Постанова

від 08.11.2010 по справі 4-945/10

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 08 л истопада 2010 року

Суддя Придніпровського р айонного суду м. Черкаси Дран ик Н.П., при секретарі Коверник М.В., за участю прокурора Танц юри В.Ю., розглянувши подання с таршого слідчого слідчого ві дділу прокуратури Черкасько ї області Хоміка М.В., пого дженого заступником прокуро ра Черкаської області, по кри мінальній справі № 2511000110 пр о проведення виїмки в „Райф айзен Банк Аваль” у м. Києві (МФО 380805), -

В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою Черкаської області проводиться досудов е слідство у кримінальній сп раві №2511000110, порушеною за ознака ми злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би ПП „Матадор - плюс” ( код Є ДРПОУ 32715445), ПП „Тарин - 2009” (код ЄД РПОУ 36701787), ПП „Авакс - 2006” (код ЄДРП ОУ 34076821), ТОВ „Юсі - трейд” (код Є ДРПОУ 35579560), діючи умисно, з кори сливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, проводили фіктивні фінансов о - господарські операції за с фальсифікованими (підроблен ими) документами із суб' єкт ами підприємницької діяльно сті, в тому числі - ТОВ „Техно ліскомплект” (код ЄДРПОУ 33209889).

Взявши до уваги доводи слід чого, враховуючи, що виїмка в „ Райфайзен Банк Аваль” у м . Києві (МФО 380805) банківських док ументів ТОВ „Техноліскомпле кт” (код ЄДРПОУ 33209889), по рахунку №26007221277 має значення для зібран ня доказової бази по криміна льній справі, на підставі ст.с т. 60, 62 Закону України “Про банк и та банківську діяльність” та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК Укр аїни, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання задовольнити т а надати дозвіл на проведенн я виїмки в „Райфайзен Банк Аваль” у м. Києві (МФО 380805) доку ментів ТОВ „Техноліскомплек т” (код ЄДРПОУ 33209889) для відкритт я рахунку ТОВ „Техноліскомпл ект” (код ЄДРПОУ 33209889) №26007221277, докум ентів про осіб, які мають прав о розпоряджатися грошовими к оштами, які знаходяться на да ному рахунку, карток зі зразк ами підписів та печатки, доку ментів щодо осіб, які отримув али грошові кошти з вказаног о рахунку готівкою, договорі в про надання банківських по слуг з використанням програм ного-технічного комплексу „Б анк-Клієнт” та документів, як ими оформлено та підтверджує ться коло осіб, що мають досту п до даної системи по рахунку №26007221277, документів, в тому числі електронних ресурсів чи „ло гфайлів”, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу ч ерез які здійснювався зв' яз ок з сервером банку по рахунк у №26007221277, документів в тому числ і електронних реєстрів чи „л огфайлів”, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавались дані про з міну залишків на рахунку №26007221 277 по системі „Клієнт-банк”, ви писки руху грошових коштів п о рахунку №26007221277 з зазначенням контрагентів (необхідно зазн ачати коди ЄДРПОУ) та рахункі в з яких надійшли або на які пе рераховувались кошти з вказа них рахунків, назв банківськ их установ у яких відкриті да ні рахунки, призначення плат ежу (в паперовому та електрон ному вигляді) по рахунку №26007221277 , грошові чеки, які свідчать пр о зняття готівкових коштів з вказаного розрахункового ра хунку, за період часу з 12.01.2010 р. по даний час.

Суддя:

Постанова мені оголошена: