Вирок

від 19.11.2024 по справі 715/3205/24

ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 715/3205/24

Провадження № 1-кп/715/199/24

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.11.2024 селище Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8

представника потерпілого ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 42024260000000023 по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Діброва Тячівського району Закарпатської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч.2 ст.201-4 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Драгово Хустського району Закарпатської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , мешканця АДРЕСА_4 , українця, громадянина України, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч.2 ст.201-4 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Середнє Водяне Рахівського району Закарпатської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_5 , мешканця АДРЕСА_6 , українця, громадянина України, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч.2 ст.201-4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Відповідно ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» передбачено, що роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин, а для малих виробників виноробної продукції алкогольних напоїв без додавання спирту: вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових), тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно до Закону.

Пунктом 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів віднесено спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння); тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Пунктом 226.1 ст. 226 Податкового кодексу України передбачено, що у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Відповідно до п. п. 14.1.109 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою, пачку (упаковку) тютюнового виробу чи ємність (упаковку) з рідиною, що використовується в електронних сигаретах, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку.

Пунктом 24 «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку тютюнових виробів забороняється.

Встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснював придбання з метою збуту, а також, діючи за попередньою змовою з мешканцем с. Зазим`я Броварського району Київської області ОСОБА_4 , зберігання з цією метою та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, протягом не встановленого досудовим розслідуванням часу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, придбавав з метою подальшого збуту у невстановлених осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби із зображенням логотипів торгівельних марок «Marble», «Marlboro», «Sobranie», «Piramide», «Compliment», «KENT», розфасовані у картонні коробки поблочно.

Незаконно виготовлені тютюнові вироби останній, залучивши до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , незаконно зберігав з метою збуту у вантажних транспортних засобах, які розміщував у орендованому ОСОБА_4 складському приміщенні в с. Зазим`я Броварського району Київської області, на території виробничого комплексу ТОВ «Київський насіннєвий завод» за адресою АДРЕСА_2 , у складському приміщенні, розташованому на земельній ділянці, яка належить ОСОБА_10 (дружині ОСОБА_4 ), а також зберігав у вантажному транспортному засобі в АДРЕСА_7 .

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, залучивши ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (водіїв вантажних транспортних засобів), здійснювали транспортування з метою збуту раніше придбаних з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів зацікавленим особам за межі України.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в кінці січня 2024 року придбав з метою збуту у невстановлених осіб та у невстановленому місці 65 000 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку, які знаходились у 130 картонних коробках, після чого, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , залучивши до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , який як і ОСОБА_4 , не був обізнаним про маркування придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів, завантажили вказані тютюнові вироби у вантажний автомобіль марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме у спеціально виготовлене сховище в автоцистерні для перевезення пально-мастильних матеріалів, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що перебували в оренді ОСОБА_5 та використовувались ним для здійснення своєї підприємницької діяльності з міжнародних вантажних перевезень.

В подальшому, 07.02.2024 року о 9 годині 10 хвилин, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що перевозить незаконно виготовлені тютюнові вироби, при цьому не будучи поставленим до відома, які саме, заїхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці, за адресою АДРЕСА_8 , де, надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, в ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу.

У зв`язку із відсутністю у пункті попуску «Красноїльськ» сканувальної системи транспортний засіб марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом (автоцистерною) реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою АДРЕСА_9 , з метою проведення огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у спеціально виготовленому сховищі у резервуарах напівпричепу (автоцистерни).

Того ж дня, 07.02.2024 року, в період з 18 години 20 хвилин по 21 годину 20 хвилин, на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці за адресою АДРЕСА_9 , проведено огляд, в ході якого у резервуарах напівпричепу (автоцистерни), реєстраційний номер НОМЕР_2 , виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 65 000 пачок.

Крім того, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в кінці січня 2024 року у невстановленому місці придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marble» в кількості 142 500 пачок без марок акцизного податку, які знаходились у 285 картонних коробках та 25 000 пачок марки «Marlboro» без марок акцизного податку, які знаходились у 50 картонних коробках, після чого за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , залучивши до протиправної діяльності ОСОБА_6 , який як і ОСОБА_4 не був обізнаним про маркування придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів, завантажили вказані тютюнові вироби у належний ТзОВ «НАФТИЛ» вантажний транспортний засіб марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_6 як водій вказаного товариства, а саме у порожню автоцистерну марки «ROBINE» для перевезення газоподібного палива, реєстраційний номер НОМЕР_4, у якій було обладнане спеціально виготовлене сховище для транспортування тютюнових виробів.

В подальшому, 09.02.2024 року о 8 годині 30 хвилин ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що перевозить незаконно виготовлені тютюнові вироби, при цьому не будучи поставленим до відома, які саме, в`їхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці за адресою АДРЕСА_8 , де, надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, в ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу, про що заповнив відповідну митну декларацію.

У зв`язку із відсутністю у пункті пропуску «Красноїльськ» скануючої системи транспортний засіб марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_3 , з напівпричепом (автоцистерною) марки «ROBINE» реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою АДРЕСА_9 , з метою проведення поглибленого огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у резервуарі напівпричепу (автоцистерни).

Того ж дня, 09.02.2024 року, у період з 13 години 54 хвилини по 22 годину 00 хвилин на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою АДРЕСА_9 , проведено огляд місця події, в ході якого у резервуарі напівпричепу (автоцистерни) марки «ROBINE», реєстраційний номер НОМЕР_4 , виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме, сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 142 500 пачок, сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 25 000 пачок, а всього в загальній кількості 167 500 пачок.

Крім того, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, незаконно придбав з метою збуту та в подальшому за попередньою змовою з ОСОБА_4 зберігав з цією метою незаконно виготовлені тютюнові вироби в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_7 .

Так, 10-11 лютого 2024 року на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_7 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено напівпричіп (автоцистерну), реєстраційний номер НОМЕР_5 . 14.02.2024 проведено обшук вказаного напівпричепу (автоцистерни), що належить на праві власності ОСОБА_11 , та використовується у протиправній діяльності особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, під час якого у резервуарах напівпричепу виявлено та вилучено 259 картонних коробів, заповнених незаконно виготовленими тютюновими виробами, а саме сигаретами марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 64 750 пачок.

Крім того, 21.02.2024 року під час обшуку напівпричепу марки «SCHMITZ SKO 24», реєстраційний номер НОМЕР_6 , який на момент обшуку перебував на виробничій території ТОВ «Київський насіннєвий завод» за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 1357 картонних коробів з незаконно виготовленими тютюновими виробами у кількості 424 000 пачок, без марок акцизного податку, а саме сигаретами марок «Marble» у кількості 333 000 пачок, «Piramide» у кількості 42 000 пачок та «Marlboro» у кількості 49 000 пачок.

Під час обшуку 02.03.2024 року вантажного автомобіля марки «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_7 , який особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залишив на зберігання на території АЗС «БРСМ» в АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 83 780 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, а саме сигарети марки «Marble» у кількості 22 800 пачок, «Piramide» у кількості 59 480 пачок, «Sobranie» у кількості 1 500 пачок.

02.03.2024 року під час обшуку складських приміщень за адресою АДРЕСА_2 , що на праві власності належать ОСОБА_12 та використовувались особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у протиправній діяльності, виявлено та вилучено один верстат поліграфічний марки «Jota Machinery Industrial CO, LTD», модель JT-SLT-2100C, серійний номер НОМЕР_8 (у розібраному стані), що складається з двох частин.

Крім того, 02.03.2024 року під час обшуку складських приміщень на території володіння, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 3221282800:03:008:0038 в АДРЕСА_2 , що на праві власності належить дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , виявлено та вилучено металеву конструкцію з блоком керування, схожу на частину станка, та чотири металевих вала.

12.03.2024 року під час обшуку домоволодіння за місцем реєстрації ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено ящик з поліграфічною продукцією (заготовками сигаретних пачок з нанесеним логотипом торгової марки) для сигарет марки «LM»; моток пакувальної стрічки для фільтрів сигарет з нанесеним логотипом торгової марки «LM»; сигарети марок «Compliment Violet Turbo», «KENT», «KENT Super Slims», «Sobranie», «Marble», «Marlboro», без марок акцизного податку у загальній кількості 45 пачок.

Відповідно до висновку комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи від 10.06.2024 року № 4730/24-34/5152/24-53, вміст наданих на експертизу зразків сигарет «Marble», «Marlboro», «Piramide», «Sobranie» складається із подрібнених листових пластинок, жилок рослин родини пасльонових, роду тютюн - Тютюну справжнього, які є тютюновими виробами, а саме «сигарети з фільтром». Надані на дослідження об`єкти входять до переліку підакцизних товарів, а саме «Сигарети з фільтром». Маркування, наявне на пачках сигарет, виконано з порушенням вимог законодавчих та нормативно-правових актів. Надані на дослідження тютюнові вироби до реалізації на території України не придатні.

Відповідно до висновку № 5880/24-31/5881/24-34 від 12.06.2024 року за результатами проведення комплексної судової трасологічної та біологічної експертизи, надані на дослідження об?єкти є тютюновими виробами, а саме «Сигарети з фільтром та мають спільну родову належність.

10 пачок «Marble» (Автоцистерна НОМЕР_41), 10 пачок «Marble», 10 пачок «Marlboro» (Автоцистерна НОМЕР_42), 10 пачок «Marlboro» (Автоцистертерна НОМЕР_43), 10 пачок «Marble», 10 пачок «Piramide White demi», 10 пачок «Marlborо (SCHMITZ SKO 24 НОМЕР_44), 10 пачок «Marble» («DAF XP 95.48 НОМЕР_45), 1 пачок «Marble», 3 пачок «Marlboro», 2 пачок «Winston blue» («Renault Kangoo» НОМЕР_46) мають спільну групову належність.

10 пачок «Piramide White demi» (SCHMITZ SKO 24 НОМЕР_44), 10 пачок «Marble» («DAF XP 95.48 НОМЕР_45), 4 пачки «Piramide White demi» (Броварський район, АДРЕСА_2 ) мають спільну групову належність.

Надані на дослідження тютюнові вироби марки «Marble» у кількості 10 пачок, вилучені 07.02.2024 року з напівпричепу (автоцистерни), реєстраційний номер НОМЕР_9 ; марки «Marble» у кількості 10 пачок, вилучені 09.02.2024 року з напівпричепу (автоцистерни), реєстраційний номер ВС2597 XG; марки «Marble» у кількості 10 пачок, вилучені 21.02.2024 року з напівпричепу, «SCHMITZ SKO 24», реєстраційний номер НОМЕР_6 ; марки «Marble» у кількості 10 пачок, вилучені 02.03.2024 року під час з автомобіля марки «DAF ХР 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_7 ; марки «Marlboro» у кількості 10 пачок, вилучені 09.02.2024 року з напівпричепу (автоцистерни), реєстраційний номер НОМЕР_10 ; марки «Marlboro» у кількості 10 пачок, вилучені 14.02.2024 року з напівпричепу (автоцистерни), реєстраційний номер НОМЕР_5 ; марки «Marlboro» у кількості 10 пачок, вилучені 21.02.2024 року з напівпричепу марки «SCHMITZ SKO 24», реєстраційний номер НОМЕР_6 були виготовлені на одній виробничій лінії.

Надані на дослідження тютюнові вироби марки «Piramide White demi» у кількості 10 пачок, вилучені 21.02.2024 року з напівпричепу марки «SCHMITZ SKO 24», реєстраційний номер НОМЕР_6 ; марки «Piramide White demi» у кількості 10 пачок, вилучені 02.03.2024 року з вантажного автомобіля марки «DAF ХР 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_7 , були виготовлені на одній виробничі лінії.

Надані на дослідження тютюнові вироби марки «Piramide White demi» у кількості 10 пачок, вилучені 21.02.2024 року з напівпричепу марки «SCHMITZ SKO 24», реєстраційний номер НОМЕР_6 ; марки «Piramide White demi» у кількості 10 пачок, вилучені 02.03.2024 року з вантажного автомобіля марки «DAF ХР 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_7 , марки «Piramide White demi» у кількості 4 пачок, вилучених 17.02.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим номером 3221282800:03:008:0038), були виготовлені на одній виробничій лінії.

Надані на дослідження тютюнові вироби KENT Super Slims 5 пачок, «Sobranie» 6 пачок, вилучені 12.03.2024 року за адресою АДРЕСА_7 , були виготовлені на одній виробничій лінії.

