Ухвала
від 04.12.2024 по справі 554/12499/24
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 04.12.2024Справа № 554/12499/24 Провадження № 1-кс/554/12416/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшої слідчої СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 12024170440001048 від 10.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду із вищезазначеним клопотанням, у якому просить накласти арешт на вилучену в ході обшуку 26.11.2024 року сипучу суміш, схожу на пісок, об`ємом 202,44 м?, із забороною відчуження та користування, залишивши її на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Оператор ГТС України» ОСОБА_4 , на вилучені під час обшуку 26.11.2024 року проби сипучої суміші, схожої на пісок, які поміщено до сейф-пакетів НПУ RAW0107072, RAW0107071, RAW0107074, RAW0107073, RІС2128475 та RІС2128474, із забороною користування та розпоряджання, визначивши місцем їх зберігання кімнату зберігання речових доказів СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області (вул. Газовиків, 1 сел. Диканька Полтавського району Полтавської області), а також на вилучені під час обшуку 26.11.2024 року копії документів, із заборонами користування та розпорядження.

В обґрунтування клопотання зазначила, що до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 10.11.2024 року надійшло повідомлення працівників УСР в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України про те, що поблизу с. Кратова Говтва Полтавського району Полтавської області виявлено осіб, які здійснюють незаконний видобуток корисних копалин.

Вказане повідомлення зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) за № 18747 від 10.11.2024 року.

В подальшому, 10.11.2024 року СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за вказаним фактом зареєстроване кримінальне провадження № 12024170440001048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

В період часу з 10 год 46 хв до 16 год 19 хв, 26.11.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук об`єктів, які на праві власності належать державі, в особі Полтавської обласної державної адміністрації, користувачем яких на праві постійного користування є ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» за адресою: Полтавська область Полтавський район селище Диканька вул. Газовиків, 65.

Під час обшуку на території ТОВ «Оператор ГТС України», що по вул.Газовиків, 65 у сел. Диканька Полтавського району Полтавської області виявлено автомобіль марки «КрАЗ» р.н. НОМЕР_1 , в кузові якого виявлено сипучу суміш, схожу на пісок, об`ємом 7 м?. Біля вказаного автомобіля виявлено насип сипучої суміші, схожої на пісок, у формі конусу, діаметром 7 м, висотою конуса 3,7 м, об`єм піску становить 47,44 м?. З насипу сипучої суміші, схожої на пісок взято його проби, які поміщено до сейф-пакетів НПУ RAW0107072, RAW0107071.

В подальшому виявлено насип сипучої суміші, схожої на пісок, об`ємом 2м?. Приблизно на відстані 8 м від цього насипу розташовані габіони, в яких виявлено сипучу суміш, схожу на пісок, що зі слів представників ТОВ«Оператор ГТС України», привезений із кар`єру поблизу с. Кратова Говтва Полтавського району Полтавської області. Таких габіонів виявлено 11 штук, об`єм кожного з них 1,5 м?, які заповнені сипучою сумішшю, схожою на пісок. Під вказаними габіонами виявлено підсипку піску об`ємом 8 м?. Із вказаних габіонів та підсипки взято проби піску, які поміщено до сейф-пакетів НПУ RAW0107074, RAW0107073.

Також, на території виявлено ще 81 габіон, в яких є пісок, що зі слів представників ТОВ «Оператор ГТС України», привезений із кар`єру поблизу с. Кратова Говтва Полтавського району Полтавської області. Об`єм кожного з них 1,5 м?, які заповнені сипучою сумішшю, схожою на пісок. Із вказаних габіонів відібрано проби піску, які поміщено до сейф-пакетів НПУ RІС2128475 та RІС2128474.

Виявлену сипучу суміш, схожу на пісок, загальним об`ємом 202,44 м?, вилучено та передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Оператор ГТС України» ОСОБА_4 .

В ході обшуку також виявлено та вилучено завірені копії наступних документів:

1)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 180 від 10.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № ВІ6054НЕ на 1 арк.;

2)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 173 від 09.11.2024 на автомобіль MAN-NUTZFAHRZEUGE держ. № НОМЕР_2 на 1 арк.;

3)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 156 від 08.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № ВІ6054НЕ на 1 арк.;

4)Подорожнього листа № 162 про роботу будівельної машини за 08.11.2024 на екскаватор н.з. Т04635ВІ на 1 арк.;

5)Подорожнього листа № 163 від 08.11.2024 на автомобіль MAN-NUTZFAHRZEUGE держ. № НОМЕР_2 на 1 арк.;

6)Подорожнього листа № 171 від 09.11.2024 про роботу будівельної машини екскаватора н.з. Т04635ВІ на 1 арк.;

7)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 170 від 09.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № ВІ6054НЕ на 1 арк.;

8)Подорожнього листа № 169 від 09.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № АА6219ОО на 1 арк.;

9)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 126 від 07.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № АА6219ОО на 1 арк.;

10)Товарно-транспортної накладної № 2 від 07.11.2024 на 1 арк.;

11)Товарно-транспортної накладної № 15 від 07.11.2024 на 1 арк.;

12)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 127 від 07.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № ВІ6054НЕ на 1 арк.;

13)Товарно-транспортної накладної № 26 від 07.11.2024 на 1 арк.;

14)Товарно-транспортної накладної № 14 від 07.11.2024 на 1 арк.;

15)Товарно-транспортної накладної № 1 від 07.11.2024 на 1 арк.;

16)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 155 від 08.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № АА6219ОО на 1 арк.;

17)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 99 від 06.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № АА6219ОО на 1 арк.;

18)Товарно-транспортної накладної № 30 від 06.11.2024 на 1 арк.;

19)Товарно-транспортної накладної № 14 від 06.11.2024 на 1 арк.;

20)Товарно-транспортної накладної № 2 від 06.11.2024 на 1 арк.;

21)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 100 від 06.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № ВІ6054НЕ на 1 арк.;

22)Товарно-транспортної накладної № 1 від 06.11.2024 на 1 арк.;

23)Товарно-транспортної накладної № 13 від 06.11.2024 на 1 арк.;

24)Товарно-транспортної накладної № 29 від 06.11.2024 на 1 арк.;

25)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 73 від 05.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № ВІ6054НЕ на 1 арк.;

26)Товарно-транспортної накладної № 1 від 05.11.2024 на 1 арк.;

27)Товарно-транспортної накладної № 11 від 05.11.2024 на 1 арк.;

28)Товарно-транспортної накладної № 31 від 05.11.2024 на 1 арк.;

29)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 72 від 05.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № АА6219ОО на 1 арк.;

30)Товарно-транспортної накладної № 2 від 05.11.2024 на 1 арк.;

31)Товарно-транспортної накладної № 14 від 05.11.2024 на 1 арк.;

32)Товарно-транспортної накладної № 32 від 05.11.2024 на 1 арк.;

33)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 62 від 04.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № ВІ6054НЕ на 1 арк.;

34)Товарно-транспортної накладної № 8 від 04.11.2024 на 1 арк.;

35)Товарно-транспортної накладної № 13 від 04.11.2024 на 1 арк.;

36)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 61 від 04.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № АА6219ОО на 1 арк.;

37)Товарно-транспортної накладної № 14 від 04.11.2024 на 1 арк.;

38)Товарно-транспортної накладної № 7 від 04.11.2024 на 1 арк.;

39)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 39 від 03.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № АА6219ОО на 1 арк.;

40)Товарно-транспортної накладної № 6 від 03.11.2024 на 1 арк.;

41)Товарно-транспортної накладної № 2 від 03.11.2024 на 1 арк.;

42)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 40 від 03.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № ВІ6054НЕ на 1 арк.;

43)Товарно-транспортної накладної № 5 від 03.11.2024 на 1 арк.;

44)Товарно-транспортної накладної № 3 від 03.11.2024 на 1 арк.;

45)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 31 від 02.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № АА6219ОО на 2 арк.;

46)Товарно-транспортної накладної № 5 від 02.11.2024 на 1 арк.;

47)Товарно-транспортної накладної № 10 від 02.11.2024 на 1 арк.;

48)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 32 від 02.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № ВІ6054НЕ на 1 арк.;

49)Товарно-транспортної накладної № 3 від 02.11.2024 на 1 арк.;

50)Товарно-транспортної накладної № 11 від 02.11.2024 на 1 арк.;

51)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 21 від 01.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № АА6219ОО на 1 арк.;

52)Товарно-транспортної накладної № 7 від 01.11.2024 на 1 арк.;

53)Товарно-транспортної накладної № 14 від 01.11.2024 на 1 арк.;

54)Подорожнього листа вантажного автомобіля № 22 від 01.11.2024 на автомобіль КрАЗ-6510 держ. № ВІ6054НЕ на 1 арк.;

55)Товарно-транспортної накладної № 8 від 01.11.2024 на 1 арк.;

56)Товарно-транспортної накладної № 13 від 01.11.2024 на 1 арк.;

57)Видаткової накладної № 519 від 08.11.2024 на 1 арк.;

58)Рахунку на оплату № 393 від 23.10.2024 на 1 арк.;

59)Аркушів Журналу обліку в`їзду (виїзду) автомобільного транспорту у зшитому стані на 13 арк.;

60)Аркушів Журналу обліку документів на ввезення (внесення) матеріальних цінностей у зшитому стані на 6 арк.;

61)Товарно-транспортної накладної № 9 від 02.11.2024 та товарно-транспортної накладної № 5 від 02.11.2024 на 1 арк.;

62)Товарно-транспортної накладної № 3 від 02.11.2024 та товарно-транспортної накладної № 4 від 02.11.2024 на 1 арк.;

63)Товарно-транспортної накладної № 4 від 03.11.2024 на 1 арк.;

64)Товарно-транспортної накладної № 1 від 03.11.2024 на 1 арк.;

65)Товарно-транспортної накладної № 17 від 04.11.2024 на 1 арк.;

66)Товарно-транспортної накладної № 1 від 04.11.2024 на 1 арк.;

67)Товарно-транспортної накладної № 3 від 05.11.2024 на 1 арк.;

68)Товарно-транспортної накладної № 13 від 05.11.2024 на 1 арк.;

69)Товарно-транспортної накладної № 32 від 05.11.2024 на 1 арк.;

70)Товарно-транспортної накладної № 34 від 05.11.2024 на 1 арк.;

71)Товарно-транспортної накладної № 25 від 06.11.2024 на 1 арк.;

72)Товарно-транспортної накладної № 3 від 06.11.2024 та товарно-транспортної накладної № 12 від 06.11.2024 на 1 арк.;

73)Товарно-транспортної накладної № 13 від 07.11.2024 та товарно-транспортної накладної № 3 від 07.11.2024 на 1 арк.;

74)Товарно-транспортної накладної № 25 від 07.11.2024 на 1 арк.;

75)Товарно-транспортної накладної № 2 від 08.11.2024 та товарно-транспортної накладної № 10 від 08.11.2024 на 1 арк.;

76)Прибуткового ордеру № 5000108458 на 1 арк.

Вилучені в ході обшуку сипучу суміш, схожу на пісок, загальним об`ємом 202,44м?, проби піску, які поміщено до сейф-пакетів НПУ RAW0107072, RAW0107071, RAW0107074, RAW0107073, RІС2128475 та RІС2128474 та копії документів визнано речовими доказами у кримінальному провадженні згідно постанови слідчого про визнання речовими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вилучені речі є речовими доказами, а також підлягають спеціальній конфіскації згідно статті 96?1 КК України, з метою забезпечення проведення відповідних судових експертиз, слідчих (розшукових) дій, а також виключення можливості витребування речових доказів для перешкоджання проведенню досудового розслідування, слідча просить піддати їх арешту.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_6 підтримала вимоги, викладені у клопотанні, та просила задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.

Представник власника майна ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання. При цьому, зазначив про наявність сумнівів в правильності заміру слідчим об`єму сипучої суміші, схожої на пісок, саме в об`ємі 202,44м?, вилученої під час обшуку на території ТОВ «Оператор ГТС України».

Заслухавши думку слідчої, з`ясувавши позицію представника власника майна, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом скоєння кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За правилами ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовим доказом у розумінні положень ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно доп.п.1,2,5і 6ч.2ст.173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливістьвикористання майнаяк доказуу кримінальномупровадженні (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Положеннями ч.11 ст.170 КПК України забороняється застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження у разі не доведення існування ризиків приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі такого майна.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024170440001048 від 10.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, за фактом того, що 10.11.2024 року за адресою: Диканський район, с. Кратова Говтва виявлено незаконний видобуток корисних копалин.

26.11.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21.11.2024 року, було проведено обшук об`єктів, які на праві власності належать державі, в особі Полтавської обласної державної адміністрації, користувачем яких на праві постійного користування є ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Диканька, вул. Газовиків, 65, під час якого виявлено та вилучено вищеперелічене майно.

Як слідує зі змісту клопотання, метою накладення арешту на вилучене 26.11.2024 року в ході проведення зазначеного обшуку майно є забезпечення збереження речових доказів, що узгоджується із вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Постановою слідчої від 26.11.2024 року вищезазначене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024170440001048 від 10.11.2024 року.

Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчою доведено, що вилучене 26.11.2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно є доказом злочину, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту щодо вказаного майна надасть можливість провести із ним необхідні органу досудового розслідування слідчі та процесуальні дій, експертні дослідження, висновки, отримані за результатами виконання таких процесуальних дій слугуватимуть доказами у справі.

Вказане майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, зокрема встановленню обставин, які підлягають з`ясуванню в ході слідства.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідча довела необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Так, вилучене 26.11.2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є речовими доказами у кримінальному провадженні в розумінні вимог статті 98 КПК України, в зв`язку з чим з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує необхідність у накладенні на нього арешту.

На підставівикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту, вказан ого в клопотанні сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у зазначеному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

При цьому сипучу суміш, схожу на пісок, слід передати на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Оператор ГТС України» ОСОБА_4 .

Водночас слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ч.4 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Накласти арешт на вилучену в ході обшуку 26.11.2024 року сипучу суміш, схожу на пісок, об`ємом 202,44 м?, шляхом позбавлення права відчуження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Залишити сипучу суміш, схожу на пісок, на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Оператор ГТС України» ОСОБА_4 .

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 26.11.2024 року проби сипучої суміші, схожої на пісок, які поміщено до сейф-пакетів НПУ RAW0107072, RAW0107071, RAW0107074, RAW0107073, RІС2128475 та RІС2128474, шляхом позбавлення права користування та розпоряджання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання проб піску кімнату зберігання речових доказів СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області (вул. Газовиків, 1 сел. Диканька Полтавського району Полтавської області).

Накласти арешт, шляхом позбавлення права користування та розпоряджання до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку, на вилучені під час обшуку 26.11.2024 року копії документів, а саме: