Ухвала

від 08.04.2024 по справі 569/12678/22

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/12678/22

1-кс/569/2331/24

УХВАЛА

08 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №42022180000000056 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ОСББ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з іншими невідомими особами, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великому розмірі.

А саме, 26 листопада 2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_4 (переобрано керівником ОСББ 19.11.2020) укладено кредитний договір №199 на суму 730 095,60 грн. з цільовим призначенням фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, в сумі 730 095,60 грн.

На виконання кредитного договору №199 від 26.11.2020, здійснено розпорядження про видачу кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн, які перераховано на рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСББ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та вподальшому перераховано ФОП ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_3 (попередньо, 09.11.2020 між ФОП ОСОБА_5 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу товару, а саме світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом на загальну суму 730 095,60 грн. з ПДВ). В подальшому, на клопотання ОСББ, відповідно до програми «Теплі кредити» Держенергоефективн ості здійснено відшкодування 40% суми наданого їм кредиту в розмірі 292 038,24 грн.

Разом з тим, за наявними даними, фото будівлі, які долучено до пакету документів, поданих для отримання кредиту, а також, які долучено до пакету документів для отримання від Держенергоефективності компенсації частини кредиту, не відповідають реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний факт підтверджується актом виїзду комісії філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до позичальника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.07.2022, а також матеріалами, наданими УСБУ в Рівненській області на виконання доручення.

Зокрема встановлено, що серед документів, поданих від імені ОСББ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 до банківських установ з метою відкриття банківських рахунків, а також для державних реєстраторів, наявні копії паспортів громадян України, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фото в яких не відповідають дійсності.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Також, слідчий просить розглянути клопотання невідкладно, без повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно доч.1ст.159КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститьсяв речахі документах,належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_9 та старшому слідчому слідчого відділення СВ ВП № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять наступну інформацію:

- У якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ФОП ОСОБА_5 , 31.07.2020 підписав Анкету-заяву клієнта фізичної особи підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 31.07.2020, та відкрив поточний рахунок на ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 ?

- Чи звертались до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 01.01.2020 по 12.03.2024, з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків такі фізичні та юридичні особи:

?ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_4 ;

?ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_6 ;

?ФОП ОСОБА_5 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 , виданого 12 листопада 1999 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, ІПН НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 , виданого 12 листопада 1999 року Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області, ІПН НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України з серійним номером НОМЕР_9 , виданого 17 березня 1997 року Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області, ІПН НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України з серійним номером НОМЕР_11 , виданого 09 грудня 1999 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області, ІПН НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України № НОМЕР_13 , виданий 31.10.2018, Вараським відділом УДМС у Рівненській області, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі НОМЕР_14 , ІПН НОМЕР_15 .

?Якщо вищевказані особи звертались до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 01.01.2020 по 28.03.2024, з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків, то надати справи з юридичного оформлення субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, номера рахунків, назв відділень, тощо), відомості про рух грошових коштів з 01.01.2020 по 28.03.2024 із розшифруванням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальні податкові номери фізичних осіб або коди ЄДРПОУ та назви юридичних осіб), а також із зазначенням банків-екваєрів та розшифровкою мерчантів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаних рахунках, час входу/виходу, пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків, фото осіб з належними їм картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків), з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1