Ухвала

від 29.01.2025 по справі 910/16769/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА вул. Б.Хмельницького, 44-В, м.Київ, 01054, тел. (044) 334 68 95 e-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua, web: ki.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 05379487

УХВАЛА

м. Київ

29.01.2025Справа № 910/16769/19За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська,9Б, ідентифікаційний номер 40133509)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" (ідентифікаційний номер 40133509) звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (ідентифікаційний номер 39374960) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.12.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський,4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська,9Б, ідентифікаційний номер 40133509) до Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський,4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) в розмірі 1 121 321,85 грн., з яких 1 024 728,45 грн. - основне зобов`язання, 96 593,40 грн. - пеня, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський,4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960), оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 64387 від 23.12.2019 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський,4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 136 від 04.02.2013) та визначено дату проведення попереднього судового засідання на 17.02.2020.

Судове засідання, призначене на 17.02.2020, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 05.03.2020 апеляційну скаргу арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича на ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.12.2019 у справі №910/16769/19 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.12.2019 у справі №910/16769/19 залишено без змін. Матеріали справи № 910/16769/19 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Верховного Суду від 29.04.2020 відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі № 910/16769/19 за касаційною скаргою арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича на постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.03.2020 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.12.2019 (в частині призначення розпорядником майна боржника). Матеріали справи № 910/16769/19 повернуто до Господарського суду міста Києва.

За час перебування матеріалів справи у апеляційній та касаційній інстанціях, до суду надійшли наступні заяви, клопотання:

- клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів, зокрема, реєстру вимог кредиторів;

- заяви Акціонерного товариства "Асвіо банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 5 906 646,12грн.;

- заява Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 269 900,97грн.;

- заява ГУ ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 137 502,10грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 розгляд справи у попередньому засіданні призначено на 10.06.2020.

Крім того, ухвалами Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 прийнято та призначено до розгляду заяви Акціонерного товариства "Асвіо банк" з грошовими вимогами до боржника на суму 5 906 646,12грн. та ГУ ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 137 502,10грн.Публічному акціонерному товариству "Діамантбанк" повідомлено про недоліки в заяві з грошовими вимогами до боржника на суму 1 269 900,97 грн. та встановлено строк для їх усунення.

09.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли докази від ПАТ "Дамантбанк" про усунення недоліків заяви з грошовими вимогами до боржника.

10.06.2020 до Господарського суд міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів, зокрема реєстру вимог кредиторів боржника та повідомлень про розгляд грошових вимог.

10.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли повідомлення розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.06.2020 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 01.07.2020 та зобов`язано розпорядника майна виконати у повному обсязі вимоги ухвали суду від 23.12.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.06.2020 прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" про визнання кредитором боржника на суму 1 269 900,97 грн., призначено її до розгляду у попередньому засіданні 01.07.2020.

30.06.2020 до суду надійшло клопотання ПАТ "Діамантбанк" про включення до реєстру вимог кредиторів боржника витрат по сплаті судового збору у розмірі 4 204,00 грн.

01.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна Гусака Ю.М. про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів ТОВ "СІЕНТО" від 30.06.2020 та повідомлення про результати розгляду грошових вимог Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.07.2020 визнано кредитором у справі № 910/16769/19 по відношенню до боржника: - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" з грошовими вимогами на суму 1178 088,85 грн., з яких: 56 767,00 грн. - вимоги першої черги, 1 024 728,45 грн. - вимоги четвертої черги, 96 593,40грн. - вимоги шостої черги; - Головне управління ДПС у м. Києві на суму 141 06,10грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 94 714,00грн.-вимоги третьої черги, 42788,10грн-вимоги шостої черги; -Акціонерне товариство "Асвіо Банк" з грошовими вимогами на суму 5 910 850,12грн., з яких 4204,00грн.-вимоги першої черги, 4 232 634,78грн.-вимоги четвертої черги, 1 674 011,34грн.-вимоги шостої черги; - Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк" з грошовими вимогами на суму 1 252 298,82грн., з яких 4 204,00грн.-вимоги першої черги, 783 439,22грн.-вимоги четвертої черги, 464 655,60грн.-вимоги шостої черги, встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 15.07.2020, зобов`язано розпорядника майна надати суду звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст.ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства, визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/16769/19 на 20.07.2020.

13.07.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Гусака Ю.М. про зобов`язання вчинити дії.

17.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна ТОВ "СІЕНТО" про зобов`язання вчинити дії.

17.07.2020 до суду надійшло клопотання ТОВ "Тартак ТТ" про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора банкрута із застосуванням автоматизованої системи з відбору кандидатів.

20.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи звіту про виконану роботу в процедурі розпорядження майном ТОВ "СІЕНТО".

20.07.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про розгляд справи без його участі.

20.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна Гусака Ю.М. про виплату грошової винагороди.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.07.2020 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні у справі № 910/16769/19, клопотання розпорядника майна Гусака Ю.М. про виплату грошової винагороди на 09.09.2020, зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіенто", наявну дебіторську заборгованість, задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Гусака Ю.М. про зобов`язання вчинити дії.

20.07.2020 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Рікард" про заміну кредитора.

23.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна Гусака Ю.М. про долучення до матеріалів справи звіту про виконану роботу під час виконання повноважень розпорядника майна боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.07.2020 запропоновано арбітражним керуючим Астахову Руслану Миколайовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 20.12.2019 №1916); Павловій Юлії Михайлівні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 27.12.2016 №1778); Пилипенко Маргариті Миколаївні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 23.03.2016 №1762, визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 17.08.20р. (включно) надати до суду заяву про його участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО", повідомлено арбітражним керуючим Асахову Р.М., Павловій Ю.М., Пилипенко М.М., що судове засідання відбудеться 09.09.20.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.07.2020 призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Рікард" про заміну кредитора у засіданні на 09.09.2020.

28.07.2020 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Павлової Ю.М. про участь у справі про банкрутство.

13.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення АТ "Асвіо Банк" щодо заяви ТОВ "Фінансова компанія "Рікард" про заміну кредитора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.09.2020 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича про виплату винагороди, здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Гусаку Юрію Миколайовичу за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/16769/19 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" в розмірі 37 557,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Тартак ТТ" у відповідності до платіжних доручень № 106 від 12.11.2019 та № 140 від 05.12.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.09.2020 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Рікард" про заміну кредитора, замінено кредитора у справі № 910/16769/19 Акціонерне товариство "Асвіо Банк" правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Рікард", зобов`язано розпорядника майна внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів боржника.

Постановою Господарського суду м. Києва від 09.09.2020 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича, визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" арбітражну керуючу Павлову Юлію Михайлівну.

08.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Фідобанк" з грошовими вимогами до боржника на суму 153 190,67грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.12.2020 прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Фідобанк" про визнання кредитором боржника на суму 153 190,67грн. та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 15.02.2021.

02.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт ліквідатора за період з 09.09.2020 по 26.01.2021.

15.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов письмовий звіт ліквідатора про результати розгляду кредиторських вимог до боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.02.2021 визнано кредитором у справі № 910/16769/19 по відношенню до боржника Публічне акціонерне товариство "Фідобанк" на суму 137 732,28 грн., з яких 4204,00 грн.-вимоги першої черги, 132 528,28 грн.-вимоги четвертої черги, 1 000,00 грн. - вимоги шостої черги. Зобов`язано ліквідатора внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів. Відмовлено Публічному акціонерному товариству "Фідобанк" у визнанні кредитором на суму 15 458,39 грн.

19.08.2021 до суду надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві про заміну кредитора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2021 задоволено заяву Головного управління ДПС у м. Києві про заміну кредитора. Замінено кредитора у справі № 910/16769/19 Головне управління ДПС у м. Києві (код ЄДРПОУ 43141267) правонаступником - Головним управлінням ДПС у м. Києві (код згідно ЄДРПОУ ВП: 44116011).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.04.2023 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 24.05.2023.

24.05.2023 до суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражної керуючої Павлової Ю.М. про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.05.2023 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 12.07.2023.

19.06.2023 до суду надійшла заява ПАТ "Фідобанк" про заміну сторони правонаступником.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.06.2023 призначено розгляд заяви ПАТ "Фідобанк" про заміну сторони правонаступником у судовому засіданні на 12.07.2023.

07.07.2023 до суду надійшло клопотання ліквідатора про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 24.05.2023.

07.07.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про витребування доказів.

10.07.2023 до суду надійшла заява арбітражної керуючої Павлової Ю.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "СІЕНТО".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.07.2023 задоволено заяву Публічного акціонерного товариства "Фідобанк" про заміну кредитора. Замінено кредитора у справі № 910/16769/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" Публічне акціонерне товариство "Фідобанк" (ідентифікаційний номер 14351016) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (ідентифікаційний номер 41264766). Зобов`язано ліквідатора внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів боржника. Задоволено клопотання ліквідатора про витребування доказів. Відкладено розгляд справи, заяви арбітражної керуючої Павлової Ю.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" у судовому засіданні на 23.08.2023.

26.07.2023 до суду надійшло повідомлення від АТ "Перший український міжнародний банк" на виконання вимог ухвали суду від 12.07.2023.

08.08.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення від АКБ "Індустріалбанк" на виконання вимог ухвали суду про витребування доказів.

17.08.2023 судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого.

Згідно з довідкою від 18.08.2023 автоматизованою системою обрано кандидатуру арбітражного керуючого Левченка В.М. для призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.08.2023 запропоновано арбітражному керуючому Левченку В.М. у строк до 23.08.2023 надати суду заяву про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.08.2023 відкладено розгляд справи, заяви арбітражної керуючої Павлової Ю.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" у судовому засіданні на 27.09.2023.

14.09.2023 до суду надійшло повідомлення по справі від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.09.2023 відкладено розгляд справи, заяви арбітражної керуючої Павлової Ю.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" у судовому засіданні на 01.11.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.11.2023 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" арбітражного керуючого Павлової Ю.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора у справі. Відсторонено арбітражного керуючого Павлову Юлію Михайлівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1178 від 27.12.2016) від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960). Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1276 від 11.07.2013). Зобов`язано арбітражного керуючого Павлову Ю.М. передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" арбітражному керуючому Левченку В.М. печатки і штампи, бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності боржника.

До суду надійшла заява арбітражного керуючого Левченка В.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.12.2023 відмовлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" арбітражній керуючій Павловій Ю.М. у задоволенні заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.12.2023 призначено розгляд заяви арбітражного керуючого Левченка В.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" у судовому засіданні на 26.01.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.01.2024 відкладено розгляд заяви арбітражного керуючого Левченка В.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" у судовому засіданні на 16.02.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.02.2024 запропоновано арбітражному керуючому Лукашуку Віталію Васильовичу надати до суду заяву про його участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (ідентифікаційний номер 39374960).

16.02.2024 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Бандоли О.О. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2024 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" арбітражного керуючого Левченка В.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора у справі. Відсторонено арбітражного керуючого Левченка Василя Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1276 від 11.07.2013) від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960). Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 853 від 17.07.2013).

24.09.2024 до суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Бандоли О.О. про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2024 задоволено клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Бандоли О.О. про витребування доказів. Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Глянц Агро" (вул. Бориспільська, буд. 9, корпус 61, м. Київ, 02099, код ЄДРПОУ 38994882) завірені належним чином копії документів (договори, акти приймання-передачі, тощо), на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Глянц Агро" (код ЄДРПОУ 38994882) отримало від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіенто" (код ЄДРПОУ 39374960) товар на загальну суму 2 792 843,60 грн. згідно з наступними податковими накладними, а саме: № 9256340945 від 30.11.2017, № 9256274295 від 30.11.2017, № 9256290921 від 30.11.2017, № 9256268586 від 30.11.2017, № 9255895343 від 30.11.2017, № 9255872335 від 30.11.2017, № 9255892758 від 30.11.2017, № 9255887286 від 30.11.2017, № 9252694957 від 28.11.2017, № 9252693080 від 28.11.2017, а також завірені належним чином копії документів, що підтверджують оплату Товариством з обмеженою відповідальністю "Глянц Агро" (код ЄДРПОУ 38994882) коштів на загальну суму 2 792 843,60 грн. за постановлений Товариством з обмеженою відповідальністю "Сіенто" (код ЄДРПОУ 39374960) товар згідно із зазначеними податковими накладними. Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Даніком Груп" (вул. Івана Кожедуба, буд. 246, м. Біла Церква, Київська обл., 09100) завірені належним чином копії документів (договори, акти приймання-передачі, тощо), на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю "Даніком Груп" (код ЄДРПОУ 39744645) отримало від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіенто" (код ЄДРПОУ 39374960) товар на загальну суму 4 659 181,93 грн. згідно з наступними податковими накладними, а саме: № 9281718444 від 14.12.2017, № 9281716871 від 13.12.2017, № 9281715814 від 12.12.2017, № 9281718052 від 11.12.2017, № 9268445340 від 08.12.2017, № 9268366443 від 07.12.2017, № 9268366293 від 06.12.2017, № 9268363241 від 01.12.2017, № 9268364964 від 05.12.2017, № 9268364232 від 04.12.2017, № 9268360547 від 29.11.2017, № 9268362098 від 30.11.2017, № 9268358155 від 24.11.2017, № 9268360023 від 28.11.2017, № 9268359910 від 27.11.2017, № 9268358663 від 23.11.2017, № 9268354156 від 22.11.2017, № 9268352204 від 21.11.2017, № 9268352273 від 20.11.2017, № 9240627368 від 20.10.2017, № 9240643924 від 17.10.2017, № 9240630418 від 19.10.2017, № 9240722079 від 16.10.2017, № 9240629862 від 16.10.2017, № 9240677391 від 17.10.2017, № 9240695495 від 16.10.2017, № 9240694089 від 18.10.2017, № 9240626608 від 20.10.2017, № 9240711877 від 18.10.2017, № 9240695457 від 20.10.2017, № 9163684628 від 17.07.2017, № 9154260280 від 03.08.2017, № 9154262730 від 01.08.2017, № 9154249766 від 02.08.2017, № 9126714667 від 23.06.2017, № 9126735653 від 19.06.2017, № 9123816991 від 13.06.2017, № 9108807459 від 17.05.2017, № 9108806836 від 16.05.2017, № 9101170031 від 04.05.2017, № 9101160836 від 15.05.2017, № 9007674000 від 19.01.2017, № 9007673586 від 17.01.2017, № 9002704445 від 11.01.2017 та № 9002704415 від 10.01.2017, а також завірені належним чином копії документів, що підтверджують оплату Товариством з обмеженою відповідальністю "Даніком Груп" (код ЄДРПОУ 39744645) коштів на загальну суму 4 659 181,93 грн. за постановлений Товариством з обмеженою відповідальністю "Сіенто" (код ЄДРПОУ 39374960) товар згідно із зазначеними податковими накладними.

13.01.2025 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації, а також звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута на затвердження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2025 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 29.01.2025.

У судове засідання, призначене на 29.01.2025, представники учасників справи не з`явилися, хоча про дату, час і місце його проведення були повідомлені належним чином.

Ухвала суду про затвердження звіту ліквідатора і ліквідаційного балансу є за своєю правовою природою судовим рішенням, яке підсумовує хід ліквідаційної процедури, в якому необхідно повно відобразити обставини, що мають значення для даної справи. Затверджуючи звіт ліквідатора, господарський суд повинен дати оцінку належності проведення ліквідатором всієї ліквідаційної процедури, дотримання ним черговості задоволення вимог кредиторів, відповідності законодавству про банкрутство всіх обов`язкових додатків до звіту ліквідатора, зокрема, оцінити повноту пошуку, виявлення майнових активів банкрута, для включення їх в ліквідаційну масу, дати оцінку діям ліквідатора щодо пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, надати оцінку повноті реалізації ліквідатором активів боржника, а також з`ясувати чи здійснювались ліквідатором заходи для виявлення та повернення дебіторської заборгованості банкрута. Висновки суду про встановлені обставини і їх правові наслідки повинні бути вичерпними, відповідати дійсності та підтверджуватися достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні. Розглядаючи ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора, в судовому засіданні господарський суд перевіряє обґрунтованість, правомірність та повноту дій ліквідатора, а також, достовірність змісту ліквідаційного балансу (постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 08.08.2019 у справі № 922/2817/18, від 12.09.2019 у справі № 914/3812/15).

Кодексом України з процедур банкрутства передбачена певна сукупність дій, яку необхідно вчинити ліквідатору в ході ліквідаційної процедури та перелік додатків, які додаються до звіту ліквідатора і є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, що проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів); подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури. Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів, щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі).

На необхідності дотримання зазначеного принципу неодноразово зверталася увага Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду під час касаційного перегляду судових рішень (див. постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 08.05.2018 у справі № 904/5948/16, від 02.07.2019 у справі № 5011-46/1733-2012, від 12.09.2019 у справі № 914/3812/15, від 28.11.2019 у справі № 18/1971/12, від 27.02.2020 у справі № 910/21227/16).

Суд акцентує, що завданням ліквідатора у ліквідаційній процедурі є не проста констатація факту відсутності майна, а дієвий і належний пошук майна банкрута. Отже, під час ліквідаційної процедури, ліквідатор має здійснювати заходи спрямовані на пошук, виявлення і повернення майна, яке перебуває у третіх осіб. Крім того, ліквідатор має здійснювати обґрунтовані і логічні дії, а також здійснювати запити до відповідних органів, з врахуванням минулої діяльності банкрута. При цьому, кількість запитів не є критерієм якості роботи ліквідатора. Таким критерієм є наповнення ліквідаційної маси (постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 31.10.2018 у справі № 903/975/14).

Звіт та ліквідаційний баланс, як підсумковий документ, що подається ліквідатором господарському суду в зв`язку з закінченням ліквідаційної процедури, не може бути затверджений господарським судом у відсутності доказів аналізу ліквідатором первісної бухгалтерської документації боржника, а також, у відсутності аналізу судом дій ліквідатора щодо виявлення майна банкрута, що підлягає включенню до ліквідаційної маси, а також, його дій щодо пошуку нерухомого, рухомого майна банкрута і дебіторської заборгованості (висновок про застосування норм права, який викладений у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 29.03.2018 у справі № Б-39/134-10, від 26.07.2018 у справі № 904/9631/15).

Частиною 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; подає відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Розглянувши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЕНТО», судом встановлено наступне.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2024 відсторонено арбітражного керуючого Левченка В.М. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960, адреса: пров. Бехтерівський, буд. 4А, нежиле приміщення 19, м. Київ, 04053) та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бандолу О.О. (свідоцтво № 853 від 17.07.2013).

З метою розшуку осіб, які здійснювали управління банкрутом та передачі установчих документів, печаток, штампів, фінансово-бухгалтерської документації, матеріальних та інших цінностей підприємства-банкрута, пошуку, виявлення та повернення майна, а також формування ліквідаційної маси, ліквідатором здійснено наступні заходи.

23.02.2024 за № 02-138/01 направлено запит колишньому ліквідатору ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960) арбітражній керуючій Павловій Ю.М., щодо надання документів банкрута, передачі основних засобів, матеріальних та інших цінностей, печатки (штампу) ТОВ "СІЕНТО".

04.03.2024 отримано відповідь арбітражного керуючого Павлової Ю.М. від 03.03.2024 за № 03/03-2, з інформацією, що боржником не було передано жодного документу, тому у арбітражного керуючого Павлової Ю.М. відсутня будь-яка первинна фінансово-господарська або бухгалтерська документація ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960). Також не були передані правовстановлюючі документи, печатки та штампи.

23.02.2024 за № 02-138/02 направлено запит колишньому ліквідатору ТОВ "СІЕНТО" арбітражному керуючому Левченко В.М., з проханням направити на адресу ліквідатора або ж передати особисто наступні документи:

- Звіт ліквідатора за період з 01.11.2023 по 16.02.2024.

- Результати проведеної інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ "СІЕНТО".

- Останній складений реєстр вимог кредиторів.

Отримано повідомлення арбітражного керуючого Левченка В.М. від 21.02.2024 за № 01-34/02, з інформацією, що арбітражна керуюча Павлова Ю.М. печатку (штампи), бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності ТОВ "СІЕНТО" не передавала.

На виконання вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, проведення інвентаризації, формування ліквідаційної маси тощо здійснено наступні заходи.

1. 23.02.2024 за № 02-138/03 направлено запит до Головного управління Держгеокадастру у місті Києві та Київській області, щодо надання інформації про земельні ділянки, які на праві власності або користування (оренди) зареєстровані за ТОВ "СІЕНТО", а також вказати їх кадастровий номер.

11.03.2024 отримано відповідь Головного управління Держгеокадастру у місті Києві та Київській області від 06.03.2024 за № 33-10-0.222-2328/2-24, з інформацією, що відповідно до даних програмного забезпечення Державного земельного кадастру, відомості щодо реєстрації земельних ділянок в межах м. Києва та Київської області за ТОВ "СІЕНТО" відсутні.

2. 23.02.2024 за № 02-138/04 направлено запит до Департаменту земельних ресурсів КМДА щодо надання інформації про земельні ділянки, які на праві власності або користування (оренди) зареєстровані за ТОВ "СІЕНТО", а також вказати їх кадастровий номер.

08.03.2024 отримано відповідь Департаменту земельних ресурсів КМДА від 29.02.2024 за № 05702-2808, з інформацією, що згідно з даними Міського земельного кадастру за ТОВ "СІЕНТО" земельні ділянки не обліковуються.

3. 23.02.2024 за № 02-138/05 направлено запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо надання інформації про цінні папери, які на праві власності належать ТОВ "СІЕНТО".

27.02.2024 отримано відповідь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.02.2024 за № 10/04/5341, з інформацією, що станом на 31.12.2023 ТОВ "СІЕНТО", серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутнє.

4. 23.02.2024 за № 02-138/06 направлено запит до Управління підтримання льотної придатності Державної авіаційної служби України щодо надання інформації про повітряні судна, які на праві власності належать ТОВ "СІЕНТО".

12.03.2024 отримано відповідь Управління підтримання льотної придатності Державної авіаційної служби України від 06.03.2024 за № 12/12.5-716-24, з інформацією, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ "СІЕНТО" повітряні судна не зареєстровані.

5. 23.02.2024 за № 02-138/07 направлено запит до Державної митної служби України щодо надання інформації про перебування ТОВ "СІЕНТО" на обліку в митних органах України та митне оформлення експертно-імпортних операцій Товариством.

28.02.2024 отримано відповідь Державної митної служби України від 28.02.2024 за № 19/19-02-04/14/1051, з інформацією, що за даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, ТОВ "СІЕНТО" перебуває в реєстрі осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, з 03.03.2015. Останнє митне оформлення товарів здійснено у 2017 році. За даними Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», станом на 26.02.2024, у підприємства на депозитному рахунку кошти передоплати (авансових платежів) не обліковуються.

6. 23.02.2024 за № 02-138/08 направлено запит до Державної інспекції архітектури та містобудування України щодо надання інформації про наявність/відсутність у ТОВ "СІЕНТО" дозволів на виконання будівельних та підготовчих робіт, перелік замовників будівництва, перелік об`єктів введених в експлуатацію, перелік об`єктів, які не введені в експлуатацію тощо.

08.03.2024 отримано відповідь Державної інспекції архітектури та містобудування України від 28.02.2024 за № 1133/04/18-24, з повідомленням, що у Реєстрі будівельної діяльності, за параметром пошуку «замовник будівництва - ТОВ "СІЕНТО" інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання, відповіді не виявлено.

7. 23.02.2024 за № 02-138/09 направлено запит до Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України щодо надання інформації про плавзасоби, які на праві власності належать ТОВ "СІЕНТО".

01.03.2024 отримано відповідь Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України від 01.03.2024 за № 3284/06-1/15-24, з повідомленням, що за наявною інформацією, яка міститься у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, власником або судновласником яких є ТОВ "СІЕНТО".

8. 23.02.2024 за № 02-138/10 направлено запит до Головного управління ДПС у м. Києві щодо надання інформації про зареєстровані рахунки ТОВ "СІЕНТО".

9. 23.02.2024 за № 02-138/11 направлено запит до Головного управління ДПС у м. Києві, з проханням надати дані про рахунки (відкриті/закриті), які були зареєстровані в банківських установах ТОВ "СІЕНТО" у період з 2016-2019 роки.

08.03.2024 отримано відповідь Головного управління ДПС у місті Києві від 29.02.2024 за № 16153/6/26-15-12-01-07, з повідомленням, що в Єдиному державному реєстрі та згідно даних Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, інформація щодо арбітражного керуючого Бандоли О.О. як ліквідатора або розпорядника майна ТОВ "СІЕНТО" відсутня.

10. 23.02.2024 за № 02-138/12 направлено запит до Головного управління ДПС у м. Києві, з проханням:

- Надати належним чином завірені копії податкової звітності поданої ТОВ "СІЕНТО" у період з 2016-2019 роки.

- Надати відомості про дебіторську заборгованість (переплату чи/або надмірно сплачені кошти тощо) по податках, зборах та інших обов`язкових платежів ТОВ "СІЕНТО".

- Надати інші документи, що підтверджують здійснення ТОВ "СІЕНТО" господарської діяльності у період з 2016-2019 роки.

15.03.2024 отримано відповідь Головного управління ДПС у місті Києві від 07.03.2024 за № 18921/6/26-15-12-08-10, з повідомленням, що інформація щодо подання ТОВ "СІЕНТО" податкової звітності за 2019 рік в інформаційних ресурсах ГУ ДПС у м. Києві відсутня, та з інформацією, що ТОВ "СІЕНТО" фінансова звітність, як обов`язковий додаток до декларації з податку на прибуток, а останні п`ять років відсутня, тому надати інформацію про дебіторську заборгованість немає можливості.

11. 23.02.2024 за № 02-138/13 направлено запит до Головного управління статистики в місті Києві, з проханням надати інформацію, чи має ТОВ "СІЕНТО" відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо).

27.02.2024 отримано відповідь Головного управління статистики у м. Києві від 27.02.2024 за № 04-07/818-24, з повідомленням, що відомості про філії (інші відокремлені підрозділи), представництва ТОВ "СІЕНТО" станом на 15.02.2024 в ЄДРПОУ не значаться.

12. 23.02.2024 за № 02-138/14 направлено запит до Головного управління статистики в місті Києві, з проханням:

- Надати інформацію про призначених та звільнених керівників ТОВ "СІЕНТО" у період з 2016-2019 роки.

- Надати інформацію про учасників (засновників) ТОВ "СІЕНТО" у період з 2016-2019 роки.

27.02.2024 отримано відповідь Головного управління статистики в м. Києві від 27.02.2024 за № 04-07/823-24, з повідомленням, що надання інформації з ЄДРПОУ щодо учасників (засновників), керівників ТОВ "СІЕНТО" не передбачено.

13. 23.02.2024 за № 02-138/15 направлено запит до Головного управління статистики в місті Києві з проханням надати належним чином завірені копії балансів (звіт про фінансовий стан) та звітів за формою 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (річна) «Звіт з праці», які подавались ТОВ "СІЕНТО" до органів статистики у період з 2016-2019 роки.

29.02.2024 отримано відповідь Головного управління статистики у місті Києві від 29.02.2024 за № 04-07/832-24, з інформацією, що ТОВ "СІЕНТО" востаннє подавало фінансову звітність до Головного управління статистики у місті Києві за перше півріччя 2018 року. ТОВ "СІЕНТО" не ввійшло до вибіркової сукупності респондентів, які у 2016-2019 роках підлягали обстеженню за формами № 1-ПВ (місячна), № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці». Надано копії фінансової звітності, поданої ТОВ "СІЕНТО" до Головного управління статистики у місті Києві.

14. 23.02.2024 за № 02-138/16 направлено запит до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо надання інформації про технічні засоби, які на праві власності належать ТОВ "СІЕНТО".

08.03.2024 отримано відповідь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 26.02.2024 за № 29-15/3844, з інформацією, що згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та механізми за ТОВ "СІЕНТО" не зареєстровані.

15. 23.02.2024 за № 02-138/17 направлено запит до Головного сервісного центру МВС щодо надання інформації про транспортні засоби, які на праві власності належать ТОВ "СІЕНТО".

15.03.2024 отримано відповідь Головного сервісного центру МВС від 29.02.2024 за № 31/5729-5879-2024, з повідомленням, що станом на 27.02.2024 в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів відсутні відомості про зареєстровані транспортні засоби за ТОВ "СІЕНТО".

16. 23.02.2024 за № 02-138/18 направлено запит до ПАТ «Укрзалізниця» щодо надання інформації про залізничні транспортні засоби та інші об`єкти зареєстровані за ТОВ "СІЕНТО".

28.02.2024 отримано відповідь ПАТ «Укрзалізниця» від 28.02.2024 за № ГІОЦ-50/358 з повідомленням, що інформації про вагони за ТОВ "СІЕНТО", як власника, в АБД ПВ немає. В інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви ТОВ "СІЕНТО". За даними Автоматизованої системи паспортизації, експлуатації, контролю під`їзних колій промислових підприємств (АС ПЕКТ) дані щодо наявності під`їзних колій власності ТОВ "СІЕНТО" відсутні.

17. 23.02.2024 за № 02-138/19 направлено запит до Державної служби України з питань праці щодо надання інформації про великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, що зареєстровані за ТОВ "СІЕНТО".

Отримано відповіді органів Держпраці України, а саме: Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці, Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, з інформацією, що великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби за ТОВ «СІЕНТО» не зареєстровані.

18. 23.02.2024 за № 02-138/20 направлено запит до Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву щодо надання інформації про об`єкти державної власності, які при приватизації не увійшли до статутного капіталу ТОВ "СІЕНТО", а також повідомити про наявність/відсутність частки державної власності в статутному капіталі боржника.

29.03.2024 отримано відповідь Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 26.03.2024 за № 30-12/1821, з повідомленням, що в інформаційно-пошуковій системі «ЕТАП» (база даних по приватизованих Регіональним відділенням об`єктах) ТОВ "СІЕНТО" за кодом ЄДРПОУ 39374960 не значиться як покупець нерухомого майна. Інформація щодо наявності або відсутності об`єктів державної власності, які при приватизації не увійшли до статутного капіталу ТОВ "СІЕНТО", а також щодо наявності/відсутності частки державної власності в статутному капіталі Товариства в Регіональному відділенні відсутня.

19. 23.02.2024 за № 02-138/21 направлено запит до ДП «Український державний центр радіочастот» щодо надання інформації про надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв ТОВ "СІЕНТО".

08.03.2024 отримано відповідь ДП «Український державний центр радіочастот» від 27.02.2024 за № 80/09.4.2/1913/24, з інформацією, що ТОВ "СІЕНТО" дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не видавались, присвоєння радіочастот не здійснювалися.

20. 23.02.2024 за № 02-138/22 направлено запит до Державної служби геології та надр України щодо надання інформації чи зареєстровано як суб`єкт надрокористування ТОВ "СІЕНТО".

29.02.2024 отримано відповідь Державної служби геології та надр України від 28.02.2024 за № 1286/07/2-24 з повідомленням, що інформація щодо реєстрації ТОВ "СІЕНТО", як суб`єкта надрокористування відсутня.

21. 23.02.2024 за № 02-138/23 направлено запит до Державного космічного агентства України щодо надання інформації про космічні комплекси зареєстровані за ТОВ "СІЕНТО".

28.02.2024 отримано відповідь Державного космічного агентства України від 28.02.2024 за № 1312-3.3, з інформацією, що зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності у ТОВ "СІЕНТО" немає.

22. 23.02.2024 за № 02-138/24 направлено запит до Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) з проханням зупинити всі виконавчі провадження, боржником відповідно до яких є ТОВ "СІЕНТО".

Відповідь на запит не надійшла.

23. 23.02.2024 за № 02-138/25 направлено запит до Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з проханням надати інформацію про захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони), які зареєстровані за ТОВ "СІЕНТО".

Відповідь на запит не надійшла.

24. 23.02.2024 за № 02-138/26 направлено запит до Національного банку України, з проханням надати інформацію, чи видавались ТОВ "СІЕНТО" Національним банком України індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій за період з 2016-2019 роки.

29.02.2024 отримано відповідь Національного банку України від 29.02.2024 за № 25-0005/15925, з інформацією, що за період з 07.02.2019 по 31.12.2019 ліцензії на здійснення валютних операцій ТОВ "СІЕНТО" не видавались.

25. 11.03.2024 за № 89619813 отримано розширений витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

26. 11.03.2024 за № 369194767 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

27. 11.03.2024 за кодом 157872675025 отримано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

28. 16.12.2024 за № 02-138/63 направлено до Головного управління ДПС у м. Києві запит, з проханням:

- Надати інформацію чи подається звітність ТОВ «ГЛЯНЦ АГРО» станом на сьогоднішній день.

- Надати інформацію, коли в останній раз ТОВ «ГЛЯНЦ АГРО» подавало звітність.

27.12.2024 отримано відповідь Головного управління ДПС у м. Києві від 19.12.2024 за №96831/6/26-15-12-08-10, з повідомленням, що відповідно інформаційних ресурсів ГУ ДПС у м. Києві, інформація щодо подання ТОВ «ГЛЯНЦ АГРО» фінансової звітності за останні п`ять років відсутня.

29. 16.12.2024 за № 02-138/64 направлено до Головного управління статистики у м. Києві запит, з проханням:

- Надати інформацію чи подається звітність ТОВ «ГЛЯНЦ АГРО» станом на сьогоднішній день.

- Надати інформацію, коли в останній раз ТОВ «ГЛЯНЦ АГРО» подавало звітність.

17.12.2024 отримано відповідь Головного управління статистики у м. Києві від 17.12.2024 за № 04-07/3566-24, з інформацією, що ТОВ "СІЕНТО" не подавало фінансову та статистичну звітність до Головного управління статистики у м. Києві жодного разу.

23.02.2024 за № 02-138/01 направлено запит колишньому ліквідатору ТОВ "СІЕНТО" арбітражній керуючій Павловій Ю.М., щодо надання документів банкрута, передачі основних засобів, матеріальних та інших цінностей, печатки (штампу) ТОВ "СІЕНТО".

04.03.2024 отримано відповідь арбітражного керуючого Павлової Ю.М. від 03.03.2024 за № 03/03-2, з інформацією, що боржником не було передано жодного документу, тому у арбітражного керуючого Павлової Ю.М. відсутня будь-яка первинна фінансово-господарська або бухгалтерська документація ТОВ "СІЕНТО". Правовстановлюючі документи, печатки та штампи не були передані.

23.02.2024 за № 02-138/02 направлено запит колишньому ліквідатору ТОВ "СІЕНТО" арбітражному керуючому Левченко В.М., з проханням направити на адресу ліквідатора або ж передати особисто наступні документи:

- Звіт ліквідатора за період з 01.11.2023 по 16.02.2024.

- Результати проведеної інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ "СІЕНТО".

- Останній складений реєстр вимог кредиторів.

Отримано повідомлення арбітражного керуючого Левченка В.М. від 21.02.2024 за № 01-34/02, з інформацією, що арбітражна керуюча Павлова Ю.М. печатку (штампи), бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності ТОВ "СІЕНТО" не передавала.

Інвентаризація активів та зобов`язань ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960) проводилась на підставі інформації, наданої організаціями (установами) які здійснюють реєстрацію рухомого (нерухомого) майна, інформації що міститься в матеріалах справи № 910/16769/19, даних державних реєстрів та даних наданих кредитором.

02.05.2024 ліквідатором ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960) арбітражним керуючим Бандолою О.О. видано Наказ № 1 про проведення інвентаризації на підприємстві.

06.05.2024 проведено інвентаризацію активів та зобов`язань ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960), за результатами якої складено Протокол.

За результатами інвентаризації необоротних активів (основні засоби; нематеріальні активи; незавершене будівництво; довгострокові фінансові інвестиції; інші необоротні активи) ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960) станом на 16.02.2024 майна не виявлено.

За результатами інвентаризації оборотних активів (товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, грошових коштів та їх еквівалентів, інших оборотних активів) ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960) станом на 16.02.2024 майна не виявлено.

За результатами інвентаризації зобов`язань боржника станом на 16.02.2024 заборгованість ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960) складає 8 625 880,17 грн.

Аналіз фінансового стану банкрута, зокрема показника забезпечення зобов`язань боржника всіма його активами, який визначається як відношення суми активів боржника до його позикового капіталу (суми довгострокових та поточних зобов`язань) станом на 16.02.2024 є меншим за нормативне значення та дорівнює нулю, тобто розмір позикового капіталу боржника є більшим за розмір його загальних активів за балансовою вартістю, що свідчить про стійку неплатоспроможність ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960), а саме, неможливість станом на 16.02.2024 погасити свою заборгованість у повному обсязі за рахунок активів підприємства.

Документи банкрута, що підлягають зберіганню та передачі до архівної установи, ліквідатору ТОВ "СІЕНТО" (код ЄДРПОУ 39374960) не передавались.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

З метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, виявлення угод за останні 3 роки до моменту відкриття провадження у справі про банкрутство й угод після відкриття провадження у справі про банкрутство, керуючись ч. 1 та ч. 2 ст. 42, ч. 1 та ч. 2 ст. 61, ч. 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором вжито наступних заходів.

23.02.2024 за № 02-138/01 направлено запит колишньому ліквідатору ТОВ "СІЕНТО" арбітражній керуючій Павловій Ю.М., щодо надання документів банкрута, передачі основних засобів, матеріальних та інших цінностей, печатки (штампу) ТОВ "СІЕНТО".

04.03.2024 отримано відповідь арбітражного керуючого Павлової Ю.М. від 03.03.2024 за № 03/03-2, з інформацією, що боржником не було передано жодного документу, тому у арбітражного керуючого Павлової Ю.М. відсутня будь-яка первинна фінансово-господарська або бухгалтерська документація ТОВ "СІЕНТО". Правовстановлюючі документи, печатки та штампи не були передані.

23.02.2024 за № 02-138/02 направлено запит колишньому ліквідатору ТОВ "СІЕНТО" арбітражному керуючому Левченко В.М., з проханням направити на адресу ліквідатора або ж передати особисто наступні документи:

- Звіт ліквідатора за період з 01.11.2023 по 16.02.2024.

- Результати проведеної інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ "СІЕНТО".

- Останній складений реєстр вимог кредиторів.

Отримано повідомлення арбітражного керуючого Левченка В.М. від 21.02.2024 за № 01-34/02, з інформацією, що арбітражна керуюча Павлова Ю.М. печатку (штампи), бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності ТОВ "СІЕНТО" не передавала.

23.02.2024 за № 02-138/14 направлено запит до Головного управління статистики в місті Києві, з проханням:

- Надати інформацію про призначених та звільнених керівників ТОВ "СІЕНТО" у період з 2016-2019 роки.

- Надати інформацію про учасників (засновників) ТОВ "СІЕНТО" у період з 2016-2019 роки.

27.02.2024 отримано відповідь Головного управління статистики в м. Києві від 27.02.2024 за № 04-07/823-24, з повідомленням, що надання інформації з ЄДРПОУ щодо учасників (засновників), керівників ТОВ "СІЕНТО" не передбачено.

23.02.2024 за № 02-138/15 направлено запит до Головного управління статистики в місті Києві з проханням надати належним чином завірені копії балансів (звіт про фінансовий стан) та звітів за формою 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (річна) «Звіт з праці», які подавались ТОВ "СІЕНТО" до органів статистики у період з 2016-2019 роки.

29.02.2024 отримано відповідь Головного управління статистики у місті Києві від 29.02.2024 за № 04-07/832-24, з інформацією, що ТОВ "СІЕНТО" востаннє подавало фінансову звітність до Головного управління статистики у місті Києві за перше півріччя 2018 року. ТОВ "СІЕНТО" не ввійшло до вибіркової сукупності респондентів, які у 2016-2019 роках підлягали обстеженню за формами № 1-ПВ (місячна), № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці». Надано копії фінансової звітності, поданої ТОВ "СІЕНТО" до Головного управління статистики у місті Києві.

07.06.2024 між ФОП Юрковим А.В. та арбітражним керуючим Бандолою О.О. укладено Договір про надання послуг № 37224, послуги щодо проведення аналізу фінансової звітності ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960). Складено Акт приймання-передачі наданих послуг.

01.07.2024 складено Звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища та становища на ринках ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960).

На підставі отриманих даних, обчислення коефіцієнтів та показників, які характеризують фінансово-господарську діяльність ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960) зроблено наступні висновки:

- відсутні ознаки фіктивного банкрутства ТОВ «СІЕНТО»;

- відсутні ознаки дій з доведення до банкрутства ТОВ «СІЕНТО» протягом періоду 2016-30.06.2018;

- відсутні ознаки дій з приховування банкрутства ТОВ «СІЕНТО»;

- присутні ознаки втрати платоспроможності ТОВ «СІЕНТО».

Відповідно до ч. 3 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.

23.02.2024 за № 02-138/10 направлено запит до Головного управління ДПС у м. Києві щодо надання інформації про зареєстровані рахунки ТОВ "СІЕНТО".

08.03.2024 отримано відповідь Головного управління ДПС у місті Києві від 29.02.2024 за № 16153/6/26-15-12-01-07, з повідомленням, що в Єдиному державному реєстрі та згідно даних Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, інформація щодо арбітражного керуючого Бандоли О.О., як ліквідатора або розпорядника майна ТОВ "СІЕНТО", відсутня.

03.04.2024 за № 02-138/30 направлено запит до АТ «АСВІО БАНК», з проханням надати виписки по рахунках ТОВ "СІЕНТО" за період з 01.12.2016 по теперішній час, а саме:

- НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- НОМЕР_2 (840-долар США);

- НОМЕР_3 (978-євро);

- НОМЕР_4 (980-українська гривня).

30.04.2024 отримано відповідь АТ «АСВІО БАНК» від 25.04.2024 за № 305БТ, з наданою на СD диску випискою про рух коштів на рахунках ТОВ "СІЕНТО".

04.04.2024 за № 02-138/31 направлено запит до АТ «ПУМБ», з проханням надати виписки по рахунках ТОВ "СІЕНТО" за період з 01.12.2016 по теперішній час, а саме:

- НОМЕР_5 (980-українська гривня);

- НОМЕР_5 (840-долар США);

- НОМЕР_5 (978-Євро).

23.04.2024 отримано відповідь АТ «ПУМБ» від 17.04.2024 за № КНО НОМЕР_6 , з наданими в електронному вигляді виписками за період з 01.12.2016 по 04.04.2024 по рахункам НОМЕР_5 (гривня) та НОМЕР_5 (долар США).

04.04.2024 за № 02-138/32 направлено запит до АТ «ІНДУСТРІАЛБАНК», з проханням надати виписки по рахунках ТОВ "СІЕНТО" за період з 01.12.2016 по теперішній час, а саме:

- НОМЕР_7 (980-українська гривня);

- НОМЕР_7 (840-долар США);

- НОМЕР_7 (978-Євро).

30.04.2024 отримано відповідь ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 17.04.2024 за № 18.02.01-01-398/БТ, з наданою випискою про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 (українська гривня). Рух коштів по рахунку НОМЕР_7 (долар США) в Банку відсутній. Рахунок НОМЕР_7 (євро) в Банку відсутній.

04.04.2024 за № 02-138/33 направлено запит до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з проханням надати виписку по рахунку ТОВ "СІЕНТО" в ПУАТ «ФІДОБАНК» НОМЕР_8 (980-українська гривня) за період з 01.12.2016 по теперішній час.

29.04.2024 отримано відповідь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.04.2024 за № 57-4924/24, з повідомленням, що відповідно до інформації, що знаходиться в розпорядженні Фонду протягом ліквідаційної процедури ПУАТ «ФІДОБАНК» по рахунку № НОМЕР_8 (980) відсутній рух коштів за період з 01.12.2016 по дату закриття рахунку (09.01.2019) клієнта ТОВ "СІЕНТО".

04.04.2024 за № 02-138/34 направлено запит до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з проханням надати виписки по рахунках банкрута в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» за період з 01.12.2016 по теперішній час, а саме:

- НОМЕР_9 (980-українська гривня);

- НОМЕР_9 (840-долар США);

- НОМЕР_9 (978-євро);

- НОМЕР_10 (980-українська гривня).

29.04.2024 отримано відповідь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.04.2024 за № 57-4925/24, з наданими виписками по рахункам НОМЕР_9 (840-долар США), НОМЕР_9 (980-українська гривня) та НОМЕР_10 (980-українська гривня) клієнта ТОВ "СІЕНТО", відповідно до інформації, що знаходиться в розпорядженні Фонду протягом ліквідаційної процедури ПАТ «ДІАМАНТБАНК», за період з 01.12.2016 по дату закриття. По рахунку НОМЕР_9 (978-євро) відсутній рух коштів.

05.04.2024 за № 02-138/35 направлено запит до АТ «ІНДУСТРІАЛБАНК», з проханням надати виписки по рахунках ТОВ "СІЕНТО" за період з 01.12.2016 по теперішній час, що були відкриті в ПАТ "АБ "Експрес-Банк", а саме:

- НОМЕР_11 (980-українська гривня);

- НОМЕР_11 (840-долар США).

30.04.2024 отримано відповідь ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 17.04.2024 за № 18.02.01-01-399/БТ, з повідомленням, що в ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» відсутня інформація про рух коштів по рахункам НОМЕР_11 (українська гривня) та НОМЕР_11 (долар США), що були відкриті в АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" ТОВ "СІЕНТО".

31.05.2024 за № 02-138/37 направлено запит до АТ «АЛЬПАРІ БАНК», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ "СІЕНТО".

20.06.2024 отримано відповідь АТ «АЛЬПАРІ БАНК» від 06.06.2024 за № 1900-08/876, з інформацією, що у ТОВ "СІЕНТО" відсутні відкриті рахунки в Банку.

31.05.2024 за № 02-138/39 направлено запит до АТ «БАНК АВАНГАРД», з проханням надати інформацію про наявність відкритих рахунків у ТОВ "СІЕНТО".

19.06.2024 отримано відповідь АТ «БАНК АВАНГАРД» від 13.06.2024 за № 894, з повідомленням, що в Банку відсутня будь-яка інформація та документи, що стосуються ТОВ «СІЕНТО».

26.06.2024 за № 02-138/42 направлено запит до АТ «ПУМБ», з проханням:

- Надати інформацію про всі фінансові операції (повну виписку) ТОВ "СІЕНТО" та контрагента ТОВ «ТАРТАК ЮЛС» по рахунках відкритих в АТ «ПУМБ».

- Надати інформацію про всі фінансові операції (повну виписку) ТОВ "СІЕНТО" та контрагента ОСОБА_1 по рахунках відкритих в АТ «ПУМБ».

- Надати інформацію про всі фінансові операції (повну виписку) ТОВ "СІЕНТО" та контрагента ОСОБА_2 по рахунках відкритих в АТ «ПУМБ».

16.07.2024 отримано відповідь АТ «ПУМБ» від 09.07.2024 за № КНО-07.8.6/5527/БТ, з наданими операціями між ТОВ «СІЕНТО» та контрагентом ТОВ «ТАРТАК ЮЛС» за період з дати відкриття рахунків Клієнта по 26.06.2024.

26.06.2024 за № 02-138/44 направлено запит до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з проханням надати інформацію про всі фінансові операції (повну виписку) ТОВ "СІЕНТО", що пов`язані з договорами фінансової допомоги, а саме: № 09/12-2015 вiд 09.12.2015, № 24/12-2015 вiд 24.12.2015, № 02/02-2017 вiд 02.02.2017, № 01/03 вiд 27.03.2017 із зазначенням контрагентів (найменування/ПІБ та код) по рахунках відкритих у ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

28.06.2024 отримано відповідь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.06.2024 за № 57-7052/24, з наданими в електронному вигляді документами по переліченим в запиті операціям ТОВ "СІЕНТО".

24.07.2024 за № 02-138/46 направлено до АТ «ПУМБ» запит, з проханням:

- Надати інформацію про всі фінансові операції (повну виписку) ТОВ "СІЕНТО" та контрагента ОСОБА_1 по рахунках відкритих в АТ «ПУМБ».

- Надати інформацію про всі фінансові операції (повну виписку) ТОВ "СІЕНТО" та контрагента ОСОБА_2 по рахунках відкритих в АТ «ПУМБ».

25.07.2024 отримано відповідь АТ «ПУМБ» від 25.07.2024 за № КНО-07.8.6/6084БТ, з інформацією, що операції між ТОВ «СІЕНТО» та контрагентами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за період з дати відкриття рахунків по 24.07.2024 відсутні.

25.07.2024 за № 02-138/48 направлено до АТ «ПУМБ» запит, з проханням:

- Надати інформацію про всі фінансові операції (повну виписку) ТОВ "СІЕНТО" у призначенні платежу яких зазначено ОСОБА_1 по рахунках відкритих в АТ «ПУМБ» з дати відкриття рахунків по станом на сьогоднішній день.

- Надати інформацію про всі фінансові операції (повну виписку) ТОВ "СІЕНТО" у призначенні платежу яких зазначено ОСОБА_2 по рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ» з дати відкриття рахунків по станом на сьогоднішній день.

30.07.2024 отримано відповідь АТ «ПУМБ» від 30.07.2024 за № КНО-07.8.6./6220БТ, з наданою інформацією про операції по рахункам ТОВ "СІЕНТО", у призначенні платежу яких зазначено ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , за період з дати відкриття рахунку по 25.07.2024.

25.07.2024 за № 02-138/49 направлено до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» запит, з проханням:

- Надати інформацію про всі платежі, які здійснювало ТОВ "СІЕНТО" через кореспондентський рахунок (або інший рахунок) у призначенні платежу яких зазначено ОСОБА_1

- Надати інформацію про всі платежі, які здійснювало ТОВ "СІЕНТО" через кореспондентський рахунок (або інший рахунок) у призначенні платежу яких зазначено ОСОБА_2

23.08.2024 отримано відповідь АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 01.08.2024 за № 20.1.0.0.0/7-240725/74531, з інформацією, що ТОВ «СІЕНТО» рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не відкривалися.

25.12.2024 за № 02-138/67 направлено комітету кредиторів боржника повідомлення про проведення 08.01.2025 о 09:30 год. комітету кредиторів у справі № 910/16769/19 про банкрутство ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960).

08.01.2025 відбувся комітет кредиторів, на якому виступив ліквідатор ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960) арбітражний керуючий Бандола О.О. та запропонував комітету кредиторів визначитись, які дії необхідно вчинити або які заходи необхідно вжити ліквідатору для завершення ліквідаційної процедури у справі № 910/16769/19 про банкрутство ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960).

Також, запропонував визначитись із можливістю звернення до суду із заявою про притягнення керівника боржника до солідарної відповідальності та третіх осіб до субсидіарної відповідальності.

На комітеті кредиторів виступив Голова комітету кредиторів, який повідомив, що ознайомившись з документами про хід ліквідаційної процедури: банківськими виписками, фінансовою звітністю, інвентаризацією та аналізом фінансово-господарської діяльності боржника, згідно якого не встановлено ознак доведення до банкрутства, ознак фіктивного банкрутства, ознак приховування банкрутства.

Факти відчуження або безоплатної передачі (дарування) об`єктів нерухомості боржником іншим особам саме у період, коли у боржника виникли обставини стійкої неплатоспроможності перед кредиторами, що свідчить про намагання боржника ухилитися від виконання грошових зобов`язань шляхом виведення активів від можливого звернення стягнення на ці активи на користь кредиторів, не виявлено.

Голова комітету кредиторів ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960) вважає, що під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатором вжито всіх заходів щодо виявлення майна банкрута та проведення ліквідаційної процедури.

Підстави для звернення до суду про притягнення керівника боржника до солідарної відповідальності та третіх осіб до субсидіарної відповідальності відсутні.

Таким чином, 08.01.2025 комітетом кредиторів прийнято наступні рішення:

- Взяти до відома звіт ліквідатора ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960) про виконану роботу, використання коштів, фінансове становище та майно боржника, за період з 16.02.2024 по 08.01.2025.

- Взяти до відома щомісячні звіти ліквідатора ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960) арбітражного керуючого Бандоли О.О. про виконану роботу, використання коштів, інформацію про фінансове становище і майно боржника, що надавались в письмовій формі.

- Взяти до відома звіт арбітражного керуючого Бандоли О.О. про нараховану та невиплачену основну грошову винагороду під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960) за період з 16.02.2024 по 31.12.2024 на загальну суму 247 582,75 грн.

- Взяти до відома звіт арбітражного керуючого Бандоли О.О. про здійснені та невідшкодовані витрати, понесені ним особисто у ході проведення ліквідаційної процедури ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960) у період з 16.02.2024 по 08.01.2025, на загальну суму 34 816,00 грн.

- Взяти до відома результати проведеної інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960) оформлені Протоколом від 06.05.2024.

- Взяти до відома результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960) оформленого Звітом від 01.07.2024.

- Доручити ліквідатору банкрута подати до Господарського суду міста Києва для розгляду та затвердження звіт про виконану роботу та ліквідаційний баланс ТОВ «СІЕНТО» (код ЄДРПОУ 39374960).

Згідно з даними реєстру вимог кредиторів боржника загальна сума кредиторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЕНТО», визнана Господарським судом міста Києва у справі про банкрутство № 910/16769/19, становить 8 625 880,17 грн.

Судом встановлено, що розмір кредиторської заборгованості відображено у ліквідаційному балансі підприємства.

Таким чином, зважаючи на описані вище обставини, матеріалами справи підтверджується правомірність складеного ліквідатором звіту та відомості ліквідаційного балансу, згідно з якими у ТОВ «СІЕНТО» відсутні грошові кошти та майнові активи, за рахунок яких можливо було б провести задоволення вимог кредиторів.

Отже, дійшовши висновку про здійснення ліквідатором усієї повноти дій у ліквідаційній процедурі, направленої на пошук та виявлення активів боржника задля задоволення вимог кредиторів, суд вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Матеріалами справи підтверджується, що за час роботи призначеного судом у справі № 910/16769/19 ліквідатора банкрута скарг на його дії не надходило.

Згідно ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна або майно не виявлено чи відсутнє, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених пунктами 5-8 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту документи, судом встановлено, що для виявлення майнових активів боржника з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, у зв`язку з чим суд вважає за доцільне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «СІЕНТО», а боржника, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/16769/19.

Керуючись ст.ст. 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960).

2. Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Державній податковій інспекції у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві зняти Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) з податкового обліку.

4. Головному регіональному управлінню статистики у м. Києві виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5. Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "СІЕНТО" (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, 4, літ. А, нежиле приміщення 19, ідентифікаційний номер 39374960) як юридичної особи.

6. Дію мораторію припинити.

7. Провадження у справі про банкрутство № 910/16769/19 закрити.

8. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

9. Копію ухвали направити заявнику, боржнику, ліквідатору, всім кредиторам, органу статистики, Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, державній податковій інспекції, державній виконавчій службі, приватним виконавцям, у яких перебувають виконавчі провадження (згідно реєстру боржників).

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 06.02.2025

Суддя Д.В. Мандичев