Ухвала від 21.06.2024 по справі 569/23212/23

Справа № 569/23212/23

1-кс/569/4320/24

УХВАЛА

про проведення обшуку

21 червня 2024 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023181110000060 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що в червні 2016 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Рівне, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, розробив злочинний план заволодіння коштами громадян. ОСОБА_5 спланував, використовуючи підконтрольний йому Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Мала Швейцарія-2» (ЄДРПОУ 40587793, 33028 , Україна, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Соборна , будинок, 112) (далі - ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2»), метою діяльності якого є забезпечення житлом та/або нежитловими приміщеннями членів кооперативу, заволодіти коштами громадян під виглядом інвестування їх в будівництво житлових будинків в котеджному містечку в АДРЕСА_1 .При цьому, розуміючи, що будівництво житлових будинків, пошук покупців, продаж будинків добросовісним покупцям провести самотужки не вдасться, задля власної безпеки, остерігаючись викриття, розуміючи, що його діяльність є протиправною та кримінально караною, ОСОБА_5 , володіючи організаторськими здібностями, маючи досвід будівництва житла, перебуваючи в м. Рівне, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, в червні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступив в попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,з якими підтримував особисті довірливі відносини.

На ОСОБА_5 як організатора злочину покладалося організувати вчинення злочину та контролювати дії усіх причетних до його скоєння осіб. На ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було покладено функції виконавців вчинення злочину, які повинні були виступити в ролі голови ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», виготовити передбачені законодавством дозвільні документи на будівництво, усі реквізити ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2», в тому числі банківські рахунки, печатку, необхідні для укладення договорів, укладати з громадянами договори пайової участі у будівництві, отримувати кошти згідно вказаних договорів та розпоряджатися ними. На виконання злочинного плану на ОСОБА_8 покладалося вчиняти від імені ОК «ЖБК «Мала Швейцарія-2» дії, в тому числі підписувати договори, а також вона повинна була підшукати та забезпечити проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, які б використовувалися для незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння коштами громадян та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 мали єдиний намір по заволодінню коштами громадян, вони брали активну участь у заволодінні чужим майном, при цьому діяли з корисливих мотивів у своїх інтересах. Їх корисливі мотиви полягали у заволодінні коштами, залученими під виглядом інвестування їх в будівництво житлових будинків в котеджному містечку в АДРЕСА_1 , розпорядженні такими коштами на свій розсуд та незаконному збагаченні за рахунок даних коштів. Кожен з вищевказаних осіб достовірно знав про незаконність своїх дій та дій іншого співучасника, бажав настання наслідків таких дій - заволодіння коштами громадян і своїми діями сприяв настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом. Між ними були чітко розподілені ролі і їх узгоджені дії були направлені на досягнення злочинного результату - заволодіння чужим майном.

У ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 про те, що під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у 2016 році заснував обслуговуючі кооперативи ЖБК "Мала Швейцарія-1" ЖБК (ЄДРПОУ 40587840) та "Мала Швейцарія-2" (ЄДРПОУ 40587793).

Також до незаконної діяльності ОСОБА_5 залучив свого брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , був керівником ОК ЖБК "Мала Швейцарія-2» до 03.02.2017, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає: АДРЕСА_4 , останній на теперішній час є дійсним керівником ОК ЖБК "Мала Швейцарія-1» та ОК ЖБК "Мала Швейцарія-2». Вищевказані особи підписували від імені кооперативу договори пайової участі та отримували грошові кошти від пайовиків.

Крім того, для вирішення юридичних питань та здійснення юридичного супроводу злочинної групи, ОСОБА_5 залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , керівник ТОВ «Юридична консалтинговая компанія «Кронос» ЄДРПОУ 40742410 (на теперішній час ТОВ "РИТУАЛЬНЕ БЮРО "КРОНОС" ЄДРПОУ 40742410), юридична адреса: м. Рівне, вул. Соборна, 420, фактична адреса: м. Рівне, вул. Студенська, б. 3 та засновник ЖБК "Мала Швейцарія-1" (ЄДРПОУ 40587840) та "Мала Швейцарія-2" (ЄДРПОУ 40587793). Також ОСОБА_8 отримувала кошти та підписувала договора підряду на проведення внутрішніх робіт від імені ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які були залучені злочинною групою для отримання прибутку від пайовиків за організацію будівельних робіт та зареєстровані фізичними особами підприємцями без мети здійснення господарської діяльності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - право власності на житлове приміщення , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 зареєстровано за ОСОБА_12 , яка являється матір`ю ОСОБА_7

Слідчий у клопотанні вказав, що в ході обшуку необхідне відшукання та вилучення документів первинної бухгалтерської документації і проекту будівництва котеджного містечка «Мала Швейцарія», предметів, речей та документів, а також інших знарядь кримінального правопорушення документів (договорів та додатків до них, інших документів що стосуються факту вчинення кримінального правопорушення), печаток для документів, блокнотів, чорнових записів, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, які використовувались при вчиненні злочину, грошових коштів здобутих в результаті вчинення злочину, цінностей та інших речей, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як докази, або були об`єктом кримінально протиправних дій, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, вищезазначені речі та документи неможливо отримати в інший спосіб, оскільки можуть бути змінені, приховані або знищені гр. ОСОБА_7 або ж членами його сім`ї.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про вчинення кримінального правопорушення за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів первинної бухгалтерської документації і проекту будівництва котеджного містечка «Мала Швейцарія», предметів, речей та документів, а також інших знарядь кримінального правопорушення документів (договорів та додатків до них, інших документів що стосуються факту вчинення кримінального правопорушення), печаток для документів, блокнотів, чорнових записів, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, які використовувались при вчиненні злочину, грошових коштів здобутих в результаті вчинення злочину, цінностей та інших речей, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як докази, або були об`єктом кримінально протиправних дій, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1