Ухвала

від 27.09.2024 по справі 490/8252/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8252/24

н\п 1-кс/490/3743/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ УСБУ в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група мешканців Миколаївської області, серед яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші, організували очолили та реалізували протиправну схему легалізації незаконно отриманих різних груп сільськогосподарських культур, шляхом їх придбання без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності та подальшого експорту за кордон через суб`єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності» без повернення отриманої таким чином валютної виручки в Україну, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України податків в особливо-великому розмірі.

Незаконно придбаний товар, по підробленими документами про його вартість і походження нібито від сільськогосподарських підприємств реального сектору економіки, експортується за кордон з використанням зареєстрованих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 чи підконтрольних їм суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності з ознаками «фіктивності», серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код - ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), в адресу афілійованих закордонних підприємств - Bulgaria Grain Eood, INNOVATION GRОUP LTD, ІНФОРМАЦІЯ_10 , та інші.

Вказаними діями наносяться збитки бюджету України у особливо великих розмірах, у тому числі шляхом не повернення валютної виручки та несплати відповідних податків.

Отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №22024150000000163 та може бути використана як докази по провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бутивикористані якдокази вчиненнякримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №22024150000000163 Щербаку ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів за період з 31.01.2019 по теперішній час:

- зовнішньоекономічних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (після 18.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код - ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та супутніх документів (зовнішньоекономічних контрактів (договорів); ВМД з доданими до них пакувальними листами; рахунків фактур (invoice); сертифікатів якості та походження товарів; товарно-транспортних документів; документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів та інших документів, використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій, а також реєстр (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з експорту вищевказаних товарів), відомості про IP адреси.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_24