Ухвала

від 11.11.2024 по справі 405/5885/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5885/22

провадження № 1-кс/405/3119/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021121010000672 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12021121010000672 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12021121010000672 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно п.8.13 Плану про проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби на I квартал 2021 року проведено ревізію використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою короновірусом SARS CoV-2, та її наслідками, виділених за КПКВП 2761330 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах» в ІНФОРМАЦІЯ_3 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 01.07.2020 по 01.03.2021.

Ревізією встановлено ряд порушень та недоліків, що відображені в акті ревізії від 12.03.2021 ; 041105-20/1, який підписаний без заперечень.

Під час ревізії встановлено ряд порушень законодавства та нормативно-правових актів.

За результатами перевірки правильності визначення вартості робіт та при проведенні візуальних та контрольних обмірів встановлено завищення вартості виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міської ради міста Кропивницького за адресою АДРЕСА_1 на 130,66 тис. гривень.»

Відповідно до договору підряду № 71/2020 від 01.09.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 уклали договір з ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 на «Реконструкцію приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міської ради міста Кропивницького за адресою АДРЕСА_1 » на загальну суму 6949089,60 грн., вході якого було вчинено ряд порушень, які призвели до розтрати бюджетних коштів.

Отже, в рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні даних щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами в розрізі номенклатури товарів, обсягу постачання, одиниці виміру тощо.

Враховуючи вимоги законодавства юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває за місцем податкового обліку - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомила.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечувала щодо надання тимчасового доступу до копій документів, які зазначені у клопотанні, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021121010000672 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставівикладеного,слідчий суддяприходить довисновку пронадання тимчасовогодоступу додокументів,зазначених вклопотанні,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчомуВР ОТЗСУ ГУНаціональної поліціїв Кіровоградськійобласті майоруполіції ОСОБА_4 тимчасовийдоступ додокументів відносноТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у періодз 01.01.2020по 29.10.2024року,а саме:декларацій проприбуток підприємства,декларацій зподатку надодану вартість,розрахунки коригуваннясум ПДВдо податковоїдекларації зподатку надодану вартість(Д1)(додаток1);довідки щодозалишку сумивід`ємного значенняпопередніх податковихперіодів,що залишаєтьсянепогашеним післябюджетного відшкодування,отриманого узвітному податковомуперіоді,та підлягаєвключенню доскладу податковогокредиту наступногоподаткового періоду(Д2)(додаток2);розрахунки сумибюджетного відшкодування(Д3)(додаток3);заяв проповернення сумибюджетного відшкодування(Д4)(додаток4);повний витяг(виписку)з Єдиногореєстру податковихнакладних щодо,зареєстрованих вЄдиному реєстріподаткових накладнихподаткових накладнихта розрахунківкоригування доних,відносно ППза періодз моментуреєстрації ППпо теперішнійчас (велектронному вигляді,у т.ч.із зазначеннямрозділів ПК,ПЗ,покупців,продавців,їх назвта кодівЄДРПОУ,дат реєстрації,номерів ПН/РК,загальної сумикоштів щопідлягає сплаті,сум ПДВ,обсяг операційза ставками,сум постачання,найменування номенклатуритовару/послуги(призначенняплатежу),суми податковогозобов`язання (кредиту),одиниці вимірутовару,кількість (об`єм/обсяг),ціни постачанняодиниці товару/послугибез урахуванняподатку надодану вартість,загальна вартістьпостачання одиницітовару/послугибез урахуванняподатку надодану вартість,та іншихідентифікуючих даних);розшифровки податковихзобов`язаньта податковогокредиту врозрізі контрагентів,номенклатури товарів(Д5)(додаток5),податкових накладних,всіх проведенихперевірок:камеральних,документальних (планові,позапланові,виїзні,невиїзні)та фактичних,свідоцтво провзяття наоблік платникаподатків,реєстрацію платникаподатку надодану вартість,декларацій зплати заземлю,розрахунків покомунальному податку,та іншихдокументів (листів,звернень,повідомлень,що маютьвідношення довказаного підприємства,тощо),працевлаштованих працівників(форма1-ДФ)та сумивиплачених доходів,наявних розрахунковихрахунків вбанківських установах(номерирахунків,дати відкриття/закриття,назви таМФО банківськихустанов);проведених експортнихоперацій (назвата адресаодержувача,опис товару,об`єм тасума (фактурнавартість),які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7