Ухвала

від 13.08.2024 по справі 171/422/23

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 171/422/23

Провадження № 1-кс/211/1596/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023043090000040 від 15.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12023043090000040 від 15.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотанняслідує,що у провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023043090000040 від 15.02.2023 року за фактом того, що 15.02.2023 року до ЧЧ ВП №10 із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те що 15.02.2023 року до нього зателефонувала невідома особа та представившись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ), сказали що йому потрібно пройти верифікацію аби його рахунок не був заблокований, після підтвердження своїх даних, з карти для виплат ( НОМЕР_3 ) було списало грошові кошти в розмірі 30 500 грн. Зі слів заявника данні картки не повідомляли. ЄО № 460 від 15.02.2023 року.

За вказаним фактом 15.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 120230430900000040 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , надав показання, що на даний час він перебуває на військовій службі.

15.02.2023 року, перебуваючи в с. Марянське, Криворізького району, Дніпропетровській області, останньому о 15:10 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 де голос у слухавці, представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомивши, що потерпілий повинен пройти верифікацію пояснивши, що у разі не підтвердження даних рахунки ОСОБА_4 , буде заблоковано. ОСОБА_4 підтвердив всі свої дані, та далі о 11:28 та 11:29 годині було проведено дві транзакції з карти для виплат ( НОМЕР_3 ) та списано грошові кошти в сумі 30500 гривень.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем онлайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 15.02.2023 з рахунку ОСОБА_4 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023043090000040 від 15.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зобов`язавши володільця документів надати документи про:

Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , а саме з моменту вчинення злочину 15.02.2023 по теперішній час;

Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме з моменту вчинення злочину 15.02.2023 по теперішній час;

номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 ;

відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів);

відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту вчинення злочину 15.02.2023 по теперішній час (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту вчинення злочину 15.02.2023 по теперішній час.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа,яка зазначенав ухваліслідчого судді,суду протимчасовий доступдо речейі документівяк володілецьречей абодокументів,зобов`язана надатитимчасовий доступдо зазначенихв ухваліречей ідокументів особі,зазначеній увідповідній ухваліслідчого судді,суду. Зазначенав ухваліслідчого судді,суду особазобов`язана пред`явитиособі,яка зазначенав ухваліяк володілецьречей ідокументів,оригінал ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів тавручити їїкопію. Особа,яка пред`являєухвалу протимчасовий доступдо речейі оригіналівабо копійдокументів,зобов`язана залишитиволодільцю речейі оригіналівабо копійдокументів описречей іоригіналів абокопій документів,які буливилучені навиконання ухвалислідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити,що згіднозі ст.166КПК України,у разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямицього Кодексуз метоювідшукання тавилучення зазначенихречей ідокументів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1