Ухвала

від 18.11.2024 по справі 953/3548/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/3548/24

н/п 1-кс/953/8348/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «МІФЕРТА», код ЄДРПОУ 43857882 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, -

ВСТАНОВИВ:

13.11.2024 до суду через систему «Електронний суд» надійшло клопотання представника ТОВ «МІФЕРТА», код ЄДРПОУ 43857882 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2023 у справі №757/47319/23-к, а саме з корпоративних прав: частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782), в розмірі 490 грн, яка належить ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146); частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782), в розмірі 510 грн, яка належить ТОРГІВЕЛЬНЕ ТА СЕРВІСНЕ ТОВ «ПЕТЕРС ЕНД» (резиденство: Угорщина, місцезнаходження: Угорщина, 1037, місто Будапешт, вулиця Сепвелді, будинок 147).

Повністю скасувати заборону державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовими особами, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства.

Повністю скасувати заборону державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) відносно Товариства зобмеженою відповідальністю ТОВ "МІФЕРТА" (код ЄДРПОУ 4385782).

Повністю скасувати заборону Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» приймати рішення та/або вчинения будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії відносно Товариства зобмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782).

На обґрунтування клопотання представник заявника зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364-2, ч. 4 ст. 321 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2023 у справі № 757/47319/23-к, в межах кримінального провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022 накладено арешт на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782), в розмірі 490 грн, яка належить ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146); частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782), в розмірі 510 грн, яка належить ТОРГІВЕЛЬНЕ ТА СЕРВІСНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТЕРС ЕНД» (резиденство: Угорщина, місцезнаходження: Угорщина, 1037, місто Будапешт, вулиця Сепвелді, будинок 147), із забороноюдержавним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовими особами, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782), в тому числі, але не виключно, вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства; із забороною державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) відносно Товариства зобмеженою відповідальністю ТОВ "МІФЕРТА" (код ЄДРПОУ 4385782); із забороною Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» приймати рішення та/або вчинения будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії відносно Товариства зобмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782).

Представник вважає, що на теперішній час в застосуванні цього заходу відпала потреба, в зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню, з огляду на наступне.

Так, відповідно до ухвали суду єдиною підставою для арешту корпоративних прав ТОВ "МІФЕРТА" (код ЄДРПОУ 4385782) є посилання на те, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки зміна права власності корпоративних прав на вищезазначене товариство може призвести до наступного знищення речових доказів, документів та ухилення службових осіб від кримінальної відповідальності, при цьому суд не зазначає яке саме значення для кримінального провадження мають корпоративні права ТОВ «МІФЕРТА».

Крім того, представник вказує, що по кримінальному провадженню №12022000000000697 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364-2, ч. 4 ст. 321 КК України, досудове розслідування здійснюється тривалий час (майже два роки), під час проведених обшуків були вилучені документи щодо господарської діяльності ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782), які визнані речовими доказами, тобто знищення документів та ухилення службових осіб від кримінальної відповідальності при зміні права власності на корпоративні права неможливе, оскільки документи знаходяться в розпорядженні слідства.

При цьому, корпоративні права ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782) в розумінні ст. 98 КПК України не є речовими доказами, оскільки не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.

Як вказує представник заявника адвокат ОСОБА_3 , за тривалий час проведення досудового розслідування (більше двох років), слідством не зібрано жодних фактичних даних щодо провадження з початку воєнного стану в Україні підприємства фігурантами у справі господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

Керівниками зазначених підприємств є виключно громадяни України, засновниками та кінцевими бенефіціарами є громадяни України та європейські підприємства, які не мають ніякого відношення до РФ.

Не зважаючи на воєнний стан в Україні, тиск з боку слідства, втручання та перешкоджання таким чином в здійснення господарської діяльності, підприємствами сплачуються необхідні платежі та податки до бюджету, своєчасно виплачується заробітна плата працівникам.

При цьому, ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.09.2024 року на справі № 953/3548/24 (н/п 1-кс/953/5896/24, н/п 1-кс/953/5908/24, н/п 1- кс/953/5900/24, н/п 1-кс/953/5904/24, н/п 1-кс/953/5897/24), повністю скасовані арешти корпоративних прав та майна інших фігурантів у провадженні, а саме: ТОВ «АКВАРІУС і К», ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС», ТОВ «ЛУГА РАЙЗ», ТОВ «НВП «АПЕКС ПЛАНТ», ТОВ «НЕРТУС АГРО», ТОВ «РУТОН», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НЕРТУС», ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ», ТОВ «НЕРТУС ЛТД».

Беручи до уваги тривалість часу проведення досудового розслідування, неможливість знищення речових доказів та неможливість ухилення службових осіб від кримінальної відповідальності внаслідок зміни корпоративних прав, представник заявника вважає, що потреба в подальшому застосуванні арешту корпоративних прав ТОВ «МІФЕРТА», код ЄДРПОУ 4385782.

18.11.2024 прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 електронною поштою направив до суду лист №09/2/1-697-22 від 18.11.2024, у якому зазначив, що проти скасування арешту заперечує у зв`язку з тим, що досудове розслідування з приводу вказаних обставин на цей час триває, проводяться слідчі дії щодо виявлення фактів причетності посадових осіб суб`єктів господарювання до колабораційної діяльності, остаточне процесуальне рішення не прийнято у зв`язку із складністю вказаного кримінального провадження, що полягає у необхідності проведенні допитів значної кількості осіб як свідків, опрацювання документації щодо здійснення господарських операцій та проведенні необхідних експертних досліджень. Таким чином, скасування арешту у вказаному провадженні є передчасним та призведе до втрати доказів у провадженні, позбавить сторону обвинувачення прийняти законне та обґрунтоване рішення (а.с. 22).

В судове засідання представник ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782) адвокат ОСОБА_3 не з`явився, викликався належним чином (а.с. 16-17). 14.11.2024 представник заявника через систему «Електронний суд» надіслав заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі (а.с. 19-21).

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з?явився, про час та місце судового засідання повідомлений судом своєчасно та належним чином (а.с.18), у поданому до суду 18.11.2024 листі №09/2/1-697-22 від 18.11.2024 просив клопотання розглянути без його участі (а.с.22).

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України неявка представника заявника та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заперечення на клопотання, надані сторонами матеріали, приходить до наступного висновку.

Судом достовірно встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України (а.с. 25).

Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Харківської обласної прокуратури (а.с. 24).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2023 у справі № 757/47319/23-к, в межах кримінального провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022 накладено арешт на корпоративні права частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782), в розмірі 490 грн, яка належить ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146); частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782), в розмірі 510 грн, яка належить ТОРГІВЕЛЬНЕ ТА СЕРВІСНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТЕРС ЕНД» (резиденство: Угорщина, місцезнаходження: Угорщина, 1037, місто Будапешт, вулиця Сепвелді, будинок 147), із забороною державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовими особами, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782), в тому числі, але не виключно, вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства; із забороною державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) відносно Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782)»; із забороною Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» приймати рішення та/або вчинения будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії відносно Товариства зобмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782).

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2023 у справі №757/47319/23-к вбачається, що арешт накладено з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Положення ч. 11 ст. 170 КПК України встановлюють, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Разом з тим, ст. 174 КПК України закріплює, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Так, згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Так, вимоги абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України передбачаються, що обов`язок доведення, що у подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, законодавець покладає безпосередньо на особу, яка звернулась із клопотанням про скасування арешту майна.

Разом з тим, відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно положень ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25.03.1999). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» від 22.09.1994, «Кушоглу проти Болгарії» від 10.05.2007).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986).

Для відповідності загальному правилу, викладеному у першому реченні першого пункту статті 1 Протоколу № 1 Європейської Конвенції з прав людини, втручання у право на мирне володіння «майном», з-поміж, встановленого законом і задля суспільного інтересу, має досягти «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та умовами захисту основних прав людини (Beyeler v. Italy [ВП], п. 107; Alisic and Others v. Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia [ВП], п. 108).

Отже, у справах, за результатами розгляду яких констатовано порушення статті 1 Протоколу № 1, Суд повинен з`ясувати, чи з причини дії або бездіяльності держави, особа, яка має відношення до цього, повинна була нести непропорційний та надмірний тягар. Оцінюючи дотримання цієї вимоги, Суд має дослідити у цілому коло різних інтересів із урахуванням того, що Конвенція покликана захищати права, які є «практичними та ефективними».

Також слідчий суддя звертає увагу й на те, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Стороною кримінального провадження не надано доказів, що продовження строку дії заходу забезпечення кримінального провадження є наразі доцільним та співмірним цілям кримінального правопорушення.

Так, досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 26.07.2022, питання про арешт майна вирішено ухвалою слідчого судді від 20.10.2023, в той час як на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України, власник арештованого майна не набув жодного процесуального статусу, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та істотно порушує право власності ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782) на таке майно.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Крім того,слідчий суддявраховує,що рішеннямРади національноїбезпеки іоборони Українивід 23.01.2024«Про невідкладнізаходи іззабезпечення економічної безпеки наперіод діїправового режимувоєнного стану»,введеного вдію Указом Президента Українивід 23.01.2024№21/2024, рекомендовано Офісу Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Національною поліцією України, Бюро економічної безпеки України: невідкладно провестиаудит зареєстрованих кримінальних проваджень, розслідування в яких здійснюється щодо кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави; за результатами аудитувиробити ефективні механізми забезпечення захисту підприємництвавід можливих зловживань з боку правоохоронних органів, зокрема під час проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у ході яких обмежуються права чи законні інтереси відповідних суб`єктів господарювання.

Згідно оглянутого веб-сайту Ради національної безпеки і оборони України, відомості про внесення ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782) до Державного реєстру санкції відсутні.

За таких обставин вбачається, що на даний час в арешті вказаного вище майна відпала потреба, на підставі чого слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782) - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782) - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, задовольнити.

Скасувати арешт,накладений ухвалоюслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва від20.10.2023у справі№ 757/47319/23-к,в межахкримінального провадження № 12022000000000697від 26.07.2022,а самез корпоративних прав:

- частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782), в розмірі 490 грн, яка належить ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 33120146);

- частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782), в розмірі 510 грн, яка належить ТОРГІВЕЛЬНЕ ТА СЕРВІСНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТЕРС ЕНД» (резиденство: Угорщина, місцезнаходження: Угорщина, 1037, місто Будапешт, вулиця Сепвелді, будинок 147).

Повністю скасувати заборону державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовими особами, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства.

Повністю скасувати заборону державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) відносно Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "МІФЕРТА" (код ЄДРПОУ 4385782).

Повністю скасувати заборону Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» приймати рішення та/або вчинения будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «МІФЕРТА» (код ЄДРПОУ 4385782).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1