Ухвала

від 16.09.2024 по справі 495/7375/23

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

495/7375/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року

Справа № 495/7375/23

Номер провадження 1-кс/495/1927/2024

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Волкова Ю.Ф., за участю секретаря судового засідання Мартиненко Т.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області Лозуна А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 16.09.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області Лозуна А.О., погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури А. Джаноян, подане межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 за № 42023162240000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами Сергіївської ОТГ Білгород-Дністровського району Одеської області та ПП «КВАДР 77» в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку № 23 по вул. Чорноморська, в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару.

Окрім того, до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи Сергіївської селищної ради, знаходячись у смт Сергіївка, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Також, 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами Сергіївської селищної ради бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с.Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

Встановлено, що посадові особи Сергіївської селищної ради та КП «Курорт-Сервіс» вступили у злочину змову із громадянкою України Тартан Поліною Василівною, 15.06.1961 р.н. (зареєстрована за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Вірменська буд. 26 кв. 5), яка фіктивно працевлаштовували до КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради громадян:

1. Богуславська Валентина Миколаївна, 09.04.1964 р.н., зареєстрована за адресою: Вінницька область, с. Чегельник, вул. Котовського 36, яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону +3809656681926.

2. Римська Євгенія Василівна, 08.02.1958 р.н., зареєстрована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р.н., с. Крива Балка, вул. Садова 13, яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону +380973781206.

3. Римська Тетяна Сергіївна, 12.06.1989 р.н., зареєстрована за адрсеою: Одеська область, Білгород-Дністровський р.н., с. Крива Балка, вул. Садова 13, яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону +380685914616.

4. Тартан Василь Пилипович, 28.08.1957 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Котовського 26/5. Користується номером мобільного телефону +380989492680, який працював з 03.2023 по 09.2023.

5. Кущак Гана Іванівна, 09.12.1960 р.н., зареєстрована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р.н., с. Затока, провулок Уютний 9а, яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону +380634558009.

6. Гиска Тетяна Михайлівна, 25.06.1988 р.н., зареєстрована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р.н., с. Салгани, вул. Аккерманська 6. Користується номером мобільного телефону +380630433001, яка працювала з 03.2023 по 09.2023.

7. Зараведя Тетяна Володимирівна, 21.06.1978 р.н., зареєстрована за адрсою: Одеська область, Білгород-Дністровський р.н., с. Крива Балка, вул. Шкільна 127, яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону +380683321784.

8. Лабунець Лілія Михайлівна, 05.11.1965 р.н., зареєстрована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р.н., с. Крива Балка, вул. Шкільна 12., яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону +380978623684.

9. Лінчевська Анна Юріївна, 25.04.1993 р.н., зареєстрована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р.н., с. Крива Балка, вул. Річна 54., яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону +380989366106

10. Лінчевська Людмила Вікторівна, 02.08.1973 р.н., зареєстрована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р.н., с. Крива Балка, вул. Річна 58. Користується номером мобільного телефону +380962856950, яка працювала з 03.2023 по 09.2023.

11. Гетманець Тетяна Іванівна, 14.02.1961 р.н., зареєстрована за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Молодіжна 8, яка працювала з 03.2023 по 09.2023.

12. Лабунець Юрій Васильович, 12.10.1959 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський р.н., с. Крива Балка, вул. Річна 54. Користується номером мобільного телефону +380968710122.

Вказані особи працевлаштовані в КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради та отримали заробітні плати.

За наявними даними, протягом 2022-2023 років близько 27 осіб у дійсності свої посадові обов’язки не виконували (на роботу не з’являються), а заробітна плата, яка нараховується на їх карткові рахунки відкриті в Южному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ – 14360570, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) отримується керівництвом КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради шляхом зняття її з банківських карток осіб у вигляді готівкових коштів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення осіб які отримували заробітну плату, однак фактично не виконували свої службові обов’язки, виникла необхідність в отримані в відомостей розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради ЄДРПОУ 41679649 у період часу з 01.01.2022 по 01.03.2024 з зазначенням номерів банківських карт працівників КП «Курорт-Сервіс».

Володільцем інформації є Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ – 14360570, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об’єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника Южного ГРУ АТ КБ «Приватбанк».

Мотивація суду.

Як встановлено, досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з наданими до матеріалів клопотання документів встановлено, що протягом 2022-2023 років близько 27 осіб у дійсності свої посадові обов’язки не виконують (на роботу не з’являються), а заробітна плата, яка нараховується на їх карткові рахунки відкриті в Южному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ – 14360570, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) отримується керівництвом КП «Курорт-сервіс» Сергіївської селищної ради шляхом зняття її з банківських карток осіб у вигляді готівкових коштів.

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Южного ГРУ АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, 01001.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Южного ГРУ АТ КБ «Приватбанк».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення Южного ГРУ АТ КБ «Приватбанк» мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення експертних досліджень. Строк дії даної ухвали необхідно встановити з урахування строку досудового розслідування - до 03.10.2024.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області Лозуна А.О., подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України – задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Ніколішеній Мирославі Вікторівні, старшому слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Жерновій Анастасії Олександрівні, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Лозуну Андрію Олександровичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Шаповалу Андрію Васильовичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Нягу Сергію Олександровичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Торбинському Роману Віталійовичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Лук’янчук Анні Олександрівні, старшому слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Петренку Тарасу Дмитровичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Бідюку Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Южного ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження юридичної особи: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, 01001) з можливістю їх вилучення, а саме до:

- відомостей розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради, ЄДРПОУ 41679649, у період з 01.01.2022 по 01.03.2024 з зазначенням номерів банківських карт працівників КП «Курорт-Сервіс».

Строк дії даної ухвали встановити до 03.10.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волкова Ю.Ф.