Ухвала

від 30.09.2024 по справі 910/16769/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

30.09.2024Справа № 910/16769/19За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська,9Б, ідентифікаційний номер 40133509)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" (ідентифікаційний номер 40133509) звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (ідентифікаційний номер 39374960) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.12.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський,4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська,9Б, ідентифікаційний номер 40133509) до Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський,4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) в розмірі 1 121 321,85 грн., з яких 1 024 728,45 грн. - основне зобов`язання, 96 593,40 грн. - пеня, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський,4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960), оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 64387 від 23.12.2019 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський,4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 136 від 04.02.2013) та визначено дату проведення попереднього судового засідання на 17.02.2020.

Судове засідання, призначене на 17.02.2020, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 05.03.2020 апеляційну скаргу арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.12.2019 у справі №910/16769/19 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.12.2019 у справі №910/16769/19 залишено без змін. Матеріали справи № 910/16769/19 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Верховного Суду від 29.04.2020 відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі № 910/16769/19 за касаційною скаргою арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича на постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.03.2020 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.12.2019 (в частині призначення розпорядником майна боржника). Матеріали справи № 910/16769/19 повернуто до Господарського суду міста Києва.

За час перебування матеріалів справи у апеляційній та касаційній інстанціях, до суду надійшли наступні заяви, клопотання:

- клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів, зокрема, реєстру вимог кредиторів;

- заяви Акціонерного товариства "Асвіо банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 5 906 646,12грн.;

- заява Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 269 900,97грн.;

- заява ГУ ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 137 502,10грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 розгляд справи у попередньому засіданні призначено на 10.06.2020.

Крім того, ухвалами Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 прийнято та призначено до розгляду заяви Акціонерного товариства "Асвіо банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 5 906 646,12грн. та ГУ ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 137 502,10грн.Публічному акціонерному товариству "Діамантбанк" повідомлено про недоліки в заяві з грошовими вимогами до боржника на суму 1 269 900,97 грн. та встановлено строк для їх усунення.

09.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли докази від ПАТ "Дамантбанк" про усунення недоліків заяви з грошовими вимогами до боржника.

10.06.2020 до Господарського суд міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів, зокрема реєстру вимог кредиторів боржника та повідомлень про розгляд грошових вимог.

10.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли повідомлення розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.06.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 01.07.2020 та зобов`язано розпорядника майна виконати у повному обсязі вимоги ухвали суду від 23.12.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.06.2020 прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" про визнання кредитором боржника на суму 1 269 900,97 грн., призначено її до розгляду у попередньому засіданні 01.07.2020.

30.06.2020 до суду надійшло клопотання ПАТ "Діамантбанк" про включення до реєстру вимог кредиторів боржника витрат по сплаті судового збору у розмірі 4 204,00 грн.

01.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна Гусака Ю.М. про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів ТОВ "СІЕНТО" від 30.06.2020 та повідомлення про результати розгляду грошових вимог Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.07.2020 визнано кредитором у справі № 910/16769/19 по відношенню до боржника: - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" з грошовими вимогами на суму 1178 088,85 грн., з яких: 56 767,00 грн. - вимоги першої черги, 1 024 728,45 грн. - вимоги четвертої черги, 96 593,40грн. - вимоги шостої черги; - Головне управління ДПС у м. Києві на суму 141 06,10грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 94 714,00грн.-вимоги третьої черги, 42788,10грн-вимоги шостої черги; -Акціонерне товариство "Асвіо Банк" з грошовими вимогами на суму 5 910 850,12грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 4 232 634,78грн.-вимоги четвертої черги, 1 674 011,34грн.-вимоги шостої черги; - Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк" з грошовими вимогами на суму 1 252 298,82грн., з яких 4 204,00грн.-вимоги першої черги, 783 439,22грн.-вимоги четвертої черги, 464 655,60грн.-вимоги шостої черги, встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 15.07.2020, зобов`язано розпорядника майна надати суду звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст.ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства, визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/16769/19 на 20.07.2020.

13.07.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Гусака Ю.М. про зобов`язання вчинити дії.

17.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна ТОВ "СІЕНТО" про зобов`язання вчинити дії.

17.07.2020 до суду надійшло клопотання ТОВ "Тартак ТТ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора банкрута із застосуванням автоматизованої системи з відбору кандидатів.

20.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи звіту про виконану роботу в процедурі розпорядження майном ТОВ "СІЕНТО".

20.07.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про розгляд справи без його участі.

20.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна Гусака Ю.М. про виплату грошової винагороди.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.07.2020 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні у справі № 910/16769/19, клопотання розпорядника майна Гусака Ю.М. про виплату грошової винагороди на 09.09.2020, зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіенто", наявну дебіторську заборгованість, задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Гусака Ю.М. про зобов`язання вчинити дії.

20.07.2020 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Рікард" про заміну кредитора.

23.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна Гусака Ю.М. про долучення до матеріалів справи звіту про виконану роботу під час виконання повноважень розпорядника майна боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.07.2020 запропоновано арбітражним керуючим Астахову Руслану Миколайовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 20.12.2019 №1916); Павловій Юлії Михайлівні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 27.12.2016 №1778); Пилипенко Маргариті Миколаївні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 23.03.2016 №1762, визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 17.08.20р. (включно) надати до суду заяву про його участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО", повідомлено арбітражним керуючим Асахову Р.М., Павловій Ю.М., Пилипенко М.М., що судове засідання відбудеться 09.09.20.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.07.2020 призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Рікард" про заміну кредитора у засіданні на 09.09.2020.

28.07.2020 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Павлової Ю.М. про участь у справі про банкрутство.

13.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення АТ "Асвіо Банк" щодо заяви ТОВ "Фінансова компанія "Рікард" про заміну кредитора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.09.2020 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича про виплату винагороди, здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Гусаку Юрію Миколайовичу за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/16769/19 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" в розмірі 37 557,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" у відповідності до платіжних доручень № 106 від 12.11.2019 та № 140 від 05.12.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.09.2020 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Рікард" про заміну кредитора, замінено кредитора у справі № 910/16769/19 Акціонерне товариство "Асвіо Банк" правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Рікард", зобов`язано розпорядника майна внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів боржника.

Постановою Господарського суду м. Києва від 09.09.2020 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича, визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" арбітражну керуючу Павлову Юлію Михайлівну.

08.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Фідобанк" з грошовими вимогами до боржника на суму 153 190,67грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.12.2020 прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Фідобанк" про визнання кредитором боржника на суму 153 190,67грн. та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 15.02.2021.

02.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт ліквідатора за період з 09.09.2020 по 26.01.2021.

15.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов письмовий звіт ліквідатора про результати розгляду кредиторських вимог до боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.02.2021 визнано кредитором у справі № 910/16769/19 по відношенню до боржника Публічне акціонерне товариство "Фідобанк" на суму 137 732,28 грн., з яких 4204,00 грн.-вимоги першої черги, 132 528,28 грн.-вимоги четвертої черги, 1 000,00 грн. - вимоги шостої черги. Зобов`язано ліквідатора внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів. Відмовлено Публічному акціонерному товариству "Фідобанк" у визнанні кредитором на суму 15 458,39 грн.

19.08.2021 до суду надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві про заміну кредитора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2021 задоволено заяву Головного управління ДПС у м. Києві про заміну кредитора. Замінено кредитора у справі № 910/16769/19 Головне управління ДПС у м. Києві (код ЄДРПОУ 43141267) правонаступником - Головним управлінням ДПС у м. Києві (код згідно ЄДРПОУ ВП: 44116011).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.04.2023 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 24.05.2023.

24.05.2023 до суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражної керуючої Павлової Ю.М. про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.05.2023 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 12.07.2023.

19.06.2023 до суду надійшла заява ПАТ "Фідобанк" про заміну сторони правонаступником.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.06.2023 призначено розгляд заяви ПАТ "Фідобанк" про заміну сторони правонаступником у судовому засіданні на 12.07.2023.

07.07.2023 до суду надійшло клопотання ліквідатора про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 24.05.2023.

07.07.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про витребування доказів.

10.07.2023 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Павлової Ю.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "СІЕНТО".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.07.2023 задоволено заяву Публічного акціонерного товариства "Фідобанк" про заміну кредитора. Замінено кредитора у справі № 910/16769/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" Публічне акціонерне товариство "Фідобанк" (ідентифікаційний номер 14351016) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (ідентифікаційний номер 41264766). Зобов`язано ліквідатора внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів боржника. Задоволено клопотання ліквідатора про витребування доказів. Відкладено розгляд справи, заяви арбітражної керуючої Павлової Ю.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" у судовому засіданні на 23.08.2023.

26.07.2023 до суду надійшло повідомлення від АТ "Перший український міжнародний банк" на виконання вимог ухвали суду від 12.07.2023.

08.08.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення від АКБ "Індустріалбанк" на виконання вимог ухвали суду про витребування доказів.

17.08.2023 судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого.

Згідно з довідкою від 18.08.2023 автоматизованою системою обрано кандидатуру арбітражного керуючого Левченка В.М. для призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.08.2023 запропоновано арбітражному керуючому Левченку В.М. у строк до 23.08.2023 надати суду заяву про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.08.2023 відкладено розгляд справи, заяви арбітражної керуючої Павлової Ю.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" у судовому засіданні на 27.09.2023.

14.09.2023 до суду надійшло повідомлення по справі від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.09.2023 відкладено розгляд справи, заяви арбітражної керуючої Павлової Ю.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" у судовому засіданні на 01.11.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.11.2023 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" арбітражного керуючого Павлової Ю.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора у справі. Відсторонено арбітражного керуючого Павлову Юлію Михайлівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1178 від 27.12.2016) від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960). Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1276 від 11.07.2013). Зобов`язано арбітражного керуючого Павлову Ю.М. передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" арбітражному керуючому Левченку В.М. печатки і штампи, бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності боржника.

До суду надійшла заява арбітражного керуючого Левченка В.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.12.2023 призначено розгляд заяви арбітражного керуючого Левченка В.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" у судовому засіданні на 26.01.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.01.2024 відкладено розгляд заяви арбітражного керуючого Левченка В.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" у судовому засіданні на 16.02.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.02.2024 запропоновано арбітражному керуючому Лукашуку Віталію Васильовичу надати до суду заяву про його участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (ідентифікаційний номер 39374960).

16.02.2024 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Бандоли О.О. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2024 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" арбітражного керуючого Левченка В.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора у справі. Відсторонено арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1276 від 11.07.2013) від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960). Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 853 від 17.07.2013).

24.09.2024 до суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Бандоли О.О. про витребування доказів.

Дослідивши вказане клопотання ліквідатора, судом встановлено наступне.

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатором встановлено, що згідно податкових накладних ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960) поставило ТОВ «Глянц Агро» (код ЄДРПОУ 38994882) товар на загальну суму 2 792 843,60 грн.

Відповідно до банківських виписок кошти в розмірі 2 792 843,60 грн. на рахунки ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960) не надходили.

11.09.2024 за № 02-138/53 ліквідатором направлено до ТОВ «Глянц Агро» запит з проханням:

- Надати завірені належним чином копії документів (договори, акти приймання-передачі, тощо), на підставі яких ТОВ «Глянц Агро» отримало від ТОВ "СІЕНТО" товар на загальну суму 2 792 843,60 грн. згідно з наступними податковими накладними, а саме: № 9256340945 від 30.11.2017, № 9256274295 від 30.11.2017, № 9256290921 від 30.11.2017, № 9256268586 від 30.11.2017, № 9255895343 від 30.11.2017, № 9255872335 від 30.11.2017, № 9255892758 від 30.11.2017, № 9255887286 від 30.11.2017, № 9252694957 від 28.11.2017, № 9252693080 від 28.11.2017;

- Надати завірені належним чином копії документів, що підтверджують оплату ТОВ «Глянц Агро» коштів на загальну суму 2 792 843,60 грн. за поставлений ТОВ "СІЕНТО" товар, згідно з указаними податковими накладними.

Відповіді ліквідатором на вказаний запит отримано не було.

Крім того, під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатором встановлено, що згідно податкових накладних ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960) поставило ТОВ "Даніком Груп" (код ЄДРПОУ 39744645) товар на загальну суму 4 659 181,93 грн.

Відповідно до банківських виписок ТОВ "Даніком Груп" (код ЄДРПОУ 39744645) сплатило на банківські рахунки ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960) кошти на загальну суму 3 651 733,98 грн.

Таким чином, залишок несплачених коштів ТОВ "Даніком Груп" (код ЄДРПОУ 39744645) на користь ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960) складає 1 007 447,95 грн.

11.09.2024 за № 02-138/54 ліквідатором направлено до ТОВ " Даніком Груп " запит, з проханням:

- Надати завірені належним чином копії документів (договори, акти приймання-передачі, тощо) на підставі яких ТОВ " Даніком Груп " отримало від ТОВ "СІЕНТО" товар на загальну суму 4 659 181,93 грн. згідно з наступними податковими накладними, а саме: № 9281718444 від 14.12.2017, № 9281716871 від 13.12.2017, № 9281715814 від 12.12.2017, № 9281718052 від 11.12.2017, № 9268445340 від 08.12.2017, № 9268366443 від 07.12.2017, № 9268366293 від 06.12.2017, № 9268363241 від 01.12.2017, № 9268364964 від 05.12.2017, № 9268364232 від 04.12.2017, № 9268360547 від 29.11.2017, № 9268362098 від 30.11.2017, № 9268358155 від 24.11.2017, № 9268360023 від 28.11.2017, № 9268359910 від 27.11.2017, № 9268358663 від 23.11.2017, № 9268354156 від 22.11.2017, № 9268352204 від 21.11.2017, № 9268352273 від 20.11.2017, № 9240627368 від 20.10.2017, № 9240643924 від 17.10.2017, № 9240630418 від 19.10.2017, № 9240722079 від 16.10.2017, № 9240629862 від 16.10.2017, № 9240677391 від 17.10.2017, № 9240695495 від 16.10.2017, № 9240694089 від 18.10.2017, № 9240626608 від 20.10.2017, № 9240711877 від 18.10.2017, № 9240695457 від 20.10.2017, № 9163684628 від 17.07.2017, № 9154260280 від 03.08.2017, № 9154262730 від 01.08.2017, № 9154249766 від 02.08.2017, № 9126714667 від 23.06.2017, № 9126735653 від 19.06.2017, № 9123816991 від 13.06.2017, № 9108807459 від 17.05.2017, № 9108806836 від 16.05.2017, № 9101170031 від 04.05.2017, № 9101160836 від 15.05.2017, № 9007674000 від 19.01.2017, № 9007673586 від 17.01.2017, № 9002704445 від 11.01.2017 та № 9002704415 від 10.01.2017;

- Надати документи, що підтверджують оплату ТОВ "Даніком Груп" коштів на загальну суму 4 659 181,93 грн. за поставлений ТОВ "СІЕНТО" товар, згідно з указаними податковими накладними.

Відповідь на запит не отримано.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення у тому числі проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута, аналізує фінансовий стан банкрута, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи, що запитувані ліквідатором документи можуть підтвердити наявність дебіторської заборгованості, суд задовольняє клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Бандоли О.О. про витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Товариства з обмеженою відповідальністю «Глянц Агро» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Даніком Груп» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, ч. 2 ст. 232, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Бандоли О.О. про витребування доказів.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Глянц Агро» (вул. Бориспільська, буд. 9, корпус 61, м. Київ, 02099, код ЄДРПОУ 38994882) завірені належним чином копії документів (договори, акти приймання-передачі, тощо), на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Глянц Агро» (код ЄДРПОУ 38994882) отримало від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіенто" (код ЄДРПОУ 39374960) товар на загальну суму 2 792 843,60 грн. згідно з наступними податковими накладними, а саме: № 9256340945 від 30.11.2017, № 9256274295 від 30.11.2017, № 9256290921 від 30.11.2017, № 9256268586 від 30.11.2017, № 9255895343 від 30.11.2017, № 9255872335 від 30.11.2017, № 9255892758 від 30.11.2017, № 9255887286 від 30.11.2017, № 9252694957 від 28.11.2017, № 9252693080 від 28.11.2017, а також завірені належним чином копії документів, що підтверджують оплату Товариством з обмеженою відповідальністю «Глянц Агро» (код ЄДРПОУ 38994882) коштів на загальну суму 2 792 843,60 грн. за постановлений Товариством з обмеженою відповідальністю «Сіенто» (код ЄДРПОУ 39374960) товар згідно із зазначеними податковими накладними.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Даніком Груп" (вул. Івана Кожедуба, буд. 246, м. Біла Церква, Київська обл., 09100) завірені належним чином копії документів (договори, акти приймання-передачі, тощо), на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Даніком Груп" (код ЄДРПОУ 39744645) отримало від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіенто" (код ЄДРПОУ 39374960) товар на загальну суму 4 659 181,93 грн. згідно з наступними податковими накладними, а саме: № 9281718444 від 14.12.2017, № 9281716871 від 13.12.2017, № 9281715814 від 12.12.2017, № 9281718052 від 11.12.2017, № 9268445340 від 08.12.2017, № 9268366443 від 07.12.2017, № 9268366293 від 06.12.2017, № 9268363241 від 01.12.2017, № 9268364964 від 05.12.2017, № 9268364232 від 04.12.2017, № 9268360547 від 29.11.2017, № 9268362098 від 30.11.2017, № 9268358155 від 24.11.2017, № 9268360023 від 28.11.2017, № 9268359910 від 27.11.2017, № 9268358663 від 23.11.2017, № 9268354156 від 22.11.2017, № 9268352204 від 21.11.2017, № 9268352273 від 20.11.2017, № 9240627368 від 20.10.2017, № 9240643924 від 17.10.2017, № 9240630418 від 19.10.2017, № 9240722079 від 16.10.2017, № 9240629862 від 16.10.2017, № 9240677391 від 17.10.2017, № 9240695495 від 16.10.2017, № 9240694089 від 18.10.2017, № 9240626608 від 20.10.2017, № 9240711877 від 18.10.2017, № 9240695457 від 20.10.2017, № 9163684628 від 17.07.2017, № 9154260280 від 03.08.2017, № 9154262730 від 01.08.2017, № 9154249766 від 02.08.2017, № 9126714667 від 23.06.2017, № 9126735653 від 19.06.2017, № 9123816991 від 13.06.2017, № 9108807459 від 17.05.2017, № 9108806836 від 16.05.2017, № 9101170031 від 04.05.2017, № 9101160836 від 15.05.2017, № 9007674000 від 19.01.2017, № 9007673586 від 17.01.2017, № 9002704445 від 11.01.2017 та № 9002704415 від 10.01.2017, а також завірені належним чином копії документів, що підтверджують оплату Товариством з обмеженою відповідальністю «Даніком Груп» (код ЄДРПОУ 39744645) коштів на загальну суму 4 659 181,93 грн. за постановлений Товариством з обмеженою відповідальністю «Сіенто» (код ЄДРПОУ 39374960) товар згідно із зазначеними податковими накладними.

4. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «Глянц Агро» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Даніком Груп» строк для надання витребуваних документів - до 16.10.2024 (включно).

5. Копію ухвали направити ліквідатору, ТОВ «Глянц Агро» та ТОВ «Даніком Груп».

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев