Ухвала

від 19.11.2024 по справі 531/960/24

КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

єдиний унікальний номер справи 531/960/24

номер провадження 1-кс/531/879/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняпрокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023172070000060 від 26 вересня 2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема оригіналів документів, що стосуються укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (облвійськадміністрації) ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів, щодо будівництва об`єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: 1) документів, що стали підставою для укладення договорів підряду (офіційне листування, переговорна процедура, тощо); 2) документації, що стосується безпосередньо здійснення авторського чи технічного нагляду (укладені договори з додатками та додатковими угодами, журнали, листування, тощо загальні журнали робіт, журнали авторського та технічного нагляду, будь-які інші наявні журнали); 3) кошторисної частини проекту по об?єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 » в електронному вигляді у форматі (ibd. idc. imd. T.i.); 4) укладених договорів підряду на будівництво об`єкту з додатками та додатковими угодами, документи, що підтверджують виконання умов вказаних договорів та оплату по ним (платіжні доручення на перерахування коштів, квитанції, чеки, накладні, рахунки на оплату, платіжні інструкції, тощо), акти приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В, КБ-3), загальний журнал робіт, проектно-кошторисна документація по об`єкту будівництва, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, виконавчі схеми, креслення, технологічні карти, будь-яка інша первинна звітна документація за результатами виконання робіт на об?єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 5) документів щодо походження матеріалів, які використовувалися для облаштування та будівнитцва об`єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема сертифікати якості, акти вартості матеріалів, устаткування, накладні на перевезення, доставку таких матеріалів, документи щодо їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкові накладні на використанні матеріали, тощо; 6) копій документів, що містять інформацію про повноваження, права та обов`язки бухгалтера, особи, відповідальної за підготовку та укладення договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 (облвійськадміністрації), особи, що підписувала відповідні договори підряду, додатки та додаткові угоди до них, акти приймання виконаних робіт (посадові інструкції, накази, положення тощо); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023172070000060 від 26 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор до суду не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудове розслідування розпочато за фактом розтрати під час військового стану бюджетних коштів службовими особами суб`єктів публічного права за попередньою змовою із фізичними особами підприємцями під час виконання робочих проектів та отримання позитивних експертних звітів за об`єктами на території, піднаглядній Решетилівській окружній прокуратурі.

Так, вивченням відомостей Єдиного веб-порталу публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_5 установлено, що упродовж 2022-2023 років за результатами проведення публічних закупівель фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 із розпорядниками бюджетних коштів на території Полтавської області укладено низку договорів на виконання робочих проектів та отримання позитивних експертних звітів за об`єктами на території, піднаглядній Решетилівській окружній прокуратурі, на загальну суму 1 680 000 грн.

Разом з тим, серед опублікованих на Єдиному веб-порталі публічних закупівель документів за результатами проведеної закупівлі відсутні кошториси, які б містили відомості про вартість будівельних робіт об`єкта-аналога, договірний коефіцієнт, та посилання на положення Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, які застосовувались для обрахунку ціни договору, що істотно ускладнює перевірку обґрунтованості її формування.

Викладене може свідчити про вчинення службовими особами суб`єктів публічного права за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 дій, спрямованих на приховання розтрати бюджетних коштів.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 (облвійськадміністрації) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено закупівлю без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 300 000 грн з метою коригування проєктно-кошторисної документації по робочому проекту: «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 » Коригування»., та укладено відповідний договір з ФОП « ОСОБА_4 ».

Крім цього, за результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 «Коригування проєктно-кошторисної документації робочого проекту з отриманням позитивного звіту експертизи по об`єкту: «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 » Коригування (ДК 021:2015: 71000000-8 Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги)» ІНФОРМАЦІЯ_2 (облвійськадміністрації) ( НОМЕР_2 ) також укладено відповідний договір з ФОП « ОСОБА_4 » на суму 395 000 грн.;

При цьому в системі електронних закупівель відсутні будь які документ щодо вартості

будівельних робіт об`єкта-аналога, які застосовувались для обрахунку ціни договору, відтак неможливо установити об`єктивність та правомірність визначеної сторонами ціни.

Викладене може свідчити про безпідставне включення ФОП ОСОБА_4 до робочого проектів вищевикладених закупівель товарів, робіт, та послуг за штучно завищеною вартістю.

Під час досудового розслідування за місцем проживання та здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 проведено санкціоновані обшуки, за результатами яких не вилучено жодного вищевказаного проєкту, оскільки як повідомив, ОСОБА_4 , уся виготовлена ним документація знаходиться у відповідних замовників.

