Ухвала

від 04.09.2024 по справі 274/5968/23

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 274/5968/23

провадження № 1-кс/0274/1541/24

У Х В А Л А

Іменем України

04.09.2024 року м. Бердичів

Слідчийсуддя Бердичівськогоміськрайонного судуЖитомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42023062340000051 від 28.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей про всіх працівників, які працювали упродовж 2021-2024 років, та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2022 по 01.01.2024 р. Клопотання розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період дії воєнного стану привласнили бюджетні кошти резервного фонду, виділені на усунення наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури, при заміні віконних блоків у ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим заподіяли збитки на суму понад 300 000 грн.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023062340000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено, що 16.03.2022 р. близько 04 год. 20 хв. Збройні сили російської федерації, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, порушуючи закони і звичаї війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, завдали ракетних ударів по військовій частині № 2772, внаслідок чого загинули та поранені військовослужбовці, зруйноване службове приміщення (гуртожиток для військовослужбовців) за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, внаслідок ракетних обстрілів, що супроводжувалися розривами, вибуховою хвилею та вібрацією, пошкоджено (зруйновано) віконні блоки ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно розпорядження КМУ від 10.04.2022 р. № 280-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану, Житомирській військовій адміністрації виділено 100 000 грн. та зобов`язано під час використання цих коштів визначати вартість робіт з капітального та поточного ремонту на підставі дефектних актів.

В подальшому в якості підрядника для заміни пошкоджених віконних блоків в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , без проведення тендеру, було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Після чого між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з поточного ремонту, згідно якого товариство зобов`язувалося виконати ремонт і заміну заповнення віконних прорізів (поточний ремонт) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 30.06.2022 р. перераховано 576 068 грн. на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу «поточний ремонт і заміна вікон будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 ".

28.09.2022 р. перераховано 1 344 160,32 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу «поточний ремонт і заміна вікон будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 ".

Разом з тим, встановлено, що фактично обсяг виконаних робіт відображений в актах КБ2в та КБ3 завищено, а матеріали, з яких виконані роботи, не відповідають вимогам ДСТУ, зокрема, в частині енергоефективності віконних конструкцій.

В ході розслідування, з метою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення необхідних судових експертиз, зібрання доказів у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у вилученні документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей про всіх працівників, які працювали упродовж 2022-2024 років, та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2022 по 01.01.2024 р.

Враховуючи, що відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів.

Дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» отримати дану інформацію іншим способом не можливо.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023062340000051 від 28.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею досліджено долучені до матеріалів клопотання документи: витяг з ЄРДР № 42023062340000051 від 28.08.2023 р.; Договір № 372-22 про надання послуг з поточного ремонту від 24.06.2022 р.; дефектний акт від 24.06.2022 р. до Договору № 372-22 від 24.06.2022 р.; договірну ціну до Договору № 372-22 від 24.06.2022 р.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 року; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 2022 рік; розрахункові документи, в яких зазначені розрахункові рахунки та переказ грошових сум, які переказувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстраційні дані про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана документація (її оригінали), тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значеннядля встановленняістини укримінальному провадженні,необхідна слідствудля проведення судових експертиз, яка можебути використанаяк доказиу кримінальномупровадженні, однак іншим способом отримати її неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42023062340000051 від 28.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме: до відомостей про всіх працівників, які працювали упродовж 2021-2024 років, та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2022 по 01.01.2024 р., з можливістю ознайомитися із вказаною документацією та вилучити її (здійснити її виїмку).

Встановити строкдії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 04 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1