Вирок

від 03.10.2024 по справі 296/5290/22

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/5290/22

1-кп/296/242/24

Вирок

Іменем України

03 жовтня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира в складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Житомирі кримінальне провадження №12020060000000275 від 17.06.2020р. по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Житомира, громадянки України, з вищою освітою, працюючої, пенсіонерки за віком, зареєстрована та проживає за адресою в АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачена вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Відповідно до ст. 26 Конституції України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов`язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами.

Разом з тим, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» (далі Правила), визначено процедуру оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію. Відповідно до переліку, визначеного додатком № 3 до Вимог до організації роботи з оформлення віз для в`їзду в Україну та транзитного проїзду через її територію, затверджених наказом МЗС України, МВС України та СБ України від 30.10.2017 № 469/897/605 (далі Перелік), громадяни Ісламської Республіки ОСОБА_6 (далі - ІРІ) в`їжджають до України після оформлення відповідних візових документів (типу «С» або «D»).

Водночас, для оформлення короткострокової візи, крім зазначених у пункті 5 вказаних Правил, подається один з таких документів:

- запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку, яке повинне містити номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер, дату та підпис, прізвище, ім`я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в`їздів та місце проживання в Україні, зобов`язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов`язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи;

- нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи - громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України. Запрошення повинне містити прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи, реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), адресу проживання, а також прізвище, ім`я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в`їздів та місце проживання в Україні, зобов`язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов`язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи. До запрошення додаються копії паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) в Україні приймаючої сторони - фізичної особи.

Відповідно до Правил, довгострокова віза може оформлятися департаментом консульської служби Міністерства закордонних справ України виключно для іноземців або осіб без громадянства, які можуть в`їжджати в Україну без візи, відповідно до законодавства України чи міжнародного договору України та отримують довгострокову візу:

- для працевлаштування;

- для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в установленому порядку;

- для роботи у представництвах іноземних суб`єктів господарювання в Україні, зареєстрованих в установленому порядку;

- для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих в установленому порядку;

- для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність», інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики; або як засновники та/або учасники, та/або бенефіціарні власники (контролери) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та розмір частки власності яких або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої такі іноземці або особи без громадянства є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції;

- з метою навчання.

Водночас, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , у порушення зазначених вище норм законодавства України, вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений у ході досудового розслідування час та день, але не пізніше 31 липня 2018 року, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження (далі Особа 1), переслідуючи мету незаконного збагачення, маючи необхідний злочинний досвід в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, з метою підвищення ефективності зазначеної кримінально-протиправної діяльності, вирішив створити організовану злочинну групу.

Реалізуючи задумане, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місця та часу, але не пізніше 31.07.2018р., Особа 1 запропонував своїм раніше знайомим мешканкам м. Житомира, особі, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження (далі Особа 2) та ОСОБА_5 вступити до злочинного об`єднання, на що останні погодились.

Організована Особою 1 злочинна група характеризувалася наявністю організатора, розробленим ним планом вчинення кожного злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, розподілом між учасниками групи грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Члени злочинного угрупування, переслідуючи корисливий мотив, мали єдиний намір на організацію незаконного переправлення іноземців через державний кордон України, сприянні його здійсненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Для досягнення злочинної мети членами організованої злочинної групи заздалегідь був розроблений план злочинної діяльності, згідно якого розподілялись ролі кожного учасника групи.

Так, Особа 1 виступив організатором групи та одночасно виконавцем здійснення незаконного переправлення іноземців через державний кордон України. Водночас, як організатор Особа 1, планував вчинення злочинів та розподіляв функції між учасниками групи спрямовані на досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи; підшуковував та визначав конкретних осіб, яких можна переправити з ОСОБА_7 республіки ОСОБА_6 через державний кордон України; визначав виконавців виготовлення документів, які стали б підставою для отримання іноземцями короткострокових та довгострокових віз для в`їзду на територію України; особисто відповідав за розподіл коштів отриманих від незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Особа 2 згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, виступила активним виконавцем злочинів, що полягали в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Так, діючи за вказівками організатора, організовувала складення та нотаріальне посвідчення запрошення на територію України громадян ІРІ від свого імені, як від фізичної особи та запрошень від юридичної особи ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», виступаючи його керівником; організовувала отримання дозволів на застосування праці для іноземців в Житомирському обласному центрі зайнятості, фіктивно працевлаштовувала, як керівник, на ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» громадян ІРІ, які не здійснювали трудової діяльності з метою отримання ними довгострокових віз для проживання на території України, а в подальшому посвідок для тимчасового проживання на території України; здійснювала супровід громадян ІРІ з ОСОБА_7 республіки ОСОБА_6 на територію України, виконувала інші вказівки організатора.

ОСОБА_5 згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, виступила активним виконавцем злочинів, що полягали в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Так, діючи за вказівками організатора, організовувала складення та нотаріальне посвідчення запрошення на територію України громадян ІРІ від свого імені, як від фізичної особи та запрошень від юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», виступаючи його керівником, організовувала отримання дозволів на застосування праці для іноземців в Житомирському обласному центрі зайнятості, фіктивно працевлаштовувала, як керівник, на ТОВ «РУБІН ГУД» громадян ІРІ, які не здійснювали трудової діяльності з метою отримання ними довгострокових віз для проживання на території України, а в подальшому - посвідок для тимчасового проживання на території України; здійснювала супровід громадян ІРІ з ОСОБА_7 республіки ОСОБА_6 на територію України, виконувала інші вказівки організатора.

Так, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 19.03.2018р., за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_8 розповів своїй дружині громадянці Ісламської республіки Іран Араб Задех ОСОБА_9 про Особу 1, який за грошову винагороду може переправити її через державний кордон України, шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в`їзду в Україну.

У липні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці ІРІ, використовуючи мобільний додаток для спілкування за допомогою мережі Інтернет, Араб Задех ОСОБА_10 звернулася до Особи 1, щоб він посприяв їй у безперешкодному в`їзді в Україну. В ході спілкування, Особа 1 повідомив, що за виготовлення запрошення для отримання візи типу ОСОБА_11 , виготовлення пакету документів для отримання візи типу «D» необхідно сплатити 15 000 доларів США. На вказані умови Араб Задех ОСОБА_10 погодилася та, таким чином, Особа 1, за грошову винагороду, пообіцяв підготувати пакет документів, що надають право Араб Задех Седігех перетнути державний кордон України, а саме за працевлаштування на юридичній особі, зареєстрованій в Україні та виготовлення запрошення для отримання довгострокової візи типу «D», тобто для законного перебування на території України.

Для виготовлення дозвільних документів, що є підставою отримання короткострокової візи типу ОСОБА_11 та візи типу «D», у невстановлений слідством час, але не пізніше 31.07.2018р., Араб Задех Седігех, у невстановленому місці та спосіб, передала Особі 1 з ІРІ до України грошові кошти в сумі 15 000 доларів США.

В подальшому, за вказівки організатора Особи 1 ОСОБА_5 організовувала складення та нотаріальне посвідчення 31.07.2018р. запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянки Ісламської Республіки ОСОБА_12 на період з 20.08.2018р. по 20.11.2018р. та взяла на себе зобов`язання про можливі витрати, пов`язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.

У достовірно невстановлений день, час та місці, створена організована злочинна група передала Араб Задех Седігех запрошення від 31.07.2018р., копію паспорту громадянки України, виданий на ім`я ОСОБА_5 , тим самим, на підставі вказаного документу, запевнивши Араб Задех Садігех у подальшому сприянні у перетині державного кордону України.

Використовуючи передані документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 12.08.2018р. Араб Задех Седігех звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, Араб Задех Седігех 21.08.2018 оформлено візу типу ОСОБА_11 на період з 24.08.2018р. до 22.11.2018р. зі строком перебування в Україні 30 днів.

З міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ Араб Задех Седігех 02.09.2018р. здійснила виліт до України та, цього ж дня, о 21 год 12 хв у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль», за сприяння організованої злочинної групи, до складу якої входять Особа 1, Особа 2 та ОСОБА_5 , на підставі отриманої короткострокової візи типу «С», перетнула державний кордон України.

В подальшому, 09.01.2019р. Араб Задех Садігех, за вказівкою та організації Особа 1, уповноважила нотаріально посвідченою довіреністю останнього та раніше не знайомого їй ОСОБА_13 , який не був обізнаний про незаконну діяльність утвореної організованої групи, на представлення інтересів та оформлення дозвільних документів для проживання в Україні.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на незаконне переправлення громадян ІРІ до України, протоколом загальних зборів № 3 від 05.02.2019р. учасників ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», чиї інтереси одноосібно представляла Особа 2, Араб Задех прийнято до складу учасників вказаного товариства.

01.03.2019р. директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2 виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянки Ісламської Республіки Іран Араб Задех Седігех, строком на 3 роки, на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 2419.2, рекламіст, яка є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.

04.03.2019р. ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, подав від імені ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» пакет документів про отримання дозволу на застосування праці Араб Задех, до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особи 2;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_14 ;

- копія проекту трудового договору від 25.02.2019, завірена директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особою 2;

- довіреність №1 від 20.12.2018 від директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особи 2 на ОСОБА_13 ;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів, 06.03.2019р. Житомирським обласним центром зайнятості видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1331 у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ».

Реалізуючи єдиний злочинний умисел організованої групи, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправленні іноземки через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2 17.04.2019р., за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку АДРЕСА_2 , адресоване до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» Араб Задех Седігех, як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 17.04.2019р. по 17.04.2020р., зі строком перебування в Україні - 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності Араб Задех Седігех не передбачало.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 23.07.2019р., у невстановленому місці та спосіб, організована злочинна група передала Араб Задех Седігех запрошення № 25 від 17.04.2019р., копію паспорту громадянки України, видане на ім`я Особи 2, дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення Араб Задех Седігех через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані організованою злочинною групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 23.07.2019р. Араб Задех Седігех звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «D». На підставі вказаного клопотання, Араб Задех Седігех 12.08.2019р. оформлено довгострокову візу типу «D» на період з 14.08.2019р. до 11.11.2019р., зі строком перебування в Україні 90 днів.

22 серпня 2019 року з міжнародного аеропорту міста Тегеран в ІРІ Араб Задех Седігех здійснила виліт до України та 23 серпня 2019 року о 05 год 15 хв у пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль», за сприяння організованої групи, до складу якої входять Особа 1, Особа 2 та ОСОБА_5 , на підставі отриманої довгострокової візи типу «D», Араб Задех Седігех перетнула державний кордон України, але фактично трудову діяльність на підприємстві ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», де її фіктивно працевлаштували, не здійснювала.

Так, реалізуючи спільний з Особа 1 злочинний умисел, направлений на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ Араб Задех Седігех, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2, діючи повторно за попередньою змовою з осмо, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_15 фактично не виконувала своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за травень 2019 року від 31.05.2019р., до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Араб Задех Седігех в загальній кількості 8 відпрацьованих годин за 1 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ Араб Задех Седігех, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2, діючи повторно за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_15 фактично не виконувала своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за червень 2019 року від 30.06.2019р., до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Араб Задех Седігех в загальній кількості 143 відпрацьованих години за 18 робочих днів, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ Араб Задех Седігех, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2, діючи повторно за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_15 фактично не виконувала своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за липень 2019 року від 31.07.2019р., до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Араб Задех Седігех в загальній кількості 184 відпрацьованих години за 23 робочі дні, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ Араб Задех Седігех, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2, діючи повторно за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та протиправно, достовірно знаючи, що ОСОБА_15 фактично не виконувала своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за серпень 2019 року від 30.08.2019р., до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Араб Задех Седігех в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, продовжуючи реалізацію спільного з Особа 1 злочинного умислу, направленого на приховування фіктивного працевлаштування громадянина ІРІ Араб Задех Седігех, директор ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» Особа 2, діючи повторно за попередньою змовою з Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно не виконувала виконував своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у невстановленому слідством місці склала офіційний документ - табель обліку використання робочого часу працівниками ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» за вересень 2019 року від 30.09.2019р., до якого внесла завідомо неправдиві відомості облік робочого часу Араб Задех Седігех в загальній кількості 84 відпрацьованих години за 21 робочий день, який особисто підписала та на підставі якого здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім цього, у невстановлений слідством місці та час, але не пізніше 07.02.2019р. за невстановлених слідством обставин, до Особи 1, з метою в`їзду до України, звернулися громадяни Ісламської Республіки ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на що Особа 1 пообіцяв за грошову винагороду підготувати пакет документів, що надають право останнім перетнути державний кордон нашої держави, а саме шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в`їзду в Україну та в подальшому отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні. На вказані умови ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 погодилися.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за вказівки організатора Особи 1 Особа 2, діючи повторно у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду, у невстановлений слідством час, день та місці, за невстановлених слідством обставин організовувала складення та нотаріальне посвідчення 07.02.2019р. запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянина Ісламської Республіки ОСОБА_21 на період з 21.02.2019р. по 14.03.2019р. та взяла на себе зобов`язання про можливі витрати, пов`язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, організована злочинна група передала Намдарі ОСОБА_22 запрошення іноземця від 07.02.2019р., копію паспорту громадянки України, виданий на ім`я Особа 2, а іноземець передав невстановлену суму грошових коштів, тим самим, на підставі вказаних документів, запевнивши його у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.

Використовуючи передані організованою групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 17.02.2019р. Намдарі ОСОБА_22 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, Намдарі ОСОБА_22 25.02.2019р. оформлено візу типу ОСОБА_11 на період з 25.02.2019р. до 14.03.2019р., зі строком перебування в Україні - 18 днів.

Крім того, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправленні іноземки через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод іноземцем, за вказівки організатора Особи 1 Особа 2, діючи повторно у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду, у невстановлений слідством час, день та місці, за невстановлених слідством обставин організовувала складення та нотаріальне посвідчення 07.02.2019р. запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянки Ісламської Республіки ОСОБА_23 на період з 21.02.2019р. по 14.03.2019р. та взяла на себе зобов`язання про можливі витрати, пов`язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, організована злочинна група передала Ламучі Міні вказане запрошення, копію паспорту громадянки України, виданий на ім`я Особи 2, а іноземка передала невстановлену суму грошових коштів, тим самим, на підставі вказаних документів, запевнили її у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.

Використовуючи передані організованою групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 17.02.2019р. Ламучі Міна звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлено візу типу ОСОБА_11 на період з 25.02.2019р. до 14.03.2019р., з терміном перебування в Україні - 18 днів.

Крім того, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправленні іноземки через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод іноземцем, за вказівки організатора Особи 1 Особа 2, діючи повторно у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду, у невстановлений слідством час, день та місці, за невстановлених слідством обставин організовувала складення та нотаріальне посвідчення 07.02.2019р. запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянки Ісламської Республіки ОСОБА_16 на період з 21.02.2019р. по 14.03.2019р. та взяла на себе зобов`язання про можливі витрати, пов`язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, організована злочинна група передала ОСОБА_20 запрошення від 07.02.2019р., копію паспорту громадянки України, виданий на ім`я Особи 2, а іноземка передала невстановлену суму грошових коштів, тим самим, на підставі вказаного документу, запевнили її у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.

Використовуючи передані організованою групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 17.02.2019р. Абдоллахі Асл Фатемех звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлено візу типу ОСОБА_11 на період з 25.02.2019р. до 14.03.2019р., зі строком перебування в Україні - 18 днів.

Крім того, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправленні іноземця через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод іноземцем, за вказівки організатора Особи 1 Особа 2, діючи повторно, у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду, у невстановлений слідством час, день та місці, за невстановлених слідством обставин організовувала складення та нотаріальне посвідчення 07.02.2019р. запрошення на одну тимчасову поїзду до України громадянина Ісламської Республіки ОСОБА_25 на період з 21.02.2019р. по 14.03.2019р. та взяла на себе зобов`язання про можливі витрати, пов`язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.

У достовірно невстановлений час, місці та спосіб, організована злочинна група передала ОСОБА_19 запрошення від 07.02.2019р., копію паспорту громадянки України, виданий на ім`я Особи 2, а іноземець передав невстановлену суму грошових коштів, тим самим, на підставі вказаного документу, запевнили його у подальшому сприянні в перетині державного кордону України.

Використовуючи передані організованою групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 17.02.2019р. ОСОБА_19 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_19 25.02.2019р. оформлено візу типу ОСОБА_11 , дійсну в період з 25.02.2019р. до 14.03.2019р. зі строком перебування в Україні 18 днів.

Разом з тим, з метою супроводження перелічених громадян ІРІ та усунення перешкод при перетині ними кордону України, в т.ч. мовних, Особа 1 та Особа 2 27.02.2019р. з міжнародного аеропорту «Бориспіль» здійснили виїзд до ОСОБА_26 .

В міжнародному аеропорту міста Тегеран республіки ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 у невстановлений слідством час 02.03.2019р. зустрілися з Особою 1 та Особою 2. Цього ж дня, іноземці здійснили виліт до України за супроводження Особи 1 та Особи 2.

У пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль», за сприяння організованої злочинної групи, до складу якої входять Особа 1, Особа 2 та ОСОБА_5 02.03.2019р., на підставі отриманих короткострокових віз типу «С», наступні іноземці, перетнули державний кордон України:

- Намдарі ОСОБА_22 о 12 год 14 хв;

- Ламучі Міна о 12 год 16 хв;

- Абдолахі Асл Фатемех о 12 год 17 хв;

- ОСОБА_19 о 12 год 18 хв.

По прибуттю до України, Намдарі Біргані Есмаейл, ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , за вказівкою Особи 1, уповноважили останнього та ОСОБА_13 , який був не обізнаний із злочинними намірами організованої групи, нотаріально посвідченими 05.03.2019р. року довіреностями на представлення інтересів та оформлення дозвільних документів для проживання в Україні.

06.03.2019р. Намдарі ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 здійснили виїзд з території України.

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на незаконне переправлення громадян ІРІ до України 13.12.2018р., організована злочинна група, до складу якої входять Особа 1, Особа 2 та ОСОБА_5 , зареєструвала юридичну особу ТОВ «РУБІН ГУД» (код ЄДРПОУ 43249514, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) директором якого виступила ОСОБА_5 , а його учасниками громадяни ІРІ: Намдарі Біргані Есмаейл, ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19

ІНФОРМАЦІЯ_4 директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянина Ісламської Республіки Іран - 2019 Намдарі Біргані Есмаейл, строком на 3 роки, на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 3111 фахівця із нетрадиційних видів енергії, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.

09.10.2019р. ОСОБА_13 , який був не обізнаний із злочинними намірами організованої групи, діючи на підставі довіреності, подав від ТОВ «РУБІН ГУД» пакет документів про отримання дозволу на застосування праці Намдарі ОСОБА_22 , до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_14 ;

- копія проекту трудового договору від 07.10.2019р., завірена директором ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 ;

- довіреність №1 від 07.10.2019р. від директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 на ОСОБА_13 ;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів, 11.10.2019р. Житомирським обласним центром зайнятості Намдарі Біргані Есмаейл видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1367 в ТОВ «РУБІН ГУД».

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 17.04.2019р., за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ - запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку АДРЕСА_3 , адресоване до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» ОСОБА_17 як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 24.10.2019р. по 24.10.2020р., зі строком перебування в Україні - 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності не передбачало.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2019р., у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала Намдарі ОСОБА_22 запрошення іноземця № 5 від 17.04.2019р., копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_5 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані організованою групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 07.11.2019р. Намдарі ОСОБА_22 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою отримання візи типу « D», однак, 07.11.2019р. йому відмовлено в оформленні візи, на підставі підпункту 8 пункту 28 Правил ( в примітках зазначено, що готель заброньовано на 2 дні).

Після усунення організованою групою вказаних недоліків, 18.12.2019р. Намдарі ОСОБА_22 повторно звернувся до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою отримання візи типу «D». На підставі вищевказаного запрошення, документів передбачених законодавством України та міжнародними договорами 28.12.2019р. Намдарі Біргані Есмаейл отримав візу типу «D» на період 10.01.2020р. 08.04.2020р.

08.10.2019р. ОСОБА_5 директор ТОВ «РУБІН ГУД» виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянки Ісламської Республіки Іран Ламучі Міні строком на 3 роки на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 2131,2 адміністратор задач, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні

09.10.2019р. ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, діючи на підставі довіреності, подав від ТОВ «РУБІН ГУД» пакет документів про отримання дозволу на застосування праці Ламучі Міни, до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_14 ;

- копія проекту трудового договору від 07.10.2019 ( без підпису іноземця), завірена ОСОБА_5 та печаткою ТОВ «РУБІН ГУД»;

- довіреність №1 від 07.10.2019 від директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 на ОСОБА_13 завірена печаткою ТОВ «РУБІН ГУД»;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів, 11.10.2019р. Житомирським обласним центром зайнятості Ламучі Міні видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1365 у ТОВ «РУБІН ГУД».

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 24.10.2019р. за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», оформлене на офіційному бланку АДРЕСА_4 , адресоване до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» Ламучі Міні як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 24.10.2019р. по 24.10.2020р., з терміном перебування в Україні - 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності не передбачало.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2019р., у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала Ламучі Міні запрошення № 7 від 24.10.2019р., копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_5 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення Ламучі Міни через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані організованою групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 07.11.2019р. Ламучі Міна звернулася до посольства України в Ісламській Республіці ОСОБА_6 , з метою оформлення візи типу «D», однак, 07.11.2019р. їй відмовлено у видачі візи типу «D», на підставі підпункту 8 пункту 28 Правил (в примітках зазначено, що готель заброньовано на 2 дні).

Після усунунення вказаних недоліків, 18.12.2019р. Ламучі Міна повторно звернулася до посольства України в Ісламській Республіці ОСОБА_6 , з метою отримання візи типу «D». На підставі вищевказаного запрошення, документів передбачених законодавством України та міжнародними договорами Ламучі Міні 28.12.2019р. оформлено візу типу «D», дійсну в період з 10.01.2020р. до 08.04.2020р.

Крім цього, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 17.09.2020р., за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», оформлене на офіційному бланку АДРЕСА_5 , адресоване до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «С» Ламучі Міні як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 17.09.2020р. по 17.09.2021р. з терміном перебування в Україні 90 днів.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2020р., у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала Ламучі Міні запрошення № 45 від 17.09.2020р., копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_5 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення Ламучі Міни через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані організованою злочинною групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 12.10.2020р. Ламучі Міна звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, Ламучі Мін і05.11.2021р. оформлено короткострокову візу типу ОСОБА_11 для в`їзду на територію України строком 90 днів терміном дії з 05.11.2020р. до 17.09.2021р.

Крім того, 08.10.2019р. ОСОБА_5 директор ТОВ «РУБІН ГУД» виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянки Ісламської Республіки ОСОБА_16 , строком - 3 роки на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 3113, фахівець з енергетичного менеджменту, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні

09.10.2019р. ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, діючи на підставі довіреності, подав від імені іноземки пакет документів про отримання дозволу на застосування праці Абдоллахі Асл Фатемех, до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_14 ;

- копія проекту трудового договору від 07.10.2019р. ( без підпису іноземця), завірена ОСОБА_5 та печаткою ТОВ «РУБІН ГУД»;

- довіреність №1 від 07.10.2019р. від директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 на ОСОБА_13 завірена печаткою ТОВ «РУБІН ГУД»;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів, 11.10.2019р. Житомирським обласним центром зайнятості Абдоллахі Асл Фатемех видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1368 у ТОВ «РУБІН ГУД».

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземки через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 24.10.2019р., за невстановлених слідством обставин та місці, виготовила документ запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», оформлене на офіційному бланку АДРЕСА_4 , адресоване до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 24.10.2019р. по 24.10.2020р., зі строком перебування в Україні- 40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності не передбачало.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2019р., у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала ОСОБА_20 запрошення № 7 від 24.10.2019р., копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_5 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення Абдолахі Асл Фатемех, через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані організованою злочинною групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 07.11.2019р. Абдолахі Асл Фатемех звернулася з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою оформлення візи типу «D» та однак, 07.11.2019р. їй відмовлено у видачі візи типу «D», на підставі підпункту 8 пункту 28 Правил.

