковий Максус 2000/18 гідравліка вартістю 160 000 грн, сівалку «Джондир 7000» пропашна вартістю 253 135 грн, культиватор Степок КН-6 вартістю 151 881 грн, бочку для підвозу води ЖВ-3 вартістю 25 313,5 грн, дискову борону БДТ-4 вартістю 100 000 грн, дві зцепки зубчатих борін важких вартістю 1 шт 50 000 грн, на загальну суму 100 000 грн., котки ККШ-6Г -вартістю 72 600 грн, АГЧ- 2.9 м, вартістю 62 000 грн, 12 тон соняшника кондитерського вартістю 39 000 грн за 1 тону, на загальну суму 468 000 грн, 8 тон міндобрив (карбоміт) вартістю 8000 грн за 1 тону, на загальну суму 64 000 грн.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, шляхом вимагання із застосуванням насильства, а саме заподіяння легких тілесних ушкоджень відносно потерпілого ОСОБА_7 , заволодів майном останнього, чим спричинив матеріального збитку на загальну суму 1 881 929,5 грн.

Крім того, з метою отримання не існуючого боргу від ОСОБА_7 ,

ОСОБА_4 вирішив і надалі чинити психологічний тиск на ОСОБА_7 , з метою залякування останнього, організувавши знищення транспортних засобів, якими користується ОСОБА_7 , шляхом їх підпалу.

За невстановлених обставин ОСОБА_4 підшукав двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким надав вказівку здійснити підпал транспортних засобів, які перебували у приміщенні ангару, що за адресою: АДРЕСА_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7

22.08.2020 приблизно о 02:30 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлені у ході досудового розслідування дві особи, на виконання вказівки ОСОБА_4 та реалізації злочинного умислу останнього, вилили легкозаймисту речовину у кабіни транспортних засобів ГАЗ 3302, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, білого кольору та ГАЗ 53, синього кольору, трактора ЮМЗ-80, синього кольору, після чого запалили холодний фонтан, які кинули до кабін автомобілів та трактора, в результаті чого відбулось загоряння та два автомобіля з трактором спалахнули.

У подальшому, невстановлені у ході досудового розслідування особи з місця скоєння злочину зникли. Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи №158 від 22.10.2020 безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки.

В результаті організованого ОСОБА_4 підпалу, яким пошкоджено транспортні засоби марки ГАЗ 3307, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, білого кольору, ГАЗ 53, синього кольору, трактора МТЗ-80, червоного кольору, ОСОБА_7 завдано матеріального збитку на загальну суму 280 000 грн.

Крім того, пожежею, утвореною внаслідок вказаного підпалу, пошкоджено дах ангару за адресою: АДРЕСА_3 , де розташовувались пошкоджені транспортні засоби, внаслідок чого ОСОБА_7 завдано матеріального збитку на суму 200 000грн.

18.07.2011 рішенням учасників ПП «Укртрансаналітик» в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , яке оформлене протоколом загальних зборів №1, створене Товариство з обмеженою відповідальністю «АС ТРАНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37829386) (далі - ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП»), яке зареєстроване 22.07.2011 виконавчим комітетом Полтавської міської ради, номер запису 15881020000010050. Основний вид діяльності вказаного товариства: вантажний автомобільний транспорт та організація перевезень вантажів.

15.11.2001 створене Товариство з обмеженою відповідальністю «Тріас» (код ЄДРПОУ 31758446) (далі - ТОВ «Тріас»), яке зареєстроване 15.11.2001 виконавчим комітетом Полтавської міської ради, номер запису 15881200000000878.

15.05.2019 відповідно до акту приймання-передачі ОСОБА_8 від ОСОБА_12 прийняв частку в статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 100%, що в грошовому виразі складає 2 000 000,00 грн., у зв`язку з чим став одноосібним його учасником та директором.

28.09.2021 державним реєстратором центру надання адміністративних послуг апарату Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради ОСОБА_13 проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, відповідно до яких єдиним учасником ТОВ «Тріас» є ОСОБА_9 Основний вид діяльності (КВЕД): 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, 49.41 вантажний автомобільний транспорт, 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

У 2018 році, точні час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_8 познайомився з ОСОБА_4 , який надав йому грошові кошти в сумі 245 000 доларів США для розширення господарської діяльності, та які необхідні ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» для сплати ТОВ «УЛФ Фінанс» перших лізингових внесків за вісім сідловин тягачів та купівлі восьми напівпричепів до цих тягачів.

Відповідно до усної домовленості між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 обговорено питання щодо розподілу отриманого прибутку від діяльності ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», пов`язаної з наданням послуг перевезення вказаним вантажним транспортом.

Протягом 2019 року ОСОБА_8 здійснив розрахунок в повному обсязі з ОСОБА_4 за результатами отриманих прибутків від здійснення господарської діяльності ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас».

Після чого, у невстановлені досудовим розслідування час та місці, однак наприкінці грудня 2019 року ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, виявив намір заволодіти майном ОСОБА_8 , шляхом вимагання у останнього грошових коштів в сумі 300 000 доларів США в якості виплати неіснуючого боргу за отримані прибутки від здійснення господарської діяльності ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас».

Так, під час зустрічі, яка відбулась 01.01.2020 в офісі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» за адресою: м. Полтава, вул. П. Дорошенка, 42а, ОСОБА_4 , діючи завідомо протиправно, звинувативши ОСОБА_8 у наявності вигаданого ним боргу, який утворився внаслідок не повернення грошових коштів взятих ним в борг для придбання транспортних засобів, висунув протиправну вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 300 000 доларів США.

При цьому, в той же час та місці, ОСОБА_4 висловлював погрози застосувати відносно ОСОБА_8 насильство, а також погрожував спричинити тяжкі тілесні ушкодження у вигляді переломів нижніх та верхніх кінцівок, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_4 зробив імітацію спроби нанесення ударів руками.

Таким чином, подолавши можливий опір з боку ОСОБА_8 , як гарантію виконання ОСОБА_8 у майбутньому висунутої протиправної вимоги, ОСОБА_4 психологічно тиснучи на останнього, наказав написати розписку, згідно якої ОСОБА_8 ніби-то отримав 01.01.2020 у нього в борг грошові кошти у розмірі 300 000 доларів США, хоча фактично вказаної суми грошових коштів ОСОБА_8 від ОСОБА_4 не отримував.

Усвідомлюючи реальність погроз з боку ОСОБА_4 . того ж дня, ОСОБА_8 власноручно написав вказану розписку, після чого ОСОБА_4 ще раз наполіг на виконанні протиправної вимоги щодо передачі у майбутньому грошових коштів у розмірі 300 000 доларів США.

Надалі, ОСОБА_4 , не отримавши від ОСОБА_8 очікуваної суми грошових коштів у розмірі 300 000 доларів США, , вирішив не зупинятись на досягненні своєї мети щодо отримання від ОСОБА_8 неіснуючого боргу, та, будучи достовірно обізнаним з господарською діяльністю ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ОСОБА_8 , як його єдиного власника та керівника, а також щодо основних засобів Товариства, транспортних засобів та ін., реалізуючи свій злочинний умисел, вирішив протиправно заволодіти майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» шляхом безпідставного та безоплатного отримання частки в його статутному капіталі за наступних обставин.

До вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_4 вирішив залучити свою доньку - ОСОБА_4 , якій ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану вчинення кримінального правопорушення, мав передати частку в статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» у розмірі 80 %.

Так, до статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» відповідно до акту-прийому-передачі від 18 липня 2011 року в якості майнових вкладів передано наступні транспортні засоби ПП «Укртрансаналітик» на загальну суму 1 061 800 грн, а саме: вантажний фургон PEUGEOT - PARTNER номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2006 року випуску; вантажний бортовий автомобіль МАЗ - 630308 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , 2006 року випуску; вантажний сідловий тягач DАР - 95XF380, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , 1999 року випуску; вантажний самоскид МАЗ - 26.292, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , 2000 року випуску; вантажний сідловий тягач DАF - НОМЕР_6 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , 2001 року випуску; вантажний бортовий автомобіль МА3 - НОМЕР_8 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_97, 2006 року випуску; бортовий тентований причіп МАЗ - НОМЕР_9 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 випуску; бортовий тентований причіп МАЗ - НОМЕР_11 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_12 , 2006 року випуску; бортовий тентований напівпричіп GROENEWEGEN - DRO 12 27, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , 1998 року випуску; причіп самоскид SCHMITZ - PR 24 ПЕ, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 , 1992 року випуску; вантажний бортовий автомобіль КАМАЗ 53213, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_15 , 1988 року випуску; причіп бортовий СЗАП - НОМЕР_16 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_17 , 1991 року випуску, разом на суму 1 061 800 грн.

Згідно редакції статуту ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», який дів станом на 19.08.2021, затвердженого протоколом №9 від 15.05.2019 загальних зборів учасників, статутний капітал ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» формувався за рахунок грошового вкладу його учасника і складав 3 100 000 грн. Станом на серпень 2021 року ОСОБА_8 був єдиним учасником та директором ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», яке мало у власності 20 одиниць транспортних засобів, які на постійній основі зберігались в м. Полтава.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що одномоментно протиправно заволодіти майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» без супротиву з боку ОСОБА_8 він не зможе, вирішив змусити останнього шляхом погроз передати під його контроль частку Товариства у розмірі 80%, при цьому не позбавляючи ОСОБА_8 можливості оперативного управління ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та залишити його директором.

Так, під час зустрічі, яка відбулась у серпні 2021 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, у парку поруч з ПД «Листопад»

в м. Полтава, ОСОБА_4 висунув ОСОБА_8 протиправну вимогу передачі під його контроль частки в розмірі 80% статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», шляхом безоплатної передачі вказаної частки його доньці - ОСОБА_4 .

З метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_8 у наданні згоди на документальне оформлення передачі даної частки, ОСОБА_4 висловив погрозу у протилежному випадку примусово відібрати все майно підприємства, яке належало ОСОБА_8 .

Будучи психологічно пригніченим, усвідомлюючи реальність погроз з боку ОСОБА_4 , ОСОБА_8 погодився безоплатно передати частку у статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» у розмірі 80%, що в грошовому виразі складає 2 480 000 грн на користь ОСОБА_4 .

19.08.2021 ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , будучи обізнана про злочинні наміри батька - ОСОБА_4 , діючи з ним за попередньою змовою групою осіб, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: м. Полтава, вул. Олександра Оксанченка, 34, підписали акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», який зареєстровано в реєстрі за №1499 та №1500, відповідно до якого ОСОБА_8 передав, а ОСОБА_4 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» у розмірі 80%, що в грошовому виразі складає 2 480 000 грн.

Окрім цього, на загальних зборах учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП»,

за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вирішено питання про затвердження в новій редакції статуту Товариства, в якому визначено наступний розподіл часток між учасниками: ОСОБА_8 належить 20% статутного капіталу на суму 620 000 грн. та ОСОБА_4 - 80% статутного капіталу на суму 2 480 000 грн., про що складено протокол №10, який приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_14 19.08.2021 зареєстрований в реєстрі за №1496 та №1497.

17.09.2021 на підставі поданої ОСОБА_8 заяви, державним реєстратором Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради ОСОБА_13 здійснену державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Не зупинившись на досягнутому, ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним з господарською діяльністю ТОВ «Тріас» та ОСОБА_9 , як її єдиного власника та керівника, яка є донькою ОСОБА_8 , а також щодо основних засобів Товариства, транспортних засобів та ін., реалізуючи свій злочинний умисел, вирішив протиправно заволодіти майном ТОВ «Тріас» шляхом безпідставного та безоплатного отримання частки в його статутному капіталі за аналогічних обставин.

До вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_4 знову вирішив залучити свою доньку - ОСОБА_4 , якій ОСОБА_9 , згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану вчинення кримінального правопорушення, мала передати частку в статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 80 %.

Станом на вересень 2021 року ТОВ «Тріас» мало у власності 6 одиниць транспортних засобів, які на постійній основі зберігались в м. Полтава.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що одномоментно протиправно заволодіти майном ТОВ «Тріас» без супротиву з боку ОСОБА_9 та її батька ОСОБА_8 він не зможе, вирішив змусити останніх шляхом погроз передати під його контроль частку Товариства у розмірі 80%, при цьому не позбавляючи ОСОБА_9 можливості оперативного управління ТОВ «Тріас» та залишити її директором.

Під час зустрічі, яка відбулась у жовтні 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, в офісі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» за адресою: м. Полтава, вул. П. Дорошенка, 42а, ОСОБА_4 , діючи завідомо протиправно, вкотре звинувативши ОСОБА_8 у наявності вигаданого ним боргу, висунув ОСОБА_8 та його доньці ОСОБА_9 протиправну вимогу передачі під його контроль частки в розмірі 80 % статутного капіталу ТОВ «Тріас», шляхом безоплатної передачі вказаної частки його доньці - ОСОБА_4 .

З метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_8 та його доньки ОСОБА_9 у наданні згоди на документальне оформлення передачі вищевказаної частки, ОСОБА_4 висловив погрозу у протилежному випадку примусово відібрати все майно підприємства, яке належало ОСОБА_9 .

У невстановлені час та місці, однак у період жовтня 2021 року, при повторній зустрічі, яка відбулась в парку поруч з ПД «Листопад» в м. Полтава, ОСОБА_4 нагадав ОСОБА_9 про те, що в неї є сім`я та натякнув про застосування та реалізацію погроз насильства щодо неї та батька, які можуть бути в майбутньому реалізовані, якщо вона не погодиться передати свою частку в ТОВ «Тріас» на користь його доньки ОСОБА_4 .

Будучи психологічно пригніченими, усвідомлюючи реальність погроз з боку ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 погодилися безоплатно передати частку у статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 80 %, що в грошовому виразі складає 1 600 000 грн. на користь ОСОБА_4 .

27.10.2021 ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , будучи обізнана про злочинні наміри батька - ОСОБА_4 , діючи з ним за попередньою змовою групою осіб, у офісному приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: м. Полтава, вул. Олександра Оксанченка, 34, підписали акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Тріас», який зареєстровано в реєстрі за №1961 та №1962, відповідно до якого ОСОБА_9 передала, а ОСОБА_4 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 80 %, що в грошовому виразі складає 1 600 000 грн.

Окрім цього, того ж дня, на загальних зборах учасників ТОВ «Тріас» за участю ОСОБА_9 та ОСОБА_4 вирішено питання про затвердження в новій редакції статуту Товариства, в якому визначено наступний розподіл часток між учасниками: ОСОБА_9 - 20% статутного капіталу на суму 400 000 грн. та ОСОБА_4 - 80% статутного капіталу на суму 1 600 000 грн., про що складено протокол №9, який приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зареєстрований 27.10.2021 в реєстрі за №1964 та №1965.

03.11.2021 на підставі поданої ОСОБА_9 заяви, державним реєстратором центру надання адміністративних послуг апарату Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради ОСОБА_13 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Починаючи з кінця 2021 року ОСОБА_4 продовжив здійснювати психологічний тиск на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , звинувачуючи при кожній зустрічі ОСОБА_8 у наявності різного роду боргових зобов`язань, які ОСОБА_8 категорично заперечував, та з метою психологічного тиску на нього, організував у березні 2023 року проведення перевірки стану фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тріас», яку провела практикуючий фахівець ОСОБА_15 (сертифікат аудитора №007749) та за результатами перевірки 22.03.2023 звинуватив ОСОБА_8 в укладенні сумнівних договорів, а також в укритті дійсних розмірів отримуваного доходу та виведенні готівкових коштів з рахунків ТОВ «Тріас», з чим ОСОБА_8 не погоджувався.

За таких обставин, у травні 2023 року у ОСОБА_4 вирішив здійснити другий етап протиправного заволодіння майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а саме належними даним Товариствам транспортними засобами, які зберігались на стоянці в АДРЕСА_5 .

Про прийняття вказаного протиправного рішення ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , після чого дав вказівку невстановленими особам перемістити 26 транспортних засобів, які зберігались на території стоянки за адресою: АДРЕСА_5 , на територію підконтрольних йому ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_1 , територію АЗС та АГЗП за адресою: АДРЕСА_1 та автомобільну стоянку за адресою: АДРЕСА_6 .

У подальшому, в період з 09.05 по 11.05.2023 невстановленими підконтрольними ОСОБА_4 особами без будь-яких законних підстав на територію ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_1 , територію АЗС та АГЗП за адресою: АДРЕСА_1 та автомобільну стоянку за адресою: АДРЕСА_6 переміщено наступні транспортні засоби, належні ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», а саме:

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_20 від 29.10.2019 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 14.07.2020 p., синій, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 732 470 (сімсот тридцять дві тисячі чотириста сімдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_24 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_26 від 28.08.2019, білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_29 від 26.09.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_30 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_32 від 12.08.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_33 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_35 від 27.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот десять) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_36 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_38 від 27.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот десять) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_39 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_41 від 21.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_42 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_43 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_44 від 12.08.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

-легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_45 , 2021 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_46 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_47 від 02.09.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 523 660 (п`ятсот двадцять три тисячі шістсот шістдесят ) грн. 00 коп.;

-легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_48 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_50 від 25.03.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 442 850 (чотириста сорок дві тисячі вісімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

-легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_51 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_52 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_53 від 25.03.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 442 850 (чотириста сорок дві тисячі вісімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

-легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_54 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_55 , білий, ринкова вартість станом на 09.05.2023 складає 381 586 (триста вісімдесят одну тисячу п`ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки - GENERAL TRAILERS, модель - НОМЕР_56 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_58 , реєстраційний номер НОМЕР_59 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 341 180 (триста сорок одну тисячу сто вісімдесят) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки - GENERAL TRAILERS, модель - D- НОМЕР_60 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_61 , реєстраційний номер НОМЕР_62 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 273 530 (двісті триста) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки - SCHMITZ, модель - SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 1998 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_63 , реєстраційний номер НОМЕР_64 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 279 020 (двісті сімдесят тисяч двадцять) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки - SCHMITZ, модель - SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 1990 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_65 , реєстраційний номер НОМЕР_66 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 203 320 (двісті три тисячі триста двадцять) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки - FRUEHAUF, модель - LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2007 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_67 , реєстраційний номер НОМЕР_68 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 436 260 (чотириста тридцять шість тисяч двісті шістдесят) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки - TRAILOR, модель - SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2000 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_69 , реєстраційний номер НОМЕР_70 , станом на 09.05.2023 складає 308 640 ( триста вісім тисяч шістсот сорок) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки - TRAILER, модель - SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_71 , реєстраційний номер НОМЕР_72 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 323 630 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки - KRONE, модель - SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_73 , реєстраційний номер НОМЕР_74 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 323 630 (триста сорок шість тисяч

триста) грн. 00 коп., а також транспортні засоби, належні ТОВ «Тріас»:

-загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, ідентифікаційний номер НОМЕР_75 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_76 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_77 від 02.06.2017 p., сірий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 500 990 (п`ятсот тисяч дев`ятсот дев`яносто) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки - SCHMITZ, модель - S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2002 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_78 , реєстраційний номер НОМЕР_79 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_80 від 06.07.2019, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 346 300 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки - GROENEWEGEN, модель - DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 1998 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_81 , реєстраційний номер НОМЕР_82 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_83 від 31.12.2016 p., ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 273 530 (двісті сімдесят три тисячі п`ятсот тридцять) грн. 00 коп.;

-спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_84 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_85 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_86 від 27.11.2019 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

-легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_87 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_88 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_89 від 19.12.2020 p., червоний, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 257 440 (двісті п`ятдесят сім тисяч чотириста сорок) грн. 00 коп.;

-транспортний засіб марки - RENAULT, модель SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_90 , 2022 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_91 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_92 від 27.07.2022 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 455 517 (чотириста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять) грн. 00 коп.

Надалі, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також той факт, що розпорядитись указаними транспортними засобами він та його донька ОСОБА_4 не зможуть, як і здійснювати подальше оперативне управління ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» без зміни директорів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», останній вирішив здійснити наступний етап заволодіння майном указаних Товариств, звільнивши з посад їх директорів - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та призначити нових, підконтрольних йому директорів, які виконуватимуть всі його та доньки ОСОБА_4 рішення та вказівки.

