Ухвала

від 02.12.2024 по справі 752/12122/24

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 752/12122/24

провадження №: 1-кс/752/9218/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №12023100000000359, відомості щодо якого внесені 08.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді застави.

Разом з цим, клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023100000000359 від 08.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, в якості обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що метою застосування запобіжного заходу вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених КПК України, а також запобіганням спробам вчинити ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, проте не пізніше 2021 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне отримання прибутку, шляхом порушення умов збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації небезпечних відходів, та їх несанкціоноване скидання, зливання, розміщення, зберігання на земельних ділянках Київської області, які не мають відповідного призначення (не визначенні для таких цілей органами влади та місцевого самоврядування), без відповідного дозволу, за відсутності матеріально-технічної бази, що спричинило забруднення земель речовинами, відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи спричинення тяжких наслідків для довкілля та усвідомлюючи їх ймовірне настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 у невстановленому місці, час та день, проте не пізніше 2021, вирішив підшукати та сформувати організовану групу для спільного зайняття вказаною вище злочинною діяльністю.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_5 , будучи обізнаним у процесі діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, маючи під своїм контролем підприємства ТОВ «Еко Терра», ТОВ «Екопровайд», підшукав співорганізатора - ОСОБА_7 , а також осіб, які увійдуть до складу такої групи та будуть працювати на підконтрольних йому товариствах - ТОВ «Еко Терра», ТОВ «Екопровайд», а саме раніше знайомих йому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі.

Крім того, ОСОБА_5 підшукав земельні ділянки, на яких учасники організованої групи будуть здійснювати несанкціоноване розміщення та зберігання небезпечних відходів, а саме: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером: 3221282801:01:128:0003, яка належить ОСОБА_12 ; АДРЕСА_2 , яка відноситься до земель Міністерства оборони України та згідно договору від 07.05.2018 продана на аукціоні ОСОБА_13 ; АДРЕСА_3 , з кадастровим номером 3220489500:02:019:0144, яка належить ОСОБА_14 та надана згідно договору оренди №15/09/2020-1 від 15.09.2020.

Для забезпечення діяльності учасників організованої групи ОСОБА_5 підшукав офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44, де учасники організованої групи мали фактично займатись наданням послуг у сфері поводження з відходами, підшукувати клієнтів - замовників послуг, друкувати договора та інші необхідні документи щодо надання послуг у сфері поводження з відходами, зберігати документацію.

Створена організована група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_5 , як її керівника та ОСОБА_7 , а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 у невстановленому місці, час, день, проте не пізніше 2021 року, довів до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який полягав у організації роботи з надання послуг від імені суб`єктів господарювання - ТОВ «Еко Терра» або ТОВ «Екопровайд» у сфері поводження з відходами, отриманні замовлень від суб`єктів господарювання на надання останнім послуг із збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію небезпечних відходів на земельні ділянки, укладання відповідних договорів, підготовка документації на оплату, розподіл грошових коштів між учасниками організованої групи.

На виконання плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 залучив до вчинення злочинів працевлаштованих у ТОВ «Еко Терра» та ТОВ «Екопровайд», працівників, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . При цьому, всі учасники організованої групи були обізнані з вимогами чинного законодавства України у сфері поводження з відходами, а ОСОБА_9 значилась екологом у ТОВ «Екопровайд».

При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які працювали на товариствах менеджерами, достовірно знаючи, що товариства не мають відповідної ліцензії, матеріально-технічної бази, відповідних умов для зберігання та утилізації небезпечних відходів, мали вводити в оману замовників послуг - утворювачів небезпечних відходів, повідомляючи останнім про наявність ліцензії на провадження діяльності з небезпечними відходами, а також про те, що вони утилізують або належним чином зберігають відходи, у тому числі небезпечні. ОСОБА_8 рахувалась бухгалтером на підприємствах ТОВ «Еко Терра» та ТОВ «Екопровайд», здійснювала ведення бухгалтерських документів, готувала бухгалтерські документи, здійснювала перерахування грошових коштів з рахунків підконтрольних учасникам організованої групи товариств на рахунки інших суб`єктів господарювання або осіб за надані послуги, формувала рахунки на оплату послуг ТОВ «Еко Терра» та ТОВ «Екопровайд» з вивезення, збирання, зберігання та утилізації відходів тощо.