Крім того, 08.10.2019р. ОСОБА_5 директор ТОВ «РУБІН ГУД» виготовила документ заяву про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства громадянина Ісламської Республіки ОСОБА_25 , строком 3 роки, на посаду згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 3441.2, економіст з міжнародної торгівлі, який є засновником юридичної особи, утвореної в Україні.

09.10.2019р. ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, діючи на підставі довіреності, подав від імені іноземця пакет документів про отримання дозволу на застосування праці ОСОБА_19 , до складу якого входили:

- заява директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 ;

- копія паспорту іноземця, переклад паспорту іноземця ОСОБА_14 ;

- копія проекту трудового договору від 07.10.2019р. (без підпису іноземця), завірена ОСОБА_5 ;

- довіреність №1 від 07.10.2019р. від директора ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 на ОСОБА_13 ;

- чек про сплату послуг Житомирського обласного центру зайнятості.

На підставі вказаних документів, 11.10.2019р. Житомирським обласним центром зайнятості Ходкамех Мохаммадрезі Абдолаху видано дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 1366 у ТОВ «РУБІН ГУД».

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземки через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, директор ТОВ «РУБІН ГУД» ОСОБА_5 24.10.2019р., за не встановлених слідством обставин та місці, виготовила документ - запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», оформлене на офіційному бланку АДРЕСА_6 , адресоване до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» ОСОБА_19 як бізнес партнеру із зазначенням місця проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», яка запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 24.10.2019р. по 24.10.2020р., зі строком перебування в Україні -40 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності не передбачало.

У невстановлений слідством час, але не пізніше 07.11.2019р., у невстановленому місці та спосіб, створена злочинна група передала Ходкамех Мохаммадрезі запрошення № 4 від 24.10.2019р., копію паспорту громадянки України, видане на ім`я ОСОБА_5 , дозвіл на застосування праці, таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_19 , через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Використовуючи передані організованою злочинною групою документи, документи передбачені законодавством України та міжнародними договорами, 07.11.2019р. ОСОБА_19 звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «D», однак, 07.11.2019р. йому відмовлено у видачі візи типу «D», на підставі підпункту 8 пункту 28 Правил.

Крім того, у невстановлений слідством час, день та місці, але не пізніше січня 2019 року, ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої злочинної групи, розповів своєму знайомому ОСОБА_27 заде Мансуру про Особу 1, який за грошову винагороду може переправити його через державний кордон України, шляхом працевлаштування на зареєстрованій в Україні юридичній особі, яке б давало підставу для оформлення візи для в`їзду в Україну.

У невстановлений слідством час, день та місці, але не пізніше серпня 2019 року, використовуючи мобільний додаток для спілкування за допомогою мережі Інтернет, ОСОБА_28 заде ОСОБА_29 звернувся до Особи 1, щоб він посприяв йому у безперешкодному в`їзді в Україну. В свою чергу, Особа 1, за грошову винагороду в сумі 13 000 доларів США, пообіцяв підготувати пакет документів, що надають право незаконно перетнути державний кордон України, а саме фіктивно працевлаштувати на зареєстрованій в Україні юридичній особі, що є підставою для оформлення візи для в`їзду в Україну та в подальшому отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні. На вказані умови ОСОБА_30 погодився.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на отримання збагачення за надання засобів, порад та усунення перешкод в незаконному перетині кордону України, за вказівки організатора Особи 1 ОСОБА_5 організовувала складення від свого імені та нотаріальне посвідчення запрошення від 03.07.2019р. на одну тимчасову поїздку до України громадянина Ісламської Республіки ОСОБА_31 на період з 15.08.2019р. до 29.08.2019р. терміном 14 днів, та взяла на себе зобов`язання про можливі витрати, пов`язані з перебуванням на території України, виїздом з України запрошеної особи, гарантування повернення до ІРІ після закінчення терміну перебування на території України.

В період часу з 08.08.2019р. до 23.08.2019р., більш точний день та час в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці міста Тегаран Ісламської республіки Іран Особа 1, під час особистої зустрічі, передав ОСОБА_27 вказану заяву, копію паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_5 , тим самим запевнивши його щодо подальшого сприяння у перетині державного кордону України, а ОСОБА_30 передав Особі 1 грошові кошти в сумі 11 000 доларів США.

Використовуючи передані Особою 1 документи та документи передбачені законодавством України і міжнародними договорами, ОСОБА_30 , у невстановлений день та час, звернувся з візовим клопотанням до посольства України в Ісламській Республіці Іран, розташованого в м. Тегеран, з метою отримання візи типу «С». На підставі вказаного клопотання, ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_5 оформлено візу типу ОСОБА_11 , яка дійсна у період часу з 15.08.2019р. до 28.09.2019р., з терміном перебування в Україні 14 днів.

Разом з тим, з метою супроводження ОСОБА_32 та усунення перешкод при перетині ним кордону України, в тому числі мовних, за вказівкою організатора злочинної групи Особи 1 ОСОБА_5 08.08.2019р. з міжнародного аеропорту «Бориспіль» здійснила виліт до ІРІ.

В міжнародному аеропорту міста ОСОБА_33 , в невстановлений слідством час 16.08.2019р. ОСОБА_30 зустрівся з ОСОБА_5 . Цього ж дня, іноземець здійснив виліт до України за супроводження ОСОБА_5 .

У пункті пропуску міжнародного аеропорту «Бориспіль», за сприяння організованої злочинної групи, до складу якої входять Особа 1, Особа 2 та ОСОБА_5 , 16.09.2019р. о 10 год 11 хв, на підставі отриманої короткострокової візи типу «С», громадянин ІРІ ОСОБА_28 заде Мансур перетнув державний кордон України.

По прибуттю до України, ОСОБА_28 заде Мансур разом з ОСОБА_5 на маршрутному автобусі приїхали до м. Житомира, де на площі Перемоги їх зустріла Особа 2 та разом з ОСОБА_5 відвезла його до тимчасового місця проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_7 . Однак, в подальшому, за працевлаштування в юридичній особі, зареєстрованій в Україні та виготовлення запрошення для отримання довгострокової візи типу «D», тобто для законного перебування на території України Расулем Хамісі заде Мансуром, Особа 1, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та Особою 2, з метою незаконного збагачення, вказав в ході телефонної розмови 22.07.2020р. у період часу з 20 год 42 хв до 21 год 11 хв ОСОБА_27 щодо необхідності сплати 62 000 гривень, на що останній погодився.

Реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення іноземця через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, Особа 1, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_5 та Особою 2, за невстановлених слідством обставин та місці, виготовив запрошення від зареєстрованої в Україні юридичної особи, спеціально зареєстрованого, для отримання дозвільних документів на проживання в Україні громадянами ІРІ, ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ ПЛЮС», в якому він є директором, оформлене на офіційному бланку № 24 від 23.07.2020р., до консульського відділу посольства України, митних та прикордонних органів, а також всім кого даний лист стосується про видачу бізнес візи типу «D» ОСОБА_27 , як іноземному партнеру із зазначенням місця проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гарантування взяття на себе зобов`язань, передбачених 21 статтею ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який запрошується для багаторазового в`їзду на територію України в період з 23.07.2020р. по 23.07.2021р., зі строком перебування в Україні - 90 днів.

Разом з тим, дане запрошення було видано виключно для оформлення візи типу «D», однак фактичне здійснення трудової діяльності ОСОБА_32 не передбачало.

В подальшому, 24.07.2020р. під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину в формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_30 , перебуваючи в автомобілі «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: м. Житомир, Соборна площа, 1 передав Особі 1 грошові кошти в сумі 6000 гривень, а Особа 1 передав іноземцю запрошення № 24 від 23.07.2020р., таким чином організувавши незаконне переправлення ОСОБА_30 , через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Цього ж дня, під час огляду свідка, яким здійснено спеціальний слідчий експеримент, працівниками правоохоронних органів вилучено запрошення до України ОСОБА_32 № 24 від 23.07.2020р.

21.10.2020р. під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину в формі спеціального слідчого експерименту Особа 1, продовжуючи незаконні дії, які полягали в організації незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, перебуваючи в автомобілі «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_8 отримав від іноземця 56 000 гривень, з метою оформлення документів для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземця. Цього ж дня, під час обшуку автомобіля «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_8 працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено в Особи 1 вищевказані грошові кошти.

Своїми умисними діями, що виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприяння незаконному перетину державного кордону України порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб, повторно організованою групою з корисливих мотивів, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.332 КК України.

Сторонами провадження в підготовчому судовому засіданні досягнуто угоди про визнання винуватості.

Суду надано скріплену підписами угоду про визнання винуватості від 10 вересня 2024 року, укладену у м. Житомирі між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , обвинуваченою ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 .

Виходячи із змісту угоди, ОСОБА_5 під час судового розгляду беззаперечно визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, погодилася на призначення узгодженого покарання, отримала роз`яснення наслідків укладення та затвердження угоди, що передбачені ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України та наслідки невиконання угоди.

Згідно угоди, із врахуванням наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення (щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, пенсійний вік обвинуваченої, наявність хронічних хвороб), з урахуванням положень ст. 14 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», сторони вважають за можливе застосувати до останньої положення ст.69 КК України та призначити основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті. Сторони погодилися на призначення ОСОБА_5 покарання за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна, із застосуванням положень ст. 75 КК України щодо звільнення ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, із встановленням останній іспитового строку, та покладанням обов`язків, визначених ст. 76 КК України.

При цьому сторонами угоди засвідчено, що жодні обмеження для застосування такого виду покарання та у вказаному порядку відсутні.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України, що згідно ст.12 КК України, є тяжким злочином.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 показала, що цілком розуміє свої права та наслідки укладення і затвердження угоди, що передбачені ч.2 ст.473 та ч.4 ст.474 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, наслідки невиконання угоди, що роз`яснено судом в ході судового засідання. Крім цього, обвинувачена надала суду згоду на призначення узгодженого покарання, зазначила, що угоду про визнання винуватості було укладено добровільно, без застосування насильства, примусу, погроз та вона не стала наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Перевіривши угоду, судом встановлено, що вона відповідає вимогам ст. 472 КПК України, при її укладенні дотримано вимог ст.470, ч.6 ч.7 ст. 474 КПК України, обвинувачена беззастережно визнала вину, може виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання, що підтвердила безпосередньо в судовому засіданні, а отже угода може бути затверджена судом з одночасним ухваленням вироку і її умови не порушать права, свободи, інтереси сторони чи інших осіб.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, не встановлено. Обставинами, що пом`якшують покарання, відповідно до ст.66 КК України, судом визнається щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, пенсійний вік, наявність хронічних хвороб, що підтверджено документально.

Долю всіх речових доказів вирішити на підставі приписів ст.100 КПК України.

Арешт на майно ОСОБА_5 , накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 03.12.2021р., а саме квартиру АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 25035539), скасувати.

Запобіжний захід не обирати.

Керуючись ст.ст.368, 369,374, 394,474, 475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 10.09.2024р., укладену між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , обвинуваченою ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_5 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, та призначити їй узгоджену міру покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації всього особисто їй належного на праві власності майна на підставі ст.77 КК України.

На підставі ст. ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 1 (одного) року 2 (двох) місяців іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Речові докази: запрошення до України громадянина Ірану ОСОБА_32 від директора ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ ПЛЮС» ОСОБА_34 , оформлене на офіційному бланку №24 від 23.07.2020р., вилучене в ході огляду свідка ОСОБА_35 , яким здійснено спеціальний слідчий експеримент, трудовий договір від 25.04.2019р. між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» та Ашурі Саеід, трудовий договір від 25.04.2019р. між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» та Ходжандіджазі Марзієх, трудовий договір від 25.04.2019р. між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» та Хатаміянджазі Рухаллах, трудовий договір від 25.04.2019р. між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» та Барзегар Халілі Бехруз, трудовий договір від 25.04.2019р. між ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» та Шаріфі Фаршід, протокол №3 загальних зборів ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» від 31.10.2019р., опис на 1 арк, протокол №2 загальних зборів, копію заяви, полімерну папку зеленого кольору з документами, полімерну папку фіолетового кольору з документами стосовно ТОВ «Рубін Гуд», довіреність ННТ 382954-ННТ 382955, довіреність ННТ 382950 ННТ 382951, довіреність ННТ 382956 ННТ 382957, довіреність ННТ 382952 ННТ 382953, пояснення від 28.01.2020р., довіреність №1 від 07.10.2019р., довіреність №1 від 07.10.2019р., картки платників податків на 4 арк, останні аркуші договорів з відбитками печатки ТОВ «Рубін» на 4 арк, 2 прозорі файли з документами, прозорий файл з документами на 28 арк, накладні на 10 арк, направлення на проведення заходу державного контролю №74/04 від 16.01.2020р., аркуш паперу «Зміст документа», копія аркушу з договору на 1 арк, виписка з ЄДР юр.осіб ТОВ «Рубін Гуд», нарахування зарплати в січні 2020р на 5 арк, ескізний проект «схема розміщення земельної ділянки» по проїзд. Олізарів, 8 у м. Житомирі на 10 арк, іпотечний договір №7PLOGF0040300002/ від 30.01.2019р. на 7 арк, 2 арк. паперу з написом «нарахування зарплати в жовтні 2019р», прозорий файл з документами ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс» на 19 арк, 3 аркуші із зазначеними банківськими даними ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс», ТОВ «Парадізбуд Інвест», таблиці нарахування зарплати на 4 арк, договір про надання послуг від 01.12.2019р. на 2 арк, акт надання послуг №1, договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.03.2019р. на 2 арк, нарахування зарплати в січні 2020р. на 2 арк, договір добровільного мед страхування №IG07485912 від 10.06.2019р, нарахування зарплати в липні 2019р. на 6 арк, наказ №15 від 01.06.2019р., довіреність №34 від 07.08.2019р., копія картки ІПН на ім`я ОСОБА_36 , 4 аркуші паперу з витягу №1004858397, прозорий файл з документами на 14 арк, 3 аркуші з рукописним текстом, копію паспорту на ім`я ОСОБА_36 на 2 арк, копію листа б/н від 10.06.2019р. на 4 арк, довідку №17 від 08.01.2019р., аркуш паперу з рукописними записами, прозорий файл з документами «фінансовий звіт» на 4 арк, довідку про склад родини №161 від 18.01.2019р., аркуш із рукописними записами на іноземній мові, 7 аркушів з друкованим текстом, переклад паспорту Наджардж Мохаммадморад, переклад паспорту Рамин Мостафавиголтапех, переклад документів Наджардж Мохаммадморад на 3 арк, переклад документів Наджардж Мохаммадморад на 3 арк, копію довіреності від 08.10.2018р, картку ІПН ОСОБА_37 , копію посвідки НОМЕР_2 , копії карток ІПН на 7 арк, копію паспорта №А48625504 на 2 арк, копію паспорта № НОМЕР_3 на 2 арк, копії документів на 13 арк, копії документів з друкованим текстом на іноземній мові, копії паспортів відносно 5 осіб, копію довіреності, акт інспекційного відвідування ЖТ 02155/95/АВ від 28.01.2020р. на 3 арк, довіреність НОЕ 292794-НОЕ 292795 на 2 арк, довіреність ННХ919288-ННХ919289 на 2 арк, звіт за 4 місяці 2019р. ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс», поліетиленову папку світло зеленого кольору з документами, прозорий файл з довіреностями, документи з друкованим текстом на іноземній мові на 24 арк, книгу обліку доходів «Феалегарі» на 50 арк, поліетиленову папку білого кольору з фотознімками, договір про споживчий кредит №30247 від 12.09.2019р. на 6 арк, 4 арк. паперу з рукописним текстом, полімерну папку зеленого кольору з документами, печатку автомат ТОВ «Рубін Гуд» і.к. НОМЕР_4 , бланк консультативного висновку спеціаліста на 1 арк, прозорий файл з документами на 19 арк, ноутбук Acer мод. z5wel в корпусі чорного кольору, вилучених в ході проведення обшуку за адресою у АДРЕСА_10 , копію консультаційного висновку спеціаліста від 02.11.2017р., копію квитанції ПАТ КБ «Приватбанк» №0.0.1860794644.1, розписку від 09.09.2020р. складену від імені ОСОБА_38 , документи в червоній обкладинці іноземною мовою з жіночим фотознімком, документи в червоній обкладинці іноземною мовою з чоловічим фотознімком, документи в коричневій обкладинці іноземною мовою з чоловічим фотознімком, документ з жіночим фотознімком ламінований, іноземною мовою, пластиковий документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою, ламінований документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою, довідку №203/18, пластиковий документ з жіночим фотознімком іноземною мовою, пластиковий документ з чоловічим фотознімком іноземною мовою, пластиковий документ з жіночим фотознімком іноземною мовою, три чоловічі фотознімки, конверт з жіночими фотознімками в кількості 9 шт, фотознімки хлопця в кількості 3 шт, бланки консультаційних висновків спеціаліста в кількості 4 шт, заяву Феалегарі Аліреза №10997, фотокопію заяви від 19.07.2020р ОСОБА_39 в кількості 2 шт, копію паспорта громадянина України Феалегарі Ебадоллах, копію договору купівлі - продажу від 22.02.2017р, копію картки реєстрації особи Феалегарі ОСОБА_40 , копію супровідного листа до копії дозволу на імміграцію від 20.06.2019р, копії квитанцій, копію заяви про надання дозволу на імміграцію, копії паспорта Феалегарі Ебадоллаха в кількості 