Ухвала

від 02.10.2024 по справі 490/8252/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8252/24

н\п 1-кс/490/3737/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 19.09.2024 року обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

17.09.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

19.09.2024 року було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

20.09.2024 року постановою слідчого вищевказане майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №22024150000000163.

Також вказав, що вилученні речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група мешканців Миколаївської області, серед яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші, організували очолили та реалізували протиправну схему легалізації незаконно отриманих різних груп сільськогосподарських культур, шляхом їх придбання без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності та подальшого експорту за кордон через суб`єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності» без повернення отриманої таким чином валютної виручки в Україну, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України податків в особливо-великому розмірі.

Зокрема, з метою реалізації зазначеної протиправної схеми незаконного збагачення, вказані особи, створили та придбали ряд підприємств з ознаками «фіктивності» (відсутні основні засоби, трудові ресурси, товарно матеріальна база, тощо), серед яких: ТОВ «ЕКСІТО ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ - 45490678), ТОВ «КАРПІО» (код ЄДРПОУ - 42786109), ТОВ «РЕЙТЕРС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 43840727), ТОВ «СТЕЛЛАР ФА» (код ЄДРПОУ - 44618793), ТОВ «СФЕРАНОВА» (код ЄДРПОУ 45627479), ТОВ «ЕКСІТОРГ ( код ЄДРПОУ - 44193557), ТОВ «Харвест ОД» (код ЄДРПОУ - 45321602), ТОВ «АГРО ХВИЛЯ МК» ( код - ЄДРПОУ 45621723), ТОВ «РОСТ АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 45605654), ПП «Хлібороб» (код ЄДРПОУ - 30397534), ТОВ «Агроенергоінвест» (код ЄДРПОУ - 43311131), місцем реєстрації яких є переважно Миколаївська та Одеська області.

В подальшому, на протязі 2023-2024 років, в адресу таких підприємств, здійснювалось та здійснюється придбання сільськогосподарської продукції на території України за готівкові кошти без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності, нарахування і сплати податків, яка, на підставі наданих організаторами схеми підроблених товарнотранспортних накладних, обліковувалась та зберігалась на території морських торгівельних портів м. Рені, м. Порт Аненталь (колишній м. Южне) Одеської області, в квоту відповідних експортерів.

В ході досудового розслідування у провадженні задокументовано, що пошук продавців такої продукції здійснюється з використанням створених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 закритих груп в месенджері «Telegram», з назвами: «harvest», «Odiscount_2», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «INNOVATION GRОUP» в яких вказуються відомості стосовно ціни, місця вивантаження, умови оплати, тощо.

Вищевказаний незаконно придбаний товар, по підробленими документами про його вартість і походження нібито від сільськогосподарських підприємств реального сектору економіки, експортується за кордон з використанням зареєстрованих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 чи підконтрольних їм суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності з ознаками «фіктивності», серед яких: ТОВ «ЕЙ БІ ТРЕЙД» ( код ЄДРПОУ - 44264140), ТОВ «ХАРВЕСТ ГРЕЙН» ( код ЄДРПОУ - 45227439), ТОВ «ДНІПРО АГРО ІНВЕСТ» (код - ЄДРПОУ 40349314), ТОВ «ДУНАЙ АГРОС» ( код ЄДРПОУ - 40349314), ТОВ «ВІТАЛІТІ-ДІВА» ( код ЄДРПОУ - 44356613), ТОВ «Контінус Трейд» (код ЄДРПОУ - 40662084), в адресу афілійованих закордонних підприємств - Bulgaria Grain Eood, INNOVATION GRОUP LTD, Trinity Agriculture and Co. s.r.o., та інші.

Вказаними діями наносяться збитки бюджету України у особливо великих розмірах, у тому числі шляхом не повернення валютної виручки та несплати відповідних податків.

Згідно з висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у Миколаївській області № 33/14-29-08-23/44356613 від 03.09.2024 за результати дослідження фінансово господарської діяльності, лише ТОВ «ВІТАЛІТІ-ДІВА» приховало об`єкт оподаткування податком на прибуток в сумі 264 003 638, 98 грн. вартість експортованої продукції, після чого шляхом неподання декларації з податку на прибуток за звітний 2023 рік, завдало шкоду державним інтересам у вигляді несплати до бюджету податку на прибуток у загальному розмірі 47 520 655, 02 грн. (261 003 638,98 * 18%).

Як встановлено, до організації діяльності вищеописаної схеми ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили групу осіб на яких покладені функції адміністрування «Telegram» каналів, спілкування з продавцями сільськогосподарської продукції, її супроводження, тощо. Учасником вказаної групи осіб є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

19.09.2024 року було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно.

20.09.2024 року постановою слідчого вищевказане майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №22024150000000163.

Згідно поштового повідомлення дане клопотання було направлено слідчим ОСОБА_10 до Центрального районного суду м. Миколаєва 21.09.2024 року.

З урахуванням того, що вилучене під час проведення обшуку майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, за такого, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на вилучене в ході проведеного 19.09.2024 року обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 19.09.2024 року обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме:

1) мобільний телефон марки «Iphone 11» моделі MWLX2SE\A із серійним номером НОМЕР_2 IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 з сім-карткою з мобільним номером телефону НОМЕР_5 ;

2) ноутбук марки «ASUS» моделі «Х554L», із серійним номером НОМЕР_6 ;

3) 8 (вісім) мокрих печаток підприємств, а саме: печатка ТОВ «КАРПІО» ЕДРПОУ: НОМЕР_7 ; печатка ТОВ «ЕЙ БІ ТРЕЙД» ЕДРПОУ: НОМЕР_8 ; печатка ТОВ «ВИЗФАРМ» ЕДРПОУ: НОМЕР_9 ; печатка ТОВ «АГРОЕНЕРГОІНВЕСТ» ЕДРПОУ: НОМЕР_10 ; печатка ТОВ «МЕЛВІЛ» ЕДРПОУ: НОМЕР_11 ; печатка ТОВ «ЕКСІТОРГ» ЕДРПОУ: НОМЕР_12 ; печатка ТОВ «ЛЮБ ВІТ СЕРВІС» ЕДРПОУ: НОМЕР_13 ; печатка ТОВ «МЕТБРУХТ» ЕДРПОУ: НОМЕР_14 ;

4) жорсткий диск марки «TOSHIBA s\n 904ZT366T 53E HDKCB16R2A01», об`ємом 500 гб;

5) стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» від номеру телефону НОМЕР_15 ;

6) папка швидкозшивач рожевого кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «ЕЙ БІ Трейд» на 742 арк.;

7) папка швидкозшивач зеленого кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Ексіторг» на 101 арк.;

8) папка швидкозшивач червоного кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «СФЕРАНОВА» на 34 арк.;

9) папка швидкозшивач синього кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Мелвіл» на 18 арк.;

10) папка швидкозшивач сірого кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «ЕЙ БІ Трейд» на 109 арк.;

11) папка швидкозшивач червоного кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Карпіо» на 258 арк.;

12) папка швидкозшивач чорного кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Аква Пром Юг» на 95 арк.;

13) папка швидкозшивач синього кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Метбрухт» на 334 арк.;

14) папка швидкозшивач зеленого кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Метбрухт» на 174 арк.;

15) папка швидкозшивач зеленого кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Метбрухт» на 220 арк.;

16) папка швидкозшивач сірого кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Метбрухт» на 169 арк.;

17) папка швидкозшивач синього кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Ей бі трейд» на 140 арк.;

18) папка швидкозшивач синього кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Ей бі трейд» на 45 арк.;

19) папка швидкозшивач синього кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Метбрухт» на 99 арк.;

20) папка швидкозшивач синього кольору в якій міститься документи щодо діяльності ТОВ «Метбрухт» на 555 арк.;

21) предмети схожі на грошові кошти в сумі 33900 (тридцяти три тисячі дев`ятсот) доларів США та 1200 (тисяча двісті) ЄВРО;

22) ноутбук марки «Lenovo V15 IKB» з серійним номером PF29T393;

23) ноутбук марки «Lenovo IDEAPAD Slim 5» з серійним номером MP2HCYKM;

24) ноутбук марки «HP» з серійним номером X16-96092;

25) мобільний телефон «ZTE BLADE V9», в корпусі жовтого кольору;

26) мобільний телефон «NOMI» з IMEI1 НОМЕР_16 та IMEI2 НОМЕР_17 з картками мобільних операторів «Київстар» та «Водафон»;

27) блокнот в обкладинці синього кольору з написом «Good» в якому міститься рукописні написи;

28) блокнот в обкладинці з квітами в якому міститься рукописні написи,

29) документація щодо діяльності підприємств: ТОВ «МЕЛВІЛ», ТОВ «ЕЙ БІ ТРЕЙД», ТОВ «МЕТБРУХТ», ТОВ «КАРПІО», Bulgaria Grain Eood на 44 арк.;

30) виписка з банківського рахунку АТ «Комінбанк» на 19 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11