Ухвала

від 03.09.2024 по справі 766/241/24

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/241/24

н/п 1-кс/766/6906/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42023232240000037 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Витяг з ЄДРПОУ про реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Ліцензію (дозвіл, сертифікат тощо) на здійснення ремонтних, будівельних робіт;

- Баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2023;

- Оборотно сальдові відомості по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік;

- Головну книгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік;

- Наказ про призначення особи, відповідальної за ведення журналу виконання робіт та лист повідомлення про цей наказ, направлений замовнику, у відповідності до вимог п.5.10 договору №1 від 14.12.2023;

- Переліку залучених до виконання будівельних робіт машин і механізмів;

- Накази про склад робітників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт.

Обґрунтування клопотання.

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023232240000037 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 до Олешківської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту захисних споруд. Встановлено, що протягом 2023 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено тендерні процедури та укладено договір на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5 млн. 544 тис. грн. Також ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено тендерні процедури та укладено договір на ремонт захисної споруди в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Музиківської сільської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4 млн. грн. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено тендерні процедури та укладено договір на капітальний ремонт захисної споруди № 80033 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 6 млн. 115 тис. грн. Під час процедури моніторингу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено порушення у сфері закупівель. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мають необхідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, а також не знаходяться за юридичними адресами. Керівники вказаних підрядних підприємств внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а саме: завищили вартість матеріалів, не виконали роботи в повному обсязі, використовували будівельні матеріали бувшого використання. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи бюджетними коштами.

Для підтвердження факту розтрати бюджетних коштів, в рамках вказаного кримінального провадження призначено комплексну судово-економічну будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 . Згідно з положенням науково-методичних рекомендацій «з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань експертизи експерту необхідно надати відповідні документи. Таким чином, до СВ Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для виконання вказаної експертизи. Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, так як в ході слідства, також надається оцінкам діям службових осіб вказаної державної установи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових економічних та почеркознавчих експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду була повідомлена належним чином, матеріали справи містять її клопотання про розгляд справи без її участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2023 за №42023232240000037.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 до Олешківської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту захисних споруд. Встановлено, що протягом 2023 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено тендерні процедури та укладено договір на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5 млн. 544 тис. грн. Також ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено тендерні процедури та укладено договір на ремонт захисної споруди в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Музиківської сільської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4 млн. грн. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено тендерні процедури та укладено договір на капітальний ремонт захисної споруди № 80033 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 6 млн. 115 тис. грн. Під час процедури моніторингу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено порушення у сфері закупівель. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мають необхідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, а також не знаходяться за юридичними адресами. Керівники вказаних підрядних підприємств внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, а саме: завищили вартість матеріалів, не виконали роботи в повному обсязі, використовували будівельні матеріали бувшого використання. Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи бюджетними коштами.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується копією клопотання експертів про надання додаткових документів, необхідних для виконання комплексної судово-економічної експертизи та будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування провести відповідну експертизу, в ході якої буде надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт відповідно до обставин розслідуваного злочину.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю вилучення їх копій.

Зокрема, для проведення призначеної експертизи слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчім можливість ознайомитись з документами та зробити їх копії, оскільки для проведення призначеної експертизи експертам достатньо належним чином завірених копій документів, що зазначено в їх клопотанні.

Крім цього, є необґрунтованим клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до витягу з ЄДРПОУ про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки він не є документом, що перебуває у його власності, а слідчий не позбавлений можливості його отримання шляхом направлення відповідного запиту.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання слідчим можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії а саме:

- Ліцензії (дозвіл, сертифікат тощо) на здійснення ремонтних, будівельних робіт;

- Баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2023;

- Оборотно сальдові відомості по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік;

- Головну книгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік;

- Наказ про призначення особи, відповідальної за ведення журналу виконання робіт та лист повідомлення про цей наказ, направлений замовнику, у відповідності до вимог п.5.10 договору №1 від 14.12.2023;

- Переліку залучених до виконання будівельних робіт машин і механізмів;

- Наказів про склад робітників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1