Для надання послуг із вивезення небезпечних відходів учасники організованої групи мали залучати осіб, які на автомобільному транспорті, який забезпечував ОСОБА_5 Ford Transit Custom, д.н.з. НОМЕР_1 (попередній н.з. НОМЕР_2 ) та DAF, д.н.з. НОМЕР_3 (попередній н.з. НОМЕР_4 ),а також на інших автомобілях вивозили за вказівкою організатора або учасників організованої групи небезпечні відходи на земельні ділянки, тим самим утворюючи там несанкціоноване сміттєзвалище. У подальшому вказані відходи не вивозились, не утилізувались та зберігались неналежним чином, що спричиняло забруднення земель небезпечними речовинами та відходами.

На виконання плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від надання послуг із збирання, перевезення, зберігання та подальшої утилізації відходів, у том числі небезпечних, без відповідного дозволу, за відсутності матеріально-технічної бази, з метою прикриття своєї незаконної діяльності використав ТОВ «Екопровайд» ЄДРПОУ 35945942 та ТОВ «Еко Терра» ЄДРПОУ 38268268. При цьому, вживаючи заходи до конспірації, ОСОБА_5 не пізніше як 23.01.2018 підшукав особу - ОСОБА_15 , який виконав роль номінального засновника товариства та відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ «Еко Терра» (ЄДРПОУ 38268268) від 23.01.2018 отримав корпоративні права для ОСОБА_5 , що становили 100% статутного капіталу та ОСОБА_16 , який виконав роль номінального, фіктивного директора товариства; ОСОБА_17 , який виконав роль номінального директора товариства ТОВ «Еко Терра»; ОСОБА_18 до виконання ролі номінального фіктивного засновника, директора товариства та відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Еко Терра» (ЄДРПОУ 38268268) від 07.08.2024 отримала корпоративні права, що становлять 100% статутного капіталу та яка надала довіреність від 07.08.2024 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які здійснили державну реєстрацію щодо зміни назви товариства ТОВ «Еко Терра» на ТОВ «Ековейт».

ОСОБА_5 залучив не пізніше як 29.06.2021 року ОСОБА_21 , який виконав роль номінального фіктивного засновника товариства та відповідно до акту приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Екопровайд» (ЄДРПОУ 35945942) від 29.06.2021 отримав для ОСОБА_5 частку 100% в статутному капіталі товариства; залучив не пізніше як 19.08.2021 ОСОБА_22 до виконання ролі номінального, фіктивного директора; залучив не пізніше як 07.10.2022 ОСОБА_11 до виконання ролі номінального, фіктивного директора; залучив не пізніше 06.03.2024 ОСОБА_23 до виконання ролі номінального, фіктивного директора та номінального засновника товариства та відповідно до акту приймання - передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Екопровайд» (ЄДРПОУ 35945942) від 06.03.2024 отримала частку 100% в статутному капіталі товариства.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності ОСОБА_5 , виконував роль організатора і керівника групи, здійснюючи наступні функції: розробив єдиний план вчинення злочинів, здійснив його деталізацію та організацію вчинення злочинів; підшукав та залучив до складу організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , визначив та розподілив їх ролі, контролював та координував дії співучасників та інших осіб; придбав ТОВ «Еко Терра», ТОВ «Екопровайд» для здійснення господарської діяльності з порушенням вимог чинного законодавства; підшукав та надав у розпорядження злочинного угруповання автомобілі Ford Transit Custom, д.н.з. НОМЕР_1 (попередній н.з. НОМЕР_2 ) та DAF, д.н.з. НОМЕР_3 (попередній н.з. НОМЕР_4 ), PEUGEOT BOXER д.н.з. НОМЕР_5 (попередній н.з. НОМЕР_6 ); організував діяльність ТОВ «Еко Терра», ТОВ «Екопровайд», підшукав приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44, де фактично здійснювали господарську діяльність; підшукав земельні ділянки, на які учасники організованої групи здійснювали вивезення небезпечних відходів; надавав вказівки учасникам організованої групи щодо місць завантаження, перевезення, розвантаження, скидання, зливання, зберігання відходів та порядку їх утилізації або перепродажу третім особам; контролював надходження грошових коштів та здійснював їх подальший розподіл між залученими суб`єктами господарювання та членами угрупування.

В свою чергу, ОСОБА_7 , як співорганізатор: керує організованою групою, безпосередньо здійснює управління бухгалтерським та організаційного документальним обігом щодо грошових потоків, контролює злочинну діяльність учасників організованої групи, слідуючи розробленому плану ОСОБА_5 щодо спільних злочинних дій; надає вказівки учасникам організованої групи, щодо продажу отриманих в ході діяльності відходів в тому числі небезпечних за грошову винагороду; контролює бухгалтерський обіг документів на підприємствах, надходження грошових коштів та здійснює їх подальший розподіл між залученими суб`єктами господарювання та членами угрупування за погодженням з ОСОБА_5 ; забезпечує підготовку документів, договорів, актів прийому-передачі щодо збирання, перевезення, утилізацію небезпечних відходів, які відповідно подаються до податкових органів та контролюючих органів в сфері екології, декларації про відходи, звіти, тощо; отримували заробітну плату на постійній основі за виконання визначеної ОСОБА_5 роботи.

ОСОБА_8 , як виконавець: рахувалась бухгалтером на підприємствах ТОВ «Еко Терра» та ТОВ «Екопровайд», здійснювала ведення бухгалтерських документів, готувала бухгалтерські документи, здійснювала перерахування грошових коштів з рахунків підконтрольних учасникам організованої групи товариств на рахунки інших суб`єктів господарювання або осіб за надані послуги, формувала рахунки на оплату послуг ТОВ «Еко Терра» та ТОВ «Екопровайд» з вивезення, збирання, зберігання та утилізації відходів тощо, здійснювала виплати грошової винагороди учасникам організованої групи, відповідальна за рух коштів на підприємствах ТОВ «Екопровайд», ТОВ «Еко Терра»; здійснює створення документів з завідомо неправдивими відомостями щодо фактичного перевезення, утилізації, захоронення відходів в тому числі і небезпечних; отримувала заробітну плату на постійній основі за виконання визначеної ОСОБА_5 роботи.

В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , як виконавці: працювали в якості менеджерів на ТОВ «Еко Терра», ТОВ «Екопровайд», підшуковували суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана із утворенням небезпечних відходів та отримували замовлення, забезпечували підготовку документів, договорів, актів прийому-передачі, маршрутних листів щодо управління небезпечними відходами; ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 призначався також директором ТОВ «Екопровайд»; вводили в оману замовників послуг щодо наявності ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами; організовували використання транспортних засобів Ford Transit Custom, д.н.з. НОМЕР_1 (попередній н.з. НОМЕР_2 ) та DAF, д.н.з. НОМЕР_3 (попередній н.з. НОМЕР_4 ), PEUGEOT BOXER д.н.з. НОМЕР_5 (попередній н.з. НОМЕР_6 ), та інших, здійснювали організацію завантаження та перевезення небезпечних відходів до місця розвантаження; отримували заробітну плату на постійній основі за виконання визначеної ОСОБА_5 роботи.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку шляхом порушення умов збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації небезпечних відходів, та їх несанкціоноване скидання, зливання, розміщення, зберігання на земельних ділянках Київської області, які не мають відповідного призначення (не визначенні для таких цілей органами влади та місцевого самоврядування), діючи як організатор у складі організованої групи, у невстановлений слідством місці, час та день, однак не пізніше 2021 року довів до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який полягав в отриманні замовлень на підконтрольні підприємства ТОВ «Еко Терра», ТОВ «Екопровайд» шляхом введення в оману суб`єктів господарювання - утворювачів небезпечних відходів на надання останнім оплачуваних послуг із вивозу небезпечних відходів з місць утворення відходів, шляхом завантаження таких відходів, їх подальшого перевезення та розвантаження шляхом зливання, скидання, складування на земельні ділянки, які для цього не пристосовані, без відповідних дозвільних документів, таким чином здійснюючи забруднення їх відходами, шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля, забруднивши земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_2; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3.

Разом з цим, ОСОБА_5 підшукав для вчинення злочинів автомобілі Ford Transit Custom, д.н.з. НОМЕР_1 (попередній н.з. НОМЕР_2 ) та DAF, д.н.з. НОМЕР_3 (попередній н.з. НОМЕР_4 ), PEUGEOT BOXER д.н.з. НОМЕР_5 (попередній н.з. НОМЕР_6 ), а також інші у разі необхідності, та водіїв ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які особисто за вказівкою ОСОБА_28 здійснювали перевезення небезпечних відходів до місць призначення, а саме на земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 .

Крім того встановлено, що у період 2021 по серпень 2024 року за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , учасниками організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 з використанням ТОВ «Еко Терра» та ТОВ «Екопровайд», з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, достовірно знаючи про відсутність ліцензії на провадження діяльності з небезпечними відходами та відповідної матеріально-технічної бази для провадження такої діяльності, а також те, що внаслідок їх незаконної діяльності з надання послуг зі збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів відбувається забруднення земельної ділянки речовинами, відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля, підготовлено та укладено низку договорів на вивезення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію відходів, у тому числі небезпечних, з низкою суб`єктів господарювання.

У подальшому, учасники організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_7 групи, які працювали в ТОВ «Еко Терра» та ТОВ «Екопровайд» - ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , в порушення вимог ст. ст. 12, 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п. н, з, ч. 1 ст. 17, ст. 32, 34 Закону України «Про відходи» (діяв до 09.07.2023), ч. 2 ст. 17, ч. 3 ст. 27 Закону України «Про управління відходами» (чинний з 09.07.2023), упродовж 2021 року - липня 2024 року незаконно розмістили на земельних ділянках, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером: 3221282801:01:128:0003; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , з кадастровим номером 3220489500:02:019:0144, відходи, у тому числі небезпечні, які отримали на підставі вищевказаних договорів.

Внаслідок розміщення відходів з порушенням спеціальних правил відбулось забруднення 955,09 кв.м. земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером: 3221282801:01:128:0003, шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля речовинами, а саме - міддю, хромом, цинком, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, а державним інтересам заподіяно збитків на суму 2 202 361,17 грн., що є тяжкими наслідками.

Внаслідок розміщення відходів з порушенням спеціальних правил відбулось забруднення 4409,1 кв.м. земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля речовинами, а саме сурмою, фосфором, хромом, цинком, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, а державним інтересам заподіяно збитків на суму 7 033 314 грн., що є тяжкими наслідками.

Внаслідок розміщення відходів з порушенням спеціальних правил відбулось забруднення 1698,1 кв.м. земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 3220489500:02:019:0182, яка межує із земельною ділянкою, куди учасники організованої групи здійснюють вивезення та зберігання небезпечних відходів та яка належить ОСОБА_29 , шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля речовинами, а саме міддю, молібденом, нікелем, свинцом, хромом, цинком, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, а державним інтересам заподіяно збитків на суму 144 209 грн., що є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в забрудненні земель речовинами, відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненні організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 КК України.

При цьому, беручи до уваги дані про особу ОСОБА_5 про те, що він є працездатною особою, його вік, майновий стан, а також те, що підозрюваний отримує прибуток внаслідок здійснення господарської діяльності з порушенням спеціальних правил, екологічного, земельного законодавства України, обставини кримінального правопорушення у вчиненні якого він на даний час підозрюється, а саме те, що він створив організовану групу та вчиняв спільно з іншими учасниками організованої групи ряд злочинів, які спричинили забруднення великої площі земельних ділянок, заподіяли значної шкоди державним інтересам у вигляді завдання збитків на загальну суму 9 379 884 грн., створили небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, слідчий просить врахувати при визначенні застави розмір заподіяної шкоди державним інтересам та заявленого Державною екологічною інспекцією столичного округу цивільного позову на загальну суму 9 347 142,55 грн.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, зокрема своєчасної явки за викликом слідчого, прокурора і суду, а також запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення, є необхідність застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави.

