Ухвала

від 14.10.2024 по справі 398/3124/23

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 398/3124/23

провадження №: 1-кс/398/1469/24

УХВАЛА

Іменем України

"14" жовтня 2024 р. місто Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчогоСВ ОлександрійськогоРВП ГУНПв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 протимчасовий доступдо речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю,в кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12023121060000742 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АК «Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121060000742 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час проведення установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») прийнято рішення:1. про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2. визначено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 3. затверджено статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 2 965 823 грн.; 4. розподілено частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступний чином: ОСОБА_4 - 1 978 155 грн., що на дату підписання вказаного протоколу зборів становило 67 % від статутного капіталу товариства, ОСОБА_5 987 668 грн., що на дату підписання вказаного протоколу зборів становило 33 % від статутного капіталу товариства;5. затверджено види економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;6. затверджено статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;7. ОСОБА_4 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, зокрема, згідно протоколу № 1 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.06.2022 кожен учасник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен внести свій вклад статутного капіталу протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання даного пункту протоколу № 1 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.06.2022 ОСОБА_5 передано ОСОБА_4 грошові кошти на суму, що на станом на 07.06.2022 становило 987668 грн., за які остання придбала та внесла від імені ОСОБА_5 не грошовий майновий вклад на вказану суму, про що складено акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2022.

Також ОСОБА_4 як учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 як уповноваженим представником Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та підписано акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2022, згідно якого ОСОБА_4 передано до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не грошовий майновий вклад на загальну суму 1977155 грн.

Окрім цього, 02.06.2022 ОСОБА_5 за усною домовленістю із ОСОБА_4 здійснено грошовий переказ на суму 75500 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , які зі слів ОСОБА_4 мали бути використанні для сплати податковий зборів на розмитнення електросамокатів, які вона придбала в Республіці Австрія та які прямували до України.

03.06.2022 державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 подано заяву ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало господарську діяльність шляхом прокату товарів для спорту та відпочинку. Під час зустрічей директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 усно звітувала ОСОБА_5 про прибутки підприємства. Частка прибутку ОСОБА_5 станом на кінець осені 2022 року зі слів ОСОБА_4 становила в розмірі близько 270000 грн.

Проте, за результатами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік ОСОБА_4 , як директором вказаного підприємства, складено фінансову звітність малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій остання вказала, що чистий прибуток (збиток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік становить 417,9 тис. грн., що свідчить про те, що ОСОБА_4 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто службова особа, внесла до офіційного документу - фінансової звітності малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік завідомо неправдиві відомості, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366 КК України.

Згідно наданого потерпілим ОСОБА_5 дублікату квитанції №0.0.2565271960.1 від 02.06.2022, ним із розрахункового рахунку, відкритого на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 75000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено відомості про банківські рахунки, відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті наступні розрахункові рахунки:1. НОМЕР_2 ;2. НОМЕР_3 ;3. НОМЕР_4 ;4. НОМЕР_5 .

В зв`язку із викладеним, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , керівник ОСОБА_7 , а саме до документів, які стали підставою відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та містять інформацію про осіб, на ім`я яких відкрито вказані розрахункові рахунки, осіб, які діяли від їх імені, а також інформацію про рух коштів по них, використання отриманих коштів в період часу з 02 червня 2022 року.

Окрім цього, під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що під час внесення не грошового майнового вкладу до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , як засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складено акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2022. У вказаному акті директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вказано перелік майна, переданого засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та його вартість. При цьому, вартість переданого майна вказана як нового. Проте, під час проведення повторного допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що йому від працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 стало відомо, що вказане майно ОСОБА_4 було придбане бувшим у використанні. Тобто, під час розслідування кримінального провадження здобуто докази внесення ОСОБА_4 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто службовою особою, до офіційного документу акту оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2022 завідомо неправдивих відомостей щодо фактичної вартості зазначеного майна, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України.

Під час дачі пояснень ОСОБА_4 повідомила, що електросамокати, запасні частини та комплектуючі до них, внесені нею до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_9 , керівник ОСОБА_9 , а саме до договорів купівлі-продажу електросамокатів, електроакумуляторів (батарей), зарядних пристроїв до них, кабелів ІОТ, ніжок парковок до електросамокатів, контролеррів до електросамокатів, пристроїв ІОТ, ліхтарів нижніх до електросамокатів, задніх коліс до електросамокатів, ручок гальмів до електросамокатів, кнопок Гоу до електросамокатів, дзвінків до електросамокатів, розсіювачів заднього ліхтаря до електросамокатів, ліхтарів верхніх до електросамокатів, гальмівних тросів до електросамокатів, покришок коліс до електросамокатів, вилок передніх до електросамокатів, роз`ємів батарей до електросамокатів, роз`ємів зарядних пристроїв до електросамокатів, інших запасних частин та ткомплектуючих до електросамокатів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 і/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2022 до 07.06.2022, митних декларацій про ввезення вказаних електросамокатів, запчастин та комплектуючих до них на митну територію України, видаткових накладних, договорів купівлі-продажу за якими були придбані вказані електросамокати, запчастини та комплектуючі до них, квитанцій про оплату платежів, здійснених під час розмитнення вказаних електросамокатів, запчастин та комплектуючих до них.

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію - комерційну та банківську таємницю), проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62ЗаконуУкраїни«Про банкитабанківськудіяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163КПКУкраїни слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.06.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час проведення установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») прийнято рішення:

1. про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. визначено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

3. затверджено статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 2 965 823 грн.;

4. розподілено частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступний чином: ОСОБА_4 - 1 978 155 грн., що на дату підписання вказаного протоколу зборів становило 67 % від статутного капіталу товариства, ОСОБА_5 987 668 грн., що на дату підписання вказаного протоколу зборів становило 33 % від статутного капіталу товариства;

5. затверджено види економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6. затверджено статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7. ОСОБА_4 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, зокрема, згідно протоколу № 1 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.06.2022 кожен учасник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен внести свій вклад статутного капіталу протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання даного пункту протоколу № 1 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.06.2022 ОСОБА_5 передано ОСОБА_4 грошові кошти на суму, що на станом на 07.06.2022 становило 987668 грн., за які остання придбала та внесла від імені ОСОБА_5 не грошовий майновий вклад на вказану суму, про що складено акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2022.

Також ОСОБА_4 як учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 як уповноваженим представником Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та підписано акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2022, згідно якого ОСОБА_4 передано до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не грошовий майновий вклад на загальну суму 1977155 грн.

Окрім цього, 02.06.2022 ОСОБА_5 за усною домовленістю із ОСОБА_4 здійснено грошовий переказ на суму 75500 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , які зі слів ОСОБА_4 мали бути використанні для сплати податковий зборів на розмитнення електросамокатів, які вона придбала в Республіці Австрія та які прямували до України.

03.06.2022 державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 подано заяву ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало господарську діяльність шляхом прокату товарів для спорту та відпочинку. Під час зустрічей директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 усно звітувала ОСОБА_5 про прибутки підприємства. Частка прибутку ОСОБА_5 станом на кінець осені 2022 року зі слів ОСОБА_4 становила в розмірі близько 270000 грн.

Проте, за результатами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік ОСОБА_4 , як директором вказаного підприємства, складено фінансову звітність малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій остання вказала, що чистий прибуток (збиток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік становить 417,9 тис. грн., що свідчить про те, що ОСОБА_4 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто службова особа, внесла до офіційного документу - фінансової звітності малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік завідомо неправдиві відомості, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366 КК України.

Згідно наданого потерпілим ОСОБА_5 дублікату квитанції №0.0.2565271960.1 від 02.06.2022, ним із розрахункового рахунку, відкритого на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 75000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено відомості про банківські рахунки, відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті наступні розрахункові рахунки:

1. НОМЕР_2 ;2. НОМЕР_3 ;3. НОМЕР_4 ;4. НОМЕР_5 .

В зв`язку із викладеним, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , керівник ОСОБА_7 , а саме до документів, які стали підставою відкриття розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та містять інформацію про осіб, на ім`я яких відкрито вказані розрахункові рахунки, осіб, які діяли від їх імені, а також інформацію про рух коштів по них, використання отриманих коштів в період часу з 02 червня 2022 року.

Окрім цього, під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що під час внесення не грошового майнового вкладу до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , як засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складено акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2022. У вказаному акті директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вказано перелік майна, переданого засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та його вартість. При цьому, вартість переданого майна вказана як нового. Проте, під час проведення повторного допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що йому від працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 стало відомо, що вказане майно ОСОБА_4 було придбане бувшим у використанні. Тобто, під час розслідування кримінального провадження здобуто докази внесення ОСОБА_4 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто службовою особою, до офіційного документу акту оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.06.2022 завідомо неправдивих відомостей щодо фактичної вартості зазначеного майна, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України.

Під час дачі пояснень ОСОБА_4 повідомила, що електросамокати, запасні частини та комплектуючі до них, внесені нею до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_9 , керівник ОСОБА_9 , а саме до договорів купівлі-продажу електросамокатів, електроакумуляторів (батарей), зарядних пристроїв до них, кабелів ІОТ, ніжок парковок до електросамокатів, контролеррів до електросамокатів, пристроїв ІОТ, ліхтарів нижніх до електросамокатів, задніх коліс до електросамокатів, ручок гальмів до електросамокатів, кнопок Гоу до електросамокатів, дзвінків до електросамокатів, розсіювачів заднього ліхтаря до електросамокатів, ліхтарів верхніх до електросамокатів, гальмівних тросів до електросамокатів, покришок коліс до електросамокатів, вилок передніх до електросамокатів, роз`ємів батарей до електросамокатів, роз`ємів зарядних пристроїв до електросамокатів, інших запасних частин та ткомплектуючих до електросамокатів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 і/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2022 до 07.06.2022, митних декларацій про ввезення вказаних електросамокатів, запчастин та комплектуючих до них на митну територію України, видаткових накладних, договорів купівлі-продажу за якими були придбані вказані електросамокати, запчастини та комплектуючі до них, квитанцій про оплату платежів, здійснених під час розмитнення вказаних електросамокатів, запчастин та комплектуючих до них.

Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.

Документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію - комерційну та банківську таємницю), проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчогоСВ ОлександрійськогоРВП ГУНПв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 протимчасовий доступдо речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю,в кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12023121060000742 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_14 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 і, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які стали підставою відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та містять інформацію про осіб, на ім`я яких відкриті вказані розрахункові рахунки і осіб, які діяли від їх імені, а також інформації про рух коштів по них, використання отриманих коштів в період часу з 02 червня 2022 року, та які відкриті у Акціонерному товаристві «Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій та зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів, а саме до договорів купівлі-продажу електросамокатів, електроакумуляторів (батарей), зарядних пристроїв до них, кабелів ІОТ, ніжок парковок до електросамокатів, контролеррів до електросамокатів, пристроїв ІОТ, ліхтарів нижніх до електросамокатів, задніх коліс до електросамокатів, ручок гальмів до електросамокатів, кнопок Гоу до електросамокатів, дзвінків до електросамокатів, розсіювачів заднього ліхтаря до електросамокатів, ліхтарів верхніх до електросамокатів, гальмівних тросів до електросамокатів, покришок коліс до електросамокатів, вилок передніх до електросамокатів, роз`ємів батарей до електросамокатів, роз`ємів зарядних пристроїв до електросамокатів, інших запасних частин та ткомплектуючих до електросамокатів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 і/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2022 до 07.06.2022, митних декларацій про ввезення вказаних електросамокатів, запчастин та комплектуючих до них на митну територію України, видаткових накладних, договорів купівлі-продажу за якими були придбані вказані електросамокати, запчастини та комплектуючі до них, квитанцій про оплату платежів, здійснених під час розмитнення вказаних електросамокатів, запчастин та комплектуючих до них, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21