4 шт, копію дозволу на імміграцію ОСОБА_41 з супровідним листом, копію сертифікату про проходження проф. огляду №574848, копію паспорту Феалегарі Ебадоллаха в 2 примірниках, чоловічі фотознімки в кількості 6 шт в коричневому конверті, книгу на іноземній мові в зеленій обкладинці, заяву ОСОБА_34 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_34 , копію дозволу ОСОБА_34 , бланки заяви в двох примірниках, заяву ОСОБА_42 №3163, довіреність від 11.08.2020р. №934, витяг №42491749, копію паспорта громадянина України ОСОБА_42 , копію ідентифікаційного коду ОСОБА_42 , копію договору купівлі продажу від 11.09.2020р., бланки довідок про реєстрацію місця проживання, сертифікат серії НОМЕР_5 , фотокопію заяви ОСОБА_43 , заяву №12903 від імені Феалегарі Алірези, фотокопію заяви ОСОБА_42 , фотокопію заяви ОСОБА_44 , копію карти реєстрації особи ОСОБА_41 , акт інспекційного відвідування особи від 11.01.2020р., довідку від 15.10.2020р. №8, консультаційний висновок спеціаліста від 15.10.2020р., копію договору №165 від 02.10.2020р., заяву від 09.10.2020р., оригінал та копію довіреності №2 від 25.11.2019р., висновок з ЄРДПОУ ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс», 167 документів іноземною мовою, мобільний телефон Самсунг ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з карткою НОМЕР_8 , мобільний телефон ХІОМІ ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , з картою НОМЕР_11 , планшет Bravis серійний номер НОМЕР_12 , довідку ТОВ «Парадізбуд Інвест», повідомлення ОСОБА_45 від 21.05.2020р., документ з вартістю матеріалів, виписку з ЄРДПОУ ТОВ «Парадізбуд Інвест», документ іноземною мовою з чоловічим фотознімком № НОМЕР_13 , документ іноземною мовою з чоловічим фотознімком №2426281, статут ТОВ «Парадізбуд Інвест», копію картки платника податків ОСОБА_45 , виписку з ЄРДПОУ ТОВ «Парадізбуд Інвест» в 14-х примірниках, печатки ТОВ «Парадізбуд Інвест Плюс», ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 , вилучених в ході проведення обшуку в автомобілі «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_1 , грошові кошти купюрами по 500 гривень: ХА9154477, ЦА0790054, БГ7901070, БГ7901069, АВ5940703, БА7085076, ЦБ1286931, ББ0167762, ХВ6709482, ХЗ8724129, ХЄ7760928, ББ2481412, ХД8802758, АБ5283318, ХГ3902154, ББ8802099, БВ7121123, БВ7873836, ЦБ8345047, БВ9483144, ХА5821232, ЦБ6164575, ХЗ2626881, АВ7732862, БГ5162361, ХВ9615874, ББ5409070, АГ7559028, ЦБ7510006, АЗ3463241, ХД2830400, ХЄ6631572, АЄ7875957, БГ6426193, ХВ0253942, ХИ9642311, БВ4243292, ХВ6257065, ХИ8513841, ХВ5799806, ХД7230229, ХВ6291489, ЦБ4929894, ХЖ1387429, ХВ4880940, ХВ4880939, БА7332891, ХЖ7860720, АЄ7455774, АЄ7872096, ХГ5072002, АЄ9835573, ХЗ8141699, ХЕ2851700, ХБ2399107, АГ3885809, ХГ7310821, ЦБ0067874, ЦБ0067875, ЦБ0454474, БВ4233721, ХВ7092199, БГ9088755, ХИ6976334, АЄ8922803, ХЗ7855738, ХА2846516, АЖ6900614, АБ8280278, АА0388272, АВ9365394, ХЖ5539491, ББ3447593, ХЗ7441362, ХГ1386916, ХЄ9843219, ХГ7961577, ХБ3507343, ХЄ6350357, АБ1276427, БВ1271412, ХД8825002, ББ9397588, АЖ8784247, БВ2064440, АВ0523226, ХА0523813, ХБ9326190, АЄ2765050, ХБ4935753, БГ2230732, ЦБ9660526, ЦБ6651690, ХЖ2102065, БВ7479055, АИ3512854, ХЗ1315271, ХЄ3201488, ХЗ9640010, ХГ8575529, ХЗ3931603, ЦБ8391852, ХЗ4673911, ХА1043118, ХЗ7787279, ХЗ2321589, ХЕ1370724, ЦА7048148, ХА7016811, ЦБ2177235, ХА3849879, ЦА6799084, вилучених в ході проведення обшуку в автомобілі «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_1 та передані на зберігання до відділення АТ КБ «ПриватБанк», документи, які стали підставою для оформлення та видачі віз для в`їзду на територію України громадянами Ісламської республіки Іран: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , оригінали справ, які стали підставою для отримання дозаолів на застосування праці та осіб без громадянства, що видавалися Житомирським обласний центром занятості громадянам Ісламської респубоіки Іран: Араб Задех ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальні відомості про застрахованих осіб: ОСОБА_46 , ОСОБА_50 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , відомість про фізичних осіб платників річної податкової декларації: Феалегарі ОСОБА_51 , ОСОБА_50 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_52 , ОСОБА_18 , станом на 19.04.2021р., матеріали заходу державного контролю ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», матеріали заходу державного контролю ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ ПЛЮС», матеріали заходу державного контролю ТОВ «РУБІН ГУД», micro-sd ТМ «Kingston» 16Gb із зразками голосу та мовлення ОСОБА_36 , DVD диск із зразками голосу та мовлення ОСОБА_34 , CD-R диск із виписками з рахунків ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» та ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ ПЛЮС», DVD диск із інформацією, вилученою в ТОВ «лайфселл», реєстраційні справи ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ ПЛЮС» та ТОВ «РУБІН ГУД», матеріали бронювання та ануляції проживання в готелі «Рейкарц» громадянами Іранської республіки ОСОБА_6 , документи щодо суми виплачених доходів за формою 1ДФ (відомості про працевлаштованих працівників), розрахункові рахунки в банківських установах ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ ПЛЮС», копії довіреностей - залишити при матеріалах виділеного кримінального провадження №12022060000000368 від 18.08.2022р. до вирішення по суті.

Арешт на майно ОСОБА_5 , накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 03.12.2021р., а саме квартиру АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 25035539) скасувати.

Вирок може бути оскаржений до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд м. Житомира на протязі 30 днів, починаючи з моменту його проголошення обвинуваченою, захисником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без її згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі нероз`яснення їй наслідків укладення угоди; прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно ч.4 ст.469 кодексу угода не може бути укладена.

Копію вироку негайно вручити обвинуваченій, прокурору, захиснику.

Головуючий суддя ОСОБА_1