У подальшому, протягом травня 2023 року ОСОБА_4 , психологічно тиснучи, змусив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 погодитись на проведення загальних зборів учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», на яких прийняті рішення про зміну відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, про звільнення та призначення директорів та про затвердження Статутів Товариств в новій редакції та проведення їх державної реєстрації.

Так, 26.05.2023 за адресою: АДРЕСА_7 ,

за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_4 проведено загальні збори учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», на яких вирішено питання: щодо зміни відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, а саме про зміну реєстрації адреси місця проживання ОСОБА_4 на адресу: АДРЕСА_8 та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних змін; про звільнення директора ОСОБА_8 та призначення директором Товариства ОСОБА_16 ; про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації, про що складено протокол №11, який посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та 26.05.2023 зареєстрований в реєстрі за №1288 та №1289.

Того ж дня, за участю ОСОБА_9 та ОСОБА_4 проведено загальні збори учасників ТОВ «Тріас», на яких вирішено питання щодо зміни відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, а саме про зміну реєстрації адреси місця проживання ОСОБА_4 на адресу: АДРЕСА_8 та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних змін; про звільнення директора ОСОБА_9 та призначення директора ОСОБА_17 ; про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації, про що складено протокол №10, який приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_14 26.05.2023 зареєстрований в реєстрі за №1294 та 1295.

Відповідно до вказаних редакцій Статуту ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП»

та ТОВ «Тріас», які чинні на даний час, пунктом 10.9.3 визначено, що рішення Загальних зборів учасників з питань: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками товариства; створення інших органів товариства; визначення порядку їх діяльності; зміни розміру статутного капіталу товариства; розпорядження майном товариства; придбання товариством частки (частини частки) учасника, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Пунктом 10.9.4. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів. Пунктом 10.14. визначено, що Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління Товариством, зокрема: розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених цим Статутом та за рішеннями Загальних зборів учасників; приймає рішення з інших питань, що пов`язані з діяльністю Товариства i згідно з цим Статутом, не належать до виняткової компетенції Загальних зборів учасників.

02.06.2023 на підставі поданої ОСОБА_16 заяви, державним реєстратором Диканської селищної ради ОСОБА_18 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , здійснено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП».

06.06.2023 на підставі поданої ОСОБА_17 заяви, державним реєстратором Диканської селищної ради ОСОБА_18 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 здійснено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «Тріас».

З метою надання удаваної законності своїм протиправним діям по заволодінню майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а також отримання фактичної можливості розпоряджатися ними, ОСОБА_4 в серпні 2023 року вирішив здійснити перереєстрацію права власності на 26 транспортних засобів, належних ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» на підконтрольні йому юридичні особи, а саме: ФГ «Некст», засновником та директором якого є ОСОБА_17 та ТОВ «Ювента-Т», засновником та директором якого є ОСОБА_16 , які, будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 , повинні були виконати протиправні рішення ОСОБА_4 , як одного із учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», які вона мала прийняти одноосібно щодо продажу транспортних засобів, зареєстрованих за ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» підконтрольним юридичним особам ФГ «Некст» та ТОВ «Ювента Т», засновниками та керівниками яких були директори ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» ОСОБА_16 та ОСОБА_17 відповідно.

20.12.2022 відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ФГ «Некст» код ЄДРПОУ 43426401 та акту приймання-передачі ОСОБА_17 придбав та від ОСОБА_19 прийняв частку в статутному капіталі ФГ «Некст» у розмірі 100%, що в грошовому виразі складає 1 000,00 грн., у зв`язку з чим став одноосібним його учасником.

Того ж дня, рішенням єдиного учасника (власника) ФГ «Некст» ОСОБА_17 визначив: здійснити реєстрацію змін до установчих документів та інформації про склад засновників; обрати себе головою ФГ, змінити юридичну адресу Господарства на АДРЕСА_10 , затвердити нову редакцію Статуту, яке приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 20.12.2022 зареєстровано в реєстрі за №1164.

У подальшому, на підставі рішення №3 засновника ФГ «Некст» від 26.05.2023 ОСОБА_17 змінено юридичну адресу Господарства на АДРЕСА_11 , викладено та затверджено в новій редакції Статут Господарства, вирішено замовити нову печатку, яке приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_21 26.05.2023 зареєстровано в реєстрі за №921.

01.03.2021 відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ювента-Т» та акту приймання-передачі ОСОБА_16 та ОСОБА_22 придбали та від ОСОБА_23 прийняли частки в статутному капіталі ТОВ «Ювента-Т» код ЄДРПОУ 40438063 у розмірі 70% та 30% відповідно, що в грошовому виразі складає 700 000,00 грн. та 300 000,00 грн., у зв`язку з чим стали його учасниками.

02.03.2021 рішенням учасників ТОВ «Ювента-Т» визначено: здійснити реєстрацію змін видів економічної діяльності, відомостей про склад засновників, змінити юридичну адресу на м. Полтава, вул. Комарова, 7, затвердити нову редакцію Статуту.

01 та 02.03.2021 на підставі поданих ОСОБА_16 . заяв, державним реєстратором Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_24 здійснено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «Ювента-Т».

Після чого, точний час та місце досудовим розслідування не встановлені, однак до 24.08.2023, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль у протиправному заволодінні майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» та реалізації злочинного плану та вказівки свого батька ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи достовірно обізнаною зі змістом затверджених Статутів загальними зборами ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а також своїми повноваженнями, як учасника вказаних Товариств, повноваженнями загальних зборів учасників та директора, діючи в порушення п. 10.9.3 Статутів, якими визначено, що рішення щодо розпорядження майном товариств приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань, прийняла рішення провести збори учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» без повідомлення про це інших його учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не забезпечивши їх участі у даних зборах.

За таких обставин, у період з 24.08.2023 по 01.09.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_1 , з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 та на виконання вказівки останнього, діючи всупереч Статуту Товариства, одноосібно прийняла рішення щодо продажу належних ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» на користь ФГ «Некст» наступних транспортних засобів за ціною 9000 грн. кожний:

1.відповідно до протоколу загальних зборів № 2 від 24.08.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу:

-легкового універсалу, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_45 , 2021 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 488 560 (чотириста вісімдесят вісім тисяч п`ятсот шістдесят ) грн. 00 коп.;

-легкового універсалу, марки RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_48 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 418 710 (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.;

-легкового універсалу, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_51 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 418 710 (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.;

-легкового-загального універсалу-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_93 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 2 074 170 (два мільйони сімдесят чотири тисячі сто сімдесят) грн. 00 коп.;

2.відповідно до протоколу загальних зборів №5 від 30.08.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу:

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_24 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_42 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки - TRAILOR, модель - SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2000 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_69, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 307 910 ( триста сім тисяч дев`ятсот десять) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки - KRONE, модель - SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_73 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 323 270 (триста двадцять три тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.;

3.відповідно до протоколу загальних зборів №3 від 30.08.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу:

-транспортного засобу марки - SCHMITZ, модель - SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 1990 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_94 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 202 590 (двісті дві тисячі п`ятсот дев`яносто) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки - GENERAL TRAILERS, модель - WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2002 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_58 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 340 450 (двісті триста) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки - FRUEHAUF, модель - LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2007 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_67 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 435 530 (чотириста тридцять п`ять тисяч п`ятсот тридцять) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки - SCHMITZ, модель - SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 1998 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_63 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 278 290 (двісті сімдесят вісім тисяч двісті дев`яносто) грн. 00 коп.;

4.відповідно до протоколу загальних зборів №4 від 30.08.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу:

-транспортного засобу марки - GENERAL TRAILERS, модель - D- НОМЕР_60 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_61 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 272 800 (двісті сімдесят дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки - TRAILER, модель - SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_71 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 323 270 (триста двадцять три тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_30 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

5.відповідно до протоколу №6 від 01.09.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу:

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_33 , 2013 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_36 , 2013 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 728 080 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_39 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

-спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 651 650 (шістсот п`ятдесят одна тисяча шістсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

6. відповідно до протоколу №8 від 10.10.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , 2012 року випуску, зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

7. відповідно до рішення № 9 від 01.11.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , 2013 року випуску, синій, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 732 470 (сімсот тридцять дві тисячі чотириста сімдесят) грн. 00 коп.

Крім того, 01.09.2023 та 28.09.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , діючи всупереч Статуту Товариства, одноосібно прийняла рішення щодо продажу належних ТОВ «Тріас» на користь ТОВ «Ювента-Т» наступних транспортних засобів за ціною 9000 грн. кожний:

8. відповідно до протоколу №2 від 01.09.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу:

-транспортного засобу марки - GROENEWEGEN, модель - DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 1998 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_81 , ринкова вартість якого станом на 01.09.2023, складає 272 800 (двісті сімдесят дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп.;

-транспортного засобу марки - SCHMITZ, модель - S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2002 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_78 , ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 345 570 (триста сорок п`ять тисяч п`ятсот сімдесят) грн. 00 коп.;

9. відповідно до протоколу №3 від 28.09.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу легкового загального пасажирського, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_87 , 2012 року випуску, червоний, ринкова вартість якого станом на 28.09.2023 складає 287 060 (двісті вісімдесят сім тисяч

шістдесят) грн. 00 коп.;

10. відповідно до протоколу №4 від 10.10.2023 ОСОБА_4 прийнято рішення щодо продажу:

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_84 , 2012 року випуску, зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

- автомобіля RENAULT SANDERO STEPWAY, 2022 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_90 , зелений колір, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 455 517 (чотириста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять) грн. 00 коп.

У подальшому, в період з серпня по листопад 2023 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці, однак у м. Полтава, на підставі вищевказаних рішень загальних зборів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», які прийняті ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_4 , з порушенням вимог Статуту Товариства, ОСОБА_16 , як директор ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», не будучи обізнаним про загальний план протиправного заволодіння майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», виніс накази №2, №3, №4, №5 від 20.08.2023, №6, №9, №10, №11, №12, №13, №14, АДРЕСА_12 від 30.08.2023, №20 від 01.09.2023, №22 від 02.10.2023, №23 від 10.10.2023, №25 від 01.11.2023 щодо продажу транспортних засобів ФГ «Некст» у зв`язку з виробничою необхідністю, а ОСОБА_17 , як директор ФГ «Некст», діючи узгоджено з ОСОБА_16 , виніс накази №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 від 30.08.2023 №12 від 01.09.2023, №13 від 02.10.2023, №14 від 10.10.2023, №14/1 від 01.11.2023 щодо придбання транспортних засобів.

Окрім цього, на підставі наказів директора ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_16 здійснено продаж транспортних засобів на користь фізичних осіб, які являються підконтрольними та знайомими ОСОБА_4 , зокрема: легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_45 , 2021 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_7 ; легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_48 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_25 ; легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_51 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_26 ; легковий-загальний універсал-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_93 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_27 .

У цей же період часу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, однак у м. Полтава, на підставі вищевказаних рішень загальних зборів ТОВ «Тріас», які прийняті ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_4 , з порушенням вимог Статуту Товариства, ОСОБА_17 , як директор ТОВ «Тріас», не будучи обізнаним про загальний план протиправного заволодіння майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», виніс накази №4 від 01.09.2023 та №5 від 28.09.2023, №8 від 10.10.2023 щодо продажу транспортних засобів ТОВ «Ювента-Т», а ОСОБА_16 , як директор ТОВ «Ювента-Т», діючи узгоджено з ОСОБА_17 , виніс накази №1, 2 від 01.09.2023 та №3 від 28.09.2023, №4 від 10.10.2023 щодо придбання указаних транспортних засобів.

Внаслідок вчинення указаних умисних протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_4 здійснили протиправне заволодіння майном ТОВ «Тріас» та спричинили матеріального збитку на загальну суму 4 072 267 (чотири мільйони сімдесят дві тисячі двісті шістдесят сім) грн. 00 коп.

Внаслідок вчинення указаних умисних протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_4 здійснили протиправне заволодіння майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та спричинили матеріального збитку на загальну суму 12 808 966 (дванадцять мільйонів вісімсот вісім тисяч дев`ятсот шістдесят шість) грн.

У подальшому, з метою легалізації вище вказаного майна, отриманого шляхом протиправного ним заволодіння, у тому числі частками засновників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , вирішив перереєструвати транспортні засоби, належні ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» на підконтрольні йому підприємства ФГ « Некст » та ТОВ «Ювента-Т».

До вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_4 залучив ОСОБА_17 , як директора ФГ «Некст», та ОСОБА_16 , як директора ТОВ «Ювента-Т», які, не будучи обізнаними щодо плану вчинення злочину, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_4 видали ряд наказів щодо реєстрації транспортних засобів, ніби-то придбаних у ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а також подали через уповноважених за дорученнями осіб, до Територіального сервісного центру МВС України №5346, розташованого за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бутенки, вул. Зоріна, буд. 7А заяви про їх перереєстрацію на користь ТОВ «Ювента-Т», ФГ «Некст», а також ряд фізичних осіб, підконтрольних ОСОБА_4 .

За таких обставин, в період з вересня по листопад 2023 року на підставі поданих заяв директора ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_16 , у Територіальному сервісному центрі МВС України №5346, розташованому за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бутенки, вул. Зоріна, 7А здійснено перереєстрацію на користь ФГ «Некст» наступних транспортних засобів, які належали ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП»:

- легкового універсалу, марки RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_54 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_55 , білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає

381 586 (триста вісімдесят одну тисячу п`ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп.

