Ухвала

від 14.11.2024 по справі 686/10808/21

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/10808/21

Провадження № 1-кс/686/9311/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

14 листопада 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Кирик О.В., з участю секретаря судового засідання Трончук Д.В., представника володільця майна Роїк В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області Журавля Іллі Володимировича, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32021240000000011,

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Журавлю Іллі Володимировичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Замлинському Миколі Олександровичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Міцику Євгену Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС відділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Бузі Ользі Леонідівні, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Данильчуку Олександру Дмитровичу, старшому слідчомув ОВС відділурозслідування особливотяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Сівку Володимиру Борисовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Шайдюку Сергію Володимировичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Гнатюку Максиму Ігоровичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Дупляку Ігорю Володимировичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Пігуну Денису Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (копій електронних документів), які перебувають у володінні Державної податкової служби України (м. Київ, Львівська площа, 8), а саме до документів щодо ТОВ «Аск-Груп Компані» (ПН 41691467), ТОВ «Білфокс» (ПН 41612825), ТОВ «Аранда Агрогруп» (ПН 41647554), ТОВ «БКРС Плюс» (ПН 41619250), ТОВ «Мікса Трейд» (ПН 41547746), ТОВ «Конкорд Стандарт» (ПН 41604510), ТОВ «Бейлос Імперіал Компані» (ПН 40782406), ТОВ «Ваднер» (ПН 41705977), ТОВ «Аркус Агро» (ПН 41647046), ТОВ «Вотан Груп» (ПН 41633756), ТОВ «Корунд Груп» (ПН 41633798), ТОВ «Ібісмет Груп» (ПН 41655015), ТОВ «Мікса Трейд» (ПН 41547746), ТОВ «Агротурбогруп» (ПН 41639522), ТОВ «Хатор Компані» (ПН 41633887), ТОВ «Мардук Груп» (ПН 41632181), ТОВ «Торес Лейтед» (ПН 41800640), ТОВ «Каміла Агрогруп» (ПН 41649394), ТОВ «Клім Агро» (ПН 41647360), ТОВ «Аркус Агро» (ПН 41647046), ТОВ «Ілекс Агро» (ПН 41649090), ТОВ «Мерс Груп» (ПН 41608337), ТОВ «Ібісмет Груп» (ПН 41655015), ТОВ «Торес Лейтед» (ПН 41800640), ТОВ «Ваднер» (ПН 41705977), ТОВ «Постачметалгруп» (ПН 407486274), ТОВ «Бізнес Прайс» (ПН 41654687), за період з 01.04.2017 по 30.09.2019, а саме: актів перевірок, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності, інформації щодо ІР-адрес та скриньок електронної пошти, з яких подавалась податкова звітність ТОВ «Аск-Груп Компані» (ПН 41691467), ТОВ «Білфокс» (ПН 41612825), ТОВ «Аранда Агрогруп» (ПН 41647554), ТОВ «БКРС Плюс» (ПН 41619250), ТОВ «Мікса Трейд» (ПН 41547746), ТОВ «Конкорд Стандарт» (ПН 41604510), ТОВ «Бейлос Імперіал Компані» (ПН 40782406), ТОВ «Ваднер» (ПН 41705977), ТОВ «Аркус Агро» (ПН 41647046), ТОВ «Вотан Груп» (ПН 41633756), ТОВ «Корунд Груп» (ПН 41633798), ТОВ «Ібісмет Груп» (ПН 41655015), ТОВ «Аранда Агрогруп» (ПН 41647554), ТОВ «Мікса Трейд» (ПН 41547746), ТОВ «Агротурбогруп» (ПН 41639522), ТОВ «Хатор Компані» (ПН 41633887), ТОВ «Мардук Груп» (ПН 41632181), ТОВ «Торес Лейтед» (ПН 41800640), ТОВ «Каміла Агрогруп» (ПН 41649394), ТОВ «Клім Агро» (ПН 41647360), ТОВ «Аркус Агро» (ПН 41647046), ), ТОВ «Ілекс Агро» (ПН 41649090), ТОВ «Мерс Груп» (ПН 41608337), ТОВ «Ібісмет Груп» (ПН 41655015), ТОВ «Торес Лейтед» (ПН 41800640), ТОВ «Ваднер» (ПН 41705977), ТОВ «Постачметалгруп» (ПН 407486274), ТОВ «Бізнес Прайс» (ПН 41654687) за період часу з 01.01.2018 по 30.09.2024 та документів, які містять інформацію чи перебувають у списку ризикових підприємств ТОВ «Аск-Груп Компані» (ПН 41691467), ТОВ «Білфокс» (ПН 41612825), ТОВ «Аранда Агрогруп» (ПН 41647554), ТОВ «БКРС Плюс» (ПН 41619250), ТОВ «Мікса Трейд» (ПН 41547746), ТОВ «Конкорд Стандарт» (ПН 41604510), ТОВ «Бейлос Імперіал Компані» (ПН 40782406), ТОВ «Ваднер» (ПН 41705977), ТОВ «Аркус Агро» (ПН 41647046), ТОВ «Вотан Груп» (ПН 41633756), ТОВ «Корунд Груп» (ПН 41633798), ТОВ «Ібісмет Груп» (ПН 41655015), ТОВ «Аранда Агрогруп» (ПН 41647554), ТОВ «Мікса Трейд» (ПН 41547746), ТОВ «Агротурбогруп» (ПН 41639522), ТОВ «Хатор Компані» (ПН 41633887), ТОВ «Мардук Груп» (ПН 41632181), ТОВ «Торес Лейтед» (ПН 41800640), ТОВ «Каміла Агрогруп» (ПН 41649394), ТОВ «Клім Агро» (ПН 41647360), ТОВ «Аркус Агро» (ПН 41647046), ), ТОВ «Ілекс Агро» (ПН 41649090), ТОВ «Мерс Груп» (ПН 41608337), ТОВ «Ібісмет Груп» (ПН 41655015), ТОВ «Торес Лейтед» (ПН 41800640), ТОВ «Ваднер» (ПН 41705977), ТОВ «Постачметалгруп» (ПН 407486274), ТОВ «Бізнес Прайс» (ПН 41654687).

Уповноваженим службовим особам Державної податкової служби України (м. Київ, Львівська площа, 8), ГУ ДПС у Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 12 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 14.11.2024 о 14 год. 00 хв.

Слідча суддя