Ухвала

від 20.08.2024 по справі 405/3812/24

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3812/24

провадження № 1-кс/405/2379/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024120000000528 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12024120000000528 від 06.05.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024120000000528 від 06.05.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 300 тис.грн., під час виконання договору № 290 від 20.12.2022, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_4 , на закупівлю джерел резервного живлення генераторів, в кількості 8 шт., на загальну суму 1 599 360 грн., шляхом їх придбання за завищеними цінами.

Встановлено, що ОСОБА_5 для здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що відображено в Договорі №290 від 20.12.2022. З метою придбання генераторів було здійснено їх оплату, крім того, після отримання на розрахунковий рахунок грошових коштів як оплату було здійсненої переведення на інші рахунки в тому числі для зняття готівкою.

З метоюповного,всебічного інеупередженого дослідженняусіх обставинкримінального провадження,виявлення яктих обставин,що викривають,так іті,що виправдовуютьособу,а такожобставин,що пом`якшуютьчи обтяжуютьйого покарання,з метоюнадання цимобставинам належноїправової оцінкита забезпеченняприйняття законнихі неупередженихпроцесуальних рішень,у кримінальномупровадженні,виникла необхідністьу здійсненнітимчасового доступудо речейі документів,які перебуваютьу володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_2 та Фізичній особі - підприємцю « ОСОБА_5 » ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків НОМЕР_4 , мобільний телефон НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2021 по 11.12.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 11.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024120000000528 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставівикладеного,слідчий суддяприходить довисновку пронадання тимчасовогодоступу додокументів,зазначених вклопотанні,які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшомуслідчому вОВС ВРОТЗСУ ГУНПв Кіровоградськійобласті майоруполіції ОСОБА_3 та слідчиміз числагрупи слідчиху даномупровадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовийдоступ до належним чиномзавірених копій документів по рахунку НОМЕР_1 та інших рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон НОМЕР_3 , жителя АДРЕСА_2 та Фізичної особи - підприємця « ОСОБА_5 » ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків НОМЕР_4 , мобільний телефон НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2021 по 11.12.2023, а саме:

1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським рахункам на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2)скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам;

3)заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб`єкта господарювання;

4)роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5)довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6)карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 20.10.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16