Крім того, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , залучивши до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , з використанням господарської діяльності останнього, пов`язаної з виконанням міждержавних транспортних перевезень, вчинили дії, направлені на контрабанду підакцизних товарів, за наступних обставин.

Так, в кінці січня 2024 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, придбав з метою збуту у невстановлених осіб та у невстановленому місці 65 000 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку, які знаходились у 130 картонних коробках, після чого, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , залучивши до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , який як і ОСОБА_4 , не був обізнаним про маркування придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів, завантажили вказані тютюнові вироби у вантажний автомобіль марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме у спеціально виготовлене сховище в автоцистерні для перевезення пально-мастильних матеріалів, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що перебували в оренді ОСОБА_5 , та використовувались ним для здійсненні своєї підприємницької діяльності з міжнародних вантажних перевезень.

В подальшому, 07.02.2024 року о 9 годині 10 хвилин, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що перевозить незаконно виготовлені тютюнові вироби, при цьому не будучи поставленим до відома, які саме, в`їхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці, за адресою АДРЕСА_8 , де, надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, в ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу.

У зв`язку із відсутністю у пункті попуску «Красноїльськ» сканувальної системи транспортний засіб марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом (автоцистерною) реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою АДРЕСА_9 , з метою проведення огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у спеціально виготовленому сховищі у резервуарах напівпричепу (автоцистерни).

Того ж дня, 07.02.2024 року, в період з 18 години 20 хвилин по 21 годину 20 хвилин, на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою АДРЕСА_9 , проведено огляд, в ході якого у резервуарах напівпричепу (автоцистерни), реєстраційний номер НОМЕР_2 , виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 65 000 пачок вартістю, відповідно до висновку № 142000-3301-0078 від 15.02.2024 року експерта спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби, 3 503 500 грн, що є великим розміром.

Крім того, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , залучивши до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , з використанням господарської діяльності останнього, пов`язаної з виконанням міжнародних транспортних перевезень, вчинили дії, направлені на контрабанду підакцизних товарів, за наступних обставин.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в кінці січня 2024 року у невстановленому місці придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marble» в кількості 142 500 пачок без марок акцизного податку, які знаходились у 285 картонних коробках, та 25 000 пачок марки «Marlboro» без марок акцизного податку, які знаходились у 50 картонних коробках, після чого за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , залучивши до протиправної діяльності ОСОБА_6 , який як і ОСОБА_4 , не був обізнаний про маркування придбаних особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, незаконно виготовлених тютюнових виробів, завантажили вказані тютюнові вироби у належний ТзОВ «НАФТИЛ» вантажний транспортний засіб марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_6 як водій вказаного товариства, а саме у порожню автоцистерну марки «ROBINE» для перевезення газоподібного палива, реєстраційний номер НОМЕР_4, у якій було обладнане спеціально виготовлене сховище для транспортування тютюнових виробів.

В подальшому, 09.02.2024 року о 8 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що перевозить незаконно виготовлені тютюнові вироби, при цьому не будучи поставленим до відома, які саме, в`їхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці, за адресою АДРЕСА_8 , де надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, в ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу, про що заповнив відповідну митну декларацію.

У зв`язку із відсутністю у пункті пропуску «Красноїльськ» скануючої системи транспортний засіб марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_3 , з напівпричепом (автоцистерною) марки «ROBINE», реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_6 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою АДРЕСА_9 , з метою проведення поглибленого огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у резервуарі напівпричепу (автоцистерни).

Того ж дня, 09.02.2024 року, у період з 13 години 54 хвилини по 22 годину 00 хвилин, на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою АДРЕСА_9 , проведено огляд місця події, в ході якого у резервуарі напівпричепу (автоцистерни) марки «ROBINE», реєстраційний номер НОМЕР_4 , виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме, сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 142 500 пачок, сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 25 000 пачок, а всього в загальній кількості 167 500 пачок, вартістю відповідно до висновку № 142000-3301-0092 від 20.02.2024 року експерта спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби 8 102 250 грн, що є великим розміром.

