Ухвала
від 18.07.2024 по справі 554/11261/20
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 18.07.2024Справа № 554/11261/20 Провадження № 1-кс/554/7585/2024

У Х В А Л А

18 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 12020170000000067 від 10 березня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 і 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 342 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме земельні ділянки, а також урожай культур, які на них знаходяться:

5321886400:00:002:0013, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2736197153218;

5321886400:00:002:0064, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2738440953218;

5321886400:00:002:0065, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2739973353218;

5321886400:00:002:0081, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2746088653218;

5321886400:00:002:0307, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2746456753218;

5321886401:01:001:0413, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2736006053218;

5321886401:01:001:0429, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2740030053218;

5321883000:00:001:0359, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2806777053218;

5321885100:00:007:0017, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2802265253218;

5321885100:00:007:0003, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2801512453218;

5321885100:00:007:0176, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2801501453218;

5321883000:00:001:0358, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2806789753218;

5321880702:02:001:0036, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2577924353080;

5321886500:00:026:0007, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2773028253218;

5321885400:00:001:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2773624553218;

5321886500:00:026:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2772906553218;

5321886400:00:002:0053, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2736201153218;

5321885400:00:001:0003, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2772905253218;

5321880400:00:006:0010, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2772902253218;

5321880900:00:001:0067, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2765825053218;

5321880400:00:006:0005, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2772899253218;

5321880900:00:006:0109, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2765829753218;

5321886400:00:002:0313, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2748966553218;

5321885400:00:007:0025, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2764323753218;

5321886400:00:002:0309, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2748979153218;

5321883000:00:001:0357, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2802130653218, на які накладено арешт 01 листопада 2023 року;

5321883000:00:001:0361, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2820097353218, на яку накладено арешт 28 листопада 2023 року;

5321885100:00:007:0179, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2801494953218, на яку накладено арешт 19 грудня 2023 року;

5321885100:00:001:0220, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2801486553218.

Обґрунтовуючи вимоги клопотання зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020170000000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 і 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 342 КК України.

Із змісту клопотання слідує, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено наступне.

ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, з метою протиправного заволодіння майном потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та його доньки ОСОБА_8 , шляхом його вимагання із погрозою насильства над потерпілими та їх близькими родичами, з погрозами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

З 15 березня 2006 року ОСОБА_6 зареєстрований як фізична особа-підприємець в АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності ФОП ОСОБА_6 : допоміжна діяльність у рослинництві, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, оптова торгівля зерном, непереробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, вирощування зернових культур (окрім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

На початку грудня 2018 року ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_5 , де останні в усній домовленості узгодили питання щодо рівномірного розподілу отриманого прибутку 50% на 50% від діяльності пов`язаної з вирощуванням зернових культур.

У квітні місяці 2019 року ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 два трактори МТЗ-82.1, МТЗ-892, для обробітку землі площею 75 гектар, яка перебуває у користуванні ОСОБА_6 та 60 гектар, яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а також 900000 грн для закупівлі насіння, гербіцидів та 36000 літрів дизельного пального.

У серпні 2019 року ОСОБА_6 здійснив розрахунок в повному обсязі з ОСОБА_5 за результатами отриманих прибутків від здійснення господарської діяльності, а саме повернув два трактори МТЗ-82.1, МТЗ-892, грошові кошти в сумі 900000 грн та грошові кошти за надані йому раніше 36000 літрів дизельного пального.

Після чого, у невстановлені досудовим розслідуванням день та час, однак наприкінці вересня 2019 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ангару за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, виявив намір заволодіти майном ОСОБА_6 шляхом безпідставного вимагання у останнього із погрозами насильства грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500000 грн, в якості виплати неіснуючого боргу за отримані прибутки від здійснення господарської діяльності по вирощуванню та збору урожаю від сільськогосподарських культур.

Так, у подальшому при телефонних дзвінках 27, 28 березня, 24 квітня, 22, 23, 24 вересня, 05 і 28 жовтня 2019 року, а також під час зустрічей у невстановлених місцях, однак у межах АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , діючи завідомо протиправно, безпідставно звинувативши ОСОБА_6 у наявності вигаданого боргу, який утворився внаслідок нібито не повернення грошових коштів, раніше взятих у ОСОБА_5 для обробітку земель, посівного періоду та збору урожаю, висунув протиправну вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500000 грн.

Після чого, 20 листопада 2019 року, приблизно об 11 годині, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ангару, що в АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ОСОБА_6 , в черговий раз висунув протиправну вимогу останньому щодо повернення йому надуманого боргу та передачі грошових коштів в сумі 100 000 доларів США та 500000 грн, висловлюючи при цьому погрози застосувати відносно ОСОБА_6 та його рідних насильство, а також погрожував спричинити тяжкі тілесні ушкодження (переламати ноги та руки).

Після чого, в той же час та місці, ОСОБА_5 , подолавши таким чином можливий опір з боку ОСОБА_6 , як гарантію виконання ним у майбутньому висунутої протиправної вимоги, психологічно тиснучи на останнього, наказав написати власноручно розписку, згідно якої ОСОБА_6 нібито отримав у вересні 2019 року у нього в борг грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США та другу розписку про отримання в борг грошових коштів у розмірі 500000 грн, хоча фактично вказаної суми грошових коштів ОСОБА_6 від ОСОБА_5 не отримував.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами (вимагання), вчиненій з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Надалі, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_6 , не отримавши від останнього очікуваної суми грошових коштів у розмірі 100 000 доларів США та 500000 грн на виконання раніше висунутих протиправних вимог, вирішив не зупинятись на досягнутому та продовжував безпідставно вимагати повернення неіснуючого боргу.

З метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_6 у наданні згоди на повернення неіснуючого боргу, ОСОБА_5 висловив погрозу застосувати насильство відносно ОСОБА_6 та відібрати все його рухоме та нерухоме майно, зокрема насіння, мінеральні добрива, які він використовує під час обробітку землі.

Так, 07 березня 2020 року, приблизно о 21 годині, ОСОБА_5 , перебуваючи у нежилій будівлі автозаправочної станції АЗС та АГЗП за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить його доньці ОСОБА_5 , під час чергової зустрічі з ОСОБА_6 , безпідставно вимагав у останнього повернути неіснуючий борг, а саме грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США та 500000 грн, висловивши погрозу примусово відібрати все його рухоме та нерухоме майно, яке ОСОБА_6 використовує у своїй господарській діяльності.

Крім того, в цей же час та місці, ОСОБА_5 , з метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_6 , та вчинення останнім дій, направлених на повернення боргу, схопив ОСОБА_6 пальцями своєї руки за щоки в ділянці кутів щелеп та почав розтягувати в сторони, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження у вигляді подряпин шкіри обличчя та саден шкіри правої кисті.

Після чого, у невстановлені час та місці, однак до 10 години, 11 березня 2020 року ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу та намірів щодо протиправного заволодіння рухомим та нерухомим майном ОСОБА_6 , висловлених 07 березня 2020 року за вищевказаних обставин, надав підконтрольній особі ОСОБА_9 , який не був обізнаний щодо протиправних намірів ОСОБА_5 та мету останнього, вказівку прибути з працівниками СГ «ЄММ» (код ЄДРПРОУ 41363832),яке підконтрольне ОСОБА_5 , до ангару за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_6 для вивезення майна останнього.

11 березня 2020 року, приблизно о 10 годині, ОСОБА_9 спільно з працівниками СГ «ЄММ» після прибуття до ангару за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , із застосуванням вантажної техніки вивезено на територію СГ «ЄММ» за адресою: АДРЕСА_3 , наступне рухоме та нерухоме майно, належне ОСОБА_6 , а саме: трактор Т-150К 2002 року випуску, реєстраційний номер НО23433, вартістю 112 140 грн, культиватор КРН 5,6 вартість 73 851 грн; культиватор СТЕП КН-4,2 вартістю 70655 грн; сівалку Харвест 3.6 вартістю 175056 грн, оприскувач бочковий Максус 2000/18 гідравліка вартістю 233479 грн, сівалку «Джондир 7000» пропашна вартістю 452 342 грн, культиватор СТЕП КН-6 вартістю 151881 грн, бочку для води ЖВ-3 вартістю 25313,50 грн, дискову борону БДТ-4 вартістю 184629 грн, дві зцепки борін зубчатих важких 8 м вартістю кожна 50000 грн, загальною вартістю 100000 грн., котка КЗК-6-01 вартістю 94622 грн, АГЧ- 2.9 м вартістю 62000 грн, 12 тон соняшника кондитерського вартістю 39000 грн за 1 тону, загальною вартістю 468000 грн, 8 тон міндобрив (карбоміт) вартістю 8 000 грн за 1 тону, загальною вартістю 64000 грн.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, шляхом вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства, а також із застосуванням насильства у вигляді заподіяння потерпілому ОСОБА_6 легких тілесних ушкоджень, протиправно заволодів майном останнього, чим спричинив матеріального збитку на загальну суму 2267 968,50 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчиненому повторно, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім того, з метою отримання неіснуючого боргу від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 вирішив і надалі чинити психологічний тиск на нього з метою залякування останнього, організувавши знищення шляхом підпалу транспортних засобів, якими ОСОБА_6 користується.

За невстановлених обставин ОСОБА_5 підшукав двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження), та надав їм вказівку здійснити підпал транспортних засобів, які перебували у приміщенні ангару, що за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_6

22 серпня 2020 року, приблизно о 02 год 30 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вказані дві невстановлені у ході досудового розслідування особи (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження) на виконання вказівки ОСОБА_5 та реалізації злочинного умислу останнього, вилили легкозаймисту речовину у кабіни транспортних засобів ГАЗ 3302, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, білого кольору та ГАЗ 53, синього кольору, трактора ЮМЗ-80, синього кольору, після чого запалили холодний фонтан, які кинули до кабін автомобілів та трактора, в результаті чого відбулось загоряння та два автомобіля з трактором спалахнули.

У подальшому, невстановлені у ході досудового розслідування особи (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження) з місця скоєння злочину зникли. Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи № 158 від 22 жовтня 2020 року безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки.

В результаті організованого ОСОБА_5 підпалу, яким пошкоджено транспортні засоби марки ГАЗ 3307, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, білого кольору, ГАЗ 53, синього кольору, трактора МТЗ-80, червоного кольору, ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на загальну суму 280000 грн.

Крім того, пожежею, утвореною внаслідок вказаного підпалу, пошкоджено дах ангару за адресою: АДРЕСА_1 , де розташовувались пошкоджені транспортні засоби, внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на суму 200000 грн.

У подальшому, 29 листопада 2020 року ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_5 лист-вимогу щодо повернення 100 000 доларів США на підставі примусово написаної 20 листопада 2019 року ним розписки, а у подальшому дізнався про звернення ОСОБА_5 до Кобеляцького районного суду Полтавської області про стягнення вказаної суми боргу.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України.

18.07.2011 рішенням учасників ПП «Укртрансаналітик» в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , яке оформлене протоколом загальних зборів №1, створене Товариство з обмеженою відповідальністю «АС ТРАНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37829386) (далі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП»), яке зареєстроване 22.07.2011 виконавчим комітетом Полтавської міської ради, номер запису 15881020000010050. Основний вид діяльності вказаного товариства: вантажний автомобільний транспорт та організація перевезень вантажів.

15.11.2001 створене Товариство з обмеженою відповідальністю «Тріас» (код ЄДРПОУ 31758446) (далі ТОВ «Тріас»), яке зареєстроване 15.11.2001 виконавчим комітетом Полтавської міської ради, номер запису 15881200000000878.

15.05.2019 відповідно до акту приймання-передачі ОСОБА_7 від ОСОБА_11 прийняв частку в статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 100%, що в грошовому виразі складає 2 000 000,00 грн, у зв`язку з чим став одноосібним його учасником та директором.

28.09.2021 державним реєстратором центру надання адміністративних послуг апарату Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради ОСОБА_12 проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, відповідно до яких єдиним учасником ТОВ «Тріас» є ОСОБА_8 Основний вид діяльності (КВЕД): 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, 49.41 вантажний автомобільний транспорт, 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

У 2018 році, точні час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 познайомився з ОСОБА_5 , який пообіцяв надати йому в борг грошові кошти в сумі 245 000 доларів США для розширення господарської діяльності, та сплати ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», ТОВ «Тріас» перших лізингових внесків ТОВ «УЛФ Фінанс» за вісім сідловин тягачів та купівлі восьми напівпричепів до цих тягачів.

Відповідно до усної домовленості між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 обговорено питання щодо розподілу отриманого прибутку від діяльності ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» пов`язаної з наданням послуг перевезення вказаним вантажним транспортом.

В кінці вересня 2018 року, більш точний день та час досудовим розслідуванням не встановлені, але не пізніше 28.09.2018 року, на виконання попередніх домовленостей ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 245 000 доларів США, які передала його донька ОСОБА_5 в офісі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9.

У період часу з кінця 2018 та протягом 2019 років ОСОБА_7 здійснив розрахунок в повному обсязі з ОСОБА_5 за результатами отриманих прибутків від здійснення господарської діяльності ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас».

Після чого, у невстановлені досудовим розслідування час та місці, однак наприкінці грудня 2019 року ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільного-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, виявив намір протиправно заволодіти майном ОСОБА_7 , шляхом вимагання у останнього грошових коштів в сумі 300 000 доларів США в якості виплати неіснуючого боргу за отримані прибутки від здійснення господарської діяльності ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас».

Так, під час зустрічі, яка відбулась 01.01.2020 в офісі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» за адресою: м. Полтава, вул. Петра Дорошенка, 42а, ОСОБА_5 , діючи завідомо протиправно, звинувативши ОСОБА_7 у наявності вигаданого ним боргу, який утворився внаслідок нібито не повернення грошових коштів, раніше взятих ним в борг для придбання транспортних засобів, висунув протиправну вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 300 000 доларів США.

При цьому, в той же час та місці, ОСОБА_5 висловлював погрози застосувати відносно ОСОБА_7 насильство, а також погрожував заподіяти тяжкі тілесні ушкодження у вигляді переломів нижніх та верхніх кінцівок, а у подальшому, на підтвердження дійсності своїх намірів, ОСОБА_5 зробив імітацію спроби нанесення по ОСОБА_7 ударів руками.

Таким чином, подолавши можливий опір з боку ОСОБА_7 , як гарантію виконання ОСОБА_7 у майбутньому висунутої протиправної вимоги, ОСОБА_5 психологічно тиснучи на останнього, наказав написати власноручно розписку, згідно якої ОСОБА_7 нібито отримав 01.01.2020 у нього в борг грошові кошти у розмірі 300 000 доларів США, хоча фактично вказаної суми грошових коштів ОСОБА_7 від ОСОБА_5 не отримував.

Усвідомлюючи реальність погроз з боку ОСОБА_5 , того ж дня ОСОБА_7 власноручно написав вказану розписку, після чого ОСОБА_5 ще раз наполіг на виконанні протиправної вимоги щодо передачі у майбутньому грошових коштів у розмірі 300 000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчиненій повторно, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Надалі, ОСОБА_5 , не отримавши від ОСОБА_7 очікуваної суми грошових коштів у розмірі 300 000 доларів США, вирішив не зупинятись на досягненні своєї мети щодо отримання від ОСОБА_7 неіснуючого боргу, та, будучи достовірно обізнаним з господарською діяльністю ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ОСОБА_7 , як його єдиного власника та керівника, а також щодо основних засобів Товариства, транспортних засобів та іншого, реалізуючи свій злочинний умисел, вирішив протиправно заволодіти майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», в тому числі часткою в його статутному капіталі шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, які б містили недостовірні відомості щодо продажу указаного майна за наступних обставин.

До вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_5 вирішив залучити свою доньку ОСОБА_5 , якій ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану вчинення кримінального правопорушення, мав передати частку в статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» у розмірі 80 %.

Так, до статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» відповідно до акту-прийому-передачі від 18 липня 2011 року в якості майнових вкладів передано наступні транспортні засоби ПП «Укртрансаналітик» на загальну суму 1 061 800 грн, а саме: вантажний фургон PEUGEOT PARTNER номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2006 року випуску; вантажний бортовий автомобіль МАЗ 630308 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , 2006 року випуску; вантажний сідловий тягач DАР 95XF380, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , 1999 року випуску; вантажний самоскид МАЗ 26.292, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , 2000 року випуску; вантажний сідловий тягач DАF НОМЕР_6 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , 2001 року випуску; вантажний бортовий автомобіль МА3 НОМЕР_8 , номер шасі (кузова, рами) УзМ63030860001116, 2006 року випуску; бортовий тентований причіп МАЗ НОМЕР_9 номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 випуску; бортовий тентований причіп МАЗ НОМЕР_11 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_12 , 2006 року випуску; бортовий тентований напівпричіп GROENEWEGEN DRO 12 27, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , 1998 року випуску; причіп самоскид SCHMITZ PR 24 ПЕ, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 , 1992 року випуску; вантажний бортовий автомобіль КАМАЗ 53213, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_15 , 1988 року випуску; причіп бортовий СЗАП НОМЕР_16 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_17 , 1991 року випуску, разом на суму 1 061 800 грн.

Згідно редакції статуту ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», який дів станом на 19.08.2021, затвердженого протоколом №9 від 15.05.2019 загальних зборів учасників, статутний капітал ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» формувався за рахунок грошового вкладу його учасника і складав 3 100 000 грн. Станом на серпень 2021 року ОСОБА_7 був єдиним учасником та директором ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», яке мало у власності 22 одиниці транспортних засобів, що на постійній основі зберігались в м. Полтава.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що одномоментно протиправно заволодіти майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» без супротиву з боку ОСОБА_7 він не зможе, вирішив погрозами насильства змусити останнього передати під його контроль частку ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» у розмірі 80% шляхом підписання з ОСОБА_5 акту її приймання-передачі у зв`язку з нібито укладенням договору купівлі-продажу цієї частки, що не відповідало дійсності, при цьому не позбавляючи ОСОБА_7 можливості оперативного управління ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та залишити його директором.

При цьому, ОСОБА_5 був обізнаний та повністю усвідомлював, що відповідно до цивільного законодавства за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму, та достовірно знав, що відповідна сума коштів за частку в статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» не буде сплачена ОСОБА_7 .

Так, під час зустрічі, яка відбулась у серпні 2021 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, у парку поруч з ПД «Листопад» в м. Полтава по вул. Соборності, ОСОБА_5 висунув ОСОБА_7 вказану протиправну вимогу передачі під його контроль частки в розмірі 80% статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» шляхом підписання з ОСОБА_5 акту її приймання-передачі у зв`язку з нібито укладенням договору купівлі-продажу цієї частки, тобто фактично безоплатно передати вказану частку його доньці ОСОБА_5 , не позбавляючи ОСОБА_7 можливості оперативного управління ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та залишити його директором Товариства.

З метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_7 у наданні згоди на документальне оформлення передачі даної частки, ОСОБА_5 висловив погрозу у протилежному випадку примусово відібрати все майно підприємства, одноосібним власником якого був ОСОБА_7 .

Будучи психологічно пригніченим, усвідомлюючи реальність погроз з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 погодився безоплатно передати частку у статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» у розмірі 80%, що в грошовому виразі складає 2 480 000 грн на користь ОСОБА_5 .

Таким чином, з огляду на раніше вчиненні щодо нього протиправні дії з боку ОСОБА_5 , а також погрози насильства та відібрання всього майна у майбутньому, ОСОБА_7 , діючи відповідно до незаконних вказівок ОСОБА_5 , в офісі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» за адресою: м. Полтава, вул. Петра Дорошенка, 42а, підготував документ, який був підставою для подальшої реєстрації ОСОБА_5 як учасника ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та власника частки в розмірі 80% його статутного капіталу, що містив завідомо недостовірні відомості щодо укладення між сторонами договору купівлі-продажу частки, а саме: акт приймання-передачі статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37829386) від 19.08.2021, відповідно до якого продавець ОСОБА_7 та покупець ОСОБА_5 у зв`язку з укладенням договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» від 19.08.2021, склали цей акт приймання-передачі частки статутного капіталу про те, що ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_5 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» у розмірі 80%, що в грошовому виразі складає 2 480 000 (два мільйони чотириста вісімдесят тисяч) гривень.

У подальшому, 19.08.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи під психологічним тиском з боку ОСОБА_5 , та ОСОБА_5 , будучи обізнана про злочинні наміри батька ОСОБА_5 щодо протиправного заволодіння майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», та діючи з ним за попередньою змовою групою осіб, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: м. Полтава, вул. Олександра Оксанченка, 34, підписали акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 37829386) у зв`язку з ніби-то укладенням договору купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства, який зареєстровано в реєстрі за №1499 та №1500, відповідно до якого ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_5 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» у розмірі 80%, що в грошовому виразі складає 2 480 000 грн.

Окрім цього, того ж дня ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підписали протокол №10 від 19.08.2021 загальних зборів учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», на яких ніби-то вирішено питання про затвердження в новій редакції статуту Товариства, в якому визначено наступний розподіл часток між учасниками: ОСОБА_7 належить 20% статутного капіталу на суму 620 000 грн. та ОСОБА_5 80% статутного капіталу на суму 2 480 000 грн. Вказаний протокол №10 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_13 19.08.2021 зареєстрований в реєстрі за №1496 та №1497.

17.09.2021 на підставі поданої ОСОБА_7 заяви, державним реєстратором Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради ОСОБА_12 здійснену державну реєстрацію вказаних змін до відомостей про юридичну особу. За таких обставин ОСОБА_5 та ОСОБА_5 протиправно заволоділи часткою у статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП».

Не зупинившись на досягнутому, ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним з господарською діяльністю ТОВ «Тріас» та ОСОБА_8 , як її єдиного власника та керівника, яка є донькою ОСОБА_7 , а також щодо основних засобів Товариства, транспортних засобів та іншого, реалізуючи свій злочинний умисел, вирішив протиправно заволодіти майном ТОВ «Тріас», в тому числі часткою в його статутному капіталі шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, які б містили недостовірні відомості щодо продажу указаного майна за наступних обставин.

До вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_5 знову вирішив залучити свою доньку ОСОБА_5 , якій ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану вчинення кримінального правопорушення, мала передати частку в статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» у розмірі 80 %.

Станом на вересень 2021 року ТОВ «Тріас» мало у власності 6 одиниць транспортних засобів, які на постійній основі зберігались в м. Полтава.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що одномоментно протиправно заволодіти майном ТОВ «Тріас» без супротиву з боку як самої ОСОБА_8 та і її батька ОСОБА_7 він не зможе, вирішив погрозами насильства змусити останню передати під його контроль частку ТОВ «Тріас» у розмірі 80% шляхом підписання з ОСОБА_5 акту її приймання-передачі у зв`язку з ніби-то укладенням договору купівлі-продажу цієї частки, що не відповідало дійсності, при цьому не позбавляючи ОСОБА_8 можливості оперативного управління ТОВ «Тріас» та залишити її директором Товариства.

Під час зустрічі, яка відбулась у жовтні 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, в офісі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» за адресою: м. Полтава, вул. П. Дорошенка, 42а, ОСОБА_5 , діючи завідомо протиправно, вкотре звинувативши ОСОБА_7 у наявності вигаданого ним боргу, висунув ОСОБА_7 та його доньці ОСОБА_8 вказану протиправну вимогу передачі під його контроль частки в розмірі 80 % статутного капіталу ТОВ «Тріас» шляхом підписання з ОСОБА_5 акту її приймання-передачі у зв`язку з ніби-то укладенням договору купівлі-продажу цієї частки, тобто фактично безоплатно передати вказану частку його доньці ОСОБА_5 , не позбавляючи ОСОБА_8 можливості оперативного управління ТОВ «Тріас» та залишити її директором Товариства.

З метою подолання очікуваного опору з боку ОСОБА_7 та його доньки ОСОБА_8 у наданні згоди на документальне оформлення передачі даної частки, ОСОБА_5 висловив погрозу у протилежному випадку примусово відібрати все майно підприємства, одноосібним власником якого була ОСОБА_8 .

У невстановлені час та місці, однак у жовтні 2021 року, при повторній зустрічі, яка відбулась в парку поруч з ПД «Листопад» в м. Полтава по вул. Соборності, ОСОБА_5 нагадав ОСОБА_8 про те, що в неї є сім`я та натякнув на реалізацію в майбутньому погроз насильства щодо неї та батька, у випадку не наданні згоди передати свою частку в ТОВ «Тріас» на користь його доньки ОСОБА_5 .

Будучи психологічно пригніченими, усвідомлюючи реальність погроз з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодилися безоплатно передати частку у статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 80 %, що в грошовому виразі складає 1600000 грн. та належала ОСОБА_8 на користь ОСОБА_5 .

Таким чином, з огляду на раніше вчиненні щодо нього протиправні дії з боку ОСОБА_5 , а також погрози насильства та відібрання всього майна у майбутньому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до незаконних вказівок ОСОБА_5 , в офісі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» за адресою: м. Полтава, вул. Петра Дорошенка, 42а, підготували документ, який був підставою для подальшої реєстрації ОСОБА_5 як учасника ТОВ «Тріас» та власника частки в розмірі 80% його статутного капіталу, що містив завідомо недостовірні відомості щодо укладення між сторонами договору купівлі-продажу частки, а саме: акт приймання-передачі статутного капіталу ТОВ «Тріас» (код ЄДРПОУ 31758446) від 27.10.2021, відповідно до якого продавець ОСОБА_8 та покупець ОСОБА_5 у зв`язку з укладенням договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Тріас» від 27.10.2021, склали цей акт приймання-передачі частки статутного капіталу про те, що ОСОБА_8 передала, а ОСОБА_5 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 80%, що в грошовому виразі складає 1 600 000 (один мільйон шістсот тисяч) гривень.

У подальшому, 27.10.2021 ОСОБА_8 , перебуваючи під психологічним тиском з боку ОСОБА_5 , та ОСОБА_5 , будучи обізнана про злочинні наміри батька ОСОБА_5 щодо протиправного заволодіння майном ТОВ «Тріас», та діючи з ним за попередньою змовою групою осіб, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: м. Полтава, вул. Олександра Оксанченка, 34, підписали акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Тріас» (код ЄДРПОУ 31758446) у зв`язку з ніби-то укладенням договору купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства, який зареєстровано в реєстрі за №1961 та №1962, відповідно до якого ОСОБА_8 передала, а ОСОБА_5 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 80%, що в грошовому виразі складає 1 600 000 грн.

Окрім цього, того ж дня ОСОБА_8 та ОСОБА_5 підписали протокол №9 від 27.10.2021 загальних зборів учасників ТОВ «Тріас», на яких ніби-то вирішено питання про затвердження в новій редакції статуту Товариства, в якому визначено наступний розподіл часток між учасниками: ОСОБА_8 20% статутного капіталу на суму 400 000 грн. та ОСОБА_5 80% статутного капіталу на суму 1 600 000 грн. Вказаний протокол №9 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_13 зареєстровано 27.10.2021 в реєстрі за №1964 та №1965.

03.11.2021 на підставі поданої ОСОБА_8 заяви, державним реєстратором центру надання адміністративних послуг апарату Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію вказаних змін до відомостей про юридичну особу. За таких обставин ОСОБА_5 та ОСОБА_5 протиправно заволоділи часткою у статутному капіталі ТОВ «Тріас».

Починаючи з кінця 2021 року ОСОБА_5 продовжив здійснювати психологічний тиск на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , звинувачуючи їх при кожній зустрічі у наявності різного роду боргових зобов`язань, які ОСОБА_7 категорично заперечував, оскільки це не відповідає дійсності, та з метою психологічного тиску на них, організував у березні 2023 року проведення перевірки стану фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тріас», яку провела практикуючий фахівець ОСОБА_14 (сертифікат аудитора №007749) та за результатами вказаної перевірки від 22.03.2023, звинуватив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в укладенні сумнівних договорів, а також в укритті дійсних розмірів отримуваного доходу та виведенні готівкових коштів з рахунків ТОВ «Тріас», з чим останні не погодились.

За таких обставин, у травні 2023 року у ОСОБА_5 вирішив здійснити другий етап протиправного заволодіння майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а саме належними даним Товариствам транспортними засобами, які зберігались на стоянці в АДРЕСА_4 та використовувались у господарській діяльності.

Про прийняття вказаного протиправного рішення ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , після чого дав вказівку невстановленими особам перемістити 26 транспортних засобів, які зберігались на території стоянки за адресою: АДРЕСА_4 , на територію підконтрольних йому ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_2 , територію АЗС та АГЗП за адресою: АДРЕСА_2 та автомобільну стоянку за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, в період з 09.05 по 11.05.2023 невстановленими особами підконтрольними ОСОБА_5 без будь-яких законних підстав на територію ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_2 , територію АЗС та АГЗП за адресою: АДРЕСА_2 та автомобільну стоянку за адресою: АДРЕСА_5 переміщено наступні транспортні засоби, належні ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а саме:

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 від 29.10.2019 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 14.07.2020 p., синій, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 732 470 (сімсот тридцять дві тисячі чотириста сімдесят) грн. 00 коп.;

спеціалізований вантажний сідловий тягач, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_24 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_26 від 28.08.2019, білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_29 від 26.09.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_30 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_32 від 27.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_33 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_35 від 27.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот десять) грн. 00 коп.;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_36 , 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_38 від 27.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот десять) грн. 00 коп.;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_39 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_41 від 21.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_42 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_43 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_44 від 21.06.2019 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_45 , 2021 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_46 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_47 від 02.09.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 523 660 (п`ятсот двадцять три тисячі шістсот шістдесят ) грн. 00 коп.;

легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_48 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_50 від 25.03.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 442 850 (чотириста сорок дві тисячі вісімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_51 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_52 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_53 від 25.03.2021 p., білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 442 850 (чотириста сорок дві тисячі вісімсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER Van, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_54 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_55 , білий, свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_56 від 28.09.2019 p. ринкова вартість станом на 09.05.2023 складає 381 586 (триста вісімдесят одну тисячу п`ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп.;

транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель НОМЕР_57 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2002 року випуску, СИНІЙ колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_59 , реєстраційний номер НОМЕР_60 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_61 від 19.12.2020 p., ринкова вартість

якого станом на 09.05.2023 складає 341 180 (триста сорок одну тисячу сто

вісімдесят) грн. 00 коп.;

транспортний засіб марки GENERAL TRAILERS, модель D- НОМЕР_62 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_63 , реєстраційний номер НОМЕР_64 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ CХВ №262621 від 19.12.2020 p., ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 273 530 (двісті триста) грн. 00 коп.;

транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 1998 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_65 , реєстраційний номер НОМЕР_66 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ CХВ №262630 від 19.12.2020 p. ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 279 020 (двісті сімдесят тисяч двадцять) грн. 00 коп.;

транспортний засіб марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 1990 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_67 , реєстраційний номер НОМЕР_68 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ CХВ №262623 від 19.12.2020 p. ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 203 320 (двісті три тисячі триста двадцять) грн. 00 коп.;

транспортний засіб марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2007 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_69 , реєстраційний номер НОМЕР_70 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ CТТ 985654 від 30.07.2019 p., ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 436 260 (чотириста тридцять шість тисяч двісті шістдесят) грн. 00 коп.;

транспортний засіб марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2000 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_71 , реєстраційний номер НОМЕР_72 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ CХВ №262626 від 19.12.2020 p. станом на 09.05.2023 складає 308 640 ( триста вісім тисяч шістсот сорок) грн. 00 коп.;

транспортний засіб марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2001 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_73 , реєстраційний номер НОМЕР_74 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ CХВ №262655 від 19.12.2020 p. ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 323 630 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп.;

транспортний засіб марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_75 , реєстраційний номер НОМЕР_76 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ CХВ №262627 від 19.12.2020 p. ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 323 630 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп., а також транспортні засоби, належні ТОВ «Тріас»:

загальний легковий універсал-В, марка MITSUBICHI, модель PAJERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_77 , 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_78 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_79 від 02.06.2017 p., сірий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 500 990 (п`ятсот тисяч дев`ятсот дев`яносто) грн. 00 коп.;

транспортний засіб марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2002 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_80 , реєстраційний номер НОМЕР_81 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_82 від 06.07.2019, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 346 300 (триста сорок шість тисяч триста) грн. 00 коп.;

транспортний засіб марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 1998 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_83 , реєстраційний номер НОМЕР_84 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_85 від 03.10.2017 p., ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 273 530 (двісті сімдесят три тисячі п`ятсот тридцять) грн. 00 коп.;

спеціалізований вантажний сідловий тягач - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_86 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_87 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_88 від 27.11.2019 p., зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

легковий загальний пасажирський, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_89 , 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_90 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_91 від 19.12.2020 p., червоний, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 257 440 (двісті п`ятдесят сім тисяч чотириста сорок) грн. 00 коп.;

транспортний засіб марки RENAULT, модель SANDERO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_92 , 2022 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_93 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_94 від 27.07.2022 p., сірий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 455 517 (чотириста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять) грн. 00 коп.;

автомобіль КАМАЗ 65117-30, реєстраційний номер НОМЕР_95 , 2012 року випуску, VIN ТЗ: НОМЕР_96 , вартість якого складає 846 200 (вісімсот сорок шість тисяч двісті) грн. 00 коп. та причеп СЗАП бортовий (ідентифікаційний номерХ1W830530C0005466), реєстраційний номер НОМЕР_97 , 2012 року випуску, вартість якого становить 95 078 (дев`яносто п`ять тисяч сімдесят вісім) грн. 00 коп., які належать ОСОБА_7 .

Окрім цього, легковий-загальний універсалу-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_98 , 2019 року випуску, білий, реєстраційний номер НОМЕР_99 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_100 від 19.12.2020, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 2 074 170 (два мільйони сімдесят чотири тисячі сто сімдесят) грн. 00 коп., весь час з дати його придбання та реєстрації на ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» в територіальному сервісному центрі МВС перебував у постійному володіння та користуванні доньки ОСОБА_5 ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також той факт, що розпорядитись указаними транспортними засобами він та його донька ОСОБА_5 не зможуть, як і здійснювати подальше оперативне управління ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» без зміни директорів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», останній вирішив здійснити наступний етап заволодіння майном указаних Товариств, звільнивши з посад їх директорів - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та призначити нових, підконтрольних йому директорів, які виконуватимуть всі його та доньки ОСОБА_5 рішення та вказівки.

У подальшому, протягом травня 2023 року ОСОБА_5 , психологічно тиснучи, змусив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодитись на проведення загальних зборів учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», на яких прийняті рішення про зміну відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, про звільнення та призначення директорів та про затвердження Статутів Товариств в новій редакції та проведення їх державної реєстрації.

Так, 26.05.2023 за адресою: АДРЕСА_6 , за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_5 проведено загальні збори учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», на яких вирішено питання: щодо зміни відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, а саме про зміну реєстрації адреси місця проживання ОСОБА_5 на адресу: АДРЕСА_7 та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних змін; про звільнення директора ОСОБА_7 та призначення директором Товариства ОСОБА_15 ; про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації, про що складено протокол №11, який посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та 26.05.2023 зареєстрований в реєстрі за №1288 та №1289.

Того ж дня, за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_5 проведено загальні збори учасників ТОВ «Тріас», на яких вирішено питання щодо зміни відомостей про учасника та бенефіціара Товариств, а саме про зміну реєстрації адреси місця проживання ОСОБА_5 на адресу: АДРЕСА_7 та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних змін; про звільнення директора ОСОБА_8 та призначення директора ОСОБА_16 ; про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації, про що складено протокол №10, який приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_13 26.05.2023 зареєстрований в реєстрі за №1294 та 1295.

Відповідно до вказаних редакцій Статуту ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», які чинні на даний час, пунктом 10.9.3 визначено, що рішення Загальних зборів учасників з питань: затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподіл часток між учасниками товариства; створення інших органів товариства; визначення порядку їх діяльності; зміни розміру статутного капіталу товариства; розпорядження майном товариства; придбання товариством частки (частини частки) учасника, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Пунктом 10.9.4. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів. Пунктом 10.14. визначено, що Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління Товариством, зокрема: розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених цим Статутом та за рішеннями Загальних зборів учасників; приймає рішення з інших питань, що пов`язані з діяльністю Товариства i згідно з цим Статутом, не належать до виняткової компетенції Загальних зборів учасників.

02.06.2023 на підставі поданої ОСОБА_15 заяви, державним реєстратором Диканської селищної ради ОСОБА_17 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , здійснено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП».

06.06.2023 на підставі поданої ОСОБА_16 заяви, державним реєстратором Диканської селищної ради ОСОБА_17 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 здійснено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «Тріас».

З метою надання удаваної законності своїм протиправним діям по заволодінню майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а також отримання фактичної можливості розпоряджатися ними, ОСОБА_5 в серпні 2023 року вирішив здійснити перереєстрацію права власності на 26 транспортних засобів, належних ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» на підконтрольні йому юридичні особи, а саме: ФГ «Некст», засновником та директором якого є ОСОБА_16 та ТОВ «Ювента-Т», засновником та директором якого є ОСОБА_15 , які, будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 , повинні були виконати протиправні рішення ОСОБА_5 , як одного із учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», які вона мала прийняти одноосібно щодо продажу транспортних засобів, зареєстрованих за ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» підконтрольним юридичним особам ФГ «Некст» та ТОВ «Ювента Т», засновниками та керівниками яких були директори ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» ОСОБА_15 та ОСОБА_16 відповідно.

20.12.2022 відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ФГ «Некст» код ЄДРПОУ 43426401 та акту приймання-передачі ОСОБА_16 придбав та від ОСОБА_18 прийняв частку в статутному капіталі ФГ «Некст» у розмірі 100%, що в грошовому виразі складає 1 000,00 грн., у зв`язку з чим став одноосібним його учасником.

Того ж дня, рішенням єдиного учасника (власника) ФГ «Некст» ОСОБА_16 визначив: здійснити реєстрацію змін до установчих документів та інформації про склад засновників; обрати себе головою ФГ, змінити юридичну адресу Господарства на АДРЕСА_9 , затвердити нову редакцію Статуту, яке приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 20.12.2022 зареєстровано в реєстрі за №1164.

У подальшому, на підставі рішення №3 засновника ФГ «Некст» від 26.05.2023 ОСОБА_16 змінено юридичну адресу Господарства на АДРЕСА_10 , викладено та затверджено в новій редакції Статут Господарства, вирішено замовити нову печатку, яке приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_20 26.05.2023 зареєстровано в реєстрі за №921.

01.03.2021 відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ювента-Т» та акту приймання-передачі ОСОБА_15 та ОСОБА_21 придбали та від ОСОБА_22 прийняли частки в статутному капіталі ТОВ «Ювента-Т» код ЄДРПОУ 40438063 у розмірі 70% та 30% відповідно, що в грошовому виразі складає 700 000,00 грн. та 300 000,00 грн., у зв`язку з чим стали його учасниками.

02.03.2021 рішенням учасників ТОВ «Ювента-Т» визначено: здійснити реєстрацію змін видів економічної діяльності, відомостей про склад засновників, змінити юридичну адресу на АДРЕСА_11 , затвердити нову редакцію Статуту.

01.03. та 02.03.2021 на підставі поданих ОСОБА_15 заяв, державним реєстратором Юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_23 здійснено реєстраційну дію щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «Ювента-Т».

Після чого, точний час та місце досудовим розслідування не встановлені, однак до 24.08.2023, ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль у протиправному заволодінні майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» та реалізації злочинного плану та вказівки свого батька ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи достовірно обізнаною зі змістом затверджених Статутів загальними зборами ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а також своїми повноваженнями, як учасника вказаних Товариств, повноваженнями загальних зборів учасників та директора, діючи в порушення п. 10.9.3 Статутів, якими визначено, що рішення щодо розпорядження майном товариств приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань, прийняла рішення провести збори учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» без повідомлення про це інших його учасників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не забезпечивши їх участі у даних зборах.

За таких обставин, у період з 24.08.2023 по 01.09.2023, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_2 , з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та на виконання вказівки останнього, діючи всупереч Статуту Товариства, одноосібно прийняла рішення щодо здійснення продажу належних ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» на користь ФГ «Некст» наступних транспортних засобів за ціною 9000 грн. кожний:

відповідно до Рішення загальних зборів учасників № 2 ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» від 24.08.2023 ОСОБА_5 прийнято рішення щодо здійснення продажу:

легкового універсалу, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_45 , 2021 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 488 560 (чотириста вісімдесят вісім тисяч п`ятсот шістдесят ) грн. 00 коп.;

легкового універсалу, марки RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_48 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 418 710 (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.;

легкового універсалу, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_51 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 418 710 (чотириста вісімнадцять тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.;

легкового-загального універсалу-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_98 , 2019 року випуску, білий, реєстраційний номер НОМЕР_99 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_100 від 19.12.2020, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 2 074 170 (два мільйони сімдесят чотири тисячі сто сімдесят) грн. 00 коп.;

відповідно до Рішення загальних зборів учасників №5 ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» від 30.08.2023 ОСОБА_5 прийнято рішення щодо здійснення продажу:

спеціалізованого вантажного сідлового тягача, марка RENAULT модель PREMIUM, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_24 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_42 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

транспортного засобу марки TRAILOR, модель SYY 3CX, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2000 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_71 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 307 910 ( триста сім тисяч дев`ятсот десять) грн. 00 коп.;

транспортного засобу марки KRONE, модель SDP 27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_75 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 323 270 (триста двадцять три тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.;

відповідно до Рішення загальних зборів учасників №3 ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» від 30.08.2023 ОСОБА_5 прийнято рішення щодо здійснення продажу:

транспортного засобу марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 1990 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_67 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 202 590 (двісті дві тисячі п`ятсот дев`яносто) грн. 00 коп.;

транспортного засобу марки GENERAL TRAILERS, модель WADJDSA3, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2002 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_59 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 340 450 (двісті триста) грн. 00 коп.;

транспортного засобу марки FRUEHAUF, модель LTD, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2007 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_69 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 435 530 (чотириста тридцять п`ять тисяч п`ятсот тридцять) грн. 00 коп.;

транспортного засобу марки SCHMITZ, модель SPR 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 1998 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_65 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 278 290 (двісті сімдесят вісім тисяч двісті дев`яносто) грн. 00 коп.;

відповідно до Рішення загальних зборів учасників №4 ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» від 30.08.2023 ОСОБА_5 прийнято рішення щодо здійснення продажу:

транспортного засобу марки GENERAL TRAILERS, модель D- НОМЕР_62 , тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2001 року випуску, червоний колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_63 , ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 272 800 (двісті сімдесят дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп.;

транспортного засобу марки TRAILER, модель SSP-375, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2001 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_73 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 323 270 (триста двадцять три тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп.;

спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_30 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

відповідно до Рішення загальних зборів учасників №6 ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» від 01.09.2023 ОСОБА_5 прийнято рішення щодо здійснення продажу:

спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_33 , 2013 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 728 810 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімдесят) грн. 00 коп.;

спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.18, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_36 , 2013 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 728 080 (сімсот двадцять вісім тисяч вісімдесят) грн. 00 коп.;

спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460 DXI, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_39 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 637 760 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп.;

спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_27 , 2012 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 651 650 (шістсот п`ятдесят одна тисяча шістсот п`ятдесят) грн. 00 коп.;

відповідно до Рішення загальних зборів учасників №8 ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» від 10.10.2023 ОСОБА_5 прийнято рішення щодо здійснення продажу спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , 2012 року випуску, зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

відповідно до Рішення № 9 загальних зборів учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» від 01.11.2023 ОСОБА_5 прийнято рішення щодо здійснення продажу спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , 2013 року випуску, синій, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 732 470 (сімсот тридцять дві тисячі чотириста сімдесят) грн. 00 коп.

Крім того, 01.09.2023 та 28.09.2023, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі ПП «Технокомплекс-сервіс» за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , діючи всупереч Статуту Товариства, одноосібно прийняла рішення щодо продажу належних ТОВ «Тріас» на користь ТОВ «Ювента-Т» наступних транспортних засобів за ціною 9000 грн. кожний:

відповідно до Рішення №2 загальних зборів учасників ТОВ «Тріас» від 01.09.2023 ОСОБА_5 прийнято рішення щодо здійснення продажу:

транспортного засобу марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 1998 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_83 , ринкова вартість якого станом на 01.09.2023, складає 272 800 (двісті сімдесят дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп.;

транспортного засобу марки SCHMITZ, модель S 01, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 2002 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_80 , ринкова вартість якого станом на 01.09.2023 складає 345 570 (триста сорок п`ять тисяч п`ятсот сімдесят) грн. 00 коп.;

відповідно до Рішення №3 загальних зборів учасників ТОВ «Тріас» від 28.09.2023 ОСОБА_5 прийнято рішення щодо здійснення продажу:

легкового загального пасажирського, марка FIAT, модель NUOVO DOBLO, ідентифікаційний номер НОМЕР_89 , 2012 року випуску, червоний, ринкова вартість якого станом на 28.09.2023 складає 287 060 (двісті вісімдесят сім тисяч шістдесят) грн. 00 коп.;

легкового універсалу, марки RENAULT, модель DOKKER Van, ідентифікаційний номер НОМЕР_54 , 2019 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_101 , білий, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023 складає 381 586 (триста вісімдесят одну тисячу п`ятсот вісімдесят шість) грн. 00 коп.;

спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 430.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_21 , 2013 року випуску, синій, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 732 470 (сімсот тридцять дві тисячі чотириста сімдесят) грн. 00 коп.

відповідно до Рішення №4 загальних зборів учасників ТОВ «Тріас» від 10.10.2023 ОСОБА_5 прийнято рішення щодо здійснення продажу:

спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_86 , 2012 року випуску, зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 638 490 (шістсот тридцять вісім тисяч чотириста дев`яносто) грн. 00 коп.;

автомобіля RENAULT SANDERO STEPWAY, 2022 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_92 , сірий колір, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 455 517 (чотириста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять) грн. 00 коп.

У подальшому, в період з серпня по листопад 2023 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці, однак у м. Полтава, на підставі вищевказаних Рішень загальних зборів учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», які прийняті ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_5 , з порушенням вимог Статуту Товариства, ОСОБА_15 , як директор ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», не будучи обізнаним про загальний план протиправного заволодіння майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», виніс накази №2, №3, №4, №5 від 20.08.2023, №6, №9, №10, №11, №12, №13, №14, АДРЕСА_12 від 30.08.2023, №20 від 01.09.2023, №22 від 02.10.2023, №23 від 10.10.2023, №25 від 01.11.2023 щодо продажу транспортних засобів ФГ «Некст» у зв`язку з виробничою необхідністю, а ОСОБА_16 , як директор ФГ «Некст», діючи узгоджено з ОСОБА_15 , виніс накази №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 від 30.08.2023 №12 від 01.09.2023, №13 від 02.10.2023, №14 від 10.10.2023, №14/1 від 01.11.2023 щодо придбання транспортних засобів.

Окрім цього, на підставі наказів директора ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_15 здійснено продаж транспортних засобів на користь фізичних осіб, які являються підконтрольними та знайомими ОСОБА_5 , зокрема: легковий універсал, марка RENAULT, модель EXPRESS, ідентифікаційний номер НОМЕР_45 , 2021 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_6 ; легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_48 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_24 ; легковий універсал, марка RENAULT, модель DOKKER, ідентифікаційний номер НОМЕР_51 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_25 ; легковий-загальний універсал-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_98 , 2019 року випуску, білий перереєстровано на ОСОБА_26 .

У цей же період часу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, однак у м. Полтава, на підставі вищевказаних Рішень загальних зборів учасників ТОВ «Тріас», які прийняті ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_5 , з порушенням вимог Статуту Товариства, ОСОБА_16 , як директор ТОВ «Тріас», не будучи обізнаним про загальний план протиправного заволодіння майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», виніс накази №4 від 01.09.2023 та №5 від 28.09.2023, №8 від 10.10.2023 щодо продажу транспортних засобів ТОВ «Ювента-Т», а ОСОБА_15 , як директор ТОВ «Ювента-Т», діючи узгоджено з ОСОБА_16 , виніс накази №1, 2 від 01.09.2023 та №3 від 28.09.2023, №4 від 10.10.2023 щодо придбання указаних транспортних засобів.

Внаслідок вчинення указаних умисних протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_5 здійснили протиправне заволодіння майном ТОВ «Тріас», а саме транспортними засобами та часткою в його статутному капіталі, чим спричинили матеріального збитку ОСОБА_8 , як єдиному засновнику ТОВ «Тріас» на загальну суму 4 072 267 (чотири мільйони сімдесят дві тисячі двісті шістдесят сім) грн. 00 коп.

Внаслідок вчинення указаних умисних протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_5 здійснили протиправне заволодіння майном ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», а саме транспортними засобами та часткою в його статутному капіталі, чим спричинили матеріального збитку ОСОБА_7 , як єдиному засновнику ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» на загальну суму 14 883 136 (чотирнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі сто тридцять шість) грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що спричинило велику шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У подальшому, з метою легалізації вище вказаного майна, отриманого шляхом протиправного ним заволодіння, у тому числі частками засновників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , вирішив перереєструвати транспортні засоби, належні ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» на підконтрольні йому підприємства ФГ « ОСОБА_27 » та ТОВ «Ювента-Т».

До вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_5 залучив ОСОБА_16 , як директора ФГ «Некст», та ОСОБА_15 , як директора ТОВ «Ювента-Т», які, не будучи обізнаними щодо плану вчинення злочину, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_5 видали ряд наказів щодо реєстрації транспортних засобів, ніби-то придбаних у ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас», а також подали через уповноважених за дорученнями осіб, до Територіального сервісного центру МВС України №5346, розташованого за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бутенки, вул. Зоріна, буд. 7А заяви про їх перереєстрацію на користь ТОВ «Ювента-Т», ФГ «Некст», а також ряд фізичних осіб, підконтрольних ОСОБА_5 .

За таких обставин, в період з вересня по листопад 2023 року на підставі поданих заяв директора ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_15 , у Територіальному сервісному центрі МВС України №5346, розташованому за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бутенки, вул. Зоріна, 7А здійснено перереєстрацію на користь ФГ «Некст» наступних транспортних засобів, які належали ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП»:

легкового-загального універсалу-В VOLKSWAGEN, модель TOUREG, ідентифікаційний номер НОМЕР_98 , 2019 року випуску, білий, ринкова вартість якого станом на 24.08.2023 складає 2 074 170 (два мільйони сімдесят чотири тисячі сто сімдесят) грн. 00 коп.;

транспортного засобу марки SCHMITZ, модель SКО 24, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 1990 року випуску, сірий колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_102 , ринкова вартість якого станом на 30.08.2023 складає 202 590 (двісті дві тисячі п`ятсот дев`яносто) грн. 00 коп.;

спеціалізованого вантажного сідлового тягача - Е, марка RENAULT, модель PREMIUM 460.19Т, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , 2012 року випуску, зелений, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 652 380 (шістсот п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.;

Аналогічним чином, у той же період часу, на підставі поданих заяв директора ТОВ «Тріас» ОСОБА_16 у Територіальному сервісному центрі МВС України №5346, розташованому за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бутенки, вул. Зоріна, 7А здійснено перереєстрацію на користь ТОВ «Ювента-Т» наступних транспортних засобів, які належали ТОВ «Тріас»:

транспортного засобу марки GROENEWEGEN, модель DRO 12-27, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАПІВПИЧІП СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НОМЕР_58 , 1998 року випуску, синій колір, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_103 , ринкова вартість якого станом на 01.09.2023, складає 272 800 (двісті сімдесят дві тисячі вісімсот) грн. 00 коп.;

автомобіля RENAULT SANDERO STEPWAY, 2022 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_92 , зелений колір, ринкова вартість якого станом на 09.05.2023, складає 455 517 (чотириста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять) грн. 00 коп.

При цьому, листами від 18 вересня 2023 року співзасновниками та фактичними власниками ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» ОСОБА_7 та ТОВ «Тріас» ОСОБА_8 Територіальні сервісні центри МВС України повідомлялись про те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залишаються засновниками указаних Товариств, і що відповідно до Статутів підприємств розпорядження їх майном здійснюється лише на підставі рішення всіх учасників Товариств, прийнятого на Загальних зборах. Окрім цього інформували про те, що вони не брали і не збирались брати участь у таких зборах, а також попереджали про неправомірність будь-яких дій з приводу перереєстрації майна підприємств.

Загальна вартість майна, походження якого таким чином було масковано ОСОБА_5 та ОСОБА_5 складає 12 801 233 (дванадцять мільйонів вісімсот одна тисяча двісті тридцять три) грн. 00 коп., що становить великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, 01.06.2023 ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_5 лист-вимогу щодо повернення 300 000 доларів США на підставі примусово написаної 01.01.2020 ним розписки, а у подальшому дізнався про звернення ОСОБА_5 до Київського районного суду м. Полтава про стягнення вказаної суми боргу.

У свою чергу, достовірно усвідомлюючи можливий подальший розвиток подій у взаємовідносинах, які склались з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 почав наполягати на проведенні взаємозвірок вкладених ними коштів у господарську діяльність та результатів отриманого доходу від її спільного здійснення.

За таких обставин, ОСОБА_5 вирішив і надалі чинити психологічний тиск на ОСОБА_7 , та з метою залякування останнього, вирішив організувати знищення автомобіля, належного доньці ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , та яким користувався також ОСОБА_7 , шляхом його підпалу.

За невстановлених обставин, ОСОБА_5 підшукав невстановлену досудовим розслідуванням особу (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), якій надав вказівку здійснити підпал транспортного засобу марки «Hyundai Tucson», реєстраційний номер НОМЕР_104 , який був припаркований біля місця проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_13 .

29.07.2023 приблизно о 03 год, перебуваючи за адресою АДРЕСА_13 , невстановлена у ході досудового розслідування особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження), на виконання вказівки ОСОБА_5 та реалізації злочинного умислу останнього, вилила легкозаймисту речовину на передню частину припаркованого автомобіля марки «Hyundai Tucson», реєстраційний номер НОМЕР_105 , після чого запалила холодний фонтан, який кинула під лобове скло даного автомобіля, в результаті чого відбулось загоряння та автомобіль спалахнув, що помітив у вікні своєї квартири ОСОБА_7 .

Після чого, невстановлена у ході досудового розслідування особа (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження) з місця скоєння злочину зникла. Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи №СЕ-19/117-23/15658-ПТ від 25.10.2023 безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки.

В результаті підпалу автомобіля марки «Hyundai Tucson», реєстраційний номер НОМЕР_105 пожежею пошкоджено та знищено: фарбування (ЛФП) правого крила, пластикові накладки на крило та праві передні двері, праве дзеркало заднього виду, двірники, де згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи №СЕ-19/117-23/15001-АВ від 06.10.2023 вартість матеріального збитку, завданого власнику в результаті пожежі дорівнює ринковій вартості автомобіля і становить 313 760 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації умисного знищення чужого майна, шляхом підпалу, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 вчинив інше кримінальне правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян за наступних обставин.

02.05.2024 о 16 год. 45 хв. в приміщенні КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради підозрюваного ОСОБА_5 затримано співробітником УСБУ в Полтавській області на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_28 від 02.05.2024 про надання дозволу на його затримання з метою приводу для забезпечення участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу.

Розгляд вищевказаного клопотанняслідчого слідчоїгрупи укримінальному провадженніслідчим суддеюпризначено на03.05.2024року вприміщенні Октябрськогорайонного судум.Полтава,у зв`язкуз чимна адресубатальйону КСГУНП вПолтавській областінаправлено вимогущодо здійсненняконвоювання затриманого ОСОБА_5 з КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради до приміщення Октябрського районного суду м. Полтава, за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5.

Відповідно до наказу від 03.05.2024 «№ 164 дск» Батальйону конвойної служби ГУНП в Полтавській області «Про призначення конвойних нарядів батальйону конвойної служби ГУНП в Полтавській області, задіяних по конвоювання спецконтингенту» з 08:00 03.05.2024 по 08.00 04.05.2024, призначено склад конвою у складі: начальника конвоя інспектора взводу № 2 роти № 1 батальйону конвойної служби ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_29 , конвоїрами: поліцейського взводу № 1 роти № 1 батальйону конвойної служби ГУНП в Полтавській області старшого сержанта поліції ОСОБА_30 , поліцейського взводу № 2 роти № 1 батальйону конвойної служби ГУНП в Полтавській області капрала поліції ОСОБА_31 та поліцейського взводу № 1 роти № 1 батальйону конвойної служби ГУНП в Полтавській області старшого сержанта поліції ОСОБА_32 , які згідно Закону України «Про Національну поліцію», являлися працівниками правоохоронного органу та відповідно Посадової інструкції, здійснювали конвоювання затриманих осіб, у період воєнного стану в Україні, запровадженого Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022.

Близько 16 год 20 хв. 03.05.2024 зазначені працівники конвою прибули до приміщення Октябрського районного суду м. Полтави , за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5 для здійснення подальшого конвоювання затриманого ОСОБА_5 , де на території подвір`я суду їм був переданий затриманий ОСОБА_5 від попереднього складу конвою.

03.05.2024 слідчим суддею судове засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 не було завершено, та близько 23 год. 00 хв. в ньому було оголошено перерву до 10 год. 00 хв. 04.05.2024 року, про що повідомлено затриманого ОСОБА_5 та його захисників. Після чого, начальником конвою інспектором взводу № 2 роти № 1 батальйону конвойної служби ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_29 затриманого ОСОБА_5 повідомлено, про те, що він буде відконвойований до Ізолятору тимчасового тримання №1 ГУНП в Полтавській області із застосуванням до нього під час конвоювання спецзасобів кайданок, та наказав йому підвестись та надати свої руки для одягання кайданок. На що затриманий ОСОБА_5 відмовився у категоричній формі. Після чого ОСОБА_5 ще раз попереджено, що у разі подальшого ігнорування та відмови від виконання законних вимог щодо конвоювання, до нього буде застосовано фізичні заходи примусу відповідно до ст. 44 Закону України «Про національну поліцію».

Таким чином, перебуваючи в залі судового засідання Октябрського районного суду м. Полтави, за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на опір вказаним працівникам правоохоронного органу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на опір працівникам правоохоронного органу у зв`язку з виконанням ними своїх службових обов`язків, ОСОБА_5 , посягаючи на авторитет органу державної влади, тобто правоохоронного органу - поліції, який покликаний забезпечувати передбачені Конституцією права і свободи людини, виконання будь - якими суб`єктами положень законів та інших нормативних актів, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків та свідомо бажаючи їх настання, умисно вчинив активну фізичну протидію, поводив себеагресивно, у тому числі із застосуванням сили, що супроводжувалось різкими рухами рук, утримуванням за руки конвоїрів, чим перешкоджав виконанню останніми своїх функцій та службових обов`язків.

Після цього, працівник поліції ОСОБА_33 , з метою виконання своїх службових обов`язків, відповідно до вимог п. 1 ч. 3 ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію» застосував до затриманого ОСОБА_5 спеціальний засіб кайданки.

Під час застосування кайданків, затриманий ОСОБА_5 продовжував чинити активний фізичний опір у вигляді фізичної протидії, хаотично пручаючись руками, тим самим активно перешкоджаючи законним діям працівника поліції.

В подальшому протиправні дії затриманого ОСОБА_5 було припинено та затриманого доставлено до Ізолятору тимчасового тримання №1 ГУНП в Полтавській області.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у опорі працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов`язків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України.

02травня 2024року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 194 КК України і затримано в порядку ст. 207 КПК України.

04 травня 2024 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід вигляді тримання під вартою і наразі він перебуває в умовах Державної Установи Полтавської установи виконання покарань (№23).

20 травня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

11 липня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 342 КК України.

Відповідно доІнформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майнощодо суб`єкта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_106 , встановлено, що останній володіє об`єктами нерухомого майна, які належать йому на праві приватної власності, а саме:

земельна ділянка з кадастровим номером: 5321882600:00:001:1230, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2511090353080;

земельна ділянка з кадастровим номером: 5321882600:00:001:1209, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2510943853080;

земельна ділянка з кадастровим номером: 5321882600:00:001:1224, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2510825653080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321882600:00:001:1226, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2510377753080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885400:00:011:0171, площею: 1.9434 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2500469253080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885400:00:009:0519, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2500421953080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885400:00:009:0523, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2500383653080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885400:00:011:0168, площею: 1.9434 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2500283353080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885400:00:011:0151, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2500103753080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885400:00:011:0152, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2499396253080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885400:00:011:0159, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2499295253080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:003:0040, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2487468353080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:003:0051, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2487461353080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:001:0684, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2485385353080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:001:0677, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2485364853080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:001:0668, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2485261753080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:003:0046, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2484869453080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:003:0045, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2484842953080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:003:0048, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2484797553080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:003:0047, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2484771653080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:003:0043, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2484743853080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:003:0052, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2484622553080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:001:0691, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2484592753080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:001:0661, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2484553453080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:001:0659, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2484492553080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:003:0042, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2484456053080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:003:0038, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2483716353080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:003:0050, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2483637753080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:003:0044, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2483597453080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321886400:00:007:0143, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2483329053080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:001:0654, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2477562453080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:001:0655, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2477538853080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:001:0685, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2477399153080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:001:0662, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2477378153080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:001:0660, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2477364153080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:001:0700, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2475484553080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321885800:00:001:0704, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2475207953080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321884400:00:006:0183, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2473392353080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321884400:00:006:0172, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2473194953080;

земельна ділянка з кадастровим номером 5321880702:02:001:0029, площею: 0.25 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2441128153218, на які накладено арешт 03 травня 2024 року, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави.

Прокурор вказує, що на виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Полтавській області 16 липня 2024 року надійшла відповідь з УСБУ в Полтавській області у якій зазначено, що ОСОБА_5 являється фактичним власником земельних ділянок з кадастровими номерами: