Ухвала

від 02.12.2024 по справі 910/18506/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

02.12.2024Справа № 910/18506/20

За заявою Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Бандола О.О. - особисто;

від ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_2. (на підставі Виписки з ЄДРЮОФОПГО);

від ГУ ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС - Слив`юк С.В. (самопредставництво)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Головне управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) звернулось до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) у зв`язку з наявною та не погашеною заборгованістю у розмірі 74 879 096,58 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.11.2020 заяву Головного управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень.

28.12.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшло клопотання про продовження строку на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень, з огляду на неможливість подання документу про сплату авансування винагороди арбітражному керуючому у встановлений судом строк.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.12.2020 Клопотання Головного управління Державної податкової служби у м. Києві було задоволено, продовжено Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві строк, встановлений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 27.11.2020 № 910/18506/20 для усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, до 11.01.2021 (включно).

15.01.2021 через відділ діловодства суду надійшов для залучення до матеріалів справи оригінал платіжного доручення № 8734 від 17.12.2020 на суму 42 507,00 грн на підтвердження авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень.

21.01.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшла заява про участь у справі про банкрутство ТОВ «Фінансова будівельна компанія «Луч».

22.01.2021 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшло клопотання про призначення арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича розпорядником майна боржника у справі № 910/18506/20 із додатковими документами до нього.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2021 було прийнято до розгляду заяву Головного управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063), підготовче засідання суду призначено на 08.02.2021 о 10:45, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) надати суду відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражному керуючому Бандолі Олександру Олексійовичу, органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063), визнано грошові вимоги Головного управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) у розмірі 1 654 597,18 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво від 17.07.2013 № 853), встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Бандолі Олександру Олексійовичу (свідоцтво від 17.07.2013 № 853) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 19.03.2021 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 24.03.2021 о 10:45, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 19.03.2021 для проведення інвентаризації майна боржника, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) у встановленому законодавством порядку, зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду, копію ухвали надіслано заявнику, боржнику, засновникам (учасникам) боржника, розпоряднику майна боржника, органу доходів і зборів, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника.

18.03.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшов звіт (відомості) про результати розгляду вимог кредиторів.

22.03.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 112 950 646,85 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору було відмовлено, заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 112 950 646,85 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, обґрунтований розрахунок грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум із посиланням на конкретні норми чинного законодавства, а також докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна боржника у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.03.2021 розгляд справи у попередньому засіданні відкладено на 19.04.2021 о 12:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, копію ухвали надіслано учасникам справи та особам, які заявили грошові вимоги до боржника.

07.04.2021 (направлена засобами поштового зв`язку 05.04.2021) через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 надійшли докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна боржника у справі. Крім того, заявник просив продовжити строк на усунення недоліків кредиторської заяви в частині надання обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум та доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 клопотання Головного управління Державної податкової служби у м. Києві було задоволено, продовжено до 22.04.2021 (включно) Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві строк, встановлений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 для усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.04.2021 розгляд справи у попередньому засіданні було відкладено на 24.05.2021 о 10:30, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, копію ухвали надіслано учасникам справи та особам, які заявили грошові вимоги до боржника.

27.04.2021 (направлена засобами поштового зв`язку 22.04.2021) через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 та Ухвали Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 надійшов обґрунтований розрахунок грошових вимог до боржника. Крім того, заявник просив продовжити строк на усунення недоліків кредиторської заяви в частині надання доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі.

27.04.2021 через відділ діловодства суду від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про визнання вимог кредиторів до боржника у розмірі 1 937 066,18 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.04.2021 клопотання Головного управління Державної податкової служби у м. Києві було задоволено, продовжено Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві строк, встановлений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 у справі для усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, до 08.05.2021 (включно).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.04.2021 заяву ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання кредитором боржника на суму 1 937 066,18 грн було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Міністерству оборони України на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази виникнення грошових вимог до боржника та докази зміни способу виконання рішення Господарського суду м. Києва у справі № 910/12820/20 від 02.09.2020, на яке посилається кредитор як на підставу виникнення заборгованості боржника.

12.05.2021 (направлена засобами поштового зв`язку 07.05.2021) від Головного управління ДПС у м. Києві надійшов на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 23.03.2020 та Ухвал Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 та 28.04.2021 про продовження строку на усунення недоліків оригінал платіжного доручення № 1533 від 05.05.2021 на суму 4 540,00 грн у якості доказу сплати судового збору за подання кредиторської заяви у встановленому порядку та розмірі.

18.05.2021 через відділ діловодства суду від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про продовження процесуального строку на усунення недоліків заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання кредитором боржника, встановлених Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.04.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2021 було прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) з грошовими вимогами до боржника у розмірі суму 112 950 646,85 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.05.2021 о 10:30, зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) арбітражного керуючого Бандолу О.О. розглянути заяву Головного управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2021 заяву ІНФОРМАЦІЯ_1 було задоволено, продовжено Міністерству оборони України строк, встановлений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 30.04.2021 № 910/18506/20 для усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, до 31.05.2021 (включно).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2021 розгляд справи у попередньому засіданні було відкладено на 16.06.2021 об 11:15, здійснено виклик в судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, копію ухвали надіслано учасникам справи та особам, які заявили грошові вимоги до боржника.

25.05.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшло повідомлення про розгляд грошових вимог до боржника із додатковими документами до нього.

31.05.2021 через відділ діловодства суду від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 30.04.2021 про залишення кредиторської заяви без руху та Ухвали Господарського суду міста Києва від 24.05.2021 про продовження процесуального строку на усунення недоліків кредиторської заяви з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2021 було прийнято заяву ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код: 00034022) з грошовими вимогами до боржника у розмірі суму 1 937 066,18 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 16.06.2021 об 11:15, зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) арбітражного керуючого Бандолу О.О. розглянути заяву ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код: 00034022) з грошовими вимогами до боржника у розмірі суму 1 937 066,18 грн, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

10.06.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла заява про заміну кредитора у справі.

10.06.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшло письмове повідомлення про розгляд кредиторської заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 із доказами направлення її кредитору та боржнику.

Ухвалою попереднього засідання у справі від 16.06.2021 заяву Головного управління ДПС у м. Києві про заміну кредитора було задоволено, замінено Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 43141267) його правонаступником - Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: ВП 44116011) як структурний відокремлений підрозділ Державної податкової служби України, визнано конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063): Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (ідентифікаційний код: ВП 44116011) на загальну суму 114 673 311,03 грн, з яких: 68 067,00 грн - перша черга; 399,66 грн - друга черга; 1 654 597,18 грн - третя черга; 112 950 247,19 грн - шоста черга; Міністерство оборони України (ідентифікаційний код:00034022) на загальну суму 1 941 606, 18 грн, з яких 4 540,00 грн - перша черга; 1 937 066,18 грн - четверта черга без права вирішального голосу на зборах кредиторів та комітеті кредиторів, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Бандолу О.О. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.06.2021 (включно) письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 04.08.2021 о 10:30, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 30.07.2021 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів та комітету кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48, 49 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 30.07.2021 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

07.07.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшла заява про згоду на участь у справі про банкрутство із додатковими документами до нього.

07.07.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшов звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном у справі № 910/18506/20 про банкрутство ТОВ «ФБК Луч» у період з 08.02.2021 по 04.08.2021.

07.07.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи протоколу зборів кредиторів та зборів комітету кредиторів від 25.06.2021, клопотання про припинення процедури розпорядження майном ТОВ «ФБК «Луч», визнання боржника банкрутом та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бандолу О.О. Крім того, розпорядником майна боржника було надано для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: звіт про виконану роботу, використання коштів, фінансове становище та майно у справі № 910/18506/20 про банкрутство ТОВ «ФБК ЛУЧ» у період з 08.02.2021 по 06.07.2021, копію звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства ТОВ «ФБК ЛУЧ», копію Протоколу інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ «ФБК ЛУЧ», реєстр вимог кредиторів ТОВ «ФБК ЛУЧ» станом на 16.06.2021, копію повідомлення від 16.06.2021 за № 02-95/33 про проведення зборів кредиторів та зборів комітету кредиторів у справі № 910/18506/20 про банкрутство ТОВ «ФБК ЛУЧ» з доказами поштового направлення, Протокол від 25.06.2021 зборів кредиторів у справі № 910/18506/20 про банкрутство ТОВ «ФБК ЛУЧ», Протокол від 25.06.2021 зборів комітету кредиторів у справі № 910/18506/20 про банкрутство ТОВ «ФБК ЛУЧ», копія довіреності від 18.01.2021 за № 3/26-15-20-06, копію довіреності від 22.01.2021 за № 1/26-15-05-06, копію довіреності від 23.02.2021 за№ 220/73/Д, копію витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 22.02.2021 за № Р86421, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 22.02.2021 за № 245382612, відомості про інтелектуальну власність з баз даних, копію листа Головного управління Держгеокадастру у місті Києві від 22.02.2021 за № 33-26-0.21-900/2-21, копію листа Департаменту земельних ресурсів КМДА від 25.02.2021 за № 05702-4299, копію листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.02.2021 за № 10/04/4122, копію листа Державної авіаційної служби України від 22.02.2021 за № 12/12.5-694-21, копію листа Державної митної служби України від 22.02.2021 за № 27-27/27-03/14/124, копію листа Державної архітектурно - будівельної інспекції України Департаменту дозвільних процедур від 23.02.2021 за № 40-304-250/21, копію листа Державної служби морського та річкового транспорту України від 19.02.2021 за № 1216/03/15-21, копію листа Головного управління ДПС у м. Києві від 03.03.2021 за № 23479/26-15-12- 01-21, копію листа Головного управління регіональної статистики від 18.02.2021 за № 23-07/41-21, копію листа Головного управління статистики у м. Києві за № 08-05/766-21 від 22.02.2021, копію листа Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 19.02.2021 за № 17.3-10/3788, копію листа Головного сервісного центру МВС України від 24.02.2021 за № 31/2717, копію листа Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» AT «Українська залізниця»» від 22.02.2021 за № 59/331, копії листів органів Держпраці України, копію листа Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 16.03.2021 за № 30-12/2023, копію листа ДП «Український державний центр радіочастот» від 02.03.2021 за № 80/09.4.2/2763/21, копію листа Державної служби геології та надр України за № 2723/01/11-21 від 22.02.2021, копію листа Державного космічного агентства України від 22.02.2021 за № 957/10- 16Д03.3/21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.08.2021 клопотання арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича було задоволено частково, затверджено звіт арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича про нарахування основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) у період з 08.02.2021 по 04.08.2021 у сумі 105 822,58 грн, затверджено звіт арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича про відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) у період з 08.02.2021 по 25.06.2021 у сумі 16 473,00 грн, вирішено здійснити з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва сплату основної винагороди арбітражному керуючому Бандолі Олександру Олексійовичу на його рахунок за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/18506/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) у період з 08.02.2021 по 08.05.2021 у сумі 42 507,00 грн за рахунок коштів, авансованих Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) у відповідності до платіжного доручення № 8734 від 17.12.2020 на суму 42 507,00 грн, у решті вимог - відмовлено.

Постановою Господарського суду міста Києва від 04.08.2021 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51-Б, оф. 4; ідентифікаційний код: 39456063), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51-Б, оф. 4; ідентифікаційний код: 39456063) - арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича (свідоцтво № 853 від 17.07.2013), визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51-Б, оф. 4; ідентифікаційний код: 39456063), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51-Б, оф. 4; ідентифікаційний код: 39456063) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51-Б, оф. 4; ідентифікаційний код: 39456063) арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво № 853 від 17.07.2013), встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51-Б, оф. 4; ідентифікаційний код: 39456063) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків, офіційно оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, встановлено, що строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 51-Б, оф. 4; ідентифікаційний код: 39456063) вважати таким, що настав з 04.08.2021, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 04.08.2021, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 04.08.2021, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов`язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 02.02.2022 об 11:00, копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

27.08.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС, надійшла заява з кредиторськими вимогами до банкрута у розмірі 301 540,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2021 заяву Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) про визнання кредитором банкрута на суму 301 540,00 грн було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Головному управлінню ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі та обґрунтований розрахунок грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум із посиланням на конкретні норми чинного законодавства.

13.09.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) надійшла заява про усунення недоліків кредиторської заяви, встановлених ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2021 із додатковими документами до них на вимогу ухвали суду, а саме: копією платіжного доручення № 4103 від 01.09.2021 на суму 4 540,00 грн на підтвердження сплати судового збору у встановленому чинним законодавством порядку та розмірі.

20.09.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) надійшла заява про усунення недоліків кредиторської заяви, встановлених ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2021 із додатковими документами до них на вимогу ухвали суду, а саме: оригінал АІС «Податковий блок» обґрунтування розміру грошових вимог до боржника, копія супровідного листа від 07.09.2021, копія платіжного доручення № 4103 від 01.09.2021 на суму 4 540,00 грн на підтвердження сплати судового збору у встановленому чинним законодавством порядку та розмірі, копія списку рекомендованих листів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2021 було прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ; ідентифікаційний код: 44116011) з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 301 540,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 18.10.2021 об 11:30 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7, встановлено строк до 14.10.2021 Головному управлінню ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) для подачі до суду обґрунтованого розрахунку заявлених грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум із посиланням на конкретні норми чинного законодавства, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу О.О. розглянути заяву про грошові вимоги Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви.

04.10.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшло повідомлення про розгляд грошових вимог із доказами направлення його на адресу кредитора.

13.10.2021 через відділ діловодства суду від Головного управлінню ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) надійшли письмові заперечення на повідомлення про результати розгляду заявлених до банкрута кредиторських вимог у розмірі 301 540,00 грн із доказами направлення ліквідатору банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2021 було відкладено розгляд справи на 02.02.2022 об 11:00, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу О.О. надати суду письмові пояснення/заперечення на подані Головним управлінням ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ ДПС) заперечення на повідомлення про результати розгляду заявлених до банкрута кредиторських вимог у розмірі 301 540,00 грн, зобов`язати ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу О.О. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 26.01.2022 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства, копію ухвали надіслано учасникам справи, здійснено виклик в судове засідання учасників справи.

02.11.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшла для залучення до матеріалів справи копія Договору № ДЦВАК/425/21 від 04.10.2021 добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв`язку із виконанням його обов`язків.

09.11.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшло клопотання про витребування інформації та документів по справі із додатковими документами до нього.

10.11.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшли письмові пояснення щодо кредиторської заяви Головного управління ДПС у м.Києві, як відокремлений підрозділ з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 301 540,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандоли О.О. було задоволено, витребувано у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Корольчук Ольги Сергіївни (свідоцтво № 4397, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) належним чином засвідчені копії документів, а саме: договору купівлі-продажу сараю СТФ від 26.07.2018, укладеного між ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код: 39456063) та ТОВ «УБПГ» (ідентифікаційний код: 41800661); акту прийому-передачі сараю СТФ від 26.07.2018; документів про оцінку нерухомого майна; документів, що підтверджують повноваження представників на підписання договору; рішення засновників (учасників) про відчуження нерухомого майна, а також документів, що підтверджують розрахунки за придбане майно, та всіх інші документів, що стали підставою для нотаріального правочину, копію ухвали направлено учасникам справи та нотаріусу Київського міського нотаріального округу Корольчук Ользі Сергіївні (свідоцтво № 4397, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) для виконання.

23.11.2021 через відділ діловодства суду від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Корольчук Ольги Сергіївни надійшла копія наряду по Договору купівлі-продажу сараю СТФ від 26.07.2018, укладеного між ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код: 39456063) та ТОВ «УБПГ» (ідентифікаційний код: 41800661).

31.01.2022 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшов для залучення до матеріалів справи звіт про виконану роботу, використання коштів, фінансове становище та майно у справі № 910/18506/20 про банкрутство ТОВ «ФБК Луч» у період з 04.08.2021 по 24.01.2022.

02.02.2022 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшов для залучення до матеріалів справи протокол засідання комітету кредиторів у справі № 910/18506/20 про банкрутство ТОВ «ФБК ЛУЧ» та копія довіреності від 05.11.2021 за № 59/26-15-20-06-16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.02.2022 було відкладено розгляд справи на 27.06.22 об 11:15, зобов`язано Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ, подати до суду письмові пояснення щодо періоду нарахування штрафних санкцій у розмірі 301 540,00 грн на підставі податкового повідомлення-рішення № 185180417 від 10.03.2021, копію ухвали надіслано учасникам справи, викликано в судове засідання учасників справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2022 було відмовлено у задоволенні заяви Головного управління Державної податкової служби м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС, про визнання кредиторських вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» (ідентифікаційний код: 39456063) на суму 301 540,00 грн;. відкладено розгляд справи на 10.10.2022 об 11:00; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 03.10.2021 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

Судове засідання у справі, призначене на 10.10.2022, не відбулося у зв`язку з масованими ракетними обстрілами міста Києва та в безпосередній близькості від розташування приміщення Господарського суду м. Києва, а також через загрозу високої ймовірності повторення таких ракетних ударів упродовж дня.

Ухвалою суду від 13.10.2022 призначено розгляд справи на 06.03.23 об 11:15; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу О.О. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; повідомлено учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

02.03.2023 від ліквідатора ТОВ «ФБК ЛУЧ» арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшло клопотання про відкладення судового засідання та продовження ліквідатору банкрута строку для подання до суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу до шести місяців.

У судове засідання 06.03.2023 з`явились представник ГУ ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС , - Мартиненко Д.Ю. та арбітражний керуючий Бандола О.О. Арбітражний керуючий Бандола О.О. надав суду пояснення щодо ходу ліквідаційної процедури, зазначив, що ним було проведено засідання комітету кредиторів боржника у справі, однак завершити ліквідаційну процедуру у встановлений судом строк не вбачається за можливе.

Ухвалою суду від 06.03.2023 відкладено розгляд справи на 04.09.23 о 10:00 год.; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 28.08.2023 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

18.08.2023 від ліквідатора ТОВ «ФБК ЛУЧ» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

04.09.2023 від ОСОБА_3 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судове засідання 04.09.2023 з`явився представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2., інші учасники справи у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином. Представник кредитора ОСОБА_1 не заперечував щодо задоволення клопотання ліквідатора банкрута про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 04.09.2023 клопотання ліквідатора банкрута про відкладення розгляду справи задоволено; відкладено розгляд справи на 27.11.23 о 10:30 год; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 20.11.2023 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

У судове засідання 27.11.2023 з`явились представник заявника Лінцов О.О., представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2., ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Бандола О.О. Останній просив суд відкласти розгляд справи, заперечень від учасників судового розгляду щодо заявленого клопотання не надійшло.

Ухвалою суду від 27.11.2023 відкладено розгляд справи на 04.03.2024 об 11:00; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 26.02.2024 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства; викликано у судове засідання учасників справи.

26.02.2024 від ліквідатора ТОВ «ФБК «Луч» Бандоли О.О. надійшло клопотання про відкладення засідання суду.

Ухвалою суду від 04.03.2024 було відкладено розгляд справи на 19.06.2024 о 10:30; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 12.06.2024 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

04.06.2024 до суду від арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судове засідання 19.06.2024 учасники справи не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, доказів вчинення усієї повноти дій ліквідатором банкрута у ліквідаційній процедурі суду не надано.

Ухвалою суду від 19.06.2024 було відкладено розгляд справи на 23.09.2024 об 11:45; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 16.09.2024 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

23.08.2024 до суду від арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

12.09.2024 до суду від арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшов звіт.

25.09.2024 до суду від арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшло клопотання про витребування документів.

23.09.2024 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Омельченка Л.В. на навчанні у Національній школі суддів України в період з 23.09.2024 по 27.09.2024 (включно).

Ухвалою суду від 03.10.2024 було призначено розгляд справи у судовому засіданні на 02.12.2024 об 11:30 год; викликано у судове засідання учасників справи.

У судове засідання 02.12.2024 з`явились представник заявника Слив`юк С.В., представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2., ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Бандола О.О. Останній просив суд задовольнити його клопотання про витребування у ТМЦ ТОВ «УБПГ» (ідентифікаційний код 41800661, просп. Науки, буд. 43, м. Харків, 61101) завірені належним чином наступні документи: документи, що стали підставою для реєстрації податкових накладних на загальну суму 6 722 458,98 грн, в тому числі, але не виключно:

- договори, додаткові угоди, рахунки, акти приймання-передачі, листування, платіжні документи та інші документи;

- документи, що підтверджують перерахування ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код 39456063) коштів на загальну суму 6 722 458,98 грн за надані ТОВ «УБПГ» (ідентифікаційний код 41800661) послуги та ТМЦ;

- документи (договори, акти приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "УБПГ" (ідентифікаційний код 41800661) надавало маркетингові послуги ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код 39456063) на загальну суму 100 000,00 грн.

- у ТОВ "ВІП СТАНДАРТ" (ідентифікаційний код 37164323, вул. Серпова, буд. 11, м. Київ, 03115) належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "ВІП СТАНДАРТ" (ідентифікаційний код 37164323) надавало маркетингові послуги ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код 39456063) на загальну суму 30 000,00 грн.

- у ТОВ "ТРАНСБІЛДСЕРВІС" (ідентифікаційний код 41124302, вул. Київська, буд. 76, м. Житомир, 10001) належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "ТРАНСБІЛДСЕРВІС" (ідентифікаційний код 41124302) надавало послуги, щодо прямого маркетингу та адресного розсилання ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код 39456063) на загальну суму 100 000,00 грн.

- у ТОВ "ФІРМА "ГЛОБАЛСЕРВІС" (ідентифікаційний код 40091905, вул. Каунаська, буд. 13, м. Київ, 02160) належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "ФІРМА "ГЛОБАЛСЕРВІС" (ідентифікаційний код 40091905) надавало маркетингові послуги ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код 39456063) на загальну суму 340 000,00 грн.

- у ТОВ "КВАДРУМ КОНСАЛТИНГ" (ідентифікаційний код 41124538, вул. Саперно-Слобідська, буд. 25, м. Київ,03039) належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "КВАДРУМ КОНСАЛТИНГ" (ідентифікаційний код 41124538) надавало послуги, щодо прямого маркетингу та адресного розсилання ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код 39456063) на загальну суму 230 000,00 грн.

- у ТОВ "ВАСТЕК КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 40539404, вул. Київська, буд. 77, м. Житомир, 10001) належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "ВАСТЕК КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 40539404) надавало послуги, щодо прямого маркетингу ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код 39456063) на загальну суму 303 000,00 грн.

- у ТОВ "ІНТЕЛТЕК ТРЕЙД" (ідентифікаційний код 36273103, вул. Старокиївська, буд. 10 Г, м. Київ, 04116) завірені належним чином копії документів (договори, акти приймання-передачі, тощо) на підставі яких ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код 39456063) сплатило ТОВ "ІНТЕЛТЕК ТРЕЙД" (ідентифікаційний код 36273103) кошти на загальну суму 14 047 127,32 грн. Ліквідатор наголосив, що необхідність витребування зазначених документів та інформації ґрунтується на необхідності проведення дій, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства в ході ліквідаційної процедури.

Заперечень учасників судового розгляду щодо заявленого клопотання не надійшло.

З наявних у справі документів та наданих ліквідатором банкрута пояснень, судом встановлено наступне.

Постановою Господарського суду міста Києва від 04.08.2021 у справі № 910/18506/20 ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код: 39456063) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво № 853 від 17.07.2013).

Під час проведення ліквідаційної процедури ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код 39456063) ліквідатором банкрута було вчинено дії в межах повноважень, передбачених КУзПБ та встановлено, що

- відповідно до податкових накладних ТОВ «ФБК ЛУЧ» надавало послуги та товарно- матеріальні цінності ТОВ «УБПГ» (ідентифікаційний код 41800661)

23.08.2024 до ТОВ «УБПГ» ліквідатор банкрута надіслав запит про надання належним чином завірені копії документів, що стали підставою для реєстрації податкових накладних на загальну суму 6 722 458,98 грн., в тому числі, але не виключно: договори, додаткові угоди, рахунки, акти приймання-передачі,листування, платіжні документи та інші документи. Надати документи, що підтверджують отримання ТОВ «ФБК ЛУЧ» коштів на загальну суму 6 722 458,98 грн. за надані ТОВ «УБПГ» послуги та ТМЦ;

- ліквідатором банкрута отримано виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по рахунках ТОВ «ФБК ЛУЧ» за 2018 рік. Відповідно до банківської виписки ТОВ «ФБК ЛУЧ» сплачувало ТОВ "УБПГ"( ідентифікаційний код 41800661) 100 000,00 грн. за маркетингові послуги.

05.09.2024 за № 02-95/133 ліквідатором банкрута направлено до ТОВ "УБПГ" запит про надання інформації, чи надавало ТОВ "УБПГ" маркетингові послуги ТОВ «ФБК ЛУЧ» у 2018, надати належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання- передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ"УБПГ" надавало маркетингові послуги ТОВ «ФБК ЛУЧ».

- ліквідатором банкрута отримано виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по рахунках ТОВ «ФБК ЛУЧ» за 2018 рік. Відповідно до банківської виписки ТОВ «ФБК ЛУЧ» сплачувало ТОВ "ВІП СТАНДАРТ" (ідентифікаційний код 37164323) 30 000,00 грн. за маркетингові послуги.

26.08.2024 ліквідатором банкрута направлено до ТОВ "ВІП СТАНДАРТ" запит про надання інформації, чи надавало ТОВ "ВІП СТАНДАРТ" маркетингові послуги ТОВ «ФБК ЛУЧ» у 2018 році, надати належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "ВІП СТАНДАРТ" надавало маркетингові послуги ТОВ «ФБК ЛУЧ».

- ліквідатором банкрута отримано виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по рахунках ТОВ «ФБК ЛУЧ» за 2018 рік. Відповідно до банківської виписки ТОВ «ФБК ЛУЧ» сплачувало ТОВ "ТРАНСБІЛДСЕРВІС" (ідентифікаційний код 41124302) 100 000,00 грн. за послуги, щодо прямого маркетингу та адресного розсилання.

05.09.2024 ліквідатором банкрута направлено до ТОВ "ТРАНСБІЛДСЕРВІС" запит про надання інформації, чи надавало ТОВ "ТРАНСБІЛДСЕРВІС" послуги, щодо прямого маркетингу та адресного розсилання ТОВ «ФБК ЛУЧ» у 2018 році, надати належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання- передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "ТРАНСБІЛДСЕРВІС" надавало послуги, щодо прямого маркетингу та адресного розсилання ТОВ «ФБК ЛУЧ».

- ліквідатором банкрута отримано виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по рахунках ТОВ «ФБК ЛУЧ» за 2018 рік. Відповідно до банківської виписки ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код 39456063) сплачувало ТОВ "ФІРМА "ГЛОБАЛСЕРВІС" (ідентифікаційний код 40091905) 340 000,00 грн. за маркетингові послуги.

05.09.2024 ліквідатором банкрута направлено до ТОВ "ФІРМА "ГЛОБАЛСЕРВІС" запит надати інформацію, чи надавало ТОВ "ФІРМА "ГЛОБАЛСЕРВІС" маркетингові послуги ТОВ «ФБК ЛУЧ» у 2018 році, надати належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання- передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "ФІРМА "ГЛОБАЛСЕРВІС" надавало маркетингові послуги ТОВ «ФБК ЛУЧ».

- ліквідатором банкрута отримано виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по рахунках ТОВ «ФБК ЛУЧ» за 2018 рік. Відповідно до банківської виписки ТОВ «ФБК ЛУЧ» сплачувало ТОВ "КВАДРУМ КОНСАЛТИНГ" (ідентифікаційний код 41124538) 230 000,00 грн. за послуги, щодо прямого маркетингу та адресного розсилання.

05.09.2024 ліквідатором банкрута направлено до ТОВ "КВАДРУМ КОНСАЛТИНГ" запит про надання інформації, чи надавало ТОВ "КВАДРУМ КОНСАЛТИНГ" послуги, щодо прямого маркетингу та адресного розсилання ТОВ «ФБК ЛУЧ» у 2018 році, надати належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання- передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "КВАДРУМ КОНСАЛТИНГ" надавало послуги, щодо прямого маркетингу та адресного розсилання ТОВ «ФБК ЛУЧ».

- ліквідатором банкрута отримано виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по рахунках ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код 39456063) за 2018 рік. Відповідно до банківської виписки ТОВ «ФБК ЛУЧ» (ідентифікаційний код 39456063) сплачувало ТОВ "ВАСТЕК КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 40539404) 303 000,00 грн. за послуги, щодо прямого маркетингу.

05.09.2024 за № 02-95/134 ліквідатором банкрута направлено до ТОВ "ВАСТЕК КОМПАНІ" запит про надання інформації, чи надавало ТОВ "ВАСТЕК КОМПАНІ" послуги, щодо прямого маркетингу ТОВ «ФБК ЛУЧ» у 2018 році, надати належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання- передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "ВАСТЕК КОМПАНІ" надавало послуги, щодо прямого маркетингу ТОВ «ФБК ЛУЧ».

- ліквідатором банкрута отримано банківські виписки по рахунках ТОВ «ФБК ЛУЧ» (за 2018 рік. Відповідно до банківських виписок ТОВ «ФБК ЛУЧ» сплатило ТОВ "ІНТЕЛТЕК ТРЕЙД" (ідентифікаційний код 36273103) кошти на загальну суму 14 047 127,32 грн., зареєстровано податкові накладні на суму 13 356 205,35 грн.

11.09.2024 ліквідатором банкрута направлено до ТОВ"ІНТЕЛТЕК ТРЕЙД" запит про надання завірених належним чином копії документів (договори, акти приймання-передачі, тощо) на підставі яких ТОВ «ФБК ЛУЧ» сплатило ТОВ "ІНТЕЛТЕК ТРЕЙД" кошти на загальну суму 14 047 127,32 грн, надати акт звіряння розрахунків станом на 01.09.2024 із зазначенням розміру заборгованості ТОВ "ІНТЕЛТЕК ТРЕЙД" перед ТОВ «ФБК ЛУЧ».

Як вбачається з клопотання та пояснень ліквідатора банкрута, запитувана ним інформація та документи на даний час не отримані, що перешкоджає йому виконувати обов`язки арбітражного керуючого та затягує проведення необхідних дій у ліквідаційній процедурі.

Згідно ст. 12 КУзПБ арбітражний керуючий має право звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом, окрім іншого, зобов`язаний: здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб.

Згідно ст. 61 КУзПБ ліквідатор банкрута з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно ч. 4 ст. 80 ГПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Отже, судом встановлено, що у ліквідатора банкрута існує необхідність в отриманні запитуваних ним документах та інформації з метою належного виконання своїх повноважень, а отримати затребувані докази самостійно у нього немає можливості. У зв`язку з цим, суд дійшов висновку про задоволення клопотання арбітражного керуючого Бандоли О.О. про витребування доказів у справі, про що постановляє відповідну ухвалу.

Крім того, зважаючи на висновки суду про витребування доказів, суд ухвалив зобов`язати ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу О.О. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 234, 235 , 256-257 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандоли О.О. про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у ТМЦ ТОВ «УБПГ» (код ЄДРПОУ 41800661, просп. Науки, буд. 43, м. Харків, 61101) завірені належним чином наступні документи: документи, що стали підставою для реєстрації податкових накладних на загальну суму 6 722 458,98 грн, в тому числі, але не виключно:

- договори, додаткові угоди, рахунки, акти приймання-передачі, листування, платіжні документи та інші документи;

- документи, що підтверджують перерахування ТОВ «ФБК ЛУЧ» (код ЄДРПОУ 39456063) коштів на загальну суму 6 722 458,98 грн за надані ТОВ «УБПГ» (код ЄДРПОУ 41800661) послуги та ТМЦ;

- документи (договори, акти приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "УБПГ" (код ЄДРПОУ 41800661) надавало маркетингові послуги ТОВ «ФБК ЛУЧ» (код ЄДРПОУ 39456063) на загальну суму 100 000,00 грн.

3. Витребувати у ТОВ "ВІП СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37164323, вул. Серпова, буд. 11, м. Київ, 03115) належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "ВІП СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37164323) надавало маркетингові послуги ТОВ «ФБК ЛУЧ» (код ЄДРПОУ 39456063) на загальну суму 30 000,00 грн.

4. Витребувати у ТОВ "ТРАНСБІЛДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41124302, вул. Київська, буд. 76, м. Житомир, 10001) належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "ТРАНСБІЛДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41124302) надавало послуги, щодо прямого маркетингу та адресного розсилання ТОВ «ФБК ЛУЧ» (код ЄДРПОУ 39456063) на загальну суму 100 000,00 грн.

5. Витребувати у ТОВ "ФІРМА "ГЛОБАЛСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40091905, вул. Каунаська, буд. 13, м. Київ, 02160) належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "ФІРМА "ГЛОБАЛСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40091905) надавало маркетингові послуги ТОВ «ФБК ЛУЧ» (код ЄДРПОУ 39456063) на загальну суму 340 000,00 грн.

6. Витребувати у ТОВ "КВАДРУМ КОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 41124538, вул. Саперно-Слобідська, буд. 25, м. Київ,03039) належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "КВАДРУМ КОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 41124538) надавало послуги, щодо прямого маркетингу та адресного розсилання ТОВ «ФБК ЛУЧ» (код ЄДРПОУ 39456063) на загальну суму 230 000,00 грн.

7. Витребувати у ТОВ "ВАСТЕК КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40539404, вул. Київська, буд. 77, м. Житомир, 10001) належним чином завірені копії документів (договори, акти приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, тощо) на підставі яких у 2018 році ТОВ "ВАСТЕК КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40539404) надавало послуги, щодо прямого маркетингу ТОВ «ФБК ЛУЧ» (код ЄДРПОУ 39456063) на загальну суму 303 000,00 грн.

8. Витребувати у ТОВ "ІНТЕЛТЕК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36273103, вул. Старокиївська, буд. 10 Г, м. Київ, 04116) завірені належним чином копії документів (договори, акти приймання-передачі, тощо) на підставі яких ТОВ «ФБК ЛУЧ» (код ЄДРПОУ 39456063) сплатило ТОВ "ІНТЕЛТЕК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36273103) кошти на загальну суму 14 047 127,32 грн.

9. Зобов`язати ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

10. Копію ухвали направити учасникам справи та особам, у яких витребовуються докази.

Ухвала набрала законної сили 02.12.2024, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Омельченко