Постанова

від 08.07.2010 по справі 4-575/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-575/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2010 року суддя Лені нського районного суду м. Кір овограда Бутельська Г.В., розг лянувши подання старшого слі дчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровог радській області ОСОБА_1 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській обл асті звернувся до суду з под анням про проведення обшуку в приміщенні Кіровоградсько го регіонального управління ПАТ КБ „Приватбанк”, що знахо диться за адресою: м. Кіровогр ад, вул. Преображенська, 26/70, від носно клієнта банківської ус танови ПП „Алегра” та ТОВ „Ро зток - Сервіс”, по криміналь ній справі №24-541.

Подання мотивоване тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Кіров оградській області знаходит ься кримінальна справа № 24-541 по обвинуваченню ОСОБА_2, О СОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в скоєнні злочинів, передбач ених ч.2 ст.205, ст.27, ч.3 ст.212 КК Украї ни та відносно службових осі б фірми „БСМ” у формі ТОВ за оз наками злочину, передбаченог о ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як слідує з даного подання, мешканець м. Кіровограда О СОБА_2 наприкінці 2007 року вир ішив систематично займатися фіктивним підприємництвом, тобто створенням і придбання м суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) б ез мети здійснення комерційн ої діяльності, а виключно з ме тою прикриття незаконної дія льності, яка виражалася б в сп риянні, за матеріальну винаг ороду, різним суб'єктам підпр иємницької діяльності Украї ни, що реально діють, в проведе нні безтоварних операцій, не законному переказі безготів кових грошових коштів в готі вку, умисному ухиленні від сп лати податків з використання м реєстраційних документів, печаток і поточних рахунків фіктивних підприємств, а так ож легалізацією (відмиванням ) грошових коштів, здобутих зл очинним шляхом.

Для реалізації свого злочи нного наміру в цей же час гр. ОСОБА_2 залучив своїх знайо мих, жителів м. Кіровограда ОСОБА_3, ОСОБА_4 т а ОСОБА_5, які в сою чергу за лучили в злочинну діяльність інших громадян, яких не посвя тили в розроблений ними злоч инний план і за грошову винаг ороду, без мети здійснення фі нансово-господарської діяль ності, зареєстрували:

- ПП „Некс-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 34099938, м.Кіровоград , вул.Радянська, 4 кв.51);

- ПП Алегра-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 34977905, м.Кіровоград, в ул.Прирічна, 66);

- ПП „2008-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 36119992, м.Кіровоград, вул.П рирічна, 29);

- ПП „Регіон-Кіровоград ” (код ЄДРПОУ 34977439, м.Кіровогра д, вул.Кременчуцька, 1 кв. 27);

- ПП „Єлісаветград-Кіро воград” (код ЄДРПОУ 36298505, м.Кіров оград, вул.Прирічна, 66);

- ТОВ „Діаскури” (код ЄД РПОУ 35804574, м.Кіровоград, вул.Тимі рязєва, 75 кімн. 4а);

- ПП „Стандарт-2009” (код ЄД РПОУ 36585088, м.Кіровоград, вул.Кавк азька, 8/2);

- ПП „Альянс-Кіровоград ” (код ЄДРПОУ 34099964, м.Кіровогра д, вул.Жовтневої Революції, 17 к в. 20);

- ТОВ „Укрнафтарегіон” (код ЄДРПОУ 34724273, м.Кіровоград, в ул.Вологодська, 32/7);

- ПП „Рибхозторг-Кірово град” (код ЄДРПОУ 36120023, м.Кіровог рад, вул.Прирічна, 66);

- ПП „Алегра” (код ЄДРПО У 31975554, м.Кіровоград, вул.Прирічн а, 66);

- ПП „Арна-Кіровоград” (код ЄДРПОУ 33877918, вул.Волкова, 6 корп. 4, кв.35)

- ПП „Комунальник-6” (код ЄДРПОУ 34628983, м.Кіровоград, вул.В .Терешкової, 9);

- ТОВ „Розток-Сервіс” (к од ЄДРПОУ 23688826, м.Кіровоград, вул .Варшавська, 98А);

- ПП „Сокіл” (13752635, м.Кіро воград, вул.К.Маркса, 50, кв.205);

- ПП „Ямбо” (код ЄДРПОУ 31 975596, м.Кіровоград, вул.Криворіз ька, 60).

Створивши і придбавши вищ езгадані підприємства, завол одівши їх печатками і заснов ницькими документами, заздал егідь знаючи, що підконтроль ні їм фіктивні юридичні особ и не здійснюватимуть статутн у діяльність, ОСОБА_2, ОС ОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА _5 переслідували при цьому м ету прикриття своєї незаконн ої діяльності, яка виразилас я в сприянні різним суб'єктам підприємницької діяльності України, що реально діяли, в п роведенні безтоварних фінан сових операцій з грошовими к оштами за допомогою незаконн ого перекладу їх з безготівк ової форми розрахунку в готі вкову.

Крім того, розслідуванням п о справі встановлено, що в Кір овоградському регіональном у управлінні ПАТ КБ „Приватб анк” відкриті рахунки ПП „Ал егра” № 26007052901180, № 26057052900391, № 26063052 901180 та рахунок ТОВ „Розток - С ервіс” № 26003180150001.

Правовий режим банківсько ї таємниці в рамках розсліду вання кримінальної справи ре гулюється виключно нормами К риминально-Процесуального с удочинства, а не іншими норма ми чинного законодавства, що роз' яснено в «Узагальненні судової практики розгляду с прав про розкриття банками і нформації, яка містить банкі вську таємницю, щодо юридичн их та фізичних осіб» схвален е палатою у цивільних справа х Верховного Суду України 14.12.20 09 року.

Нормами кримінально-проце суального кодексу України пе редбачений порядок та підста ви проведення слідчої дії - виїмки. При цьому у постанові повинно зазначатися докумен ти - їх точна назва та реквіз ити. Вказані відомості відсу тні, а банківська установа пр и наданні запитів, відмовила сь надати яку-небудь інформа цію, посилаючись на Закон Укр аїни «Про банки та банківськ у діяльність», у зв' язку з чи м виникла необхідність у про веденні обшуку банківської у станови - Кіровоградське ре гіональне управлінні ПАТ КБ „Приватбанк” відносно кліє нтів банківської установи ПП „Алегра” та ТОВ „Розток - Се рвіс”.

ПП „Алегра” та ТОВ „Розток - Сервіс”, де можуть знаходить ся знаряддя злочину, речі чи ц інності здобуті злочинним шл яхом, а також інші предмети та документи, сліди злочину та і нші речові докази, які можуть мати значення для справи.

Згідно п.11 Пленуму Верховно го суду України «Про деякі пи тання застосування судами Ук раїни законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеж ення окремих конституційних прав і свобод людини і громад янина під час здійснення опе ративно-розшукової діяльнос ті, дізнання і досудового слі дства» №2 від 28.03.2008 року та статт і 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV «Про виконання рішен ь та застосування практики Є вропейського суду з прав люд ини» судам необхідно врахову вати, що відповідно до практи ки Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пун кті 1 статті 8 Конвенції про за хист прав людини і основопол ожних свобод (Рим, 4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. В оно може поширюватися на офі сні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіс и юридичних осіб, їх філій та і нші приміщення. Як «інше воло діння» слід розуміти такі об ' єкти (природного походженн я та штучно створені), які за с воїми властивостями дають зм огу туди проникнути і зберег ти або приховати певні предм ети (речі, цінності). Ними можу ть бути, зокрема, індивідуаль ний банківський сейф. Врахов уючи вищевикладене приміщен ня банківської установи підп адає під ознаки поняття «жит ло», яке зазначене в ст.177 КПК Ук раїни.

Розглянувши подання, перев іривши матеріали кримінальн ої справи № 24-541, що надані орган ом досудового слідства та пр иймаючи до уваги те, що в матер іалах кримінальної справи є достатньо підстав для провед ення обшуку в Кіро воградського регіонального управління ПАТ КБ „Приватба нк”, що знаходиться за адресо ю: м. Кіровоград, вул. Преображ енська, 26/70, відносно клієнта ба нківської установи ПП „Алегр а” та ТОВ „Розток - Сервіс”, в важаю, що подання підлягає за доволенню, за наступних підс тав.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК Укр аїни обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні під стави вважати, що знаряддя зл очину, речі й цінності, здобут і злочинним шляхом, а також ін ші предмети і документи, які м ають значення для встановлен ня істини в справі чи забезпе чення цивільного позову, зна ходяться в певному приміщенн і або місці чи в якої-небудь о соби.

Крім цього, згідно ч.5 ст.177 КПК України обшук житла чи іншог о володіння особи, за винятко м невідкладних випадків, про водиться лише за вмотивовано ю постановою судді. Вказаною нормою закону також передба чено, що постанова про провед ення обшуку виноситься судде ю за наявності підстав.

Згідно наданих матеріалів кримінальної справи є доста тньо підстав для проведення обшуку Кіровоградського рег іонального управління ПАТ КБ „Приватбанк”, що знаходитьс я за адресою: м. Кіровоград, ву л. Преображенська, 26/70, по кримі нальній справі № 24-541.

Керуючись ст.177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на проведе ння обшуку в приміщенні Кіро воградського регіонального управління ПАТ КБ „Приватба нк”, що знаходиться за адресо ю: м. Кіровоград, вул. Преображ енська, 26/70, відносно клієнта ба нківської установи ПП „Алегр а” та ТОВ „Розток - Сервіс”.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя-підпис

З оригіналом згідно

Суддя Ленінського райсуд у

м. Кіровограда Бутельська Г .В.