Ухвала

від 17.09.2024 по справі 760/22148/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/22148/24

1-кс/760/10023/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024101110000151 від 21.02.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 113 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024101110000151 від 21.02.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 113 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи керівником та засновником підприємств з 2012 року, таких як ООО «ИБТ» (ИНН 7704818388), ООО «Строительная ассоциация «Интерстроймонтаж» (ИНН 5047080956) та 000 «Кастройинвест» (ИНН 7722465826), що здійснюють господарську діяльність на території російської федерації, які безпосередньо є дзеркальними аналогами українських компаній, пов?язаних з останнім, серед яких: ПрАТ «Інтербудтонель» (код ЄДРПОУ 31903558) та ПрАТ «Будівельна асоціація «Інтербудмонтаж», будучи обізнаним про факт збройної агресії російської федерації проти України, умисно вирішив продовжити свою діяльність, залучивши до неї інших осіб. Надалі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором неможливо, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб. Встановлено, що ООО «ИБТ» в період своєї діяльності на території держави-агресора на постійній основі стає переможцем оголошених тендерів та бере участь в урядових російських програмах, серед яких: будівництво метро у м. Москва, будівництво та реконструкція судноремонтного заводу, будівництво та реконструкція порту. В свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, будучи обізнаним, що з 24.02.2022 розпочато збройну агресію з боку російської федерації відносно України, не припинив ведення господарської діяльності в країні-агресора, при тому, як організатор, залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім того, розподіливши функції кожного з учасників злочину, ОСОБА_6 , з метою приховування своєї протиправної діяльності, а також задля комунікації з іншими співучасниками злочину, почав використовувати створену заздалегідь, при невстановлених досудовим розслідуванням обставин особисту електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, організував та утворив злочинну групу, 3 розподілом ролей, зокрема: згідно розподілених ролей та функцій, ОСОБА_6 , як організатор протиправного механізму: здійснює безпосереднє керівництво ООО «ИБТ»; надає вказівки та погоджує документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємства за допомогою листування в електронній пошті; погоджує умови та підписання договорів між ООО «ИБТ» та іншими підприємствами держави-агресора; організовує комунікацію між співучасниками злочинної схеми; погоджує, надає вказівки та контролював постачання будівельних матеріалів, обладнання та техніки; вчиняє інші організаційні дії спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. ОСОБА_23 : виконує вказівки ОСОБА_6 щодо організаційно-розпорядчої діяльності компан11. погоджує преміювання та виплати співробітниками ООО « ИБТ »; здійснює безпосереднє керівництво фінансово-господарською діяльністю компанії «Wolahan investments limited»; ОСОБА_8 : здійснює ведення бухгалтерського обліку ООО «ИБТ», подачу фінансової та податкової звітності до державних установ країни-агресора, надає повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; виконує вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_10 щодо здійснення фінансових операцій підприємства на території країни-агресора. Надалі, 15 листопада 2022 року, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, ОСОБА_11 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, час та спосіб, було організовано укладення додаткової угоди N? 16 до договору N? ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше укладеного 08.11.2019 між АО «Мосинжпроект» та ООО « ИБТ », предметом якого було виконання будівельно-монтажних робіт щодо будівництва тунелів, стаціонарних комплексів та при тунельних споруд Московського метрополітену « Калининско -Солнцевая лінія ст. «Рассказовка» - ст. «Внуково». В подальшому 21.02.2023, 24.03.2023, 24.05.2023, за вказівкою ОСОБА_6 , було укладено ряд додаткових угод, предметом яких було визначення порядку виплати авансу підряднику на придбання матеріалів та дороговартісного обладнання довготривалого строку виготовлення, зміна порядку погашення раніше виданих підряднику авансів, визначення умов виплати підряднику авансів на придбання матеріалів та вартісного обладнання довготривалого строку виготовлення, зміна порядку та строків погашення раніше виданих для будівництва об?єктів авансів. 31 серпня 2023 року об 17 год. 17 хв. начальником відділу кадрів ООО «ИБТ» ОСОБА_13 із використанням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скеровано лист на поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою користується генеральний директор ООО «ИБТ» ОСОБА_14 , вмістом якого була схема нової організаційної структури ООО « ИБТ », станом 01.10.2023, з якої вбачається, що на посаді головного бухгалтера перебуває ОСОБА_8 . Відповідний лист було переправлено ОСОБА_14 20.09.2023 об 15 год. 30 хв. зі своєї електронної скриньки на поштову скриньку ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, 19 жовтня 2023 року директором «Wolahan investments limited» ОСОБА_10 листом N? 1/191023 на адресу «VILEN LIMITED» (27 Спиру Киприану, Ея Хаус , 1 поверх, 4003 Меса Гетонія, Лімасол, Кіпр) скеровано лист щодо укладення контракту з генеральним директором ООО «ИБТ» ОСОБА_14 . Крім того, цього дня, за тією ж адресою ОСОБА_10 скеровано лист щодо розгляду та підписання протоколу позачергових загальних зборів учасників ООО «ИБТ» відносно розподілу чистого прибутку за 12 місяців 2021 року між учасниками товариства та виплаті винагороди генеральному директору товариства ОСОБА_14 . Зі змісту вказаних документів встановлено, що ОСОБА_7 фактично здійснює адміністративно-розпорядчі функції щодо фінансово-господарської діяльності ООО «ИБТ», тим самим беручи безпосередню участь в діяльності даного товариства. Цього ж дня, об 18 год. 04 хв., виконуючи заздалегідь розподілені між учасниками функції, ОСОБА_10 використовуючи свою електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прозвітувала ОСОБА_6 на його електронну поштову скриньку про факт підписання трудового договору з ОСОБА_14 та про розподіл прибутку. 31 грудня 2023 року головним бухгалтером ООО «ИБТ» ОСОБА_16 , будучи обізнаною щодо протиправної діяльності з боку ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного плану щодо ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, виконуючи заздалегідь розподілені між учасниками функції, підготовлено акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 між АО «Мосинжпроект» та ООО «ИБТ» за договором N? 440-0919-ОК-1/Н, тим самим сприяючи в забезпеченні фінансово-господарської діяльності ООО «ИБТ». Зі змісту вказаного акту звірки підтверджується суми здійснених ООО «ИБТ» оплат за вищевказаними додатковими угодами. Окрім того, 21 березня 2024 року ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, час та спосіб, було організовано укладення додаткової угоди N? 43 до договору N? 440-0919-ОК-1/Н між АО «Мосинжпроект» в особі генерального директора ОСОБА_17 та ООО «ИБТ» в особі генерального директора ОСОБА_14 , предметом якої було виконання підрядником додаткових робіт на суму 1 799 644 720 руб. 49 коп., в тому числі ПДВ 20 % на суму 299 940 786 руб. 75 коп. В подальшому, 31 березня 2024 року за наслідком виконання підрядних робіт було складено акти N?N?5176, 4574, 4577, 4581, 5256, 5261 про приймання виконаних робіт, підписані з боку приймальника робіт - заступника директора по будівництву АО « ОСОБА_18 » ОСОБА_19 та з боку підрядника - генерального директора ООО «ИБІ» ОСОБА_14 , що свідчить про сплату грошових коштів за виконані роботи та відповідно сплату податків до бюджету країни-агресора. За викладених обставин, продовжуючи реалізацію злочинного задуму, в період з 15.05.2024 по 11.07.2024 ОСОБА_6 , використовувати особисту електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », особисто ознайомився та погодив ряд фінансових документів щодо оплати робіт та послуг з боку ООО «БТ», що свідчить про його безпосередню участь та керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства. В свою чергу ОСОБА_20 , розуміючи, що фактично змістом вкладених у додатку документів є перелік платежів здійснюваних ООО «ИБТ» в ході виконання вищевказаних договорів, погоджував такі документи, тим самим надаючи дозвіл на оплату товарів та послуг, відповідно реалізуючи свій злочинний задум, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. У період з початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України по теперішній час, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи умисно, забезпечив стабільне функціонування компанії ООО "ИБТ" , якою до бюджету держави-агресора перераховуються податки, збори та платежі. Відповідно до відкритих даних із російських реєстрів, обіг грошових коштів ООО «ИБТ» за останні 2 роки становить понад 40 млрд руб. Згідно з даними з інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ООО «ИБТ» тільки за 2022 р. сплатило податків на загальну суму понад 1,7 млрд руб. Досудовим розслідуванням встановлено, що, у 2023 році урядом держави-агресора було прийнято рішення щодо оголошення закритих конкурсних торгів на участь в державній програмі « Розвиток оборонно-промислового комплексу », завданням якої було реконструкція виробничих потужностей для забезпечення ремонту надводних кораблів, катерів та судів, забезпечення Чорноморського флоту та прикордонного управління ФСБ РФ. Замовником робіт с АО «ЦС «Звездочка», яка належить АО «Объединенная судостроительная корпорация», що перебуває у федеральній власності. Проектну документацію було розроблено ООО «Новоростехфлот» в м. Новоросійськ у 2023 році. Згідно вказаної документації, після проведення ремонтних робіт, передбачено можливість здійснення АО «ЦС «Звездочка» наступних видів робіт: Докові ремонтні роботи/огляди кораблів прикордонної служби (ПД-454/ судопідйомник-стапельне поле); Середній ремонт кораблів прикордонної служби (судопідйомник-еллінг); Докові ремонтні роботи/огляди кораблів Новоросійської ВМБ (ПД-454/ судопідйомник-стапельне поле); Сервісне обслуговування кораблів Новоросійської ВМБ; Доковий ремонт спеціальних судів (ПД-454); Берегове зберігання, сервісний ремонт спеціальних судів (судопідйомне-стапельне поле, еллінг); Берегове зберігання, сервісний ремонт спеціальних комерційних судів (судопідйомник-стапельне поле, еллінг); Побудова гребле-парусних судів, композитних катерів; Докові ремонти/огляди буксирних судів (ПД-454/ судопідйомне-стапельне поле). Таким чином, метою діяльності АО «ЦС «Звездочка» було забезпечення обороноздатності флоту російської федерації та зміцнення військового потенціалу країни-агресора, про що достовірно було відомо підряднику - ООО «БТ» в особі ОСОБА_6 . В кінці 2023 року, перебуваючи на території російської федерації, ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора, було організовано подачу заявки до участі у вказаному тендері з боку ООО «ИБТ». Серед ряду компаній, що брали участь в даному тендері, ООО « ИБТ » стало переможцем. Після цього, 05.02.2024 в м. Темрюк російської федерації ООО «ИБТ» уклало договір N? ИБТ-29-01/2024 із АО «Центр судоремонта «Звездочка». Предметом договору було виконання будівельно-монтажних робіт «будівництво, реконструкція та технічне переозброєння виробничих потужностей, з метою створення центру сервісного обслуговування судів та кораблів в Головному філіалі «5 судноремонтний завод» АО «ЦС «Звездочка», АДРЕСА_1 . Будівництво та реконструкція (2 черга)» І етап в рамках державної програми російської федерації «розвиток оборонно-промислового комплексу» в об?ємі, визначеному проектною документацією, договором, технічним завданням, проектною документацією, що отримала позитивний висновок ФАУ «Главгосэкспертиза России», в строки, зазначені у календарному графіку, який є невід?ємною частиною договору, та передати об?єкт замовнику. Вартість даного договору складала 2 150 068 531, 20 руб. Крім цього, маючи намір продовжити здійснення своєї протиправної діяльності, спрямованої проти основ національної безпеки України, ОСОБА_6 , перебуваючи на території російської федерації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період з 17.04.2024 по 09.07.2024 особисто ознайомився та погодив ряд фінансових документів щодо оплати робіт та послуг з боку ООО «ИБТ», що свідчить про його безпосередню участь та керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, за наступних обставин. Отже ОСОБА_6 , розуміючи, що фактично змістом вкладених у додатку документів є перелік платежів здійснюваних ООО «ИБТ» в ході виконання договору N? БТ-29-01/2024, метою укладення якого є реалізація та підтримка рішення держави агресора щодо збільшення військового потенціалу та зміцнення обороноздатності російської федерації, тобто на шкоду Україні, умисно погоджував такі документи, тим самим надаючи дозвіл на оплату товарів та послуг з боку ООО «ИБТ», відповідно реалізуючи свій злочинний задум, спрямований на завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 р. було завершено роботи із будівництва нового Бескидського залізничного тунелю на Львівщині. Замовником виступало Державне територіально-галузеве об?єднання «Львівська залізниця» (код ЄДРПОУ 01059900, наразі у стані припинення, правонаступник РФ «Львівська залізниця, код ЄДРПОУ 40081195), директор ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 Головним підрядником виступало ПрАТ «Будівельна асоціація «Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768, далі ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж»), директор ОСОБА_6 . Проектувальником виступало ПрАТ «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» (код ЄДРПОУ 32385164, далі ПрАТ «ПІ «Укрспецтунельпроект»), директор ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Водночас встановлено, що останні два суб?єкти господарської діяльності підконтрольні вже згаданому ОСОБА_6 . Так, встановлено, що в «проектній документації (стадія «П») представниками ПрАТ « «Укрспецтунельпроект» було передбачено застосування зовнішньої та внутрішньої гідроізоляції деформаційних швів (далі гідрошпонка) Бескидського тунелю. Водночас встановлено, що керівництво ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» на чолі з ОСОБА_6 задля економії та збільшення власного заробітку щонайменше 3 рази змінювали пункт в проекті підконтрольного останньому ПрАТ «ПІ «Укрспецтунельпроект» стосовно застосування гідрошпонок, в результаті чого стадія «робоча документація» («РД») була виправлена, а отже в процесі будівництва було застосовано тільки зовнішню гідрошпонку, що являється недостатнім враховуючи інженерно-геологічні та гідрологічні фактори розташування тунелю. Також встановлено, що генпідрядником ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» в процесі будівництва були допущені значимі технологічні порушення, а саме перетиск тунельної дренажної системи, що призвело до зменшення поперечного перетину дренажної труби на 98%. Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п?ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу до 0 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, та з конфіскацією майна. Санкцією ч. 1 ст. 113 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п?ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Так, 10.09.2024 року в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук за адресою місця проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: соглашение о расторжении трудового договора N? 2414 от 11.12.2017; трудовой договор N? 22728 от 29.01.2024 с ООО «ИБТ»; справка о доходах физического лица за 2017 год N? 129; справки о доходах и суммах налога физического лицала 2017-2024 года с ООО «ИБТ»; справка о сумне заработной платы N? 0003к-000039 от 29.02.2024 ООО «ИБТ»; справка о среднем заработке б/н от 29.02.2024 ООО «ИБТ»; свидетельство о постановке на учет физического лицав рф; Договор найма жилого помещения от 09.11.2017; - Предмети ззовні схожі на грошові кошти в сумі 91600 доларів США; - Ноутбук марки «Lenovo» з наліпкою «ОО0»ИБТ» инв. N? 001662», s/n YD045QH4; Ноутбук марки «НР» сірого кольору, s/n SCG4080LXV, PRODID: 818KOEA#A2Q; Посвідчення «ПАТЕНТ» ФМС серії 77 N? 1704059732; Посвідчення «СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО» N? 200-948-774 62; Посвідчення «ПАТЕНТ» серії 77 N? 1803856190; Флеш-накопичувач червоного кольору марки «Transcend» 16 Gb; Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy AS0», модель SM-A505PN/DS, s/n НОМЕР_6, imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 ; Планшет «Apple», s/n F9FXFQZKJMVR, model: MR.JN2RK/A. За результатами вилучення вказаних речей, останні були ретельно оглянуті, в ході чого було виявлено інформацію, що має значення для досудового розслідування, та містять на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення. У зв?язку з викладеним, 10.09.2024 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні N? 22024101110000151. З метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказане майно та із врахуванням санкції ч. 4 ст. 111-1 КК України, та обставин повідомлення про підозру ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні, просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання з підстав та за обставин, зазначених у клопотанні, наполягав на його задоволенні. Прокурор зазначив, що у день проведення обшуку у ОСОБА_8 було проведено приблизно 40 обшуків у даному кримінальному провадженні, зараз інформація, яка наявна на вилучених під час обшуку носіях скачується, оглядається, та в подальшому будуть призначені відповідні експертизи. Стосовно грошових коштів, прокурор зазначив, що ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, яка передбачає можливість застосування покарання у виді конфіскації майна.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку у ОСОБА_8 , зазначивши, що на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку слідчим надано дозвіл на вилучення техніки лише за умови ненадання доступу до техніки, однак доступ до техніки ОСОБА_8 під час обшуку слідчим надала, тому наявна на носіях інформація могла бути вилучена без вилучення самої техніки. Про вказане були зафіксовані відповідні зауваження у протоколі обшуку. Зазначила, що чоловік ОСОБА_8 хворіє, та потребує витрат на лікування, тому вилучені грошові кошти не підлягають арешту, жодної доказової бази для даного кримінального провадження грошові кошти не мають. У зв`язку із чим адвокат ОСОБА_4 просила відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на техніку та грошові кошти, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 .

Заслухавши пояснення прокурора, представника власника майна, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя здійснює повноваження в порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей та документів.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Так, підчас розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024101110000151 від 21.02.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 113 КК України /а. с. 10/.

28.08.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва у справі № 760/19799/24 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , в квартирі АДРЕСА_3 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8 , з метою відшукання: фінансового-господарських документів (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують прямий контроль ОСОБА_6 над ТДВ «Шляхи полісся» (код ЄДРПОУ 03448563), ТДВ «Київське ШБУ №27» (код ЄДРПОУ 03450301), ПрАТ «Будівельна асоціація «Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768), ТОВ «Трансстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 32856076), «Ам-буд» (код ЄДРПОУ 40920207), ТОВ «Компанія Промбудконсалтінг» (код ЄДРПОУ 33296416), ПрАТ «Інтербудтонель» (код ЄДРПОУ 31903558), а також здійснення фінансово-господарської діяльності ООО «ИБТ» на території РФ (установчих документів, договорів (контрактів) купівлі-продажу, податкових, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, інших документів, підтверджуючих оплату за проведені операції, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, а також інших документів, підтверджуючих фінансово-господарську діяльність між вищезазначеними підприємствами. Надано слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22024101110000151 від 21.02.2024р., та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 22024101110000151 від 21.02.2024р., дозвіл на огляд та копіювання інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, інших засобів зберігання інформації, на яких може мітитись інформація чи листування щодо здійснення прямого контролю ОСОБА_6 над ТДВ «Шляхи полісся» (код ЄДРПОУ 03448563), ТДВ «Київське ШБУ №27» (код ЄДРПОУ 03450301), ПрАТ «Будівельна асоціація «Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768), ТОВ «Трансстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 32856076), «Ам-буд» (код ЄДРПОУ 40920207), ТОВ «Компанія Промбудконсалтінг» (код ЄДРПОУ 33296416), ПрАТ «Інтербудтонель» (код ЄДРПОУ 31903558), а також здійснення фінансово-господарської діяльності ООО «ИБТ» на території РФ, із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаної комп`ютерної техніки та носіїв інформації.

10.09.2024 за місцем проживання ОСОБА_8 було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено соглашение о расторжении трудового договора № 2414 от 11.12.2017; трудовой договор № 22728 от 29.01.2024 с ООО «ИБТ»; справка о доходах физического лица за 2017 год № 129; справки о доходах и суммах налога физического лицала 2017-2024 года с ООО «ИБТ»; справка о сумме заработной платы № 0003к-000039 от 29.02.2024 ООО «ИБТ»; справка о среднем заработке б/н от 29.02.2024 ООО «ИБТ»; свидетельство о постановке на учет физического лицав рф; Договор найма жилого помещения от 09.11.2017; Грошові кошти в сумі 91600 доларів США;Ноутбук марки «Lenovo» з наліпкою «ООО`ИБТ» инв. № 001662», s/n YD045QH4;Ноутбук марки «НР» сірого кольору, s/n 5CG4080LXV, PRODID: 818KOEA#A2Q; Посвідчення «ПАТЕНТ» ФМС серії 77 № 1704059732;Посвідчення «СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО» № 200-948-774 62; Посвідчення «ПАТЕНТ» серії 77 № 1803856190; Флеш-накопичувач червоного кольору марки «Transcend» 16 Gb; Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A50», модель SM-A505PN/DS, s/n НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 ; Планшет «Apple», s/n F9FXFQZKJMVR , model: MRJN2RK/A /а. с. 177-180/.

10.09.2024 ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державною-агресором, вчиненому організованою групою, будучи виконавцем /а. с. 181-194/.

11.09.2024 вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 майно на підставі постанови слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні /а. с. 211-218/.

Слідчим суддею були досліджені додані до клопотання слідчого матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Таким чином, проаналізувавши подані до суду матеріали кримінального провадження, із врахуванням доводів прокурора, оголошених в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов до висновку, що прокурором доведено наявність підстав вважати, що на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що вилучене в ході обшуку майно, відповідає ознакам, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для арешту вказаного майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окрім того, як було встановлено слідчим суддею, під час обшуку, проведеного за місцем проживання підозрюваної, буди вилучені грошові кошти у сумі 91 600 доларів США, які належать підозрюваній.

За вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_8 , за ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачено покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Зазначене вказує на те, що накладення арешту на грошові кошти є необхідним з метою конфіскації майна підозрюваної, як виду покарання, яке може загрожувати підозрюваній у випадку встановлення винуватості останньої у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення на підставі вироку суду, який набув законної сили.

У зв`язку із викладеними обставинами, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, яке належить ОСОБА_8 , та було вилучено під час проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024101110000151 від 21.02.2024, за адресою місця проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_2 :

-соглашение о расторжении трудового договора № 2414 от 11.12.2017;

-трудовой договор № 22728 от 29.01.2024 с ООО «ИБТ»;

-справка о доходах физического лица за 2017 год № 129;

-справки о доходах и суммах налога физического лицала 2017-2024 года с ООО «ИБТ»;

-справка о сумме заработной платы № 0003к-000039 от 29.02.2024 ООО «ИБТ»;

-справка о среднем заработке б/н от 29.02.2024 ООО «ИБТ»;

-свидетельство о постановке на учет физического лицав рф;

-Договор найма жилого помещения от 09.11.2017;

-Грошові кошти в сумі 91600 доларів США;

-Ноутбук марки «Lenovo» з наліпкою «ООО`ИБТ» инв. № 001662», s/n YD045QH4;

-Ноутбук марки «НР» сірого кольору, s/n 5CG4080LXV, PRODID: 818KOEA#A2Q;

-Посвідчення «ПАТЕНТ» ФМС серії 77 № 1704059732;

-Посвідчення «СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО» № 200-948-774 62;

-Посвідчення «ПАТЕНТ» серії 77 № 1803856190;

-Флеш-накопичувач червоного кольору марки «Transcend» 16 Gb;

-Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A50», модель SM-A505PN/DS, s/n НОМЕР_4, imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , сім-картка НОМЕР_3 ;

-Планшет «Apple», s/n F9FXFQZKJMVR , model: MRJN2RK/A.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську міську прокуратуру.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1