Ухвала

від 16.09.2024 по справі 495/7375/23

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

495/7375/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року

Справа № 495/7375/23

Номер провадження 1-кс/495/1928/2024

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Волкова Ю.Ф., за участі секретаря Мартиненко Т.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області Лозун А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 16.09.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області Лозун А.О., погоджено прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Джоноян А.А., подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами Сергіївської ОТГ Білгород-Дністровського району Одеської області та ПП «КВАДР 77» в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку № 23 по вул. Чорноморська, в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару.

Крім того, до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи Сергіївської селищної ради, знаходячись у смт Сергіївці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

В ході проведення досудового розслідування була отримана інформація щодо можливого зловживання службовим становищем та розтрати або привласнення бюджетних коштів службовими особами КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (код 41679649, директор – Дроботенко Андрій Олександрович).

Так, Білгород-Дністровським СВ було встановлено, що в 2023 року Дроботенко А.О. фіктивно оформив та нараховував заробітну плату, яку в подальшому привласнював, Лабунцю Юрію Васильовичу, іпн 2183418451, на банківську картку відкриту в ПАТ «МТБ БАНК», ЄДРПОУ – 21650966, юридична адреса: 65026, місто Одеса, Польський узвіз, 11, а саме: № 42060****9436.

В ході допиту свідка Лабунця Ю.В. стало відомо, про те що останній ніколи в КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради не працював, та в загалі в нього картка тільки ощадбанку.

З метою перевірки причетності Лабунця Юрія Васильовича до пособництва у вчинені злочину (самостійного оформлення банківської картки з зазначенням місця роботи без фактичного працевлаштування) виникла необхідність в отримані оригіналів опитувальника клієнта-фізичної особи Лабунця Юрія Васильовича іпн 2183418451, заяву про приєднання до договорів про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, клієнту банку Лабунця Юрія Васильовича іпн 2183418451, який використовує банківську карту 42060****9436, а також рух коштів по банківській карті 42060****9436 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу, для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначені відомості знаходиться у володінні ПАТ «МТБ БАНК», ЄДРПОУ – 21650966, юридична адреса: 65026, місто Одеса, Польський узвіз, 11 і містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об’єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ «МТБ БАНК».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено слідчим, з метою перевірки причетності Лабунця Юрія Васильовича до пособництва у вчинені злочину (самостійного оформлення банківської картки з зазначенням місця роботи без фактичного працевлаштування) виникла необхідність в отримані оригіналів опитувальника клієнта-фізичної особи Лабунця Юрія Васильовича іпн 2183418451, заяву про приєднання до договорів про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, клієнту банку Лабунця Юрія Васильовича іпн 2183418451, який використовує банківську карту 42060****9436, а також рух коштів по банківській карті 42060****9436 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу, для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи.

Згідно протоколу допиту свідка Лабунець Юрія Васильовича від 23.02.2024 останній ніколи в КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради не працював, та в загалі в нього картка тільки ощадбанку.

Разом з тим, згідно відомостей розподілу виплат КП Курорт-Сервіс ЄДРПОУ 41679649 від 13.04.2023 Лабунець Ю.В. (табельний номер 2183418451, іпн 2183418451, карта 42060****9436) нараховувалась заробітна плата у сумі 645.16 грн.

Як вбачається з наданих до матеріалів клопотання документів, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом здійснення тимчасового доступу до оригіналу опитувальника клієнта-фізичної особи Лабунця Юрія Васильовича іпн 2183418451, який використовує банківську карту 42060****9436; руху коштів по банківській карті 42060****9436 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу, клієнта банку Лабунця Юрія Васильовича іпн 2183418451; оригіналу заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб клієнта банку Лабунця Юрія Васильовича іпн 2183418451, який використовує банківську карту 42060****9436.

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ «МТБ БАНК», ЄДРПОУ – 21650966, юридична адреса: 65026, місто Одеса, Польський узвіз, 11.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК», ЄДРПОУ – 21650966.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення ПАТ «МТБ БАНК», ЄДРПОУ – 21650966 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити частково з можливістю вилучення оригіналів документів задля проведення експертних досліджень.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області Лозун А.О., подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України– задовольнити.

Надати начальникові слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Ніколішеній Мирославі Вікторівні, старшому слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Жерновій Анастасії Олександрівні, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Лозуну Андрію Олександровичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Шаповалу Андрію Васильовичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Нягу Сергію Олександровичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Торбинському Роману Віталійовичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Лук’янчук ання Олександрівні, старшому слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Петренко Тарасу Дмитровичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Бідюку Олександру Олександрович– тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК», ЄДРПОУ – 21650966, юридична адреса: 65026, місто Одеса, Польський узвіз, 11 – з можливістю вилучення:

- інформації про рух грошових коштів за банківськими картками 4260488000817969, 4260488000817951, 4260488000817977, 4260488000817936, 4260488000811434, 4260488000811426, 4260488000817944 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) за період з 01.01.2023 по 01.01.2024;

- документи а саме: опитувальник фізичної особи Лабунець Л.М., Заява про приєднання Лабунець Л.М., Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, опитувальник фізичної особи Гиски Т.М., Заява про приєднання Гиски Т.М., довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб; опитувальник фізичної особи Кущак Г.І.; заява про приєднання Кущак Г.І.; довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб; опитувальник фізичної особи Тартан В.П.; Заява про приєднання Тартан В.П.; довідка про систему гарантування вкладів; опитувальник фізичної особи Зараведі Т.В.; Заява про приєднання – Зараведі Т.В.; довідка про систему гарантування вкладів; опитувальник фізичної особи Лінчевської Л.В.; Заява про приєднання Лінчевської Л.В.; довідка про систему гарантування вкладів; опитувальник фізичної особи Лінчевської А.Ю.; Заява про приєднання Лінчевської А.Ю.; довідка про систему гарантування вкладів; опитувальник фізичної особи Лабунець Ю.В.; Заява про приєднання Лабунець Ю.В.; Довідка про систему гарантування вкладів; Виписку про рух коштів Лабунець Ю.В. (і.п.н. 2183418451 IBAN – UA123281680000026204000315968);

Ухвала діє строком до 03.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волкова Ю.Ф..