Відповідно до висновку комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи від 10.06.2024 року № 4730/24-34/5152/24-53 вміст наданих на експертизу зразків сигарет «Marble», «Marlboro» складається із подрібнених листових пластинок, жилок рослин родини пасльонових, роду тютюн - Тютюну справжнього, які є тютюновими виробами, а саме «сигарети з фільтром». Надані на дослідження об`єкти входять до переліку підакцизних товарів, а саме «Сигарети з фільтром». Маркування, наявне на пачках сигарет, виконано з порушенням вимог законодавчих та нормативно-правових актів. Надані на дослідження тютюнові вироби до реалізації на території України не придатні.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свою вину у вчиненому визнали в повному обсязі, щиро розкаялися, підтвердили обставини вчинення ними злочинів аналогічні тим, що викладені в обвинувальному акті та просили суд їх суворо не карати.

За згодою учасників судового процесу згідно ч. 3 ст. 349 КПК України судом було визнано недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорювались. Обвинувачені правильно розуміють фактичні обставини справи, що підтверджується їх показаннями, сумнівів у добровільності та істинності їх позиції немає, а тому суд, згідно вимог ч. 2 ст.349 КПК України, обмежив дослідження фактичних обставин справи допитом обвинувачених та оголошенням матеріалів кримінальної справи, які характеризують обвинувачених.

Суд вважає доведеним, що викладені в обвинуваченні діяння мали місце і містять склад злочину. Встановлено, що в діях обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є склад злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне зберігання з метою збуту, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та ч. 2 ст. 201-4 КК України - контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинена за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суд, у відповідності до ст.65 КК України, враховує обставини справи, ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про осіб обвинувачених та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили кримінальні правопорушення, які згідно ст.12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів (ч.1 ст.204 КК України) та особливо тяжких злочинів (ч.2 ст.201-4 КК України).

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , відповідно до ст.66 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставиною, що обтяжує призначене покарання обвинуваченому ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, відповідно до п.2 ч.1 ст.67 КК України є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.

Обставин, що обтяжують призначене покарання обвинуваченому ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-4 КК України, відповідно до ст.67 КК України, не встановлено.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , відповідно до ст.66 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставиною, що обтяжує призначене покарання обвинуваченому ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, відповідно до п.2 ч.1 ст.67 КК України є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.

Обставин, що обтяжують призначене покарання обвинуваченому ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-4 КК України, відповідно до ст.67 КК України не встановлено.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , відповідно до ст.66 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставиною, що обтяжує призначене покарання обвинуваченому ОСОБА_6 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відповідно до п.2 ч.1 ст.67 КК України є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_6 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-4 КК України, відповідно до ст.67 КК України, не встановлено.

Призначаючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд, відповідно до вимог ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії нетяжких злочинів (ч.1 ст.204 КК України) та особливо тяжких злочинів (ч.2 ст.201-4 КК України), його роль при вчиненні злочину у співучасті, особу винного, який позитивно характеризується по місцю проживання, повне визнання ним вини, його майновий стан, стан здоров`я.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що для виправлення та перевиховання ОСОБА_4 йому слід призначити покарання у виді штрафу в межах санкцій відповідних статей, оскільки таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів.

Призначаючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_5 , суд, відповідно до вимог ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії нетяжких злочинів (ч.1 ст.204 КК України) та особливо тяжких злочинів (ч.2 ст.201-4 КК України), його роль при вчиненні злочину у співучасті, особу винного, який позитивно характеризується по місцю проживання, повне визнання ним вини, його майновий стан, стан здоров`я.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що для виправлення та перевиховання ОСОБА_5 йому слід призначити покарання у виді штрафу в межах санкцій відповідних статей, оскільки таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів.

Призначаючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_6 , суд, відповідно до вимог ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії нетяжких злочинів (ч.1 ст.204 КК України) та особливо тяжких злочинів (ч.2 ст.201-4 КК України), його роль при вчиненні злочину у співучасті, особу винного, який позитивно характеризується по місцю проживання, повне визнання ним вини, його майновий стан, стан здоров`я, а також наявність на його утриманні малолітньої дитини.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що для виправлення та перевиховання ОСОБА_6 йому слід призначити покарання у виді штрафу в межах санкцій відповідних статей, оскільки таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів.

Питання про речові докази підлягає вирішенню в порядку, встановленому ст. 96-2 КПК України та ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 370, 374, 377 КПК України КПК України суд,-

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-4 та ч.1 ст. 204 КК України і за їх вчинення призначити покарання:

- за ч.2 ст.201-4 КК України у виді штрафу у розмірі 100 000 (сто тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень 00 копійок з позбавленням права займатися діяльністю із перевезення підакцизних товарів строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла;

- за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 10 000 (десяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень 00 копійок з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу у розмірі 100 000 (ста тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень, 00 копійок, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, з позбавленням права займатися діяльністю із перевезення підакцизних товарів строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 у виді застави залишити в силі до набрання вироком законної сили.

Після набрання вироком законної сили повернути заставодавцю - ОСОБА_10 заставу у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень 00 копійок, внесені нею на рахунок: UA548201720355279001000008745, одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 26311401, банк: Держказначейська служба України, м. Київ, код банку отримувача: 820172, згідно відповідної квитанції № 0.0.3921875862.1 від 03 жовтня 2024 року.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-4 та ч.1 ст.204 КК України і за їх вчинення призначити покарання:

- за ч.2 ст.201-4 КК України у виді штрафу у розмірі 80 000 (вісімдесяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 360 000 (один мільйон триста шістдесят тисяч) гривень 00 копійок з позбавленням права займатися діяльністю із перевезення підакцизних товарів строком на 2 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла;

- за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень 00 копійок з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК Україн шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді штрафу у розмірі 80000 (вісімдесят тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 360 000 (один мільйон триста шістдесят тисяч) гривень 00 копійок, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, з позбавленням права займатися діяльністю із перевезення підакцизних товарів строком на 2 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла.

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-4 та ч.1 ст.204 КК України і за їх вчинення призначити покарання:

- за ч.2 ст.201-4 КК України у виді штрафу у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 360 000 (один мільйон триста шістдесят тисяч) гривень 00 копійок, з позбавленням права займатися діяльністю із перевезення підакцизних товарів строком на 2 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла;

- за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень 00 копійок з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді штрафу у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 360 000 (один мільйон триста шістдесят тисяч) гривень 00 копійок, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, з позбавленням права займатися діяльністю із перевезення підакцизних товарів строком на 2 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_6 у виді застави залишити в силі до набрання вироком законної сили.

Після набрання вироком законної сили повернути заставодавцю - ОСОБА_14 заставу у розмірі 272 520 (двісті сімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять) гривень 00 копійок, внесені нею на рахунок: НОМЕР_11 , одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 26311401, банк: Держказначейська служба України, м. Київ, код банку отримувача: 820172, згідно відповідної квитанції № 0.0.3465651069.1 від 12 лютого 2024 року.

Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь держави витрати за проведення судової експертизи у розмірі по 18 553 (вісімнадцять тисяч пятсот п`ятдесят три) гривні 36 копійок з кожного з них.

Речовий доказ: 259 картонних коробів з незаконно виготовленими тютюновими виробами - сигаретами марки «Marlboro» без марок акцизного податку, у загальній кількості 64 750 пачок - конфіскувати та знищити.

Речові докази: тютюнові вироби - сигарети марки «Piramide» без марок акцизного податку, у кількості 4 пачок; шматок картону з чорновими записами - конфіскувати та знищити.

Речові докази: тютюнові вироби - сигарети марок «Marble», «Winston», «Marlboro», «KENT», «KENT Crystal» без марок акцизного податку, у загальній кількості 8 пачок - конфіскувати та знищити.

Речові докази: незаконно виготовлені тютюнові вироби - сигарети марки «Marble» у кількості 65 000 пачок без марок акцизного податку - конфіскувати та знищити.

Речові докази: тютюнові вироби без марок акцизного податку - марок «Marble» у кількості 333 000 пачок, «Piramide» у кількості 42 000 пачок, «Marlboro» у кількості 49 000 пачок, у загальній кількості 424 000 пачок - конфіскувати та знищити.

Речові докази: незаконно виготовлені тютюнові вироби - сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 142 500 пачок, сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 25 000 пачок, а всього на загальну кількість 167 500 пачок - конфіскувати та знищити;

Речові докази: тютюнові вироби без марок акцизного податку - сигарети марки «Marble» (у кількості 22 800), «Piramide» (у кількості 59 480 пачок), «Sobranie» (у кількості 1 500 пачок), у загальній кількості 83 780 пачок; сигарети марки «Marlboro Red», 13 пачок; сигарети марки «Marble Red» (відкриті), 3 пачки; сигарети марки «Sobranie slim» (чорні), 1 пачка; сигарети марки «Rothmans» (сині), 2 пачки - конфіскувати та знищити;

Речові докази: сигарети марок «Marlboro», «Kareena», без марок акцизного податку, у загальній кількості 8 пачок - конфіскувати та знищити.

Речові докази: ящик з упаковками (заготовками сигаретних пачок з нанесеним логотипом торгової марки) для сигарет марки «LM»; моток пакувальної стрічки для фільтрів сигарет з нанесеним логотипом торгової марки «LM»; сигарети марок «Compliment Violet Turbo», «KENT», «KENT Super Slims», «Sobranie», «Marble», «Marlboro», без марок акцизного податку, у загальній кількості 45 пачок -знищити.

Речовий доказ - напівпричеп-цистерна, державний номерний знак НОМЕР_5 (який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - конфіскувати в дохід держави.

Речовий доказ: напівпричіп (автоцистерну), державний номерний знак НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_13 на напівпричіп, державний номерний знак НОМЕР_12 - конфіскувати в дохід держави.

Речовий доказ - напівпричіп (автоцистерна), державний номерний знак НОМЕР_14 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_15 на напівпричіп, державний номерний знак НОМЕР_14 - конфіскувати в дохід держави.

Речові докази: верстак поліграфічний марки «Jota Machinery Industrial CO, LTD», модель JT-SLT-2100C, серійний номер НОМЕР_8 (у розібраному стані), що складається з двох частин; металева конструкція із компресором (фрезер), яка знаходиться на бетонній плиті, без особливих ознак та назви; пластмасовий шланг із щіткою, 1 шт. - знищити.

Речовий доказ - металеву конструкцію з блоком керування, схожу на частину станка; металеві вали, 4 шт. -знищити.

Речові докази: мобільний телефон марки «Хуавей» з пошкодженим дисплеєм, без сім карти, мобільний телефон марки «Редмі» з встановленими сім картами, а саме НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , належні ОСОБА_5 - конфіскувати. Речовий доказ - мобільний телефон марки Apple Iphone 7 plus - конфіскувати.

Скасувати арешт на транспортний засіб марки «Рено», державний номерний знак НОМЕР_1 , який був накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09.02.2024 року, повернути транспортний засіб власнику.

Речовий доказ - транспортний засіб «Nisan Pathfinder», державний номерний знак НОМЕР_18 , повернути власнику ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Речові докази: мобільний телефон марки «SAMSUNG» (кнопковий), IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , з встановленою сім-карткою НОМЕР_21 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «МАЗ»; акт технічного стану транспортного засобу «МАЗ»; оригінал довіреності на транспортний засіб; договір оренди житла; поштова наліпка на посилку «Київ Схід Бровари» - повернути ОСОБА_15 .

Речові докази: мобільний телефон марки «iPhone 11», IMEI 1: НОМЕР_22 , IMEI 2: НОМЕР_23 , з встановленою сім-карткою НОМЕР_24 ; ноутбук марки «Lenovo 6580», модель НОМЕР_25 , серійний номер НОМЕР_26 - повернути ОСОБА_16 .

Речовий доказ - напівпричеп марки «SCHMITZ SKO 24», державний номерний знак НОМЕР_6 - 2003 року випуску, Vin № НОМЕР_27 - повернути власнику ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Скасувати арешт на транспортний засіб марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_3 , який був накладений ухвалою Шевченківського районного суду від 12.02.2024 року.

Речові докази: CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна) № 6698803; дозвіл на міжнародне перевезення 310103010323004101; протокол перевірки технічного стану т\з №0085700269-24 від 07.02.2024; свідоцтво про допущення т\з до перевезеня небезпечних вантажів серія Н № 024790 ; свідоцтво про допущення т\з до перевезення небезпечних вантажів серія Н №024789; сертифікат № UA 1244242 ; сертифікат № UA 1244244 ; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.123МЕ.000192-23; сертифікат переоцінки відповідності №UA.TR.123МЕ.000191-23; протокол перевірки та адаптації тахографа до т\з № UA 291-001693 К від 09.05.2023; сертифікат № Dlv9D-2302416UA; сертифікат № UA 030030 ; Bulentin de control checklist № 23148300009 ; formular de control in traffic № 23148300364 ; контрольний талон серія ТАЕ №039301 - повернути ОСОБА_6 .

Речовий доказ - вантажний автомобіль марки «DAF XF 95.480», 2005 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 , Vin № НОМЕР_35 , повернути власнику ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Речові докази: печатка з написом «Поштовий Багаж термінова доставка», 1 шт.; печатка з написом «ТОВ Термінал Київ-Транзит», 1 шт.; номерний знак НОМЕР_36 , 1 шт.; номерний знак НОМЕР_37 , 1 шт.; чорнові записи на трьох шматках картону; лист паперу з написом тел. « НОМЕР_38 », 1 шт.; копія ліцензії № 990211202100011, на 2 арк.; протокол перевірки та адаптації техогляду до ТЗ №UA038-005322А на 1 арк.; замовлення наряд №25640/10 на 1 арк.; копія акту №353494 на 1 арк.; протокол перевірки техстану №00735-00137-22 на 1 арк.; довіреність № НОН255890 на 1 арк - повернути ОСОБА_10 .

Речові докази: мобільні телефони 4 шт. і ноутбуки 2 шт. - повернути ОСОБА_18 .

Речові докази - чорнові записи, вилучені протоколами обшуку від 12.03.2024, а саме в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_7 - залишити у матеріалах справи.

Речові докази: системний блок до комп`ютера марки «LG»; GPS-трекер до вантажного транспортного засобу; 2 жорсткі диски від комп`ютера; 2 кліше від печатки круглої форми; жорсткий диск марки «2.5" Hard drive encolosure»; чорнові записи; стартові пакети компанії «Київстар», 3 шт.; домашній відеореєстратор марки «Ajhua tehnology» з зарядним пристроєм; картку водія на ім`я ОСОБА_19 - повернути ОСОБА_19 .

Речовий доказ - аркуш паперу з чорновими записами вилучені в домоволодінні за адресою АДРЕСА_7 - знищити.

Речові докази - мобільний термінал, що належить ОСОБА_18 ; свідоцтво про відрядження за кордон ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «NISSAN PATHFINDER», державний номерний знак НОМЕР_18 - повернути ОСОБА_20 .

Скасувати арешт, накладений на 1/2 частину нежитлової будівлі, автосалон з автомийкою, загальною площею 255,20 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер земельної ділянки: 2124455900:02:002:0269, (реєстраційний № майна 24836985); земельну ділянку площею 0,01 га, кадастровий номер земельної ділянки: 3221282800:03:008:0038 (реєстраційний № майна 2416624732212); земельну ділянку площею 0,0813 га, за адресою: Київська область, Броварський район, с. Зазим`я, кадастровий номер земельної ділянки: 3221282801:01:018:0051 (реєстраційний № майна 113611132212); автомобіль марки DAF XF 95.480 2005 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 та автомобіль марки AUDI А6 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_39 , накладені ухвалою Садгірського районного суду м. Чернівці від 28.08.2024 року.

Речові докази згідно постанови про визнання речових доказів від 11.09.2024 року, відповідно до якої жорсткий диск HDD марки «Seagate», ємністю 1 Тб, з відеозаписами з камер спостереження, що вилучені:

- в Погребській сільській раді Зазимського ОТГ, за адресою: Київська область, Броварський район, с. Погреби, вул. Єдності, 57, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2024;

- у ТОВ «СТЕРО АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 36899502), за адресою м. Київ, вул. Верховної Ради, 22, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2024;

- у ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_40 ), за адресою: АДРЕСА_10 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2024, які зберігаються у камері зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Чернівецькій області, за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А. - залишити у справі.

На вирок суду може бути подано апеляцію до Чернівецького апеляційного суду через Глибоцький районний суд Чернівецької області протягом 30-ти діб з дня його проголошення всіма учасниками процесу.

Суддя: