Ухвала

від 11.10.2024 по справі 303/3086/24

МУКАЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 303/3086/24

№ 1-кс/303/1254/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2024 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Мукачево, клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №42024072040000006, внесеному до ЄРДР 26 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.190, ч.4 та ч.5 ст.191 та ч.2 ст.209 КК України, яке надійшло до суду 10.10.2024 р.,

у с т а н о в и в :

10 жовтня 2024 року слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про надання слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл для проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме до: відомості про особу власника рахунку НОМЕР_4 ; документів про відкриття рахункуUA303204780000026209111373076; відомостей про рух банківських коштів по рахунку НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по 30.09.2024, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото та відеоматеріалів в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать рахунки; відомості про номер мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок НОМЕР_4 .

Клопотання слідчогомотивоване тим,що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, достовірно знаючи, що відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ''Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року№ 2102-IX(зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, Указом від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX, Указом від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX, Указом від 6 листопада 2023 року № 734/2023, затвердженим Законом України від 8 листопада 2023 року № 3429-IX, Указом від 5 лютого 2024 року № 49/2024, затвердженим Законом України від 6 лютого 2024 року № 3564-IX, та Указом від 6 травня 2024 року № 271/2024, затвердженим Законом України від 8 травня 2024 року № 3684-IX), строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року продовжено строком на 90 діб., вчинила однорідні злочини, за наступних обставинах:

Так, ОСОБА_5 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , зареєстровано в АДРЕСА_3 , є службовою особою та виконує адміністративно-господарські функції, оскільки відповідно до статуту вказаного Товариства (в редакції від 29.09.2022) ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представляє Товариство у взаємовідносинах з будь-якими юридичними чи фізичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування; розпоряджається майном Товариства, вчиняє від імені Товариства будь які правочини, у тому числі видає будь які довіреності, укладає будь-які договори (купівлі продажу, поставки, про надання послуг, виконання робіт, оренди, позики чи іншої фінансової допомоги, кредиту, застави тощо) в тому числі зовнішньо-економічні контракти, розпоряджається грошовими коштами Товариства, відкриває і закриває з цією метою в банківських установах рахунки Товариства.

07.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса реєстрації підприємства: АДРЕСА_4 , шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо можливості забезпечення поставки палива рідкого (мазут), в кількості 48100 літрів на загальну суму 2000000, 00 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 не маючи на меті поставки палива рідкого (мазут), оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов`язки, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч інтересам служби заключила 07.12.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір поставки №7/12/2023-01 палива рідкого (мазуту) в кількості 48100 літрів., на суму 2000000, 00 грн., що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.

В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_5 08.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв`язку передала посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок на оплату за обумовлений товар №81 від 08.12.2023, та переконала останніх про повну поставку обумовленої договором №7/12/2023-01 від 07.12.2023 продукції на протязі 5 (п`яти) днів після здійснення ними повної оплати.

В свою чергу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вважаючи що постачальник є добросовісним, 08.12.2023 о 15 год 53 хв. з рахунку свого підприємства № НОМЕР_7 , який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", здійснили оплату грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 в сумі 2000000 грн..

Однак ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов`язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела в період часу з 08.12.2023 по 11.12.2023, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 000 (два мільйони) гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_5 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_5 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 08.12.2023 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 2000000 грн.,в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується договором поставки №7/12/2023-01 від 07.12.2023.

Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 08.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти в сумі 624000,00 грн., на рахунок НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з надуманим призначенням платежу за оплату за консультації програмного забезпечення згідно рахунку №023/2023-17 від 19.11.2023, однак розпоряджалась ОСОБА_5 , вказаним рахунком одноособово, так як він був відкритий на її прохання, оскільки ОСОБА_6 надавала останній консультаційні послуги бухгалтерського обліку та перебувала з останньою в дружніх відносинах, в подальшому 08.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 90000, 00 на рахунок НОМЕР_10 , який відкрито на гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка являється мамою ОСОБА_5 , з надуманим призначенням платежу за надання безповоротної допомоги згідно рахунку №1 від 22.09.2023 без ПДВ., крім цього, 08.12.2023 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 , здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 50000, 00 грн., на рахунок НОМЕР_11 , який відкрито на гр. ОСОБА_8 , в рахунок погашення боргу, однак в призначенні надуманого платежу зазначила: надання фінансової допомоги згідно договору №4 від 17.11.2023 року.

Отже, ОСОБА_5 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 764000 грн..

Також, ОСОБА_5 , являючись головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , зареєстровано в АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції, з правом підпису фінансових документів та з подальшим правом перерахунків коштів з рахунку Товариства на рахунки інших підприємств, установ та фізичних осіб, видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак на той момент ним не являлась, хоча в перемовинах з потерпілою стороною, так себе позиціонувала.

31.01.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_5 ., шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб вказаного Товариства щодо можливості забезпечення поставки дизельного палива «DieselEURO 5 ULSD 10 PPMEN 590» в кількості 2939,36 літрів, на загальну вартість 1381500 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 не маючи на меті поставки дизельного палива, оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, повторно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов`язки, як головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч інтересам служби, представляючись директором вказаного Товариства, заключила 31.01.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », усний договір на поставку дизельного палива «DieselEURO 5 ULSD 10 PPMEN 590» в кількості 2939,36 літрів на загальну вартість 1381500 гривен, що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.

В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_5 31.01.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв`язку передала посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рахунок на оплату за обумовлений товар №678 від 31.01.2024, та переконала останніх про повну поставку обумовленої усним договором продукції та виставленим рахунком на протязі 3 (трьох) днів після здійснення ними повної оплати.

В свою чергу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вважаючи що постачальник є добросовісним, 31.01.2024 в період часу з 14:56 по 15:02 годин з рахунку свого підприємства НОМЕР_13 на рахунок НОМЕР_8 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили переказ коштів трьома переказами, на загальну суму 1381500 гривень.

Однак ОСОБА_5 як головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи повний доступ до управління вказаним Товариство, не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов`язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела 31.01.2024 протягом дня, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1381500 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_5 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_5 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 31.01.2024 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 1381500 грн.,в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджується усним договором від 31.01.2024 та виставленим рахунком на оплату.

Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 31.01.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти в сумі 300 000 гривен на картковий рахунок НОМЕР_10 , який відкрито на гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка являється мамою ОСОБА_9 .І з надуманим призначенням платежу: «Надання безповоротної допомоги згідно. рахунку. № 1 від 22.09.2023р. без ПДВ.» та «Надання безповоротної допомоги згідно договору від 28 січня 2024 року», а також 31.01.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти в сумі 400 000 гривен на картковий рахунок НОМЕР_9 який відкрито на ім`я ОСОБА_6 30.07.1994 з надуманим призначенням платежу «Оплата за консультації програмного забезпечення згідно рахунку. №023/2023-17 від 19.11.2023», однак розпоряджалась ОСОБА_5 , вказаним рахунком одноособово, так як він був відкритий на її прохання, оскільки ОСОБА_6 надавала останній консультаційні послуги бухгалтерського обліку та перебувала з останньою в дружніх відносинах.

Отже, ОСОБА_5 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 700 000 грн..

Окрім цього, ОСОБА_5 , являючись головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , зареєстровано в АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції, з правом підпису фінансових документів та з подальшим правом перерахунків коштів з рахунку Товариства на рахунки інших підприємств, установ та фізичних осіб, видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак на той момент ним не являлась, хоча в перемовинах з потерпілою стороною, так себе позиціонувала.

08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ., шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб вказаного Товариства щодо можливості забезпечення поставки дизельного палива «DieselEURO 5 ULSD 10 PPMEN 590», в кількості 3070 літрів, на загальну суму 1413 290 грн..

В подальшому, ОСОБА_5 не маючи на меті поставки дизельного палива, оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, повторно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов`язки, як головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч інтересам служби, представляючись директором вказаного Товариства, заключила 08.02.2024 з ПП " ОСОБА_10 ", усний договір на поставку дизельного палива «DieselEURO 5 ULSD 10 PPMEN 590», в кількості 3070 літрів, на загальну суму 1413 290 грн , що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.

В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_5 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв`язку передала посадовим особам ПП " ОСОБА_10 ", рахунок на оплату за обумовлений товар№ 65 від 08.02.2024, та переконала останніх про повну поставку обумовленої усним договором продукції на протязі 5 (п`яти) днів після здійснення ними повної оплати.

В свою чергу службові особи ПП " ОСОБА_10 ", вважаючи що постачальник є добросовісним, 08.02.2024 о 16 год 08 хв.,здійснили оплату з рахунку свого підприємства НОМЕР_15 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 , грошові кошти у сумі 1413 290 гривень гривень.

Однак ОСОБА_5 як головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи повний доступ до управління вказаним Товариством, не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов`язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ПП " ОСОБА_10 ", які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела 08.02.2024 протягом дня, чим завдала матеріальної шкоди ПП " ОСОБА_10 " на суму 1413 290 гривен гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_5 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_5 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 08.02.2024 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 1413 290 гривен,в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ПП " ОСОБА_10 ".

Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти в сумі 300 тис. грн., на картковий рахунок НОМЕР_10 , який відкрито на гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка являється мамою ОСОБА_9 .І з надуманим призначенням платежу «Надання безповоротної допомоги згідно рахунку. № 1 від 22.09.2023р. без ПДВ», також 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти у сумі 210 тис. грн., на рахунок № НОМЕР_9 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з надуманим призначенням платежу «Оплата за консультації програмного забезпечення згідно рахунку. №023/2023-17 від 19.11.2023», однак розпоряджалась ОСОБА_5 , вказаним рахунком одноособово, так як він був відкритий на її прохання, оскільки ОСОБА_6 надавала останній консультаційні послуги бухгалтерського обліку та перебувала з останньою в дружніх відносинах.

Отже, ОСОБА_5 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 510 000 грн..

Окрім цього, ОСОБА_5 , являючись головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , зареєстровано в АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, яка виконує адміністративно-господарські функції, з правом підпису фінансових документів та з подальшим правом перерахунків коштів з рахунку Товариства на рахунки інших підприємств, установ та фізичних осіб, видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак на той момент ним не являлась, хоча в перемовинах з потерпілою стороною, так себе позиціонувала.

08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , шляхом зловживання службовим становищем та введення в оману службових осіб вказаного Товариства щодо можливості забезпечення поставки будівельних матеріалів, на загальну суму 347460 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 не маючи на меті поставки будівельного матеріалу, оскільки такий товар на балансі Товариства був відсутній, діючи умисно, повторно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів, використовуючи свої службові обов`язки, як головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч інтересам служби, представляючись директором вказаного Товариства, заключила 08.02.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », усний договір на поставку будівельних матеріалів, на загальну суму 347460 гривен, що в свою чергу слугувало підставою до заволодіння грошовими коштами.

В подальшому продовжуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, ОСОБА_5 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою телефонного зв`язку передала посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », рахунок на оплату за обумовлений товар № 63 від 08.02.2024, та переконала останніх про повну поставку обумовленої усним договором товару на протязі 7 (семи) днів після здійснення ними повної оплати.

В свою чергу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вважаючи що постачальник є добросовісним, 08.02.2024 о 18 год 30 хв.,здійснили оплату з рахунку свого підприємства НОМЕР_17 , який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 , грошові кошти у сумі 347460 гривень.

Однак ОСОБА_5 як головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи повний доступ до управління вказаним Товариство, не маючи на меті виконувати умови договору і поставляти обумовлений товар, використовуючи свої службові обов`язки всупереч інтересам служби привласнила грошові кошти ПП " ОСОБА_10 ", які надійшли на рахунок її Товариства, які в подальшому, шляхом оплати неіснуючих послуг та товару, вивела 08.02.2024 протягом дня, чим завдала матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 347460 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_5 , вчинила фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_5 діючи умисно, з метою набуття, володіння або використання коштів шляхом здійснення фінансових операцій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, 08.02.2024 року отримала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 347460 гривен,в результаті привласнила їх зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби під приводом здійснення господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Після цього, продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що наявні у неї грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом, бажаючи довести свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, до логічного завершення, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дії, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, 08.02.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням місці і час з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти в сумі 100000 гривен на картковий рахунок НОМЕР_10 , який відкрито на гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка є мамою ОСОБА_9 .І з надуманим призначенням платежу «Надання безповоротної допомоги згідно. рахунку. № 1 від 22.09.2023р. без ПДВ.».

Отже, ОСОБА_5 вчинила всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом з метою набуття, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції з такими коштами, достовірно знаючи, що такі кошти прямо і повністю отримані злочинним шляхом на загальну суму 100 000 грн..

09.09.2024 гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 уродженка с. Великі Лучки Мукачівського району, зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 , фактично проживає АДРЕСА_9 , громадянку України, не одруженій, раніше не судимій було оголошено про підозру за ч.5 ст. 191 ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.2 ст.209 КК України.

На підставі Постанови слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області Головним управлінням ДПС у Закарпатській області відповідно до пп. 191. 1.35 п. 191.1 ст. 191 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 № 2755-VI із змінами і доповненнями проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень у період з 01.01.2022р. по 31.03.2024р. Аналізом фінансово-господарських операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із СГД, якими подані заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що за даними наявних банківських виписок у досліджуваному періоді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_10 ) яка є матір`ю директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано загалом перераховано 9419 170,0 гривень-з рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_8 на рахунки в різних банківських установах перераховано загалом 9222670,0 гривень, з рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_19 перераховано загалом 196500,0 гривень.

З врахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по рахунку який відкрито на ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_10 , а самеUA303204780000026209111373076, який знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку.

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника не надається можливим, а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення.

Вказана інформація, по рахунку який відкрито на ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_10 , а саме НОМЕР_4 , який знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 25.01.2024, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024072040000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 190, ч.4 та 5 ст.191, ч.1 та 2 ст. 209 КК України, містить охоронювану законом таємницю та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не представляється можливим.».

В судове засідання слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності, та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити. Крім цього, просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться дані документи та інформація, у зв`язку із можливістю приведення до знищення документів.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч.4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Керуючись: ст.108, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл для проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомості про особу власника рахунку НОМЕР_4 ;

- документів про відкриття рахункуUA303204780000026209111373076;

- відомостей про рух банківських коштів по рахунку НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по 30.09.2024, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото та відеоматеріалів в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать рахунки;

- відомості про номер мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити групі слідчих, значених у постанові про створення групи слідчих від 11 травня 2024 року, у кримінальному провадженні №42024072040000006, внесеному до ЄРДР 26 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.190, ч.4 та ч.5 ст.191 та ч.2 ст.209 КК України.

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі, документів та інформації.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11