- легкового універсалу, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_45 , 2021 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 488 560 (чотириста вісімдесят вісім тисяч п`ятсот шістдесят ) грн. 00 коп.;

- легкового універсалу, марки RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_48 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 418 710 (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.;

- легкового універсалу, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_51 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 418 710 (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.;

- легкового-загального універсалу-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_93 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 2 074 170 (два мільйони сімдесят чотири тисячі сто сімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_24 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_42 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки - TRAILOR, модель - SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2000 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_69 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 307 910 ( триста сім тисяч дев`ятсот десять) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки - KRONE, модель - SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_73 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 323 270 (триста двадцять три тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки - SCHMITZ, модель - SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Н/ПР САМОСКИД-Е, 1990 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_94 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 202 590 (двісті дві тисячі п`ятсот дев`яносто) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки - GENERAL TRAILERS, модель - WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2002 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_58 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 340 450 (двісті триста) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки - FRUEHAUF, модель - LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2007 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_67 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 435 530 (чотириста тридцять п`ять тисяч п`ятсот тридцять) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки - SCHMITZ, модель - SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 1998 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_63 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 278 290 (двісті сімдесят вісім тисяч двісті дев`яносто) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки - GENERAL TRAILERS, модель - D- НОМЕР_60 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_61 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 272 800 (двісті сімдесят дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп.;

- транспортного засобу марки - TRAILER, модель - SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_57 , 2001 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_71 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 323 270 (триста двадцять три тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_30 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_33 , 2013 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_36 , 2013 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 728 080 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_39 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 651 650 (шістсот п`ятдесят одна тисяча шістсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , 2012 року випуску, зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

- спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , 2013 року випуску, синій, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 732 470 (сімсот тридцять дві тисячі чотириста сімдесят) грн. 00 коп.

Аналогічним чином, у той же період часу, на підставі поданих заяв директора ТОВ «Тріас» ОСОБА_17 у Територіальному сервісному центрі МВС України №5346, розташованому за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бутенки, вул. Зоріна, 7А здійснено перереєстрацію на користь ТОВ «Ювента-Т» наступних транспортних засобів, які належали ТОВ «Тріас»:

- легкового загального пасажирського, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_87 , 2012 року випуску, червоний, ринкова вартість якого станом на 28.09.2023 складає 287 060 (двісті вісімдесят сім тисяч шістдесят) грн. 00 коп.;

При цьому, листами від 18 вересня 2023 року співзасновниками та фактичними власниками ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_8 та ТОВ «Тріас» ОСОБА_9 Територіальні сервісні центри МВС України повідомлялись про те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залишаються засновниками указаних Товариств, і що відповідно до Статутів підприємств розпорядження їх майном здійснюється лише на підставі рішення всіх учасників Товариств, прийнятого на Загальних зборах. Окрім цього інформували про те, що вони не брали і не збирались брати участь у таких зборах, а також попереджали про неправомірність будь-яких дій з приводу перереєстрації майна підприємств.

Загальна вартість майна, походження якого таким чином було масковано ОСОБА_4 та ОСОБА_4 складає 12 801 233 (дванадцять мільйонів вісімсот одна тисяча двісті тридцять три) грн. 00 коп., що становить великий розмір.

Крім того, 01.06.2023 ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_4 лист-вимогу щодо повернення 300 000 доларів США на підставі примусово написаної 01.01.2020 ним розписки, а у подальшому дізнався про звернення ОСОБА_4 до Київського районного суду м. Полтава про стягнення вказаної суми боргу.

У свою чергу, достовірно усвідомлюючи можливий подальший розвиток подій у взаємовідносинах, які склались з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 почав наполягати на проведенні взаємозвірок вкладених ними коштів у господарську діяльність та результатів отриманого доходу від її спільного здійснення.

За таких обставин, ОСОБА_4 вирішив і надалі чинити психологічний тиск на ОСОБА_8 , та з метою залякування останнього, вирішив організувати знищення автомобіля, належного дочці ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , та яким користувався також ОСОБА_8 , шляхом його підпалу.

За невстановлених обставин, ОСОБА_4 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу, якій надав вказівку здійснити підпал транспортного засобу марки «Hyundai Tucson», реєстраційний номер НОМЕР_95 , який був припаркований біля місця проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_13 .

29.07.2023 приблизно о 03 год, перебуваючи за адресою

АДРЕСА_13 , невстановлена у ході досудового розслідування особа, на виконання вказівки ОСОБА_4 та реалізації злочинного умислу останнього, вилила легкозаймисту речовину на передню частину припаркованого автомобіля марки «Hyundai Tucson», реєстраційний номер НОМЕР_96 , після чого запалила холодний фонтан, який кинула під лобове скло даного автомобіля, в результаті чого відбулось загоряння та автомобіль спалахнув, що помітив у вікні своєї квартири ОСОБА_8 .

Після чого невстановлена у ході досудового розслідування особа з місця скоєння злочину зникла. Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи №СЕ-19/117-23/15658-ПТ від 25.10.2023 безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки.

В результаті підпалу автомобіля марки «Hyundai Tucson», реєстраційний номер НОМЕР_96 пожежею пошкоджено та знищено: фарбування (ЛФП) правого крила, пластикові накладки на крило та праві передні двері, праве дзеркало заднього виду, двірники, де згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/117-23/15001-АВ від 06.10.2023 вартість матеріального збитку, завданого власнику в результаті пожежі дорівнює ринковій вартості автомобіля і становить 313 760 грн.

02.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 194 КК України і затримано в порядку ст. 207 КПК України.

04.05.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід вигляді тримання під вартою і наразі він перебуває в умовах Державної Установи Полтавської установи виконання покарань ( АДРЕСА_14 .

20.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

02.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

20.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

24.06.2024 заступником керівника Полтавської обласної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 02.08.2024.

Причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, просив його задовольнити, з підстав у ньому наведених. Просив відмовити у задоволенні заяв про бажання взяти на поруки з огляду на те, що вони не обґрунтовані та не вмотивовані, подані з порушенням порядку встановленого КПК України. Також просив відмовити у задволення заяви про можливість внесення застави з огляду на кваліфікацію злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_4 .

Підозрюваний в судовому засіданні вказав, що просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого та застосувати до нього запобіжний захід у вигляді застави згідно заяви ОСОБА_29 .

Захисник підозрюваного зазначив, що вважає, що підозра не обґрунтована, просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, приєднав до матеріалів клопотання заперечення на підтвердження своєї позиції та документи характеризуючі особу підозрюваного. Підтримав заяви про бажання взяти на поруки та заяву про можливість внесення застави. Вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором є проявом свідомого тиску на підозрювану особу.

Окрім того, до початку розгляду клопотання по суті від ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 подано заяви про бажання взяти на поруки та заява ОСОБА_29 про можливість внесення застави.

Заяви ОСОБА_34 та ОСОБА_35 про бажання взяти на поруки в судовому засіданні залишено без розгляду у звязку з неявокю осіб в судове засідання.

ОСОБА_36 в судовому засіданні просив заяву задовольнити, надав позитивну характеристику на ОСОБА_4 .

ОСОБА_37 просила в судовому засіданні заяву про бажання взяти на поруки задовольнити та наголошував на участі ОСОБА_4 в волонтерській діяльності.

ОСОБА_32 в судовому засіданні підтвердив обставини викладені в заяві та просив її задовольнити.

ОСОБА_38 в судовому засіданні вказала, що готова взяти на поруки підозрюваного ОСОБА_4 . Вказала, що вважає заяву обгрунтованою та просила її задовольнити.

ОСОБА_29 в судовому засіданні вказав, що просить заяву про можливість внесення застави задовольнити з огляду на позитивні характеристики ОСОБА_4 , вказав, що обізнаний з приводу кваліфікації злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданін просив відмовити в задоволенні заяв про бажання взяти на поруки та заяви про можливість внесення застави. Оголосив в судовому засіданні додаткові пояснення та приєднав їх до матеріалів клопотання разом з додатками.

Особиста порука, відповідно до частини 1 статті 180 КПК України, полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважає такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків відповідно до статті 194 цього Кодексу і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу.

Разом з тим, вказані заяви подано слідчому судді в порушення процедури, передбаченої КПК України та є такими що не відповідають вимогам кримінального процесуального законодавства з огляду на наступне.

Перш за все, КПК України не передбачає такого запобіжного заходу як «бажання взяти особу на поруки».

Згідно ч. 1 ст. 176 КПК України

1. Запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука;

3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Відповідно до приписів статті 180 КПК України особиста порука.

1. Особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважає такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків відповідно до статті 194 цього Кодексу і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу.

2. Кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід. Наявність одного поручителя може бути визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру.

3. Поручителю роз`яснюється у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється або обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки поручителя та наслідки їх невиконання, право на відмову від прийнятих на себе зобов`язань та порядок реалізації такого права.

4. Поручитель може відмовитись від взятих на себе зобов`язань до виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність. У такому разі він забезпечує явку підозрюваного, обвинуваченого до органу досудового розслідування чи суду для вирішення питання про заміну йому запобіжного заходу на інший.

5. У разі невиконання поручителем взятих на себе зобов`язань на нього накладається грошове стягнення в розмірі:

1) у провадженні щодо кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше трьох років, або інше, більш м`яке покарання, - від двох до п`яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, - від п`яти до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, - від десяти до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

4) у провадженні щодо злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років, - від двадцяти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У зв`язку з викладеним, сторона захисту подала слідчому судді «заяви про бажання взяти на поруки», хоча вказаний запобіжний захід повинен подаватись у вигляді клопотання, а до нього відповідно додається письмове зобов`язання особи (поручителя) про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків відповідно до статті 194 цього Кодексу і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу.

Згідно заяв, наданих слідчому судді вбачається, що останні не відповідають процесуально визначному змісту, відсутні відповідні додатки (документи, що ідентифікують особу), відсутнє письмове зобов`язання, а також у заявах відсутні мотиви осіб, які в першу чергу повинні стосуватися переконання слідчого судді/суду про особливу довіру до таких осіб.

Крім того, встановлено, що серед «бажаючих осіб стати поручителями», наявні особи щодо яких є відомості про відсутність довіри, в тому числі Кобеляцької міської територіальної громади.

Зокрема 27.03.2024 рішенням Кобеляцької міської ради №1 достроково припинено повноваження секретаря Кобеляцької міської ради ОСОБА_39 , згідно якого: «Секретар міської ради - в.п. міського голови ОСОБА_36 як посадова особа місцевого самоврядування повністю втратив правосуб`єктність, не здатний самостійно ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати їх виконання, тривалий час перебуває під зовнішнім впливом і контролем свого радника ОСОБА_4 , діє лише за вказівками останнього. Депутати Кобеляцької міської ради вважають, що секретар міської ради - в.п. міського голови ОСОБА_36 такими діями та бездіяльністю порушив Присягу посадової особи місцевого самоврядування, не служить міській громаді, не сумлінно виконує свої службові обов`язки, так як наслідок, втратив довіру з боку депутатського корпусу».

Крім того, 27.03.2024 рішенням Кобеляцької міської ради №4 припинено повноваження та звільнено заступника Кобеляцької міської ради ОСОБА_40 , згідно якого: «Депутати Кобеляцької міської ради вважають, що заступник міського голови ОСОБА_38 порушила Присягу посадової особи місцевого самоврядування, не служить міській громаді, не сумлінно виконує свої службові обов`язки та як наслідок, втратила довіру з боку депутатського корпусу. Заступник міського голови ОСОБА_38 як посадова особа місцевого самоврядування повністю втратила правосуб`єктність, не здатна самостійно ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати їх виконання, тривалий час перебуває під зовнішнім впливом і контролем радника міського голови ОСОБА_4 , діє лише за вказівками останнього».

Щодо заяви громадянина ОСОБА_41 , який вказав свою посаду - начальника відділу освіти Кобеляцької міської ради.

Слід зазначити, що останній надав недостовірні відомості щодо себе, оскільки 27.06.2024 розпорядженням Кобеляцької міської ради №46 ОСОБА_42 звільнено з посади начальника відділу освіти Кобеляцької міської ради.

Разом з тим, вищевказані громадяни у заявах про бажання взяти особу на поруки ідентично вказують, що «підозрюваний ОСОБА_4 характеризується з позитивної сторони, що підтверджується характеристиками з місця проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався».

Проте будь-яких документів на підтвердження позитивної характеристики ОСОБА_4 вказані особи взагалі не надали.

Щодо заяви громадянина ОСОБА_29 про можливість внесення застави.

Вкотре слід зауважити, що КПК України не передбачає такого запобіжного заходу як «можливість внесення застави».

Окрім того, відповідно до п.п. 1, 4 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені ст. ст. 177, 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування, а також щодо злочину, передбаченого ст. 255 КК України.

З урахуванням кваліфікації злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_4 а саме ч.ч. 2,4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України, слідчий суддя не вбачає підстав для можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

На підставі викладено, слідчий суддя приходить до висновку про залишення без задоволення заяв ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 про бажання взяти особу на поруки

Заяву ОСОБА_29 про можливість внесення застави слідчий суддя вважає за необхідне залишити без задоволення.

Так судом встановлено, що 25.06.2024 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області до суду подано клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.05.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід вигляді тримання під вартою і наразі він перебуває в умовах Державної Установи Полтавської установи виконання покарань ( АДРЕСА_14 .

30.05.2024 року ухвалою Полтавського апеляційного суду апеляційні скарги захисників підозрюваного ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_43 залишено без задоволення, а увалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 04.05.2024 року, якою застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - без змін.

З урахуванням викладеного на даний час виникла необхідність у продовженні строку запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного.

Частиною першою статі 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

З урахуванням викладеного, на даний час також виникла необхідність у продовженні строку запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного.

Підставою застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, коло яких наразі встановлюється, у цьому ж кримінальному провадженні, з метою зміни показань свідків на користь нього та іншої підозрюваної ОСОБА_4 , що унеможливить якісне та об`єктивне проведення досудового розслідування та може позбавити можливості притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Так, перебуваючи на волі, підозрюваний, через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк, оскільки ОСОБА_4 інкриміновано вчинено особливо тяжких злочинів, кримінальна відповідальність за які передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а тому останній може ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєний злочин.

Наявність у підозрюваного значних засобів для існування: неофіційних джерел доходів, заощаджень, соціальних зв`язків (в тому числі є достатні підстави стверджувати про існування таких зв`язків і в «кримінальному світі»), що є неспростовним ризиком продовження вчинення злочинів ОСОБА_4 (особисто або через «кримінальних осіб», з якими він перебуваючи на волі матиме необмежену можливість спілкуватись/домовлятись з ними про можливі незаконні дії в даному кримінальному провадженні) у майбутньому, в тому числі незаконного впливу на свідків, коло яких наразі встановлюється.

Підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час є невстановленим місце знаходження автомобілів, розписок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протоколів загальних зборів, а тому перебуваючи на волі, останній може вчинити будь-які дії спрямовані на знищення вказаних предметів та речей, що матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженню.

Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих, свідків, та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, так як, йому відомі анкетні дані потерпілих, свідків у вказаному кримінальному провадженні. Перебуваючи на свободі, ОСОБА_4 може вчиняти тиск на вказаних вище осіб з метою зміни ними показань на його користь, що, в свою чергу, унеможливить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Щодо ймовірності ризику незаконного впливу на вказаних свідків, слід зазначити, що ОСОБА_4 , через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, які йому інкриміновані, передбачає позбавлення волі на строк понад десять років з конфіскацією майна, а тому ОСОБА_4 може ухилятися від слідства та суду, переховуватись від органів досудового розслідування, покинути межі території України, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення їй кримінального покарання за скоєний злочин.

Окрім цього наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, з якими ОСОБА_4 перебуваючи на волі може оговорити захисну позицію.

Окрім того, підозрюваний ОСОБА_4 користуючись своїми злочинним зв`язками та маючи авторитет у злочинному середовищі, зможе вжити заходів для впливу на таких осіб з метою надання ними завідомо неправдивих показань, їх ненадання або перекручування обставин.

Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне, повне та об`єктивне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винних осіб до кримінальної відповідальності.

Крім цього, підозрюваний ОСОБА_4 може здійснювати вплив як особисто так і через інших осіб на свідків, іншу підозрювану та їх близьких родичів, які виконуючи неправомірні вимоги ОСОБА_4 забезпечували та сприяли в незаконному заволодінні майном.

На даному етапі кримінального провадження ризик впливу на свідків існує до моменту безпосереднього отримання показань від свідків і інших підозрюваних та їх дослідження. І тому заборона спілкуватися з певними особами як наслідок встановлення ймовірного впливу на них - об`єктивна необхідність забезпечення недоконаності показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність.

Підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вирок суду, оскільки підозрюваний є працездатним, має задовільний стан здоров`я, підозрюваний у трудових правовідносинах не перебуває, постійних джерел до існування не має.

Таким чином, об`єктивна потреба у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зумовлюється переліченими ризиками у сукупності з тяжкістю інкримінованих йому кримінальних правопорушень, даними про особу та іншими вищевикладеними обставинами.

У разі не обрання відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, останній через усвідомлення можливого позбавлення волі на тривалий строк, а кримінальна відповідальність за злочини, який йому інкримінований передбачає позбавлення волі на строк у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років з конфіскацією майна, може та матиме реальну можливість ухилятися від слідства та суду, переховуватись від органів досудового розслідування, покинути межі території України, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні злочини.

При цьому більш м`які запобіжні заходи в світлі конкретних обставин справи не здатні у повній мірі нівелювати наведені у цьому клопотанні ризики та не забезпечать дієвості кримінального провадження як це може бути при застосуванні запобіжного заходу у виді застави, коли невиконання підозрюваним встановлених обов`язків може стати приводом для звернення в дохід держави та зарахування застави до спеціального фонду Державного бюджету.

У той же час, інші більш м`які запобіжні заходи не здатні запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України з наступних причин:

1) особисте зобов`язання не можливо застосувати до підозрюваного

ОСОБА_4 , у зв`язку з тим, що цей запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків, враховуючи тяжкість злочину, вимагається постійний контроль за поведінкою підозрюваного та наближеність його до місця здійснення досудового розслідування, що може бути досягнуто лише при застосуванні запобіжного заходу, пов`язаного з позбавленням його свободи. До того ж, останній перебуваючи на свободі зможе чинити тиск на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні з метою перешкоджання проведення досудового розслідування;

2) особиста порука - на адресу прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що на думку сторони обвинувачення негативно характеризує його особистість; заяви про бажання взяти на поруки розглянуті в судовому засідання не підлягають до задоволення.

3) застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Крім того, не здобуто достатніх відомостей про наявність офіційного джерела прибутку

у підозрюваного. Також, відповідно до п.п. 1, 4 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені ст. ст. 177, 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування, а також щодо злочину, передбаченого ст. 255 КК України. Заява ОСОБА_29 про можливість внесення застави розглянута в судовому засіданні не підлягає до задоволення.

4) домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що

ОСОБА_4 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків.

Таким чином, наявні обставини свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися, обставини, які слугували підставою для обрання стосовно підозрюваного саме такого запобіжного заходу не змінилися, а подальше тримання ОСОБА_4 під вартою цілком виправдане.

Окрім того, 30.05.2024 року ухвалою Полтавського апеляційного суду апеляційні скарги захисників підозрюваного ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_43 залишено без задоволення, а увалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 04.05.2024 року, якою застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - без змін, чим підтверджено існування ризиків заявлених стороною обвинувачення.

Відтак, з метою безперешкодного завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк, забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, зокрема своєчасної явки за викликом до слідчого, прокурора і суду, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином є необхідність продовжити підозрюваному строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 176 - 178, 183, 184, 194, 199 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження, відомості про які внесені 10.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.ч. 2,4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України про продовження строку тримання під вартою - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кобеляки Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 строком на 36 днів, тобто з 16 год. 39 хв. 28.06.2024 року до 16 год. 39 хв. 02.08.2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Заяви ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 про бажання взяти особу на поруки - залишити без задоволення.

Заяви ОСОБА_34 та ОСОБА_35 про бажання взяти на поруки - залишити без розгляду.

Заяву ОСОБА_29 про можливість внесення застави - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів та слідчих, в провадженні яких знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1


Суд	Октябрський районний суд м.Полтави
Дата ухвалення рішення	28.06.2024
Оприлюднено	03.07.2024
Номер документу	120086422
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про продовження строків тримання під вартою

Шевська О. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 28.06.2024 по справі 554/11261/20ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Судовий реєстр по справі —554/11261/20

Ухвала
від 28.06.2024 по справі 554/11261/20
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