З метою встановлення відповідності: розробленої проектно-кошторисної документації по об`єкту ««Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 » нормативно-правовим документам в галузі будівництва; розрахунку її вартості нормативним документам в галузі будівництва; обсягів та вартості фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації; виду будівельних робіт, що передбачені проектно-кошторисною документацією по вказаному об`єкту; тощо 05.09.2024 призначено будівельно технічну експертизу, проведення якого доручено експертам Полтавського відділення національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

15.10.2024 на адресу Решетилівської окружної прокуратури надійшло клопотання експерта щодо надання наступних додаткових матеріалів: 1) кошторисну частину проекту по об?єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 » в електронному вигляді у форматі (ibd. idc. imd. T.i.); 2) договір підряду та додатки до нього на проведення будівельних робіт по об?єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 3) первинну звітну документацію за результатами виконання робіт на об?єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

На виконання вказаного клопотання отримано ухвалу слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами вилучення документів згідно даної ухвали володільцем не надано журнал авторського нагляду, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, інша виконавча документація (технологічні карти тощо), сертифікати на матеріали, що використовувалися, оскільки вказані документи перебувають у Виконавця робіт

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та на адресу Департаменту не передавалися. (надано відповідну копію листа із вимогою про передачу таких документів).

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту виконання робіт в обсягах, визначених актами КБ-2В та КБ-3, проведення відповідної експертизи, та встановлення можливих збитків виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу (з можливістю вилучення оригіналів) до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема оригіналів документів, що стосуються укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (облвійськадміністрації)( НОМЕР_2 )та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів, щодо будівництва об`єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 »,зокрема:1)документи,що сталипідставою дляукладення договорівпідряду (офіційнелистування,переговорна процедура,тощо); 2)документації,що стосуєтьсябезпосередньо здійсненняавторського читехнічного нагляду (укладенідоговори здодатками тадодатковими угодами,журнали,листування,тощо загальніжурнали робіт,журнали авторськогота технічногонагляду,будь-якіінші наявніжурнали);3) кошторисну частину проекту по об?єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 » в електронному вигляді у форматі (ibd. idc. imd. T.i.); 4) укладені договори підряду на будівництво об`єкту з додатками та додатковими угодами, документи, що підтверджують виконання умов вказаних договорів та оплату по ним (платіжні доручення на перерахування коштів, квитанції, чеки, накладні, рахунки на оплату, платіжні інструкції, тощо), акти приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В, КБ-3), загальний журнал робіт, проектно-кошторисна документація по об`єкту будівництва, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, виконавчі схеми, креслення, технологічні карти, будь-яка інша первинна звітна документація за результатами виконання робіт на об?єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 5) документи щодо походження матеріалів, які використовувалися для облаштування та будівнитцва об`єкту «Капітальний ремонткомплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 »,зокрема сертифікатиякості, акти вартості матеріалів, устаткування, накладні на перевезення, доставку таких матеріалів, документи щодоїх придбанняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,податкові накладніна використанніматеріали,тощо;6) копії документів, що містять інформацію про повноваження, права та обов`язки бухгалтера, особи, відповідальної за підготовку та укладення договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 (облвійськадміністрації), особи, що підписувала відповідні договори підряду, додатки та додаткові угоди до них, акти приймання виконаних робіт (посадові інструкції, накази, положення тощо).

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотанняпрокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл: слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023172070000028 від 28 квітня 2023 року, у складі: начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 ; прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 , на тимчасовий доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема оригіналів документів, що стосуються укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (облвійськадміністрації) ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів, щодо будівництва об`єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: 1) документів, що стали підставою для укладення договорів підряду (офіційне листування, переговорна процедура, тощо); 2) документації, що стосується безпосередньо здійснення авторського чи технічного нагляду (укладені договори з додатками та додатковими угодами, журнали, листування, тощо загальні журнали робіт, журнали авторського та технічного нагляду, будь-які інші наявні журнали); 3) кошторисної частини проекту по об?єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 » в електронному вигляді у форматі (ibd. idc. imd. T.i.); 4) укладених договорів підряду на будівництво об`єкту з додатками та додатковими угодами, документи, що підтверджують виконання умов вказаних договорів та оплату по ним (платіжні доручення на перерахування коштів, квитанції, чеки, накладні, рахунки на оплату, платіжні інструкції, тощо), акти приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В, КБ-3), загальний журнал робіт, проектно-кошторисна документація по об`єкту будівництва, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти, виконавчі схеми, креслення, технологічні карти, будь-яка інша первинна звітна документація за результатами виконання робіт на об?єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 5) документів щодо походження матеріалів, які використовувалися для облаштування та будівнитцва об`єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема сертифікати якості, акти вартості матеріалів, устаткування, накладні на перевезення, доставку таких матеріалів, документи щодо їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкові накладні на використанні матеріали, тощо; 6) копій документів, що містять інформацію про повноваження, права та обов`язки бухгалтера, особи, відповідальної за підготовку та укладення договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 (облвійськадміністрації), особи, що підписувала відповідні договори підряду, додатки та додаткові угоди до них, акти приймання виконаних робіт (посадові інструкції, накази, положення тощо).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 19 січня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя