Ухвала

від 04.11.2024 по справі 554/10805/24

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 04.11.2024Справа № 554/10805/24 Провадження № 1-кс/554/11235/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

розглянувши у порядку письмового провадження клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024170000000114 від 31 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна. В якому прохали: накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy A51 (IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ); мобільний телефон Iphone 6s (IMEI НОМЕР_3 ); ноутбук Dell із зарядним пристроєм (а.с.1-3).

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомлений про судове засідання. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

В судове засідання власник майна ОСОБА_3 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, вилучене майно прохав повернути відразу після проведення всіх необхідних слідчих дій.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз про задоволення клопотання частково.

Встановлено,що у провадженні УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №22024170000000114 від 31 травня 2024 року. У ході досудового розслідування установлено, що з моменту початку повномасштабної збройної агресії рф проти України 24.02.2022 ДП «НьютекЮкрейн» отримано понад 250 млн. грн. від державної компанії АТ «Укргазвидобування» за надання послуг з буріння та експлуатації свердловин. ДП «Ньютек Юкрейн», з метою виконання умов вказаних договорів, використовують бурове обладнання російських виробників спеціалізованого устаткування, зокрема ООО «ВНИИБТ-Буровойинструмент», ООО «Фронтьер РУ», ОАО «Бурсервис» та ООО «Варел НТС», що входять до складу російської міжнародної групи компаній «НьютекСервисез», з якими у вищеназваного державного підприємства існували сталі господарські відносини ще до початку повномасштабної збройної агресії рф. Разом із цим, службові особи ДП «НьютекЮкрейн», за попередньою змовою із представниками російської міжнародної групи компаній «НьютекСервисез», з метою приховання фактів придбання, ввезення на митну територію України та подальше використання у власній господарській діяльності бурового обладнання російського походження, відображали в податковому та бухгалтерському обліках товариства факти здійснення господарських операцій із компанією «FrontierInternationalLLC» (США, Х`юстон, ВестТайдвелРоад, оф. 708), зокрема договір поставки №FI/NTU-2022-02 від 15.06.2022, яка використовується для прикриття вказаної протиправної діяльності. Таким чином, протягом 2022-2024 р.р. службовими особами ДП «НьютекЮкрейн», за попередньою змовою із представниками російської міжнародної групи компаній «НьютекСервисез», перераховано компанії «FrontierInternationalLLC» за постачання бурового обладнання російського походження понад 40 млн. грн. Крім цього, ДП «НьютекЮкрейн» здійснює господарську діяльність із підприємствами зареєстрованими на території рф на підставі діючих договорів про постачання бурового обладнання та надання послуг. Зокрема, 26.06.2022 між ДП «НьютекЮкрейн» та ООО «НьютекСервисез» (ОРГН 1097746392677, м. москва, вул. Шабловка, 31г, кімн. 6) укладено додаткову угоду №5 до Договору поставки №NTU/NTS-2014-01 від 05.03.2014 та здійснюється постачання до рф бурового обладнання, а також додаткову угоду №27 до Контракту про надання послуг №NTU/NTS-2010-01 від 06.08.2010 та здійснюється інженерний супровід використання нафтогазового обладнання на території рф. Службові особи керівної ланки ДП «НьютекЮкрейн» систематично приймають участь у онлайн нарадах, які проводяться за участі російських менеджерів МГК «НьютекСервисез», під час яких безпосередньо отримують вказівки щодо ведення та розвитку фінансово-господарської діяльності дочірнього товариства, просування інтересів вказаної російської групи компаній на території України, звітують про отримані доходи та перерахування грошових коштів, в т.ч. на рахунки іноземних компаній, кінцевими бенефіціарними власникми яких є громадяни рф.

07.10.2024 ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №22024170000000114 від 31.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України задоволено частково. Надано з 07.10.2024 до 07.11.2024 дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , де проживає ОСОБА_3 , керівник групи долотного сервісу ДП «НьютекЮкрейн», з метою відшукання (виявлення) : речей і документів, які б вказували на причетність до вищеназваної протиправної діяльності, а саме: комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, планшетні ПК тощо) та мобільні телефони, котрі належать ОСОБА_3 , які містять інформацію в електронному вигляді щодо пособництва державі-агресору; з`ємні носії цифрової інформації; оригінали документальних матеріалів щодо здійснення господарської діяльності ДП «НьютекЮкрейн» з суб`єктами господарської діяльності, афілійованими з рф за період 24.02.202216.09.2024, зокрема договори, контракти, специфікації, рахунки-фактури, листування тощо, які містять відомості щодо походження бурового обладнання, його постачання, надання послуг з його обслуговування та ін.; документи видані органами державної влади рф. В іншій частині клопотання відмовлено (а.с.42, 43).

30.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено комп`ютерна техніка та засоби мобільного зв`язку, що використовувалися ОСОБА_3 під час обговорення службових питань, що слідує із протоколу обшуку від 30 жовтня 2024 року (а.с.5-10).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно доп.1,п.2,п.3ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпеченнязбереження речовихдоказів, спеціальноїконфіскації;та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1ст.170 КПК України,регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, клопотання задовольнити частково. Накласти арешт на майно , а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy A51 (IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ); мобільний телефон Iphone 6s (IMEI НОМЕР_3 ); ноутбук Dell із зарядним пристроєм, котрий належить ОСОБА_3 з позбавленням права на відчуження, розпорядження до проведення всіх необхідних слідчих дій. Зобов`язати слідчих УСБУ в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №22024170000000114 від 31.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, повернути власнику майна ОСОБА_3 : мобільний телефон Samsung Galaxy A51 (IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ); мобільний телефон Iphone 6s (IMEI НОМЕР_3 ); ноутбук Dell із зарядним пристроєм, котрі належать ОСОБА_3 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення всіх необхідних слідчих дій. В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 170, 171, 173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024170000000114 від 31 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно , а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy A51 (IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ); мобільний телефон Iphone 6s (IMEI НОМЕР_3 ); ноутбук Dell із зарядним пристроєм, котрий належить ОСОБА_3 з позбавленням права на відчуження, розпорядження до проведення всіх необхідних слідчих дій.

Зобов`язати слідчих УСБУ в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №22024170000000114 від 31.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, повернути власнику майна ОСОБА_3 : мобільний телефон Samsung Galaxy A51 (IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ); мобільний телефон Iphone 6s (IMEI НОМЕР_3 ); ноутбук Dell із зарядним пристроєм, котрі належать ОСОБА_3 на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення всіх необхідних слідчих дій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справиможуть отриматиінформацію уданій справіна офіційномувебпорталі судовоївлади Україниза веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 04 листопада 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1