Вислухавши обґрунтування прокурора, яка підтримала подане клопотання, думку підозрюваного та його захисника, які заперечували щодо задоволення клопотання та просили відмовити у задоволенні клопотання та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки обґрунтованість підозри не доведена, а ризики передбачені ст. 177 КПК України не встановлені. Крім цього, в судовому засіданні захисник підозрюваного долучив письмові заперечення та інші докази на які він посилається.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вважає необхідним задовольнити подане клопотання, виходячи з наступного.

07.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, на думку слідчого підтверджується фактичними даними, які містяться у зібраних в кримінальному провадженні письмових доказах, а саме: показаннями свідка ОСОБА_22 , показаннями свідка ОСОБА_24 , протоколами огляду від 02.09.2024 сайту https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протоколом огляду від 18.09.2024 сайту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України: https://mepr.gov.ua/biznesu/dozvoly-ta-litsenziyi/; протоколами огляду від 02.09.2024 сайту https://prozorro.gov.ua/uk «Прозорро»; протоколом огляду від 03.09.2024 сайту https://eko-terra.prom.ua/ua/ ТОВ «Еко Терра»; протоколом огляду флеш носія від 09.10.2024 - флеш носій наданий ОСОБА_29 ; протоколом огляду флеш носія від 17.10.2024 - флеш носій наданий ОСОБА_29 ; показаннями ОСОБА_29 ; протоколом огляду місця події від 06.09.2024 за адресою: АДРЕСА_3 ; висновком експертизи матеріалів, речовин та виробів від 19.09.2024 №9644/24-34; протоколом огляду місця події від 10.07.2024 за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, 224-А; висновком експертизи матеріалів, речовин та виробів від 14.08.2024 №7879/24-34; висновком інженерно-екологічної експертизи від 23.09.2024 №3471-E; протоколом огляду місця події від 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом проведення слідчого експерименту від 11.06.2024 за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом огляду місця події від 11.06.2024 за адресою: АДРЕСА_1 ; висновком експертизи матеріалів, речовин та виробів від 27.08.2024 №9643/24-34; висновком інженерно-екологічної експертизи від 23.09.2024 №3470-E; висновком інженерно-екологічної експертизи від 23.10.2024 №3988-E; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Враховуючи, що слідчий суддя, на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені дані у клопотанні та в матеріалах долучених до нього є всі підстави вважати про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі досудового розслідування і достатніми сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги доведені прокурором обставини, якими слідчий обґрунтовує на підставі ст. 177 КПК України наявність ризиків, викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Під час розгляду клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя враховує дані, що характеризують особу підозрюваного, а саме: його вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини та на утримані дітей 2010 р.н. та 2013 р.н., майновий стан підозрюваного, розмір майнової шкоди, яка становить 9 379 884 грн, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Крім того, при вирішенні питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя, відповідно до вимог ст. 178 КПК України, в сукупності із вищевказаними обставинами враховує вагомість наявних доказів про вчинення останнім інкримінованих йому кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушень, в якому він підозрюється; обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також характер і надзвичайно високий ступінь суспільної небезпечності самих кримінальних правопорушень, розмір майнової шкоди, яка становить 9 379 884 грн., даних про особу підозрюваного та приходить до висновку про наявність достатніх підстав для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні: тяжкого злочину - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; особливо тяжкого злочину - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Положеннями ч. 5 ст. 182 КПК України визначено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Отже, з одного боку, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на неї обов`язки, а з іншого - не має бути таким, що є завідомо непомірним для цієї особи та призводить до неможливості виконання застави.

Разом з цим, слідчий суддя враховує те, що підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 КК України, тобто вчинення організованою групою осіб, забруднювання земель речовинами, відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, ч. 3 ст. 28 КК України є обтяжуючою обставиною при призначенні покарання, відповідно до ч. 1 ст. 67 КК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 входив до організованої групи осіб, де виконував роль організатора і керівника групи, а також враховуючи те, що підозрюваний отримував прибуток внаслідок здійснення господарської діяльності з порушенням спеціальних правил, екологічного, земельного законодавства України, обставини кримінального правопорушення у вчиненні якого він на даний час підозрюється, а саме те, що він створив організовану групу та вчиняв спільно з іншими учасниками організованої групи ряд злочинів, які спричинили забруднення великої площі земельних ділянок, заподіяли значної шкоди державним інтересам у вигляді завдання збитків на загальну суму 9 379 884 грн., створили небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля, окрім того враховуючи розмір заявленого Державною екологічною інспекцією столичного округу цивільного позову на загальну суму 9 347 142,55 грн.

З аналізу ч. 4 ст. 182 КПК України вбачається, що при визначені розміру застави слідчий суддя повинен врахувати: обставини кримінального правопорушення; майновий та сімейний стан підозрюваного; інші дані про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України; помірність обраного розміру застави та можливість її виконання.

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини, відповідної до якої розмір застави повинен визначатись тим ступенем довіри, при якому втрата застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, беручи до уваги конкретні обставини кримінального провадження, сімейний та майновий стан підозрюваного, інші дані про його особу, а також наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, що у сукупності викликають необхідність визначення розміру застави підозрюваному ОСОБА_5 , який зможе забезпечити виконання покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України у випадку внесення застави, відповідно до положень ч. 5 ст. 182 КПК України.

Крім того, відповідно до положень ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Слідчий суддя вважає, що розмір застави, визначений підозрюваному ОСОБА_5 повинен у повній мірі гарантувати виконання покладених на нього обов`язків. Цей розмір повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від порушення встановлених процесуальними нормами та\або покладених судом на нього обов`язків, забезпечувала його належну процесуальну поведінку, та не була надмірною. Водночас, слідчий суддя також враховує, що застава може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною та/або юридичною особою (заставодавцем), що передбачено ч. 2 ст. 182 КПК України.

Метою застосування до підозрюваного запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, визначених ст. 177 КПК України.

З урахуванням вищевикладеного та враховуючи конкретні обставини цього кримінального провадження, а саме те, що ОСОБА_5 був організатором і керівником групи для спільного зайняття вказаною злочинною діяльністю, в якій 5 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних, правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 КК України, характер вчиненого кримінального правопорушення, а також надзвичайно високий ступінь суспільної небезпечності самих кримінальних правопорушень, розміру заподіяної шкоди державним інтересам та заявленого цивільного позову, майнового стану підозрюваної, наявність обґрунтованих ризиків, слідчий суддя вважає за можливе визначити підозрюваному ОСОБА_5 заставу у розмірі 514 (п`ятсот чотирнадцять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

На думку слідчого судді саме такий розмір застави, з урахуванням мети запобіжного заходу та виконання вироку в частині майнових стягнень здатний забезпечити належну поведінку підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а ризик втрати застави буде фактором, який стримуватиме підозрюваного від реалізації наявних ризиків.

Також, у разі внесення застави, для запобігання встановлених судом ризикам, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України слід покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 194, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в межах 514 (п`ятсот чотирнадцять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 556 392 ,00 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят шість тисяч триста дев`яносто дві) гривні у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Голосіївського районного суду м. Києва за наступними реквізитами: отримувач - ТУ ДСАУ в м. Києві, ЄДРПОУ: 26268059, МФО 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, рахунок отримувача - UA128201720355259002001012089, призначення платежу - застава.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , наступні обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, а також суду за першою вимогою; не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Визначити 2-місячний термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, з дня внесення застави.

Роз`яснити підозрюваному, що не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави він зобов`язаний внести кошти на вказаний в ухвалі слідчого судді рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо він будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин та не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші, покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується в порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора в кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1