Ухвала

від 26.11.2024 по справі 368/1779/24

КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 368/1779/24

1-кс/368/314/24

УХВАЛА

Іменем України

"26" листопада 2024 р. Слідчий суддяКагарлицького районногосуду Київськоїобласті ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувшиу судовомузасіданні взалі судув м.Кагарлику клопотанняСлідчого СВ Обухівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12024111230002203 від 10.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи викладене та керуючись ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40-1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

Ухвалив :

Клопотання задоволити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим СВ Обухівського РУП ГУМВС України в Київській області: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12024111230002203 від 10.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які формують банківську справу за номером банківської картки НОМЕР_3 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.11.2024 по 23 год. 59 хв. 11.11.2024, інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; IP - адреси з яких кошти були перераховані; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) усіх фінансових номерів мобільних телефонів в системах бази клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки НОМЕР_3 , в період з 07.11.2024 по 11.11.2024.

Встановити строк дії ухвали 30 днів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1