Ухвала

від 12.11.2024 по справі 947/29667/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/29667/24

Провадження № 1-кс/947/15683/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , який приймав участь у судовому засіданні в режимі відео конференції, розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генеральногопрокурора ОСОБА_5 про огляд у кримінальному провадженні № 72024001600000011 від 16.09.2024 за ознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.28,ч.2ст.204КК України -

ВСТАНОВИВ:

В провадженняслідчого суддіКиївського районногосуду м.Одеси надійшлоклопотання сторониобвинувачення пронадання дозволуна проведенняогляду,з якоговбачається,що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024001600000011 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код 41519237) та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових виробів, перебуваючи на території смт. Гоща Рівненського району Рівненської області, в період 2023-2024 років налагодили протиправну схему незаконного виготовлення необлікованих тютюнових виробів як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країн ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.

Встановлено, що, ТОВ «Українське тютюнове виробництво» виробляє сигарети з фільтром (код УКТЗЕД 2402209020) наступних торгівельних марок: «Mustanggold», «Mustangblack», «Dandyblack», «Dandywhite», «Plaosir».

Тютюнові вироби, що виготовляються промисловим шляхом реалізуються як на митній території, так і контрабандним шляхом спрямовуються до країни Європейського союзу.

Особи, причетні до протиправної діяльності, накопичують та зберігають незаконного виготовлені тютюнові вироби безпосередньо на території Рівненської області.

Так,згідно відповідіна доручення,незаконне зберіганняперед завантаженнятютюнових виробівбез марокакцизного податку,їх завантаженняу транспортнізасоби відбуваєтьсяна територіїрозташування складськихприміщень заадресою: АДРЕСА_1 .

За результатами здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 41519237), проведено аналіз та встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 41519237) має ліцензію на виробництво тютюнових виробів, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Вході аналізу «звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів», затвердженого Наказом Міністерствам фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49, ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 41519237) встановлено, що за період з 01.01.2024 по 31.05.2024 підприємством було виготовлено 6,0126 млн штук сигарет.

Відповідно до АСМО«Інспектор» ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 41519237) за період 01.01.2024 по 31.05.2024здійснено імпорт 636 270 кг тютюнової сировини (тютюн теплового сушіння з частково або повністю відділеною середньою жилкою).

Згідно листа Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» від 27.12.2022 року №17/185, надано роз`яснення щодо орієнтовної кількості тютюнових виробів, яку можна виготовити з 1 кг тютюнової сировини.

Відповідно до зазначеного роз`яснення з 1 кг тютюнової сировини (мішки) орієнтовно можна виготовити від 1450 до 1 600 штук сигарет.

Відповідно до листа Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків № 1420/5/35-00-07-02 від 12.09.2024, виявлено відсутність товарно матеріальних цінностей що належать ТОВ «Українське тютюнове виробництво», а саме: тютюнової сировини у кількості 1186697,969 кг., та моноацетноїфільтрпалички у кількості 236979,697 тис. шт. загальною обліковою вартістю 251467818,99грн. Відповідно до відомостей наданих ТОВ «Українське тютюнове виробництво» вказані товарно-матеріальні цінності були викрадені, але жодних документів, щодо факту підтвердження надано не було. Вказане свідчить про можливість використання вказаної сировини під час виготовлення необлікованої продукції.

Встановлено, що для зберігання сировини службові особиТОВ «Українське тютюнове виробництво» використовували складське приміщення - нежитлові споруди за адресою: АДРЕСА_2 , орендувалось на підставі договору оренди складських приміщень № 02/01/2023 від 02.01.2023 укладеного між ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» та ТОВ «АГРОТРЕЙД РЕГІОН».

В ході досудового розслідування встановлено, що за вказаною адресою в наслідок вчинення кримінального правопорушення викрадено тютюнову сировину та іншу, що використовується в виготовленні тютюнових виробів.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідністьу проведенніогляду приміщень, об`єктів нерухомого майна, з правом проникнення у них, у тому числі й в усіх нежитлових приміщеннях, приміщеннях будівель, підсобних, підвальних та складських приміщеннях і розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення огляду складських приміщень, з метою встановлення фактичних обставин зберігання сировини, що використовується у виробництві тютюнових виробів, а також спростування чи підтвердження факту повного викрадення, вилучення документів (копій документів) договорів оренди, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме по взаємовідносинах між ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» та ТОВ «АГРОТРЕЙД РЕГІОН».

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя вислухавши доводи детектива, дослідивши матеріали додані до клопотання доходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно дост. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку не інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

Згідно з ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Крім того, згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, однак мета запланованого органом досудового розслідування огляду не охоплюється невідкладними випадками, пов`язаними із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що в провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження за № 72024001600000011 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до обставин даного кримінального правопорушення ймовірно можуть бути причетні службові особи ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО».

Оперативним шляхом встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» у своїй діяльності використовувало складські приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2

Одночасно в ході досудового розслідування встановлено, що за вказаною адресою в наслідок вчинення кримінального правопорушення викрадено тютюнову сировину та іншу, що використовується в виготовленні тютюнових виробів, що підтверджуються витягом з ЄРДР № 12023111130000388 від 08.02.2023 року.

Нерухоме майно, де розташовані складські приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 згідно з довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 400413080 від 22.10.2024, належать на праві власності належать ТОВ «АГРОТРЕЙД РЕГІОН», код ЄДРПОУ: 40295484.

Таким чином, детективом в судовому засіданні доведено, що доступ до речей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

З урахуванням вищевикладеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення подальших необхідних слідчих дій, з метою прийняття у подальшому законного та обґрунтованого процесуального рішення за результатами проведення досудового розслідування, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, яке в повній мірі відповідає вимогам, які ставляться до такого роду клопотань, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233- 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генеральногопрокурора ОСОБА_5 про огляд у кримінальному провадженні № 72024001600000011 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати дозвіл детективам, що входять до складу групи детективів та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72024001600000011 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України на проведення огляду земельних ділянок, приміщень/будівель, в тому числі об`єктів нерухомого майна, усіх нежитлових, підсобних, підвальних, складських приміщень з правом проникнення у них, а також огляду складських приміщень за адресою:адресою АДРЕСА_2 та якіфактично використовуютьсяслужбовими особамиТОВ «УКРАЇНСЬКЕТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин викрадення майна, договорів оренди приміщень, договорів відповідального зберігання, що знаходяться в приміщеннях, які підлягають огляду, вилучення документів (копій документів), що мають значення у кримінальному провадженні, а саме: договору оренди нежитлового приміщення від 01 вересня 2023 року укладеного між ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО» та ТОВ «АГРОТРЕЙД РЕГІОН», актів приймання передачі майна на відповідальне зберігання, документів складського обліку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1