Вирок

від 18.07.2024 по справі 932/5465/24

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 932/5465/24

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2024 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4

ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції)

обвинуваченого ОСОБА_6

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 22024000000000493, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2024, за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Азербайджану, громадянина України, з вищою освітою, який працює директором ТОВ «Рінг Абразив», одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрований та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У період з 2017 року до 24.02.2022 громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА 1 та іншими особами, розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, організували та здійснювали господарську діяльність з постачання на територію Російської Федерації продукції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ», код ЄДРПОУ 00222226, адреса місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44 (далі - ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат»).

Із вказаною метою, у 2017 році, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 та інші особи, розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, зареєстрували ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІНГ АБРАЗИВ», код ЄДРПОУ 41734641, адреса місцезнаходження: м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 26) (далі - ТОВ «Рінг Абразив»), директором якого з 10.11.2017 по 16.08.2022 був ОСОБА 1, а з 17.08.2022 - ОСОБА_6

Основними видами діяльності (КВЕД) ТОВ «РІНГ АБРАЗИВ» є: 23.91 виробництво абразивних виробів (основний), 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, 70.22 консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Крім того, у 2017 році, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 та інші особи, розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, придбали на території РФ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНГ АБРАЗИВ РУС», ОДРН РФ 1153123012195, адреса місцезнаходження: РФ, м. Бєлгород, вул. Робоча, буд. 14, оф. 3 (далі - ТОВ «Ринг Абразив Рус»).

Основними видами діяльності (ЗКВЕД РФ) ТОВ «Ринг Абразив Рус» є: 46.74.3 торгівля оптова ручними інструментами (основний), 23.91 виробництво абразивних виробів, 23.99 виробництво іншої неметалічної мінеральної продукції невнесеної до інших груп та інші.

У ході досудового розслідування встановлено, щодо 24.02.2022 ТОВ «Рінг Абразив» під фактичним управлінням ОСОБА 1, щодо якої розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880 спільно з ОСОБА_6 , та ТОВ «Ринг Абразив Рус» під фактичним управлінням ОСОБА 1 та інших осіб, розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, здійснювали взаємну господарську діяльність з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».

Зокрема, ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» постачало та продовжує постачати продукцію власного виробництва у вигляді абразивних виробів на адресу ТОВ «Рінг Абразив». У свою чергу, до 18.02.2022 ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» здійснювало пряме постачання абразивних виробів на адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус», яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території РФ, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в РФ та військово-промислового комплексу РФ.

Після чого, у квітні-травні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 23.05.2022, ОСОБА 1, щодо якої розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, перебуваючи в м. Дніпро та невстановлених досудовим розслідуванням місцях, діючи умисно, з метою особистого збагачення, вирішив вчинити провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме постачати продукцію виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» підприємствам, пов`язаними з виконанням державних замовлень в РФ.

Так, у квітні-травні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 23.05.2022, ОСОБА 1, щодо якої розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, перебуваючи в м. Дніпро та невстановлених досудовим розслідуванням місцях, на виконання свого злочинного умислу, направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, маючи проросійські погляди та підтримуючи агресію РФ проти України, вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Рінг Абразив» ОСОБА_6 , особами, під фактичним управлінням яких перебувало ТОВ «Ринг Абразив Рус», розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, невстановленими, на даний час, посадовими особами ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».

Відповідно до вказаного плану на ОСОБА 1, щодо якої розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, як власника ТОВ «Рінг Абразив» та співвласника ТОВ «Ринг Абразив Рус», покладалось загальне керівництво діяльністю співучасників та координація їх дій, ведення перемовин з невстановленими, на даний час, посадовими особами ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» щодо поставок продукції в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, залучення працівників ТОВ «Рінг Абразив» до ведення обліку та супроводження поставок з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, організації поставок продукції в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» для подальшої реалізації продукції на території РФ представникам держави-агресора.

ОСОБА_6 , повинен був здійснювати ведення перемовин з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» щодо поставок продукції в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, здійснювати контроль за поставками продукції в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» для подальшої реалізації продукції на території РФ представникам держави-агресора.

Особи, під фактичним управлінням яких перебувало ТОВ «Ринг Абразив Рус», розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, здійснювали пошук підприємств РФ, яким необхідно реалізовувати продукцію ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», укладати та підписувати договори на поставку продукції в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» від підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки.

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 08.06.2022, ОСОБА_6 , ОСОБА 1 та інші особи, розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, на виконання спільного злочинного плану, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними йому компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаними про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукали суб`єкт господарської діяльності на території Турецької Республіки «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (адреса місцезнаходження: Sirinevler Mah. Zeki Muren SK.7/4 Bahcelievler, м. Стамбул, Турецька Республіка) для укладення договору з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та ТОВ «Ринг Абразив Рус» на постачання товарів через територію Турецької Республіки в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» на територію Російської Федерації.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 08.06.2022, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА 1 та іншими особами, розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, на виконання спільного злочинного плану домовився з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли від імені ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», щодо необхідності безперешкодних поставок продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу суб`єкту господарської діяльності Турецької Республіки «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi, та підписання фінансово-господарських документів для їх забезпечення, усвідомлюючи те, що фактично продукція буде поставлятися в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус» на територію Російської Федерації для подальшої її реалізації підприємствам держави-агресора.

Після чого, у червні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 08.06.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання злочинного плану ОСОБА 1 та інших осіб, розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880 та ОСОБА_6 , між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» (далі - Продавець) в особі Голови правління ОСОБА_7 та «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (далі - Покупець) в особі Директора ОСОБА_8 08.06.2022 у м. Запоріжжя укладено контракт № РР (ПП) 1323/69-22051 (який вступив в силу з моменту його підписання), згідно з яким Продавець у період з червня 2022 року по грудень 2022 року має постачати товар Покупцю згідно з окремими додатками та зазначеними в них відомостями, який в подальшому планувалося поставити в адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус».

У свою чергу, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА 1 та іншими особами, розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, на виконання розробленого злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, підшукали підприємства держави-агресора, яким планували поставляти продукцію ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» від імені ТОВ «Ринг Абразив Рус»:

- АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко» (ОДРН РФ 1023100641981, адреса місцезнаходження: с. Борисівка, Борисівський район, Бєлгородська область, Російська Федерація), яке з 2015 року здійснювало постачання конструкцій пролітних будов (тимчасових) робочих мостів для об`єкту «Будівництво транспортного переходу через Керченський пролив» на замовлення уряду Російської Федерації;

- АТ «Энергоспецмонтаж» (ОДРН РФ 1027739052912, адреса місцезнаходження: м. Москва, Російська Федерація), яке здійснює монтажні роботи на будівництвах атомних електростанцій, об`єктів теплоенергетики та хімічного виробництва та є підприємством інжинірингового дивізіону держкорпорації «Росатом», до якого відповідно до Указу Президента України № 57/2023 від 05.02.2023 застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);

- АТ «НИКИМТ-Атомстрой» (ОДРН РФ 5087746235836, адреса місцезнаходження: м. Москва, Російська Федерація), яке є інжиніринговою, проектною та науково-виробничою компанією, яка входить в контур управління Атоменергопроекта - інжинірингового дивізіону держкорпорації «Росатом», до якого відповідно до указу Президента України № 57/2023 від 05.02.2023 застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Водночас, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 07.07.2022, ОСОБА_6 , на виконання вищевказаного злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА 1 та іншими особами, розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, провів додаткові перемовин з невстановленими, на даний час, посадовими особами ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» щодо необхідності продовження безперешкодних поставок продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» та підписання фінансово-господарських документів для їх забезпечення.

У період з 21.06.2022 по 15.12.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА 1 та інші особи, розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, спільно з іншими невстановленими, на даний час, посадовими особами ТОВ «Рінг Абразив» та ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували поставку продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина) на загальну суму 750 647,87 доларів США, зокрема:

- 21.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/006450 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 65 110 шт., фактурною вартістю 30 962,01 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 1 344 шт., фактурною вартістю 2 136,96 доларів США;

- 19.07.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/007560 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 33 546 шт., фактурною вартістю 16 371,48 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 10 080 шт., фактурною вартістю 16 027,20 доларів США;

- 18.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/008700 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні(армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 18 397 шт., фактурною вартістю 13465,11 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 10 752 шт., фактурною вартістю 17 095,68 доларів США;

- 19.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/008766 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 23 920 шт., фактурною вартістю 17 684,80 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 9 408 шт., фактурною вартістю 14 958,72 доларів США;

- 09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009624 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 97 590 шт., фактурною вартістю 48 795 доларів США;

- 09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009627 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 125 780 шт., фактурною вартістю 53 694 доларів США;

- 09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009649 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 23 412 шт., фактурною вартістю 23 138,83 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 5 376 шт., фактурною вартістю 8 547,84 доларів США;

- 16.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009947 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 39 365 шт., фактурною вартістю 26 637,30 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 4 032 шт., фактурною вартістю 6 410,88 доларів США;

- 04.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/010803 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 47 476 шт., фактурною вартістю 26 626,76 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 3 360 шт., фактурною вартістю 5 342,40 доларів США;

- 26.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011639 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 97 590 шт., фактурною вартістю 48 795 доларів США;

- 27.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011710 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 27 440 шт., фактурною вартістю 27 618,15 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД ) у кількості 2 688 шт., фактурною вартістю 4 273,92 доларів США;

- 03.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011968 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 97 590 шт., фактурною вартістю 48 795 доларів США;

- 03.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011977 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 26 699 шт., фактурною вартістю 27 076,20 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 2 688 шт., фактурною вартістю 4 273,92 доларів США;

- 22.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/012678 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 196 940 шт., фактурною вартістю 64 970,8 доларів США;

- 23.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/012732 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані), типів: И1, Р41, 1, 27, 41» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 53 354 шт., фактурною вартістю 36 974,04 доларів США;

- 06.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013207 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1, 27, 41, И1» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 32 956 шт., фактурною вартістю 23 226 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 6 048 шт., фактурною вартістю 9 616,32 доларів США;

- 07.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013243 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1, 27, 41, И1» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 31 369 шт., фактурною вартістю 22 949,33 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 5 376 шт., фактурною вартістю 8 547,84 доларів США;

- 08.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013308 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 13 491 шт., фактурною вартістю 21 450,69 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1,27,И1» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 19 389 шт., фактурною вартістю 9 643,29 доларів США;

- 15.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013549 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані), типів: 41» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 209 880 шт., фактурною вартістю 64 542,40 доларів США.

Після чого, у період з 31.07.2022 по 30.12.2022, ОСОБА_6 , ОСОБА 1 та інші особи, розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували поставку продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу ТОВ «Рінг Абразив Рус» від «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина), зокрема:

- 31.07.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 1 478 кг;

- 31.07.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 18 701 кг;

- 19.08.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 11 088 кг;

- 19.08.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 9 357 кг;

- 16.09.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 8 532 кг;

- 16.09.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 11 827 кг;

- 16.09.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 10 348 кг;

- 16.09.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 10 266 кг;

- 29.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 20 493 кг;

- 29.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 14 663 кг;

- 29.10.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 5 913 кг;

- 30.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 15 867 кг;

- 30.10.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 4 435 кг;

- 30.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 20 507 кг;

- 09.11.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 14 829 кг;

- 09.11.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 3 696 кг;

- 12.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 20 493 кг;

- 30.12.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 2 956 кг;

- 30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 17 255 кг;

- 30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 17 245 кг;

- 30.12.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 2 956 кг;

- 30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 20 493 кг.

Після чого, у період з червня по грудень 2022 року, особи, під фактичним управлінням яких перебувало ТОВ «Рінг Абразив Рус», розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, знаходячись на території Російської Федерації, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА 1, розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, діючи умисно, добровільно поставили підприємствам РФ, в тому числі підприємствам держави-агресора в особі АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко», АТ «Энергоспецмонтаж» та АТ «НИКИМТ-Атомстрой» вищезазначену продукцію виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», зокрема:

- у червні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 29.07.2022, передав представнику держави-агресора АТ «Энергоспецмонтаж» круги абразивні за договором № ЭН035-51/043-2022 від 29.03.2022, на загальну суму 5 643 758,60 російських рублів;

- у серпні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 31.08.2022, передав представнику держави-агресора АТ «НИКИМТ-Атомстрой» диски відрізні для Курської атомної електростанції-2 за договором № 039/23932-Д від 19.07.2022, за рахунком № 1223 від 25.07.2022, на загальну суму 925 200,00 російських рублів;

- у грудні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 20.12.2022, передав представнику держави-агресора АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко» круги шліфувальні за рахунком № 2145 від 09.12.2022, на загальну суму 114 991,38 російських рублів.

Тобто, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА 1 та іншими особами розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880, в період з 23.04.2022 по 20.12.2022, реалізовано на адресу підприємств держави-агресора АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко», АТ «Энергоспецмонтаж» та АТ «НИКИМТ-Атомстрой» продукцію виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» у вигляді «кругів шліфувальних на бакелітовій зв`язці відрізних» та «кругів шліфувальних на бакелітовій зв`язці неармованих» на загальну суму коштів 6 513 843,77 російський рублів.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні надійшов на адресу суду разом із угодою про визнання винуватості, укладеною 21.06.2024 у відповідності до ст. ст. 468, 469, 470, 472, 473 КПК України між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому в порядку, визначеному ст. 37 КПК України, надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 22024000000000493 від 31.05.2024, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі його захисників - адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений (на час укладення угоди - підозрюваний) повністю дійшли згоди щодо формулювання фактичних обставин кримінального правопорушення та кваліфікації дій ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, як провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений зобов`язувався беззастережно визнати в судовому провадженні обвинувачення в обсязі повідомленої йому 19.04.2024 підозри, обвинувального акта та пункту 2 цієї угоди за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Окрім того, ОСОБА_6 , укладаючи угоду про визнання винуватості, зобов?язувався: брати участь у слідчих та процесуальних діях, які проводяться у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБИ 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880; надати викривальні показання органу досудового розслідування та суду в з`ясуванні відомих йому обставин вчинення злочинів ОСОБИ 1, досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880; не змінювати свої показання, які ним надані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000493, давати правдиві, достовірні та повні показання.

Угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із виробництвом абразивних виробів, на строк десять років. Також сторонами погоджено звільнення ОСОБА_6 огли від відбування покарання у виді позбавлення волі на підставі ст. 75 КК України, з випробуванням, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

В підготовчому судовому засіданні сторони просили затвердити угоду та зазначили, що ними остаточно узгоджені істотні обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, вид і міра покарання.

Суд, заслухавши думку сторін, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, дослідивши угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим за участі його захисників, документи, що долучені в судовому засіданні, надходить наступних висновків.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_6 , відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

В підготовчому судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, наслідки її невиконання, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

ОСОБА_6 повністю визнав винуватість в пред`явленому йому обвинуваченні.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, сторони повністю усвідомлюють її зміст.

Судом встановлено, що умови укладеної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 , за участі його захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 22024000000000493 від 31.05.2024 та призначення обвинуваченому узгодженого сторонами угоди покарання.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_4 надав документи, що характеризують особу обвинуваченого, та просив їх врахувати при визначенні обвинуваченому іспитового строку. З урахуванням конкретних обставин провадження, особи обвинуваченого, просив встановити іспитовий строк тривалість 1 рік.

Прокурор вказав, що встановлення іспитового строку є дискрецією суду, разом з цим сторона обвинувачення, з урахуванням особи обвинуваченого, ступеня його сприяння досудовому розслідуванню, того, що правопорушення вчинене ОСОБА_6 огли під тиском особи, від якої він перебував в матеріальній залежності, не заперечуватиме проти встановлення іспитового строку тривалістю один рік, якого в даному випадку буде достатньо для того, щоб переконатись, чи стала особа на шлях виправлення.

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 75 КК України тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років.

З урахуванням особи обвинуваченого, того, що він за місцем проживання, роботи характеризується позитивно, одружений, має трьох дітей, одна з яких неповнолітня, раніше не судимий, визнав винуватість у вчиненні кримінального правопорушення та щиро покаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення та співпрацює з органом досудового розслідування у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншими особами, суд вважає необхідним та достатнім при звільненні ОСОБА_6 огли від відбування основого покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановити іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік. У відповідності до ст. 76 КПК України на період іспитового строку слід покласти на обвинуваченого обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Таке покарання, зі звільненням від його відбування, на переконання суду, буде справедливим та співмірним із тяжкістю вчиненого злочину та особою винного.

Суд звертає увагу, що санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна. Поряд з тим, відповідно до ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Таким чином, в силу вимог ст. 77 КК України, оскільки ОСОБА_6 звільняється від відбування покарання з випробуванням, додаткове покарання у виді конфіскації майна йому не призначається.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України при ухваленні обвинувального вироку слід стягнути з ОСОБА_6 огли процесуальні витрати на залучення експерта на стадії досудового розслідування (за проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи: висновок експерта № 77/2 від 06.03.2024, вартістю 15145,6 грн.; за проведення судової експертизи відео-, звукозапису: висновок експерта № 68/4 від 15.05.2024, вартістю 7572,8 грн.).

Цивільний позов в провадженні не заявлено, речові докази відсутні.

На стадії досудового розслідування до ОСОБА_6 огли застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строк якого спливає 18.07.2024. При цьому в судовому засіданні прокурором не заявлено клопотань про застосування іншого запобіжного заходу до набрання вироком суду законної сили. З огляду на викладене, прийняття судом рішення про звільнення обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, запобіжний захід, застосований до ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою підлягає скасуванню.

Керуючись ст. ст. 371, 373, 374, 468, 469, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 21.06.2024 між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому в порядку, визначеному ст. 37 КПК України, надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 22024000000000493 від 31.05.2024, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участі його захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п?ять) років, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із виробництвом абразивних виробів, на строк десять років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основого покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України на час іспитового строку покласти на ОСОБА_6 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_6 процесуальні витрати на залучення експерта на стадії досудового розслідування (за проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи: висновок експерта № 77/2 від 06.03.2024, вартістю 15145,6 грн.; за проведення судової експертизи відео-, звукозапису: висновок експерта № 68/4 від 15.05.2024, вартістю 7572,8 грн.).

Застосований до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасувати.

Цивільний позов не заявлявся, речові докази відсутні.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його оголошення, у разі неподання на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Роз`яснити учасникам судового провадження, що вони мають право ознайомитися із журналом судового засідання та подати на нього письмові зауваження, а обвинувачений та захисники - подати клопотання про помилування.

Копію вироку вручити учасникам кримінального провадження після його оголошення.

Суддя ОСОБА_1