Ухвала
від 01.10.2024 по справі 752/9788/23
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/9788/23

Провадження №: 1-кс/752/7726/24

У Х В А Л А

про арешт майна

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 42023100000000131 від 03.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 ,

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке може бути призначене ОСОБА_5 у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000131 від 03.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Верховною Радою України, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року. Строк дії указаного правового режиму у подальшому неодноразово продовжувався, воєнний стан в Україні діє до цього часу, його не припинено і не скасовано.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.04.2022 № 280-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» (далі - Розпорядження), з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану, Київській облдержадміністрації (для Київської військової адміністрації) виділено кошти в сумі 400 000 тис. грн.

Відповідно до вказаного розпорядження кошти резервного фонду державного бюджету використовуються для першочергових робіт з відновлення об`єктів незалежно від форми власності за такими напрямами:

- проведення робіт з обстеження пошкоджених об`єктів;

- ремонт і заміна заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт);

- капітальний ремонт конструкцій дахів та покрівель;

- поточний ремонт покриття покрівлі;

- ремонт конструкцій фасадів;

- ліквідація вибоїн покриттів автомобільних доріг вулиць і міст населених пунктів;

- ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення, електричних мереж;

- розбирання зруйновних конструкцій;

- прибирання розбитої воєнної та цивільної техніки (з доріг та прибудинкових територій);

- прибирання вулиць та прибудинкових територій.

Також, пунктом 2 передбачено, що обласні військові адміністрації, під час використання коштів резервного фонду державного бюджету, мають здійснювати закупівлі робіт і послуг шляхом укладення прямих договорів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», та визначати вартість робіт з капітального та поточного ремонту на підставі дефектних актів.

Розпорядженням керівника Київської обласної військової адміністрації від 22.04.2022 № 209 розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня визначено Департамент регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно в середині квітня 2022 року ОСОБА_5 з невстановлених джерел стало відомо про виділення із резервного фонду державного бюджету грошових коштів для відновлення об`єктів, що постраждали від російської агресії на території Київської області, а також даних про те, що розпорядником нижчого рівня вказаних коштів є Департамент регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації, після чого у нього виник злочинний умисел, спрямований на організацію заволодіння частиною виділених бюджетних коштів, для реалізації якого розроблено план злочинних дій, до якого ОСОБА_5 залучив директора ТОВ «Чиста Рось» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Сучасний світ БЦ» ОСОБА_7 .

Відповідно до розробленого злочинного плану, який ОСОБА_5 при невстановлених слідством обставинах довів до ОСОБА_6 , заволодіння коштами резервного фонду державного бюджету полягало в укладенні між ТОВ «Чиста Рось» і Департаментом регіонального розвитку Київської ОВА прямого договору про надання послуг із ремонту об`єкту, що постраждав внаслідок російської агресії, договірна ціна матеріальних ресурсів у якому буде штучно завищена. Ознайомившись із розробленим ОСОБА_5 планом злочинних дій, ОСОБА_6 , усвідомлюючи його протиправність, надав свою згоду на участь ТОВ «Чиста Рось» у договорі, вступивши таким чином із останнім у попередню злочинну змову, спрямовану на спільне вчинення злочину.

Реалізовуючи спільний протиправний намір, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , будучи організатором злочину, визначив об`єктом посягання бюджетні грошові кошти, виділені Розпорядженням та спрямовані Департаментом регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації на проведення поточного ремонту Державного професійно-технічного навчального закладу (далі ДПТНЗ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3.

Діючи відповідно до розробленого спільного плану злочинних дій, приблизно на початку квітня 2022 року ОСОБА_5 зателефонував до директора ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» ОСОБА_9 та повідомив завідомо неправдиву інформацію по те, що він є представником Департаменту регіонального розвитку Київської ОВА та як інженер-консультант у будівництві уповноважений прийняти участь у обстеженні приміщень навчального закладу з метою фіксації пошкоджень майна, його обсягів та складання дефектних актів.

Будучи необізнаною про відсутність у ОСОБА_5 відповідних повноважень, ОСОБА_9 , 18.04.2022 включила його до складу робочої групи з обстеження нерухомого майна, господарських будівель та споруд, пошкодженого під час проведення бойових дій на території населених пунктів Бородянської територіальної громади Бучанського району Київської області, спричинених збройною агресією рф, видавши відповідний наказ № 16.

За результатами проведеного 22.04.2022 обстеження будівель ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей», розташованого за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3, ОСОБА_5 визначено механізм заволодіння бюджетними коштами, який полягав у придбанні за завідомо завищеною вартістю матеріальних ресурсів, а саме блоків віконних та дверних із металопластику для виконання ремонтних робіт будівель ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей».

Згідно зі складеним Актом № 1 від 22.04.2022, підписаним членами робочої групи, приміщення навчального закладу потребували встановлення 1807,73 кв.м. віконних та 27,17 кв.м. дверних металопластикових блоків.

Продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_6 злочинний намір, направлений на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 , будучи організатором вчинення злочину, вирішив залучити до вчинення злочину раніше знайомого директора ТОВ «Сучасний світ БЦ» ОСОБА_7 , яка погодилась продати ТОВ «Чиста Рось» віконні та дверні металопластикові блоки за завідомо завищеними необґрунтованими цінами, з метою спільного заволодіння бюджетними коштами, вступивши таким чином у попередню злочинну змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Зокрема, співучасники досягли згоди в питанні способу заволодіння грошовими коштами резервного фонду, кінцевим розпорядником яких визначено Департамент регіонального розвитку Київської ОВА, під час здійснення майбутніх робіт із поточного ремонту ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей», що полягало в штучному завищенні вартості матеріальних ресурсів у порівнянні з фактичною (дійсною) вартістю, а також у спосіб складання, видання та використання завідомо неправдивих документів, створення підстав до оплати зазначеної вартості матеріальних ресурсів.

Так, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду директора ТОВ «Чиста Рось», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, переслідуючи мету заволодіння коштами резервного фонду державного бюджету в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, повинен був забезпечити процес складання і подання до Департаменту регіонального розвитку Київської ОВА документації для формування договірної ціни, у якій вартість віконних та дверних блоків із металопластику буде завищеною, а також укладання між ТОВ «Чиста Рось» і Департаментом регіонального розвитку Київської ОВА відповідного договору на проведення поточного ремонту ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей».

У свою чергу ОСОБА_5 , будучи організатором злочину, взяв на себе функцію контролю за діяльністю інших членів групи, координації дій останніх та забезпечення складання документів, які б стали підставою для подальшого укладення договору між Департаменту регіонального розвитку Київської ОВА та ТОВ «Чиста Рось» із формуванням договірної ціни у необґрунтовано завищеному розмірі.

Разом з тим, ОСОБА_7 , будучи співвиконавцем злочину та діючи шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ «Сучасний світ БЦ», переслідуючи спільну злочинну мету заволодіння коштами резервного фонду, погодилась у рамках раніше укладеного та діючого договору поставки від 10.01.2022 № 1/1 із ТОВ «Чиста Рось» здійснити виготовлення та продаж віконних і дверних блоків із металопластику за завідомо необґрунтованою та завищеною вартістю.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний умисел, діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою групи осіб, у невстановлені слідством місці, день та час, на початку травня 2022 року організував складання ТОВ «Проректор» дефектних актів на капітальний ремонт лабораторного корпусу, навчального корпусу та гуртожитку ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей», до яких внесено заплановані роботи по заповненню віконних і дверних прорізів готовими блоками з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель із необхідністю придбання матеріальних ресурсів у кількості 1807,73 кв.м. блоків віконних та 27,16 кв.м. блоків дверних.

У подальшому ОСОБА_5 , будучи організатором вчинення злочину, із залученням службових осіб ТОВ «Проректор», за допомогою програмного комплексу АВК-5, у період часу з 22.04.2022 по 04.05.2022, на підставі дефектних актів склали Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» б/н у поточних цінах станом на 12.04.2022, включивши до загальної вартості робіт та послуг завідомо завищену вартість віконних і дверних блоків із металопластику, яка узгоджена із ОСОБА_7 .

Вказані документи 04.05.2022 направлені електронною поштою на погодження директору ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» ОСОБА_10 , яка будучи необізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , не володіючи інформацією щодо вартості матеріальних ресурсів, необхідних для проведення поточного ремонту навчального закладу, затвердила їх та завірила печаткою навчального закладу.

Надалі, ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у період часу з 21.05.2022 по 23.05.2022, знаходячись у офісі ТОВ «Чиста Рось», за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Росьова, 6, за допомогою програмного комплексу АВК-5, на підставі наданих дефектних актів та зведеного кошторисного розрахунку, склав, підписав та завірив печаткою ТОВ «Чиста Рось», надавши їм таким чином офіційного змісту, наступні документи:

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Навчальний корпус «Поточний ремонт ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, СМТ Бородянка, пл. Київська, 3»;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на Навчальний корпус;

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 Навчальний корпус;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на Лабораторний корпус «Поточний ремонт ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, СМТ Бородянка, пл. Київська, 3»;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на Лабораторний корпус;

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 Лабораторний корпус;

-локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03 на Гуртожиток «Поточний ремонт ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, СМТ Бородянка, пл. Київська, 3»;

-розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03 на Гуртожиток;

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03 Гуртожиток, до яких внесено завищену вартість віконних та дверних блоків із металопластику, необхідних для проведення поточного ремонту у навчальному, лабораторному корпусах та гуртожитку ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за адресою: Київська область, Бучанський район, СМТ Бородянка, пл. Київська, 3, яка заздалегідь обумовлена із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених слідством обставинах, у період 21-23 травня 2022 року організував подання до Департаменту регіонального розвитку Київської ОВА зазначених вище документів, а саме локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат і підсумкових відомостей до них, із проведеними відповідними розрахунками, в яких завищено вартість матеріальних ресурсів (блоків віконних металопластикових та вхідних дверних блоків), що, у свою чергу, стало підставою формування Договірної ціни (додаток № 1 до договору) у загальному розмірі 13 790 413 грн.

У подальшому, представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які не були обізнаними щодо злочинних дій і намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , погоджено запропоновану ОСОБА_6 від імені ТОВ «Чиста Рось» договірну ціну за майбутнім договором на рівні 13 790 413 грн. (протокол погодження договірної ціни на 2022 рік).

На підставі указаної завідомо завищеної договірної ціни, з відома та за безпосереднього контролю ОСОБА_5 23.05.2022 між Департаментом регіонального розвитку Київської ОВА (Замовник) в особі директора департаменту ОСОБА_11 (причетність якої до вчинення злочину не встановлена) та ТОВ «Чиста Рось» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 1/23-22 про надання послуг з поточного ремонту ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей», за адресою: Київська обл., Бучанський район, селище міського типу Бородянка, пл. Київська, будинок 3 (далі - Договір).

Відповідно до умов вказаного договору, підрядник зобов`язувався своїми силами і засобами та на свій ризик, у межах договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, надати послуги з поточного ремонту ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей», за адресою: АДРЕСА_1 , за завданням Замовника та у встановлений строк здати надані послуги Замовнику, а Замовник зобов`язувався передати дозвільну документацію (за потреби), прийняти від Підрядника надані послуги (об`єкт) та оплатити їх.

Відповідно до п 3.1. Розділу ІІІ, ціна Договору становить 13 790 413,00 грн. (тринадцять мільйонів сімсот дев`яносто тисяч чотириста тринадцять грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ 2 298 402,17 грн. (два мільйона двісті дев`яносто вісім тисяч чотириста дві грн. 17 коп.) та визначається у Додатку № 1 до Договору.

3.2. Договірна ціна має бути складена відповідно до обсягів акту за результатами обстеження, дефектного акту, кошторису.

3.3. В складі договірної ціни Підрядник надає Замовнику наступну документацію: локальні кошториси; підсумкову відомість ресурсів; розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат до локальних кошторисів або довідку обґрунтування у довільній формі.

3.5. Ціна цього Договору є твердою.

3.6. Договірна ціна визначається з урахуванням Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та вимог чинного законодавства.

3.7. Підрядник не може вимагати уточнення ціни Договору у зв`язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для надання послуг, або у зв`язку із залученням до надання послуг субпідрядників. Вартість наданих субпідрядником робіт є складовою частиною загальної вартості послуг по об`єкту згідно Договірної ціни.

У подальшому, на підставі Додаткової угоди № 1 від 26.10.2022 до Договору, договірна ціна була змінена у бік зменшення та визначена на рівні 12 026 508, 92 грн.

Відповідно до Розділу 4 передбачено порядок розрахунків за договором, зокрема:

4.1. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту наданих послуг, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний Об`єкт.

4.2. Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. №1070 (зі змінами) та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2022р. №?280-р Замовник може перерахувати Підряднику аванс/попередню оплату в розмірі до 30% вартості договору, який спрямовується на рахунки відкриті на ім`я підрядника в банківських установах у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором.

Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання і постачання необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій, виробів/робіт і послуг протягом трьох місяців після одержання авансу, у випадках коли строк виконання робіт за Договором не перевищує трьох місяців - використати одержаний аванс/попередню оплату на придбання і постачання необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій, виробів / робіт і послуг не пізніше строку виконання робіт. Для звітності витрачених кошів авансу Підрядник повинен надати Замовнику Акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, за вказаний період, або повернути суму авансу/попередньої оплати, в повному обсязі, на розрахунковий рахунок Замовника.

4.3. Поточні та остаточний розрахунки за надані послуги Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів підписаних уповноваженими представниками Сторін.

Акти форми КБ-2в, КБ-3 готує Підрядник з урахуванням Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України №281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України в будівництві» та вимог чинного законодавства і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 20-го числа звітного місяця в паперовому вигляді та на електронному носії.

Разом із Актом Підрядник надає Замовнику наступну документацію з виконаних робіт: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3); підсумкові відомості ресурсів (сортування матеріалів якої виконано за найменуванням з посиланням у примітці на номер видаткової накладної, калькуляції, договорів оренди, тощо);

4.4. Розбіжності, що виникли при підписанні Актів, вирішуються у встановленому законодавством порядку. Строк внесення виправлень, доповнень і уточнень, необхідність в яких може виникнути в процесі роботи, становить два робочі дні від дати надання документів.

Так, у відповідності до п. 4.2. Договору, 01.06.2022 із розрахункового рахунку Київської ОДА № НОМЕР_2 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Чиста Рось» № НОМЕР_3 , відкритому у АТ «Сенс Банк», у вигляді авансу/попередньої оплати грошові кошти в сумі 4 137 123, 90 грн., які підрядник зобов`язаний використати на придбання і постачання необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій, виробів/робіт і послуг.

Отримавши можливість розпоряджатись грошовими коштами, що надійшли від замовника, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинних дій за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 від імені ТОВ «Чиста Рось», діючи в рамках раніше укладеного з ТОВ «Сучасний світ БЦ» договору поставки від 10.01.2022 № 1/1, у період з 03.06.2022 по 30.06.2022 зробив замовлення на виготовлення блоків віконних та дверних із металопластику за відповідними технічними характеристиками, кількістю та розмірами, необхідними для проведення поточного ремонту ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» за заздалегідь обумовленою необґрунтовано завищеною вартістю.

Надалі ТОВ «Сучасний світ БЦ» на підставі вищевказаних замовлень та у відповідності до умов договору поставки від 10.01.2022 № 1/1, у період червня-серпня 2022 року виготовило та передало ТОВ «Чиста Рось» за видатковими накладними віконні блоки із металопластику у кількості 1809,376 кв.м. та дверні блоки із металопластику у кількості 39,212 кв.м. на загальну суму 7 505 422, 73 грн., яка завідомо для всіх учасників групи була штучно завищеною.

Продовжуючи виконувати спільний план злочинних дій, після завершення будівельних робіт за договором від 23.05.2022, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою одержання повного розрахунку за Договором, при невстановлених слідством обставинах, 02.08.2022 склав, підписав та видав від імені виконавця робіт ТОВ «Чиста Рось» офіційні документи, а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 року (форма № КБ-2в) на загальну суму 11 421 912, 67 грн. та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2022 року (форма № КБ-3) в яких завищено вартість придбаних та встановлених у корпусах ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» блоків віконних та дверних із металопластику, а саме зазначено, що вартість матеріальних ресурсів для виконання робіт із заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель склала 7 262 073, 56 грн., а вартість матеріальних ресурсів для виконання робіт із заповнення дверних прорізів готовими блоками з металопластику в кам`яних стінах склала 243 349, 17 грн. Загальна вартість придбаних матеріальних ресурсів за вказаними позиціями склала 7 505 422, 73 грн.

Підписавши зазначені документи із завищеною вартістю віконних та дверних блоків з металопластику та скріпивши їх печаткою товариства ОСОБА_6 , при невстановлених слідством обставинах, надав їх для підпису до Департаменту регіонального розвитку Київської ОВА.

Представники замовника за Договором, не будучи обізнаними про злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , сприймаючи надані підрядником документи як правдиві та такі, що відображають об`єктивну інформацію стосовно виконаних робіт і вартості придбаних матеріальних ресурсів, перевіривши лише об`єми та якість наданих послуг, 02.08.2022 погодили та підписали Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2022 року (форма № КБ-2в) на загальну суму 11 421 912, 67 грн., та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2022 року (форма № КБ-3).

У подальшому, на підставі зазначених документів, із розрахункового рахунку Київської ОДА № НОМЕР_2 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Чиста Рось» № НОМЕР_3 , відкритому у АТ «Сенс Банк», грошові кошти у сумі 7 284 788, 77 грн.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість блоків віконних та дверних із металопластику, які використовувались для виконання підрядних робіт, згідно договору № 1/23-22 від 23.05.2022 про надання послуг «Поточний ремонт Державного професійно-технічного навчального закладу (далі ДПТНЗ) «Бородянський професійний аграрний ліцей», за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, пл. Київська, 3, станом на липень 2022 року, складала 4 448 609, 85 грн. (з ПДВ).

За таких обставин, ОСОБА_5 як організатор вчинення злочину, що керував діями службових осіб товариств із обмеженою відповідальністю ТОВ «Чиста Рось» ОСОБА_6 та ТОВ «Сучасний світ БЦ» ОСОБА_7 , які діяли за попередньою змовою між собою, вчинили дії направлені на заволодіння грошовими коштами резервного фонду державного бюджету, розпорядником нижчого рівня щодо яких є Департамент регіонального розвитку Київської ОВА, на загальну суму 4 057 711, 60 грн., під час виконання робіт за договором від 23.05.2022 №1/23-22 з поточного ремонту ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей», тобто в особливо великих розмірах, чим завдано збитки державним інтересам в розмірі 4 057 711, 60 грн.

27 червня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Мармуліївка Володарського району Київської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкцією частини п`ятої статті 191 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , на праві власності належать наступні об`єкти нерухомості:

- частка у вигляді 1/2 земельної ділянки площею 0,0602 га

з кадастровим номером 3210300000:06:031:0003;

- частка у вигляді 1/2 житлового будинку загальною площею

177,8 кв м за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , на праві власності належать наступні транспортні засоби:

- вантажний автомобіль «RENAULT MASTER» 2010 р.в.,

д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- вантажний автомобіль «КАМАЗ 5410» 1984 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- вантажний автомобіль «FORD CARGO 2530T» 2008 р.в.,

д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

- вантажний автомобіль «ЗИЛ 431518» 1986 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 ,

VIN: НОМЕР_11 ;

- напівпричіп «CARNEHL CHKS-HH» 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

- напівпричіп «MONTRACON C3A 40» 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;

- легковий автомобіль «MAZDA CX-5» 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 ;

- вантажний автомобіль «RENAULT PREMIUM» 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 .

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке може бути призначене ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на все майно останнього, оскільки існують підстави вважати, що в разі не накладення арешту воно може бути відчужене на користь третіх осіб, що унеможливить виконання вироку суду.

Слідча клопотання про арешт майна підтримала.

Власник майна у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000131 від 03.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 27.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, санкція злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Встановлено, що ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , на праві власності належать наступні об`єкти нерухомості:

- частка у вигляді 1/2 земельної ділянки площею 0,0602 га з кадастровим номером 3210300000:06:031:0003;

- частка у вигляді 1/2 житлового будинку загальною площею 177,8 кв м за адресою:

АДРЕСА_3 того, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , на праві власності належать наступні транспортні засоби:

- вантажний автомобіль «RENAULT MASTER» 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- вантажний автомобіль «КАМАЗ 5410» 1984 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- вантажний автомобіль «FORD CARGO 2530T» 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

- вантажний автомобіль «ЗИЛ 431518» 1986 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

- напівпричіп «CARNEHL CHKS-HH» 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

- напівпричіп «MONTRACON C3A 40» 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 ;

- легковий автомобіль «MAZDA CX-5» 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 ;

- вантажний автомобіль «RENAULT PREMIUM» 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 .

Слідчим суддею встановлено, що заявлена у клопотанні мета щодо збереження вказаного майна, недопущення його незаконного відчуження на користь третіх осіб, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42023100000000131 від 03.03.2023 із забороною відчуження на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:

- частку у вигляді 1/2 земельної ділянки площею 0,0602 га з кадастровим номером 3210300000:06:031:0003;

- частку у вигляді 1/2 житлового будинку загальною площею 177,8 кв м за адресою: АДРЕСА_3 ;