Постанова

від 08.11.2010 по справі 4-948/10

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 08 л истопада 2010 року

Суддя Придніпровського р айонного суду м. Черкаси Дран ик Н.П., при секретарі Коверник М.В., за участю прокурора Танц юри В.Ю., розглянувши подання с таршого слідчого слідчого ві дділу прокуратури Черкасько ї області Хоміка М.В., пого дженого заступником прокуро ра Черкаської області, по кри мінальній справі № 2511000110 пр о проведення виїмки в АТ „ОТП Банк” (МФО 300528), -

В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою Черкаської області проводиться досудов е слідство у кримінальній сп раві №2511000110, порушеною за ознака ми злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові осо би ПП „Матадор - плюс” ( код Є ДРПОУ 32715445), ПП „Тарин - 2009” (код ЄД РПОУ 36701787), ПП „Авакс - 2006” (код ЄДРП ОУ 34076821), ТОВ „Юсі - трейд” (код Є ДРПОУ 35579560), діючи умисно, з кори сливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, проводили фіктивні фінансов о - господарські операції за с фальсифікованими (підроблен ими) документами із суб' єкт ами підприємницької діяльно сті, в тому числі - ТОВ „Брілю кс” (код ЄДРПОУ 32268063).

Взявши до уваги доводи слід чого, враховуючи, що виїмка в А Т „ОТП Банк” (МФО 300528) банківськ их документів ТОВ „Брілюкс” (код ЄДРПОУ 32268063), по рахункам №2600 4002313469 та №26005001313469 має значення для з ібрання доказової бази по кр имінальній справі, на підста ві ст.ст. 60, 62 Закону України “Пр о банки та банківську діяльн ість” та керуючись ст.ст. 14-1, 178 К ПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання задовольнити т а надати дозвіл на проведенн я виїмки в АТ „ОТП Банк” (МФО 3005 28) документів ТОВ „Брілюкс” (к од ЄДРПОУ 32268063) для відкриття ра хунків ТОВ „Брілюкс” (код ЄДР ПОУ 32268063) №26004002313469 та №26005001313469, документ ів про осіб, які мають право ро зпоряджатися грошовими кошт ами, які знаходяться на даном у рахунку, карток зі зразками підписів та печатки, докумен тів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного ра хунку готівкою, договорів пр о надання банківських послуг з використанням програмного -технічного комплексу „Банк- Клієнт” та документів, якими оформлено та підтверджуєтьс я коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахункам №260 04002313469 та №26005001313469, документів, в том у числі електронних ресурсів чи „логфайлів”, якими зафікс овано номер телефону чи ІР-ад ресу через які здійснювався зв' язок з сервером банку по рахункам №26004002313469 та №26005001313469, докум ентів в тому числі електронн их реєстрів чи „логфайлів”, я кими зафіксовано номер телеф ону чи ІР-адрес на який переда вались дані про зміну залишк ів на рахункам №26004002313469 та №26005001313469 п о системі „Клієнт-банк”, випи ски руху грошових коштів по р ахункам №26004002313469 та №26005001313469 з зазна ченням контрагентів (необхід но зазначати коди ЄДРПОУ) та р ахунків з яких надійшли або н а які перераховувались кошти з вказаних рахунків, назв бан ківських установ у яких відк риті дані рахунки, призначен ня платежу (в паперовому та ел ектронному вигляді) по рахун кам №26004002313469 та №26005001313469, грошові чек и, які свідчать про зняття гот івкових коштів з вказаного р озрахункового рахунку, за пе ріод часу з 24.04.2009 р. по даний час.

Суддя:

Постанова мені оголошена: