Ухвала

від 16.09.2024 по справі 495/7375/23

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

495/7375/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року

Справа № 495/7375/23

Номер провадження 1-кс/495/1926/2024

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Волкова Ю.Ф., із участю секретаря судового засідання Мартиненко Т.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області Лозуна А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 16.09.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області Лозуна А.О., погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури А. Джаноян, подане межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами Сергіївської ОТГ Білгород-Дністровського району Одеської області та ПП «КВАДР 77» в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку № 23 по вул. Чорноморська, в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкодженого в результаті ракетного удару.

Окрім того, до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи Сергіївської селищної ради, знаходячись у смт Сергіївці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Також, 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами Сергіївської селищної ради бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с.Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

В ході проведення досудового розслідування була отримана інформація щодо можливого зловживання службовим становищем та розтрати або привласнення бюджетних коштів службовими особами КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області (код 41679649, директор – Дроботенко Андрій Олександрович).

Встановлено, що посадові особи Сергіївської селищної ради та КП «Курорт-Сервіс» вступили у злочину змову із громадянкою України Тартан Поліною Василівною, 15.06.1961 року народження (зареєстрована за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Вірменська буд. 26 кв. 5), яка фіктивно працевлаштовували до КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради наступних громадян:

П.І.Б. ІПН Номер банківської карти

Римська Євгенія Василівна 2122326606 5167803281554035;

Римська Тетяна Сергіївна 3267019185 5167803292877557;

Гетманець Тетяна Іванівна 2232513869 5167803290470207.

Вказані особи використовують банківські картки відкриті в філії ООУ «Ощадбанк», МФО 328845. В ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання Тартан П.В. було виявлено та вилучено банківську картку Гетманець Тетяни Іванівни № 5167803290470207.

З метою перевірки причетності Римської Є.В. та Римської Т.С. до пособництва у вчинені злочину (самостійного оформлення банківських карток з зазначенням місця роботи без фактичного працевлаштування) виникла необхідність в отримані оригіналів опитувальників клієнта-фізичної особи, клієнтів банку які користуються банківськими картками відкритими в філії ООУ «Ощадбанк» АТ «Державний ощадний банк України», а саме: № 5167803281554035, № 5167803292877557, № 5167803290470207 для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначені відомості знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження юридичної особи: вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001) і містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об’єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ «Державний ощадний банк України».

Слідчий та прокурор у клопотанні просять розглядати його без їх участі та без участі юридичної особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як зазначено слідчим, з метою перевірки причетності Римської Є.В. та Римської Т.С. до пособництва у вчинені злочину (самостійного оформлення банківських карток з зазначенням місця роботи без фактичного працевлаштування) виникла необхідність в отримані оригіналів опитувальників клієнта-фізичної особи, клієнтів банку які користуються банківськими картками відкритими в філії ООУ «Ощадбанк» АТ «Державний ощадний банк України», а саме: № 5167803281554035, № 5167803292877557, № 5167803290470207 для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи.

Як вбачається з наданих до матеріалів клопотання документів, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом здійснення тимчасового доступу до оригінали опитувальника клієнта-фізичної особи, клієнтів банку, які користуються банківськими картками № 5167803281554035, № 5167803292877557, № 5167803290470207; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № 5167803290470207 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період часу з 03.03.2023 по 05.09.2023; фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків, у період часу з 01.01.2022 по 15.03.2024 року.

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити частково з можливістю вилучення оригіналів документів задля проведення експертних досліджень.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області Лозун А.О., подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162240000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.- задовольнити.

Надати начальникові слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Ніколішеній Мирославі Вікторівні, старшому слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Жерновій Анастасії Олександрівні, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Лозуну Андрію Олександровичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Шаповалу Андрію Васильовичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Нягу Сергію Олександровичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Торбинському Роману Віталійовичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Лук’янчук ання Олександрівні, старшому слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Петренко Тарасу Дмитровичу, слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Бідюку Олександру Олександровичу – тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12 Г, м. Київ, 01001 – з можливістю вилучення:

- оригінали опитувальника клієнта-фізичної особи, клієнтів банку, які користуються банківськими картками № 5167803281554035, № 5167803292877557, № 5167803290470207.

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № 5167803290470207 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період часу з 03.03.2023 по 05.09.2023;

- фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків, у період часу з 01.01.2022 по 15.03.2024 року.

Ухвала діє строком до 03.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волкова Ю.Ф.