Ухвала
від 11.12.2024 по справі 405/1975/24
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/1975/24

провадження № 1-кс/405/3470/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023121010002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщенні філії Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації (в паперовому або електронному вигляді) за період 01.04.2024 по теперішній час, щодо руху коштів, в обґрунтування якого вказав, що у провадженні слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121010002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 06.09.2023 до Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період з 01.01.2022 по 21.03.2023 невстановлені особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, змінювали фінансові номери близько 80 клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті чого здійснювали переказ коштів з рахунків клієнтів на інші рахунки відкриті в різних банках на загальну суму 10.247.476 грн 89 коп.

З урахуваннямнаявності воргану досудовогорозслідування вказаноговище кримінальногопровадження,на виконаннязавдання кримінальногопровадження,слідчий даним клопотаннямпросить надатидоступ до речей і документів, які перебувають у володінні Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав зазначених у самому клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121010002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківською установою за результатами здійснення заходів спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди банку при обслуговуванні клієнтів, що зареєстровані на тимчасово окупованій території, виявлено зростання чисельності випадків зміни фінансових номерів, ініційованих керуючим територіально відокремленого без балансового відділення (далі ТВБВ) № НОМЕР_4 філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі філії - КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_4 та головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

В ході службового розслідування зазначених обставин встановлено, що керуючим ТВБВ № НОМЕР_4 філії КОУ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ) та головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_4 філії - КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ) ініційована зміна фінансових номерів клієнтів Банку без фактичної та фізичної присутності клієнтів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як встановлено в ході проведення службового розслідування, після зміни фінансових номерів, ініційованих ОСОБА_4 (по 79 клієнтам) та ОСОБА_5 (но 6 клієнтам) виявлено 946 підозрілих операцій на загальну суму 10,247, 476.89 грн (десять мільйонів двісті сорок сім тисяч чотириста сімдесят шість гривень 89 копійок ) з переказу коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки не встановлених осіб, відкритих в інших банках та рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за класифікацією наслідків потенційні втрати). Дані операції з високою ймовірністю є протиправними та можуть бути спрямовані на привласнення коштів, здебільшого клієнтів - пенсіонерів, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території Україні.

Надані письмові пояснення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не спростовують наявності складу злочину в їх діях.

До вище вказаної протиправної діяльності встановлена причетність також інших осіб, а саме громадянин ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (ІПН НОМЕР_7 ), громадянка ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), громадянка ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ), громадянка ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ), які є найбільш частими отримувачами коштів з рахунків клієнтів після зміни фінансового номеру.

Місцем вчинення кримінального правопорушення є ТВБВ № НОМЕР_4 філії -КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані обставини протиправної діяльності підтверджуються висновком службового розслідування філії КОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » За № 109.29-08/150-БТ від 31.07.2023, допитами свідків, висновками експертиз, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Допитаний як свідок в.о. начальника відділу фінансової безпеки філії КОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 надав показання якими підтвердив обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, про причетність до нього осіб: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ), громадянка ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ), а також можливість вилучення необхідних документів на підставі ухвали слідчого судді, що перебувають у банківській установі. Також встановлена причетні до протиправної діяльності працюючих на той час працівників банківської установи: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_12 . Причетність вказаних осіб підтверджується матеріалами кримінального провадження зокрема висновком службового розсідлування, згідно якого набувачем грошових коштів є ОСОБА_13 , яка також здійснює відкриття рахунків, а ОСОБА_14 видає грошові кошти в касі, за встановленої фактичної відсутності клієнт по таким рахункам у відділенні банку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Таким чином, слідчий суддя дійшов думки, що існує необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з документами/інформацією та вилучити їх у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення документів та інформації в приміщенні філії Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації (в паперовому або електронному вигляді) за період 01.04.2024 по теперішній час, щодо руху коштів, із розкриттям/наданням повної інформації про контрагентів (повний номер рахунку/банківської картки, власника такого рахунку та/або картки, найменування банківської установи, призначення операції (платежу), у разі зняття готівки через АТМ повну наявну інформацію про адресу розташування та найменування АТМ, дату, час зняття, фото/відео зняття із зазначенням номеру рахунку та його власника) щодо клієнтів та їх рахунків вказаних у клопотанні.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддяприходить довисновку пронадання тимчасовогодоступу додокументів,зазначених вклопотанні,які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження №12023121010002529 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , слідчим зі складу групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів як в паперовому так і в електронному вигляді, а саме:

щодо руху коштів, із розкриттям/наданням повної інформації про контрагентів (повний номер рахунку/банківської картки, власника такого рахунку та/або картки, найменування банківської установи, призначення операції (платежу), у разі зняття готівки через АТМ повну наявну інформацію про адресу розташування та найменування АТМ, дату, час зняття, фото/відео зняття із зазначенням номеру рахунку та його власника), за період 01.04.2024 по теперішній час, щодо клієнтів та їх рахунків наступних:

по рахунку № НОМЕР_13 (клієнта: ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), зокрема з переказу коштів на на НОМЕР_15 , 5950,00 грн.;

по рахунку № НОМЕР_16 : НОМЕР_17 (клієнта: ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_20 (клієнта: ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 );

по рахунку № НОМЕР_22 (клієнта: ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), зокрема операції зі зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Ужгород та м. Львів;

по рахунку № НОМЕР_24 (клієнта: ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), зокрема з переказу коштів: 25.04.2022 р. 1000,00 грн. на 516874

0042, , 26.04.2022 р. 1000,00 грн. на 537541

3638, 27.04.2022 р. 800,00 грн. на 537541

5799, 01.07.2022 р. 20000,00 грн. на 533194

8175, 20000,00 грн. на 444111

1822, 01.07.2022 р. на 444111

1822, 04.07.2022 р. 18500,00 грн. на 535528

9261, 20000,00 грн. на 414949

8060, 20000,00 грн. на 414949

8060, 08.08.2022 р. 20000,00 грн. на 414950

7825, 07.09.2022 р. 20000,00 грн. на 535528

9606, 10.10.2022 р. 20000,00 грн. на 431414

9675, 08.11.2022 р. 20000,00 грн. на 536639

3780;

по рахунку № НОМЕР_26 (клієнта: ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), зокрема з переказу коштів: 15.08.2022 р. 6800,00 грн. на 444111

0741, 29.09.2022 р. 6800,00 грн. на 414962

1868, 20.10.2022 р. 6800,00 грн. на 444111

1590, 15.11.2022 р. 3000,00 грн. на 402961

7763, 15.11.2022 р. 3800,00 грн. на 533194

8175;

по рахунку № НОМЕР_27 (клієнта: ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), зокрема з переказу коштів: 09.04.2023 р. 13500,00 грн. на 537541

5916, 16.05.2023 р. 7500,00 грн. на 537541

5916;

по рахунку № НОМЕР_28 (клієнта: ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), зокрема з переказу коштів: 13.03.2023 р. 2550,00 грн. на 444111

1154, 8700,00 грн., 8700,00 грн. на 431414

9675, 10000,00 грн. на 537541

5916, 09.04.2023 р. 8350,00 грн. на 537541

5916, 13000,00 грн. на 444111

0874, 16.05.2023 р. 3700,00 грн. на 414950

6053, 4050,00 грн. на 414950

5224, 4300,00 грн. на 537541

4545, 9300,00 грн. на 535557

0840;

по рахунку: НОМЕР_16 : НОМЕР_29 (клієнта: ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_30 );

по рахунку НОМЕР_16 : НОМЕР_31 (клієнта: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 );

по рахунку НОМЕР_16 : НОМЕР_32 (клієнта: ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_33 );

по рахунку № НОМЕР_34 (клієнта: ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), зокрема з переказу коштів: 12.09.2022 р. 2000,00 грн. на 516874

5351, 6000,00 грн. на 516874

5351, 29000,00 грн. на 516874

5351, , 04.10.2022 р. 12400,00 грн. на 516875

0693, 27.02.2023 р. 29000,00 грн., 29000,00 грн. на 516875

0693;

по рахунку № НОМЕР_36 (клієнта: ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), зокрема з переказу коштів: 27.02.2023 р. 4300,00 грн. на 516874

1663;

по рахунку: НОМЕР_19 : НОМЕР_37 (клієнта: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 );

по рахунку № НОМЕР_38 (клієнта: ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), зокрема з переказу коштів: 12.09.2022 р. 600,00 грн. на 516875

9593, 700,00 грн. на 516874

5116, 713,00 грн. на 516874

5956, 765,00 грн. на 537541

7682, 1000,00 грн. на 516874

0042, 1200,00 грн. на 462705

0992, 1500,00 грн. на 516874

0042, 1500,00 грн. на 516874

0042, 2000,00 грн. на 516874

0042, 22000,00 грн. на 516874

5351, 13.09.2022 р. 7340,00 грн. на 424600

9487, 16.09.2022 р. 9300,00 грн. на 516875

0693, 27.04.2023 р. 6900,00 грн., 29000,00 грн.,

по рахунку НОМЕР_16 : НОМЕР_40 (клієнта: ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_41 );

по рахунку НОМЕР_19 : НОМЕР_42 (клієнта: ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 );

по рахунку № НОМЕР_43 (клієнта: ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), зокрема з переказу коштів: 13.02.2023 р. 29500,00 грн. на 444111

1532, 29500,00 грн. на 535528

8111, 20.03.2023 р. 15000,00 грн. на 537541

1123, 20000,00 грн. на 414962

7524, 29500,00 грн. на 414962

7524, 29500,00 грн. на 537541

1123, 04.05.2023 р. 17085,00 грн. на 444111

6687;

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_45 (клієнта: ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_46 );

по рахунку № НОМЕР_47 (клієнта: ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ) зокрема з переказу коштів: 06.09.2022 р. 100,00 грн. на 516875

3303, , 1000,00 грн. на 536354

8883, 07.09.2022 р. 320,00 грн. на 537541

0891, 1200,00 грн. на 462705

0992, 1500,00 грн. на 522119

1966, 1650,00 грн. на 522119

1966, 08.09.2022 р. 1700,00 грн. на 537541

5677, 2000,00 грн., 20000,00 грн. на 535428

1194, 09.09.2022 р. 600,00 грн. на 516874

0042, 10000,00 грн. на 535428

1194, 21990,00 грн. на 424600

9487, 09.03.2023 р. 12000,00 грн. на 537541

7950, 10.03.2023 р. 1500,00 грн. на 473121

0833, 1500,00 грн. на 473118

6039, 13.03.2023 р. 2000,00 грн. на 473121

0399, 10000,00 грн. на 516875

0693, 15.03.2023 р. 29000,00 грн. на 536354

7203, 16.03.2023 р. 21000,00 грн. на 536354

7203, 02.06.2023 р. 1130,00 грн. на 414962

9724;

по рахунку № НОМЕР_49 (клієнта: ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ) зокрема з переказу коштів: 16.03.2023 р. 29500,00 грн. на 516875

0693;

по рахунку № НОМЕР_50 : НОМЕР_51 (клієнта: ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_52 );

по рахунку № НОМЕР_16 : НОМЕР_53 (клієнта: ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 );

по рахунку № НОМЕР_54 (клієнта: ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), зокрема з переказу коштів: 28.04.2022 р. 10000,00 грн. на 444111

6924;

по рахунку № НОМЕР_56 (клієнта: ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ) зокрема з переказу коштів: 16.09.2022 р. 16050,00 грн. на 516875

0693, 05.12.2022 р. 3610,00 грн. на 516875

0693;

по рахунку № НОМЕР_58 (клієнта: ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_57 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ) зокрема з переказу коштів: 05.12.2022 р. 8000,00 грн. на 516875

7322.

по рахунку № НОМЕР_59 (клієнта: ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_60 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ), зокрема операції зі зняття коштів в АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ»;

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_61 клієнта: ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_62 );

по рахунку № НОМЕР_63 (клієнта: ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ), зокрема з переказу коштів: 06.10.2022 р. в сумі 5500,00 грн. на картку НОМЕР_65 та в сумі 29000,00 грн. на картку НОМЕР_66 ;

з рахунку № НОМЕР_67 (клієнта: ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_64 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ), зокрема з переказу коштів: 06.10.2022 р. в сумі 29000,00 грн. на картку НОМЕР_66 , 06.10.2022 р. в сумі 1200,00 грн. на картку НОМЕР_66 , 07.10.2022 в сумі 800,00 грн. на картку НОМЕР_68 , в сумі 16168,00 грн. на картку НОМЕР_69 , в сумі 3240,00 грн. на картку НОМЕР_70 ;

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_71 клієнта: ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_72 );

по рахунку НОМЕР_19 : НОМЕР_73 клієнта: ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_74 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_75 клієнта: ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_76 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_77 клієнта: ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_78 );

по рахунку № НОМЕР_16 : НОМЕР_79 клієнта: ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_80 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_81 клієнта: ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_82 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_83 : клієнта ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_84 );

по рахунку № НОМЕР_85 (клієнта ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_86 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ), зокрема операції з розрахунку в ТСМ м. Кропивницький та зняття коштів через мережу банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТВБВ № НОМЕР_4 , № НОМЕР_87 філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін., зокрема у період з 28.05.2022 по 25.07.2022, списані з рахунку/витрачені зняттям готівкою через банкомати BRANCH 10010-037, BRANCH 10010-046, та списано кошти розрахунками в торговельній мережі;

по рахунку № НОМЕР_88 (клієнта: ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_89 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ), зокрема операції з переказу коштів: 29.05.2022 р. 1900,00 грн. на картку НОМЕР_90 , 13.06.2022 р. 1900,00 грн. на картку НОМЕР_91 , 14.06.2022 р. 1900,00 грн. на картку НОМЕР_92 , 15.06.2022 р. 1950,00 грн. на картку НОМЕР_93 , 16.06.2022 р. 1950,00 грн. на картку НОМЕР_94 , 17.06.2022 р. 1950,00 грн. на картку НОМЕР_95 , 26.06.2022 р. 1200,00 грн. на картку НОМЕР_96 , 11.07.2022 р. 700,00 грн. на картку НОМЕР_96 , 11.07.2022 р. 1900,00 грн. на картку НОМЕР_96 , 12.08.2022 р. 1900,00 грн. 444424

6636, 12.08.2022 р. 700,00 грн. на картку НОМЕР_97 , 16.09.2022 р. 1900,00 грн. на картку НОМЕР_98 , 19.09.2022 р. 700,00 грн. на картку НОМЕР_99 , 10.10.2022 1900,00 грн. на картку НОМЕР_100 , 11.10.2022 р. 700,00 грн. на картку НОМЕР_101 , 10.11.2022 р. 1600,00 грн. на картку НОМЕР_101 , 14.11.2022 р. 1100,00 грн. на картку НОМЕР_102 ;

по рахунку № НОМЕР_103 (клієнта: ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_89 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ), зокрема операції з переказу коштів: 11.12.2022 р. 2600,00 грн. на картку НОМЕР_104 , 12.01.2022 р. 2750,00 грн. на картку НОМЕР_105 , 09.02.2022 р. 2700,00 грн. на картку НОМЕР_106 , 09.03.2022 р. 3100,00 грн. на картку НОМЕР_102 , 10.04.2022 р. 3100,00 грн. на картку НОМЕР_96 , 10.06.2023 р. 3135,00 грн. на картку НОМЕР_107 ;

по рахунку № НОМЕР_108 (клієнта: ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_109 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ), зокрема операції з переказу коштів: 14.09.2022 р. 13500,00 грн. на 516875

0693;

по рахунку № НОМЕР_110 (клієнта: ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_111 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ), зокрема операції з переказу коштів: 16.09.2022 р. 1000,00 грн. та 5000,00 грн. на 516875

0693, 02.12.2022 р. 15250,00 грн. на 516875

0693, 13.05.2023 р. 1300,00 грн. на 516874

5873, 13.05.2023 р. 2000,00 грн. на 516874

5873, 14.05.2023 р. 11000,00 грн. на 537541

9362;

по рахунку № НОМЕР_112 (клієнта: ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_111 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ), зокрема операції з переказу коштів: : 16.09.2022 р. 8750,00 грн. на 516875

0693, 13.02.2023 р. 7440,00 грн. на 516875

0693;

по рахунку НОМЕР_19 : НОМЕР_113 (клієнта: ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 );

по рахунку № НОМЕР_114 (клієнта: ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_115 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ), зокрема операції з переказу коштів: 11.09.2022 р. 10000,00 на 402808

7549, 12.09.2022 р. 10000,00 грн. на 537541

6088, 07.11.2022 270,00 грн. на 535432

3354, 05.12.2022 р. 10000,00 грн. на 537541

7623, 23.01.2023 р. 10000,00 грн. на 537541

5081;

по рахунку № НОМЕР_116 (клієнта: ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_115 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ), зокрема операції з переказу коштів: 12.09.2022 р. 811,00 грн. на 537541

6088, 1787,00 грн. на 537541

6267, 1903,00 грн. на 537541

0847, 2938,00 грн. на 444111

2394, 10000,00 грн. на 402808

7549, 14.02.2023 р. 13000,00 грн. на 414962

9848;

по рахунку № НОМЕР_117 (клієнта: ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_115 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ), зокрема операції з переказу коштів: 12.09.2022 р. 10000,00 грн. на 537541

0847, 10000,00 грн. на 402808

7549;

по рахунку № НОМЕР_118 (клієнта: ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_115 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ), зокрема операції з переказу коштів: 12.09.2022 р. 10000,00 грн. на 537541

6088, 10000,00 грн. на 402808

7549, 05.10.2022 р. 10000,00 грн. на 414960

9465;

по рахунку № НОМЕР_119 (клієнта: ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_115 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ), зокрема операції з переказу коштів: 11.09.2022 р. 10000,00 грн. на 402808

7549, 12.09.2022 р. 10000,00 грн. на 537541

6267, 06.02.2023 р. 116,67 грн. на 537541

5172, 06.02.2023 р. 10804,00 грн. на 537541

5992, 06.03.2023 р. 10000,00 грн. на 516874

8584, 05.04.2023 р. 930,43 грн. на 402808

3245;

по рахунку № НОМЕР_120 (клієнта: ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_115 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ), зокрема операції з переказу коштів: 12.09.2022 р. 10000,00 грн. на 537541

6088, 10000,00 грн. на 402808

7549, 05.10.2022 р. 10000,00 грн. на 414960

9465, 05.12.2022 р. 6256,00 грн. на 537541

7623, 23.12.2022 р. 6814,00 грн. на 444111

2607;

по рахунку № НОМЕР_121 (клієнта: ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_115 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ), зокрема операції з переказу коштів: 12.09.2022 р. 10000,00 грн. на 537541

3029, 10000,00 грн. на 402808

7549, 07.11.2022 р. 3223,21 на 516915

9850, 6776,79 на 535432

3354, 23.01.2023 р. 10000,00 грн. на 537541

5081, 06.02.2023 р. 10000,00 грн. на 537541

5992, 06.03.2023 р. 10000,00 грн. на 516874

8584, 05.04.2023 р. 10000,00 грн. на 402808

3245;

по рахунку № НОМЕР_122 (клієнта: ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_115 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ), зокрема операції з переказу коштів: 12.09.2022 р. 4236,00 грн. на 444111

2394, 5764,00 грн. на 537541

3029, 10000,00 грн. на 402808

7549, 07.11.2022 р. 10000,00 грн. на 535432

3354, 23.01.2023 р. 10000,00 грн. на 537541

5081, 06.03.2023 р. 5011,00 грн. на 516874

8584, 05.04.2023 р. 10000,00 грн. на 402808

3245»;

по рахунку: НОМЕР_19 : НОМЕР_123 клієнта: ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_124 );

по рахунку: НОМЕР_19 : НОМЕР_125 клієнта: ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_126 );

по рахунку № НОМЕР_127 та іншим відкрититм рахункам клієнта: ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_78 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема з переказу коштів: 09.03.2023 р. в сумі 850,00 грн. на картку № НОМЕР_70 , 09.03.2023 р. в сумі 13000,00 грн. на картку № НОМЕР_128 , 31.05.2023 р. в сумі 1000,00 грн. на картку № НОМЕР_129 , 31.05.2023 р. в сумі 1000,00 грн. на картку № НОМЕР_130 , а також операцій по рахунку з розрахунку в ТСМ у м. Київ;

по рахунку № НОМЕР_131 (клієнта: ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_132 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ), зокрема операції з переказу коштів: 12.04.2023 р. 7800,00 грн. на 516936

1621, 21.05.2023 р. 7800,00 грн. на 444424

6636, 13.06.2023 р. 9100,00 грн. на 522531

9411, 16.06.2023 р. 8200,00 грн. на 537541

3113;

по рахунку № НОМЕР_133 (клієнта: ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_132 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ), зокрема операції з переказу коштів: 05.07.2022 р. 1500,00 грн. на 533194

7912, 26000,00 грн. на 533194

7912, 16.08.2022 р. 1950,00 грн. на 533194

7912, 18.08.2022 р. 1950,00 грн. на 536639

4157;

по рахунку № НОМЕР_134 (клієнта: ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_132 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ), зокрема операції з переказу коштів: 18.08.2022 р. 5350,00 грн. на 536639

4157, 5900,00 грн. на 536639

4157, 16.09.2022 р. 7600,00 грн. на 536639

3780, 10.10.2022 р. 7800,00 грн. на 535116

6762, 15.11.2022 р. 2900,00 грн. на 402961

7763, 4700,00 грн. На 402961

0679»;

по рахунку № НОМЕР_16 : НОМЕР_135 клієнта ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 );

по рахунку № НОМЕР_136 (клієнта: ОСОБА_56 , НОМЕР_137 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ), зокрема операції з переказу коштів: 14.07.2022 р. 5000,00 грн. на 414962

1838, 14500,00 грн. на 444111

7140, 14500,00 грн. на 444111

7140, 18600,00 грн. на 444111

7140, 04.08.2022 р. 4500,00 грн. на 516874

8350, 5000,00 грн. на 516874

8350, 07.08.2022 р. 1000,00 грн. на 414962

1838, 05.09.2022 р. 500,00 грн. на 414962

1838, 05.09.2022 р. 10000,00 грн. на 414962

1838, 10.10.2022 р. 10600,00 грн. на 444111

2287, 07.11.2022 р. 10500,00 грн. на 444111

2287;

по рахунку(клієнта: ОСОБА_56 , НОМЕР_137 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ), зокрема операції з переказу коштів: № НОМЕР_138 : 12.04.2023 р. 22150,00 грн. на 444111

3540, 245,00 грн. на 444111

3540».

по рахунку № НОМЕР_139 (клієнта: ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_140 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ), зокрема операції з переказу коштів: 06.07.2022 р. 1500,00 грн. на 537523

8604, , 03.08.2022 р. 1000,00 грн. на 537541

7652, 22.08.2022 р. 1900,00 грн. на 545708

1919, 29.09.2022 р. 250,00 грн. на 516874

8276, 29.09.2022 р. 1000,00 грн. на 444111

8296;

по рахунку № НОМЕР_141 (клієнта: ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_140 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ), зокрема операції з переказу коштів: 13.02.2023 р. 20380,00 грн. на 516874

1663;

по рахунку № НОМЕР_142 (клієнта: ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_140 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ), зокрема операції з переказу коштів: 29.09.2022 р. 2500,00 грн. на 535428

1194, 4000,00 грн. на 516874

3358, 25000,00 грн. на 432335

4593, 29000,00 грн. на 432335

4593, 30.09.2022 р. 4750,00 грн. на 432335

4593, 14.11.2022 р. 200,00 грн. на 516875

0693, 14.11.2022 р. 19845,00 грн. на 516875

0693, 23.11.2022 р. 550,00 грн. на 516875

0693, 20000,00 грн. на 414962

1075, 05.01.2023 р. 20180,00 грн. на 516875

0693, 04.05.2023 р. 1650,00 грн., 29999,00 грн., 29999,00 грн. на 516875

0581;

по рахунку № НОМЕР_143 (клієнта: ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_140 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ), зокрема операції з переказу коштів: 30.09.2022 р. 29000,00 грн. на 432335

4593;

по рахунку № НОМЕР_16 : НОМЕР_144 клієнта: ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_145 );

по рахунку № НОМЕР_144 клієнта: ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_146 );

по рахунку № НОМЕР_147 та іншим рахункам(клієнта: ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_148 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ), зокрема операції з переказу коштів: 01.08.2022 р. 5510,00 грн. на 444111

8201, 08.09.2022 р. 5500,00 грн. на 444111

1567, 08.12.2022 р. 6015,00 грн. на 537541

9677, 12.01.2023 р. 5487,00 грн. На 444111

8503, 06.02.2023 р. 5492,00 грн. на 444111

8201, 16.05.2022 р. 17855,00 грн. на 516818

9856, 13.06.2023 р. 20000,00 грн. На 444111

4942…»;

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_149 клієнта: ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_150 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_151 клієнта: ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_152 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_153 клієнта: ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_154 );

по рахунку № НОМЕР_155 (клієнта: ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_156 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ), зокрема операції з переказу коштів: 15.07.2022 р. 13600,00 грн. на 537541

6627, 26.09.2022 р. 12000,00 грн. на 444111

4377, 26.10.2022 р. 12000,00 грн. на 545708

0707, 28.11.2022 р. 12500,00 грн. на 545708

0707, 26.12.2022 р. 11900,00 грн. на 444111

4377, 25.01.2023 р. 11900,00 грн. на 537541

2434;

по рахунку № НОМЕР_157 (клієнта: ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_156 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ), зокрема операції з переказу коштів: 25.03.2023 р. 13500,00 грн. на 516936

8916, 25.04.2023 р. 13560,00 грн. на 444111

0496, 25.05.2023 р. 13550,00 грн. на 414939

6034, 23.06.2023 р. 13550,00 грн. на 444111

2207;

по рахунку № НОМЕР_158 (клієнта: ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_156 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ), зокрема операції з переказу коштів: 21.07.2022 р. 6400,00 грн. на 444111

4377, 8300,00 грн., 10000,00 грн., 10000,00 грн., 10000,00 грн. на 535528

2944, 25.07.2022 р. 1900,00 грн., 10000,00 грн. на 537541

1629, 25.08.2022 р. 2000,00 грн., 10000,00 грн. на 444111

2548, 24.02.2023 р. 12100,00 грн. на 516915

9671;

по рахунку № НОМЕР_159 та інших рахунках (клієнта: ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_160 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ), зокрема операції з переказу коштів: 19.07.2022 р. 1000,00 грн. на 516874

4984, 20.07.2022 р. 500,00 грн. на 414960

0574, 11.11.2022 р. 14000,00 грн., 25000,00 грн., 25000,00 грн. на 516936

3920;

по рахунку № НОМЕР_161 (клієнта: ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_162 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ), зокрема операції з переказу коштів: 100,00 грн. на 444111

8296, 21.07.2022 р. 175,00 грн., 17000,00 грн. на 535557

8965, 30.08.2022 р. 185,00 грн. на 537541

4423, 300,00 грн. на 444111

4010, 1200,00 грн. на 462705

0992, 3000,00 грн. на 535428

1194, 18000,00 грн. на 537541

4423, 15.09.2022 р. 600,00 грн., 5400,00 грн., 29000,00 грн., 29000,00 грн. на 424600

9487, 16.09.2022 р. 6000,00 грн., 29000,00 грн., 29000,00 грн. на 424600

9487;

по рахунку № НОМЕР_163 (клієнта: ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_162 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ), зокрема операції з переказу коштів: 19.09.2022 р. 29000,00 грн., 29000,00 грн. на 424600

9487, 04.10.2022 р. 7740,00 грн. на 516875

0693, 13.01.2023 р. 14000,00 грн. на 473118

8924;

по рахунку № НОМЕР_164 (клієнта: ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_162 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ), зокрема операції з переказу коштів: 16.09.2022 р. 20000,00 грн., 29000,00 грн. на 424600

9487, 19.09.2022 р. 12795,00 грн., 29000,00 грн. на 516875

0693, 28.09.2022 р. 5000,00 грн. на 424600

9487, 30.11.2022 р. 13340,00 грн., 15000,00 грн. на 516875

0693, 13.02.2023 р. 14000,00 грн. на 516874

1663, 27.04.2023 р. 350,00 грн. на 444111

7966, 27.04.2023 р. 500,00 грн. на 431414

6006, 28.04.2023 р. 14850,00 грн., 29000,00 грн. на 516875

0581;

по рахунку № НОМЕР_16 : НОМЕР_165 клієнта: ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_166 ;

по рахунку № НОМЕР_167 (клієнта: ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_168 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ), зокрема операції з переказу коштів: 27.07.2022 р. 3000,00 грн. на 444111

4499, 11500,00 грн., 25000,00 грн. на 432335

4593, 28.07.2022 р. 600,00 грн., 1000,00 грн. на 516875

2429, 29.07.2022 р. 23400,00 грн., 25000,00 грн. на 537541

3095, 16.09.2022 р. 16800,00 грн. на 516875

0693;

по рахунку № НОМЕР_169 (клієнта: ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_168 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ), зокрема операції з переказу коштів: 03.01.2023 р. 22590,00 грн., 29000,00 грн. на 473118

8924;

по рахунку № НОМЕР_170 та інших рахунках (клієнта: ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_171 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ) зокрема операції з переказу коштів: 29.07.2022 р. 570,00 грн. на 516875

7140, 1000,00 грн. на 444111

8296, 2000,00 грн. на 537541

3095, 14.09.2022 р. 5250,00 грн. на 516875

0693;

по рахунку НОМЕР_19 :26200501795755 клієнта: ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_172 );

по рахунку № НОМЕР_173 (клієнта: ОСОБА_71 , ІПН НОМЕР_174 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), зокрема операції з переказу коштів: 17.06.2023 р. 300,00 грн. на 537541

6182, 5000,00 грн. на 535528

8077, 25000,00 грн. на 444111

9914, 19.06.2023 р. 2000,00 грн. на 536354

8950, 20.06.2022 р. 280,00 грн. на 545708

6771, 400,00 грн. на 516875

9802, 2000,00 грн. на 431414

0641, 5050,00 грн. на 516874

3872, 21.06.2023 р. 200,00 грн. на 444111

4170, 1000,00 грн. на 414960

2116, 22.06.2023 р. 3500,00 грн. на 444111

5119, 24.06.2023 р. 400,00 грн. на 516874

3093, 1000,00 грн. на 536354

2752, 2000,00 грн. на 444111

2063, 25.06.2023 р. 220,00 грн. на 444111

0945, , 26.06.2023 р. 1000,00 грн. на 516874

7354, 1000,00 грн. на 431414

0641, 1500,00 грн. на 414943

4900, зокрема також операції по рахунку здійснені з розрахунку в ТСМ м. Київ та м. Одеса;

по рахунку № НОМЕР_175 (клієнта: ОСОБА_72 , ІПН НОМЕР_176 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ), зокрема операції з переказу коштів: 10.06.2023 р. 1000,00 грн. на 414960

2116, 14.06.2023 р. 4000,00 грн. на 537541

4231, 15.06.2023 р. 700,00 грн. на 516874

7354. зокрема також операції по рахунку здійснені з розрахунку в ТСМ м. Київ;

по рахунку № НОМЕР_177 (клієнта: ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_178 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ), зокрема операції з переказу коштів: 03.08.2022 р. 18450,00 грн. на 444111

1590, 25000,00 грн. на 444111

1154, 16.09.2022 р. 12490,00 грн. на 516875

0693;

по рахунку № НОМЕР_179 (клієнта: ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_178 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ), зокрема операції з переказу коштів: 30.11.2022 р. 29000,00 грн., 8680,00 грн. на 516875

0693;

по рахунку № НОМЕР_180 (клієнта: ОСОБА_74 , ІПН НОМЕР_181 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ), зокрема операції з переказу коштів: 02.12.2022 р. 13650,00 грн. на 516875

7322, 13.02.2023 р. 10500,00 грн. на 516874

1663;

по рахунку № НОМЕР_182 (клієнта: ОСОБА_75 , ІПН НОМЕР_183 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ), зокрема операції з переказу коштів: 11.08.2022 р. - 25550,00 грн. на 521857

8327;

по рахунку № НОМЕР_184 (клієнта: ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_185 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ), зокрема операції з переказу коштів: 15.08.2022 р. 1500,00 грн. на 444111

4263, 5000,00 грн. на 414962

8309, 14500,00 грн. на 444111

4263, 17.08.2022 р. 10000,00 грн., 10000,00 грн., 10000,00 грн., 10000,00 грн., 10000,00 грн., 10000,00 грн. на 444111

0588, 18.08.2022 р. 9800,00 грн., 10000,00 грн., 10000,00 грн. на 516874

7558, 25.08.2022 р. 8100,00 грн. на 444111

0588, 22.09.2022 р. 8050,00 грн. на 444111

0588, 21.10.2022 р. 8000,00 грн. на 444111

0588, 23.11.2022 р. 8600,00 грн. на 444111

0588, 26.12.2022 р. 8070,00 грн. на 516874

7558, 24.01.2023 р. 8050,00 грн. на 444111

0588, 28.02.2023 р. 8050,00 грн. на 444111

0588, 24.03.2023 р. 9400,00 грн. на 444111

0588, 22.06.2023 р. 9420,00 грн. на 444111

0588;

по рахунку № НОМЕР_186 (клієнта: ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_185 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ), зокрема операції з переказу коштів: 25.04.2023 р. 9450,00 грн. на 444111

0588, 26.05.2023 р. 9450,00 грн. на 444111

0588;

по рахунку № НОМЕР_187 (клієнта: ОСОБА_77 , ІПН НОМЕР_188 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ), зокрема операції з переказу коштів: 19.08.2022 р. 13800,00 грн. на 444111

4263, 22.08.2022 р. 12250,00 грн. на 444111

6305, 15.09.2022 р. 4350,00 грн. на 537541

3882;

по рахунку № НОМЕР_189 (клієнта: ОСОБА_77 , ІПН НОМЕР_188 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ), зокрема операції з переказу коштів: 17.10.2022 р. 4400,00 грн. на 537541

5447, 16.11.2022 р. 4400,00 грн. на 535528

7037, 15.12.2022 р. 4950,00 грн. на 444111

0560, 16.01.2023 р. 4400,00 грн. на 535528

2469, 15.02.2023 р. 4400,00 грн. на 535528

2923, 16.03.2023 р. 5200,00 грн. на 535528

9674, 17.04.2023 р. 5250,00 грн. на 444111

9095, 13.05.2023 р. 5200,00 грн. на 535124

0880, 15.06.2023 р. 5200,00 грн. на 537541

9579;

по рахунку № НОМЕР_190 та іншим рахункам (клієнта: ОСОБА_78 , ІПН НОМЕР_191 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ), зокрема операції з переказу коштів: 17.08.2022 р. 3000,00 грн. на 444111

9888, 19.08.2022 р. 16000,00 грн. на 414962

5114, 22900,00 грн. на 432335

7270, 22.08.2022 р. 7100,00 грн. на 444111

0988, 22.09.2022 р. 7000,00 грн. на 444111

0988, 10.10.2022 р. 29000,00 грн., 29000,00 грн. на 444111

8643, 19.10.2022 р. 10000,00 грн. на 473118

8924, 20.10.2022 р. 5000,00 грн. на 444111

6359, 10000,00 грн. на 536354

1059, 24.10.2022 р. 4000,00 грн. на 473118

8924, 29000,00 грн., 29000,00 грн. на 536354

1059, 29000,00 грн. на 473118

8924, 25.10.2022 р. 20000,00 грн. на 536354

1059, 26.10.2022 р. 9000,00 грн. на 536354

1059, 25000,00 грн. на 473118

8924, 28.10.2022 р. 20000,00 грн., 20000,00 грн. на 473118

8924, 02.11.2022 р. 1000,00 грн. на 537541

9087, 07.11.2022 р. 4500,00 грн., 29000,00 грн. на 444111

0988, 24.11.2022 р. 7800,00 грн. на 444111

0988, 23.01.2023 р. 7100,00 грн. на 444111

0988;

по рахунку 351823:26208001025430 клієнта: ОСОБА_79 ;

по рахунку № НОМЕР_192 та іншим рахункам (клієнта ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_193 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ), зокрема операції з переказу коштів: 09.02.2023 р. 3000,00 грн. на 516874

4874, 29000,00 грн. на 516875

0693, 10.02.2023 р. 1000,00 грн. на 444111

8296, 2300,00 грн. на 516874

2070, 3000,00 грн. на 444111

0283, 13.02.2023 р. 2600,00 грн. на 444111

0283, 3800,00 грн. на 516875

0693, 6200,00 грн. на 545708

8156, 10000,00 грн. на 444111

7689, 29000,00 грн., 29000,00 грн. на 516875

0693, зокрема операції з видачі коштів готівкою через POS-термінал робочого місця Теллера (виконавець ОСОБА_13 ) в ТВБВ № НОМЕР_87 філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 01.09.2022 р. 5055,00 грн., 02.09.2022 р. 5055,00 грн. (заяви на видачу готівки);

по рахунку № НОМЕР_194 :(клієнта: ОСОБА_81 (ІПН НОМЕР_195 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ), зокрема операції з переказу коштів: 24.08.2022 р. 600,00 грн. на 462705

0992, 1000,00 грн. на 444111

8296, 25.08.2022 р. 2500,00 грн. на 516875

8965, 5000,00 грн. на 535428

1194, 26.08.2022 р. 100,00 грн. на 537541

1853, 500,00 грн. на 403520

0589, 900,00 грн. на 414949

2928, , 1800,00 грн. на 444111

9473, 2500,00 грн., 15000,00 грн. на 404170

5795, 16.09.2022 р. 4000,00 грн. на 444111

4499, 11450,00 грн. на 516875

0693, 02.12.2022 р. 2400,00 грн., 29000,00 грн. на 516875

7322, 09.04.2023 р. 1000,00 грн. на 516874

7354, 4500,00 грн. на 536354

1834, 10.04.2023 р. 500,00 грн., 4200,00 грн., 7000,00 грн. на 516874

7354, 11.04.2023 р. 1200,00 грн. на 516874

4616, 12.04.2023 р. 20000,00 грн. на 535557

0840, 20000,00 грн. на 535528

5296, 20000,00 грн. на 535528

6864;

по рахунку № НОМЕР_196 (клієнта: ОСОБА_81 (ІПН НОМЕР_195 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ), зокрема операції з переказу коштів: 12.04.2023 р. 25100,00 грн. з призначенням «Адвокатське бюро ОСОБА_82 », 16.05.2023 р. 21100,00 грн. на 516875

0581;

по рахунках № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 № НОМЕР_144 , та інших рахунках (клієнта: ОСОБА_83 , ІПН НОМЕР_145 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ), зокрема операції з переказу коштів: 13.09.2022 р. 700,00 грн. на 516875

8965, 4000,00 грн. на 516875

8965, 14.09.2022 р. 1000,00 грн. на 414949

7307, 1500,00 грн. на 535428

1194, 19.09.2022 р. 700,00 грн. на 537541

2891, 1000,00 грн. на 516875

0693, 2130,00 грн. на 516875

9002, 21700,00 грн. на 516875

9002, 26.09.2022 р. 550,00 грн. на 516875

9002, 21.11.2022 р. - 500,00 грн. на 444111

2301, 700,00 грн. на 414949

3578, 4000,00 грн. на 444111

0283, 6000,00 грн. на 516875

0693, 29000,00 грн. на 473118

8924, 26.12.2022 р. 25000,00 грн. на 414962

1075, 28.12.2022 р. 2800,00 грн. на 414962

1075, зокрема операції з видачі коштів в АТМ та ТСМ м. Кропивницький та м. Київ;

по рахунку НОМЕР_16 :26204000349254 клієнта: ОСОБА_84 (ІПН НОМЕР_199 );

по рахунку № НОМЕР_200 та іншим рахункам (клієнта: ОСОБА_85 (ІПН НОМЕР_201 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ), зокрема операції з переказу коштів: 04.10.2022 р. 18800,00 грн. на 516874

5351, 15.02.2023 р. 1200,00 грн. на 444111

4875, 14000,00 грн. на 414960

1540, 16.02.2023 р. 4000,00 грн. на 444111

0283, 9500,00 грн. на 414943

3280, 20.02.2023 р. 3500,00 грн. на 444111

0283, 21.02.2023 р. 1000,00 грн. на 473121

0399, 22.02.2023 р. 1500,00 грн. на 444111

0283, 23.02.2023 р. 500,00 грн. на 444111

5815, 700,00 грн. на 537541

7416, 2000,00 грн. на 473118

8924, 11000,00 грн. на 444111

0283, 29000,00 грн. на 473118

8924;

по рахунку № НОМЕР_202 (клієнта: ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_203 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ), зокрема операції з переказу коштів: 21.09.2022 р. 2000,00 грн. на 537523

8604, 29000,00 грн., 29000,00 грн. на 473118

8924, 28.04.2023 р. 600,00 грн. на 431414

6006;

по рахунку № НОМЕР_204 (клієнта: ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_203 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ), зокрема операції з переказу коштів: 22.09.2022 р. 29000,00 грн., 29000,00 грн. на 473118

8924;

по рахунку № НОМЕР_205 (клієнта: ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_203 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ), зокрема операції з переказу коштів: 21.09.2022 р. 29000,00 грн. на 516875

0693, 22.09.2022 р. 550,00 грн. на 414962

1075, 2000,00 грн. на 535428

1194, 3500,00 грн. на 516874

1263, 4650,00 грн. на 473118

8924, 10000,00 грн. на 414962

1075, 05.01.2023 р. 23750,00 грн. на 473118

8924, 29.04.2023 р. 10000,00 грн. на 537541

6196, 10000,00 грн. на 537541

9362;

по рахунку № НОМЕР_206 (клієнта: ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_203 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ), зокрема операції з переказу коштів: 22.09.2022 р. 7450,00 грн. на 473118

8924, 29.04.2023 р. 14000,00 грн. на 516875

0581;

по рахунку № НОМЕР_207 (клієнта: ОСОБА_87 , ІПН НОМЕР_208 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ), зокрема операції з переказу коштів: 22.09.2022 р. 300,00 грн. на 516874

1263, 5850,00 грн., 29000,00 грн. на 414962

1075;

по рахунку № НОМЕР_209 (клієнта: ОСОБА_87 , ІПН НОМЕР_208 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ), зокрема операції з переказу коштів: 24.05.2023 р. 1000,00 грн. на 516874

4874, 1200,00 грн. на 414960

2116, 25.05.2023 р. 10900,00 грн. на 516874

4882, 25400,00 грн. на 516874

0871, 31800,00 грн. на рахунок НОМЕР_210 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »;

по рахунках № НОМЕР_211 , та № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 та інших рахунках (клієнта: ОСОБА_88 , ІПН НОМЕР_214 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ), зокрема операції з переказу коштів: 27.09.2022 р. 14400,00 грн. на 473118

8924;

по рахунку № НОМЕР_215 (клієнта: ОСОБА_89 , ІПН НОМЕР_216 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ), зокрема операції з переказу коштів: 03.10.2022 р. 400,00 грн. на 516875

0718, 1000,00 грн. на 444111

0283, 1300,00 грн. на 414962

9222, 5000,00 грн. на 516875

4140, 29000,00 грн., 29000,00 грн. на 516875

0693, 04.10.2022 р. 200,00 грн. на 473118

8924, 02.12.2022 р. 21950,00 грн. на 516875

0693, 23.02.2023 р. 3000,00 грн. 444111

0283, 30.06.2023 р. 2700,00 грн. на 537541

6609, 10000,00 грн. на 516874

7354;

по рахунку № НОМЕР_217 (клієнта: ОСОБА_89 , ІПН НОМЕР_216 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ), зокрема операції з переказу коштів: 23.02.2023 р. 29500,00 грн. на 414962

1075, 24.02.2023 р. 600,00 грн. на 516875

0693;

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_218 , клієнта: ОСОБА_90 (ІПН НОМЕР_219 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_220 клієнта: ОСОБА_91 (ІПН НОМЕР_221 );

по рахунках № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 (клієнта: ОСОБА_92 (ІПН НОМЕР_224 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ), зокрема операції з переказу коштів: 17.10.2022 р. 11000,00 грн. на 516874

4517, 12.12.2022 р. 12600,00 грн. на 444111

8643, 11.01.2023 р. 12500,00 грн. на 444111

8643;

по рахунку НОМЕР_225 : НОМЕР_226 ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_227 );

по рахунках № НОМЕР_228 № НОМЕР_229 та інших (клієнта ОСОБА_94 , ІПН НОМЕР_230 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ), зокрема операції з переказу коштів: 01.11.2022 р. 1000,00 грн., 9000,00 грн., 10000,00 грн., 10000,00 грн., 15000,00 грн. на 537541

7812, 07.12.2022 р. 8400,00 грн. на 537541

7812, 20.12.2022 р. 7750,00 грн. на 516875

5049, 15.02.2023 р. 7750,00 грн. на 516875

5049, 27.02.2023 р. 7760,00 грн. на 516875

5049, 21.03.2023 р. 9200,00 грн. на 537541

7812, 26.04.2023 р. 9270,00 грн. на 537541

7812, 26.04.2023 р. 9200,00 грн. на 537541

7812, 21.06.2023 р. 9250,00 грн. на 537541

7812;

по рахунку № НОМЕР_231 (клієнта: ОСОБА_95 , ІПН НОМЕР_41 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ), зокрема операції з переказу коштів: 28.07.2022 р. 8100,00 грн. на 536639

1782, 28.07.2022 р. 8400,00 грн. на 535508

1828, 10500,00 грн. на 402808

3708, 22000,00 грн. на 414950

3662; 18.10.2022 р. 200,00 грн. на 537541

9097, 1000,00 грн. на 444111

0283, 19.10.2022 р. 200,00 грн. на 414962

1279, 1000,00 грн. на 535428

1194, 10300,00 грн. на 516875

0693, 29000,00 грн. на 516875

0693, 15.11.2022 р. 9750,00 грн. на 473118

8924, 12.12.2022р. 9650,00 грн. на 516875

0693, 09.01.2023 р. 9650,00 грн. на 516875

0693, 13.02.2023 р. 3500,00 грн. на 516875

9593, 6100,00 грн. на 516875

0693, 20.02.2023 р. 150,00 грн. на 516875

9593, 09.03.2023 р. 1500,00 грн. на 516875

9593, 13.03.2023 р . 300,00 грн. на 516875

9593, 300,00 грн. на 516875

9593, 900,00 грн. на 516875

9593, 15.03.2023 р. 150,00 грн. на 516875

9593, 20.03.2023 р. 1000,00 грн. на 516875

9593, 27.03.2023 р. 600,00 грн. на 516875

9593, 30.03.2023 р. 472,00 грн. на 473121

5721, 02.04.2023 р. 50,00 грн., 50,00 грн., 50,00 грн. на 516875

9593, 03.04.2023 р. 150,00 грн. на 516875

9593, 04.04.2023 р. 1400,00 грн. на 516875

9593, 08.04.2023 р. 1000,00 грн. на 516875

9593, 09.04.2023 р. 350,00 грн. на 516875

9593, 11.04.2023 р. 100,00 грн. на 516875

9593, 16.04.2023 р. 500,00 грн. на 516875

9593, 18.04.2023 р. 500,00 грн. на 516875

9593, 20.04.2023 р. 100,00 грн. на 516875

9593, 20.04.2023 р. 370,00 грн. на 516875

9593, 22.04.2023 р. 2500,00 грн. 516875

9593, 01.05.2023 р. 200,00 грн. на 516875

9593, 02.05.2023 р. 500,00 грн. на 516875

9593, 05.05.2023 р. 200,00 грн. на 516875

9593, 07.05.2023 р. 700,00 грн. на 516875

9593, 08.05.2023 р. 500,00 грн. на 516875

9593, 09.05.2023 р. 470,00 грн. на 516875

9593, 10.05.2023 р. 500,00 грн. на 516875

9593, 12.05.2023 р. 1000,00 грн. на 516875

9593, 08.06.2023 р. 5200,00 грн. на 516875

9593, 15.06.2023 р. 300,00 грн. на 516875

9593, 19.06.2023 р. 1000,00 грн. на 516875

9593, 24.06.2023 р. 500,00 грн. на 516875

9593, 26.06.2023 р. 380,00 грн. на 516875

9593, 27.06.2023 р. 700,00 грн. на 516875

9593, 28.06.2023 р. 500,00 грн. на 516875

9593, 29.06.2023 р. 500,00 грн. на 516875

9593;

по рахунку № НОМЕР_232 та інших рахунках (клієнта ОСОБА_96 , ІПН: НОМЕР_233 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ), зокрема операції з переказу коштів: 20.10.2022 р. - 17800,00 грн. на 516874

2422, 21.10.2022 р. 2100,00 грн. на 414960

9526, 17000,00 грн. на 516874

2422, 24.10.2022 р. 10000,00 грн. на 444111

0988, 27.10.2022 р. 4200,00 грн. на 414960

9526, 9000,00 грн. на 516874

4517, 10000,00 грн. на 516874

2422, 31.10.2022 р. 15500,00 грн. на 516874

2422;

по рахунку НОМЕР_234 :26208506446350 клієнта: ОСОБА_97 (ІПН НОМЕР_235 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_237 клієнта: ОСОБА_98 (ІПН НОМЕР_238 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_239 клієнта: ОСОБА_99 (ІПН НОМЕР_240 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_241 клієнта: ОСОБА_100 (ІПН НОМЕР_242 );

по рахунку № НОМЕР_236 : НОМЕР_243 клієнта: ОСОБА_101 (ІПН НОМЕР_244 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_245 клієнта: ОСОБА_102 (ІПН НОМЕР_246 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_247 клієнта: ОСОБА_103 (ІПН НОМЕР_248 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_249 клієнта: ОСОБА_104 (ІПН НОМЕР_250 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_251 клієнта: ОСОБА_105 (ІПН НОМЕР_252 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_253 клієнта: ОСОБА_106 (ІПН НОМЕР_254 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_255 клієнта: ОСОБА_107 (ІПН НОМЕР_256 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_257 клієнта: ОСОБА_108 (ІПН НОМЕР_258 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_259 клієнта: ОСОБА_109 (ІПН НОМЕР_260 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_261 клієнта: ОСОБА_110 (ІПН НОМЕР_262 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_263 клієнта: ОСОБА_111 (ІПН НОМЕР_264 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_265 клієнта: ОСОБА_112 (ІПН НОМЕР_266 ),

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_267 клієнта: ОСОБА_113 (ІПН НОМЕР_268 );

по рахунках № НОМЕР_269 та інших (клієнта: ОСОБА_114 (ІПН НОМЕР_270 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ), зокрема операції з переказу коштів: 19.10.2022 р. 23100,00 грн. на 537541

8170, 17.11.2022 р. 3340,00 грн. на 537541

1110, 23.11.2022 р. 530,00 грн. на 444111

9873, 16.12.2022 р. 1290,00 грн. на 444111

2102, 2000,00 грн. на 444111

1954, 17.01.2023 р. 3300,00 грн. на 444111

6727, 17.02.2023 р. 3290,00 грн. на 444111

6227, 17.03.2023 р. 3890,00 грн. на 444111

5927, 18.04.2023 р. 3890,00 грн. на 444111

2939, 17.05.2023 р. 3890,00 грн. на 516915

0453, 16.06.2023 р. 3894,00 грн. на 516915

0453;

по рахунках №№ НОМЕР_271 , НОМЕР_272 та інших (клієнта: ОСОБА_115 , ІПН НОМЕР_273 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ), окрема операції з переказу коштів:

3 29000,00 грн. на 537541

9087, 01.11.2022 р. 7500,00 грн. на 537541

9087, 25.11.2022 р. 240,00 грн. на 537541

9087, 26.12.2022 р. 1470,00 грн. на 537541

9087, 06.02.2023 р. 2900,00 грн. на 536639

4516;

по рахунку № НОМЕР_274 (клієнта: ОСОБА_116 , ІПН НОМЕР_275 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ), зокрема операції з переказу коштів: 30.11.2022 р. 29700,00 грн. на 414949

7891, 08.04.2023 р. 2150,00 грн. на 537541

6592, 4300,00 грн. на 516875

7767, 9700,00 грн. на 537541

8515, ;

по рахунку № НОМЕР_276 (клієнта: ОСОБА_116 , ІПН НОМЕР_275 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ), зокрема операції з переказу коштів: 30.11.2022 р. 29700,00 грн. на 414949

7891, 09.01.2023 р. 29700,00 грн. на 537541

6592, 20.02.2023 р. 10000,00 грн. на 335106:26202500736296, 27.02.2023 р. 5700,00 грн. на 335106:26202101367804, 17.05.2023 р. 29400,00 грн. на 535528

8310, 12.06.2023 р. 15080,00 грн. на 537541

8515, 18.06.2023 р. 760,00 грн. на НОМЕР_19 : НОМЕР_277 (н/д);

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_278 ОСОБА_117 (ІПН НОМЕР_279 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_280 , клієнта ОСОБА_118 (ІПН НОМЕР_281 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_282 , клієнта ОСОБА_119 (ІПН НОМЕР_283 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_284 , клієнта ОСОБА_120 (ІПН НОМЕР_285 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_286 , клієнта ОСОБА_121 (ІПН НОМЕР_287 ),

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_288 , клієнта ОСОБА_122 (ІПН НОМЕР_289 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_290 , клієнта ОСОБА_123 (ІПН НОМЕР_291 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_292 , клієнта ОСОБА_124 (ІПН НОМЕР_293 );

по рахунку № НОМЕР_294 (клієнта: ОСОБА_125 , ІПН НОМЕР_295 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ) зокрема операції з переказу коштів: 09.11.2022 р. 21400,00 грн., 29500,00 грн. на 537541

0777, 14.11.2022 р. 5347,00 грн. на 516875

7767, 01.03.2023 р. 29700,00 грн. на 444111

0170, 17.05.2023 р. 29650,00 грн. на 535528

8443;

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_296 , клієнта: ОСОБА_126 (ІПН НОМЕР_297 );

по рахунку № НОМЕР_234 : НОМЕР_298 , клієнта ОСОБА_127 (ІПН НОМЕР_299 );

по рахунку № НОМЕР_300 (клієнта: ОСОБА_128 , ІПН НОМЕР_301 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ), зокрема операції з переказу коштів: 03.11.2022 р. 29000,00 грн. на 537541

6073, 29000,00 грн. на 444111

2688, 04.11.2022 р. 29000,00 грн. на 444111

7383, 29000,00 грн. на 537541

7628, 07.11.2022 р. 10000,00 грн. на 537541

7628, 29000,00 грн. на 414943

0575, 09.11.2022 р. 25000,00 грн. на 444111

5821, 18.11.2022 р. 18400,00 грн. на 444111

0988, 16.06.2023 р. 19000,00 грн. на 537541

4158;

по рахунку № НОМЕР_302 (клієнта: ОСОБА_128 , ІПН НОМЕР_301 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ), зокрема операції з переказу коштів: 27.02.2023 р. 17599,71 на 444111

9569, 17599,84 грн. на 537541

9153, 17600,00 грн. на 444111

6825, 20.03.2023 р. 18999,81 на 537541

5277, 18.04.2023 р. 19151,73 грн. на 444111

9009, 18.05.2023 р. 19400,00 грн. на 444111

0988;

по рахунку № НОМЕР_303 (клієнта: ОСОБА_129 (ІПН НОМЕР_304 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ), зокрема операції з переказу коштів: 10.11.2022 р. 350,00 грн. на 414960

9552, 1000,00 грн. 1000,00 грн. на 444111

0283, 1500,00 грн. на 444111

9473, 1500,00 грн. на 444111

0283, 2000,00 грн. на 444111

8461, 5400,00 грн. на 414962

1075, 29000,00 грн. на 444111

8461;

по рахунку № НОМЕР_305 (клієнта: ОСОБА_129 (ІПН НОМЕР_304 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ), зокрема операції з переказу коштів: 10.11.2022 р. 2450,00 грн. на 473118

8924, 25000,00 грн. на 402808

7648, 25000,00 грн. на 414950

5712.

по рахунку НОМЕР_16 :26209510500180 клієнта: ОСОБА_130 (ІПН НОМЕР_306 );

по рахунку № НОМЕР_307 (клієнта: ОСОБА_131 , ІПН НОМЕР_308 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ), зокрема операції з переказу коштів: 08.11.2022 р. 20000,00 грн. на 444111

8201, 20000,00 грн. на 444111

7689, 20000,00 грн. на 537541

0100, 09.11.2022 р. 25000,00 грн. на 444111

9789, 25000,00 грн. на 444111

8201, 10.11.2022 р. 17145,00 грн., 20000,00 грн. на 537541

2130, 23.11.2022 р. 500,00 грн. на 537541

0100, 28.11.2022 р. 6100,00 грн. на 473118

6505;

по рахунку № НОМЕР_309 (клієнта: ОСОБА_131 , ІПН НОМЕР_308 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ), зокрема операції з переказу коштів: 01.03.2023 р. 3590,00 грн. на 535528

9280, 12270,00 грн. на 522531

7352;

по рахунку № НОМЕР_310 (клієнта: ОСОБА_131 , ІПН НОМЕР_308 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ), зокрема операції з переказу коштів: 08.11.2022 р. 20000,00 грн. на 444111

7689, 26.12.2022 р. 6185,00 грн. на 432335

5171, 26.01.2023 р. 6153,00 грн. на 444111

8201, 27.03.2023 р. 19575,00 грн. на 535528

3681, 27.04.2023 р. 16380,00 грн. на 535528

2046, 25.05.2023 р. 15378,00 грн. на 444111

8201;

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_311 , клієнта: ОСОБА_132 (ІПН НОМЕР_312 );

по рахунках № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 та інших рахунках (клієнта: ОСОБА_133 , ІПН НОМЕР_315 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ), зокрема операції з переказу коштів: 08.11.2022 р. 10000,00 грн. на 537541

9087, 09.11.2022 р. 13250,00 грн. на 535528

3737, 25000,00 грн. на 473118

8924, 18.11.2022 р. 5500,00 грн. на 414962

6008, 19.12.2022 р. 5550,00 грн. на 537541

3634, 18.01.2023 р. 5550,00 грн. на 537541

0156, 17.03.2023 р. 6450,00 грн. на 414960

7693, 22.04.2023 р. 6450,00 грн. на 432335

8544, 18.05.2023 р. 6450,00 грн. на 535528

3737;

по рахунку № НОМЕР_50 : НОМЕР_316 , клієнта: ОСОБА_134 (ІПН НОМЕР_317 );

по рахунку № НОМЕР_318 та інших рахунків (клієнта: ОСОБА_135 , ІПН НОМЕР_319 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ), зокрема операції з переказу коштів: 18.11.2022 р. 10000,00 грн. на 444111

0988, 25000,00 грн. на 536354

8214, 21.11.2022 р. 3000,00 грн. на 473121

7435, 19950,00 грн. на 516875

6431, 13.12.2022 р. 7500,00 грн. на 444111

8601, 11.01.2023 р. 6500,00 грн. на 444111

8601, 20.02.2023 р. 6400,00 грн. на 444111

8601, 07.03.2023 р. 7500,00 грн. на 444111

8601, 02.04.2023 р. 30,00 грн. на 473118

3361, 05.04.2023 р. 7450,00 грн. на 473118

3361;

по рахунку № НОМЕР_320 : НОМЕР_321 , клієнта: ОСОБА_136 (ІПН НОМЕР_322 );

по рахунках № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 № НОМЕР_325 , (клієнта: ОСОБА_137 , ІПН НОМЕР_326 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ), зокрема операції з переказу коштів: 14.11.2022 р. 2000,00 грн., 3000,00 грн., 6000,00 грн. на 444111

0283, 10450,00 грн. на 414950

7825, 29000,00 грн. на 473118

8924;

по рахунку № НОМЕР_327 та інших рахунках (клієнта: ОСОБА_138 , ІПН НОМЕР_328 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ), зокрема операції з переказу коштів: 22.11.2022 р. 4400,00 грн. на 444111

7706, 25000,00 грн. на 535277

8328, 05.05.2023 р. 25000,00 грн. на 537541

7100, 26300,00 грн. на 530921

7325, 20.05.2023 р. 10600,00 грн. на 516818

7358, 23.06.2023 р. 10600,00 грн. на 444111

9037;

по рахунку № НОМЕР_329 (клієнта: ОСОБА_139 , ІПН НОМЕР_330 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ), зокрема операції з переказу коштів: 21.12.2022 р. 2000,00 грн. на 516875

0693, 23.12.2022 р. 1500,00 грн. на 444111

0283, 11800,00 грн. на 516874

0871, 13.02.2023 р. 3300,00 грн. на 516875

0693, зокрема операції з видачі готівки та розрахунку в ТСМ м. Київ та м. Кропивницький, серед яких в торму числі: 27.12.2022 р. 99000,00 грн. видача готівки в касі ТВБВ № НОМЕР_4 філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через POS-термінал (операційно-касовий працівник ОСОБА_140 ), 16.01.2023 р. 12499,00 грн., 64864,00 грн. розрахунки з ФОП ОСОБА_141 , 25.01.2023 р. 8000,00 грн., 20000,00 грн., 20000,00 грн. видача коштів в АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (BRANCH 10026-0108);

по рахунку № НОМЕР_331 , клієнта: ОСОБА_139 , ІПН НОМЕР_330 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ;

по рахунку № НОМЕР_332 (клієнта: ОСОБА_142 , ІПН НОМЕР_333 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ), зокрема операції з переказу коштів: 30.12.2022 р. 11900,00 грн., 25000,00 грн. на 444111

9146, 09.01.2023 р. 3700,00 грн. на 414962

8135, 13.03.2023 р. 4300,00 грн. на 444111

4243, 10.04.2023 р. 4400,00 грн. на 516874

2737;

по рахунку № НОМЕР_334 (клієнта: ОСОБА_142 , ІПН НОМЕР_333 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ), зокрема операції з переказу коштів: 09.05.2023 р. 4400,00 грн. на 516875

7840, 10.06.2023 р. 4350,00 грн. на 444111

1192;

по рахунку № НОМЕР_335 (клієнта: ОСОБА_143 , ІПН НОМЕР_336 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), зокрема операції з переказу коштів: 10.01.2023 р. 7450,00 грн. на 473118

8924, 29000,00 грн. на 516875

0693;

по рахунках № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 та інших рахунках (клієнта: ОСОБА_144 , ІПН НОМЕР_339 , 1927 р.н.), зокрема операції з переказу коштів на загальну суму 51630,00 грн. (з них 2 операції на суму 14000,00 грн. на картку № НОМЕР_340 , 7 операцій на суму 37630,00 грн. на картку № НОМЕР_341 );

по рахунку № НОМЕР_54 (клієнта: ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), зокрема операції з переказу коштів: 18.01.2023 21000,00 грн. на №537541

5490;

по рахунку № НОМЕР_342 (клієнта: ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_55 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), зокрема операції з переказу коштів - 2 операції 17.01.2023 р. на суму 32560,00 грн. на картку № НОМЕР_66 ;

по рахунку № НОМЕР_343 (клієнта: ОСОБА_75 , ІПН НОМЕР_183 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ), зокрема операції з переказу коштів: 25.01.2023 р. 29000,00 грн. на 431414

1619, 31.01.2023 р. 20480,00 грн. на 431414

1619;

по рахунку № НОМЕР_344 та інших рахунках (клієнта: ОСОБА_145 , ІПН НОМЕР_345 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ), зокрема операції з переказу коштів: 13.02.2023 р. в сумі 29500,00 грн. на картку № НОМЕР_346 , 13.02.2023 в сумі 29500,00 грн. на картку № НОМЕР_347 , 09.05.2023 в сумі 5000,00 грн. на картку № НОМЕР_348 , 10.05.2023 р. в сумі 29999,00 грн. на картку № НОМЕР_349 , 10.05.2023 р. в сумі 29999,00 грн. на картку № НОМЕР_349 , 10.05.2023 р. в сумі 3000,00 грн. на картку № НОМЕР_349 ;

по рахунку № НОМЕР_127 та інших рахунках (клієнта: ОСОБА_146 , ІПН НОМЕР_350 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ), зокрема операції з переказу коштів: 09.03.2023 р. в сумі 850,00 грн. на картку № НОМЕР_70 , 09.03.2023 р. в сумі 13000,00 грн. на картку № НОМЕР_128 , 31.05.2023 р. в сумі 1000,00 грн. на картку № НОМЕР_129 , 31.05.2023 р. в сумі 1000,00 грн. на картку № НОМЕР_130 , а також операцій по рахунку, які відбуваються з розрахунку в ТСМ у м. Київ»;

по рахунку № НОМЕР_351 (клієнта: ОСОБА_147 , ІПН НОМЕР_352 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ), зокрема операції з переказу коштів: 21.03.2023 р. в сумі 12850,00 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_353 ;

по рахунку № НОМЕР_354 , клієнта ОСОБА_148 , (ІПН НОМЕР_355 ),

а також справи з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, також інформації (в паперовому або електронному вигляді), отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, інформації (в паперовому або електронному вигляді), фінансових номерів клієнтів, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, інформації із встановлення системи клієнт банк, тощо стосовно клієнтів та їх рахунків наступних:

по рахунку № НОМЕР_16 : НОМЕР_17 , клієнта: ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_20 , клієнта: ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 );

по рахунку: НОМЕР_16 : НОМЕР_29 , клієнта: ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_30 );

по рахунку НОМЕР_16 : НОМЕР_31 , клієнта: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 );

по рахунку НОМЕР_16 : НОМЕР_32 , клієнта: ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_33 );

по рахунку: НОМЕР_19 : НОМЕР_37 , клієнта: ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 );

по рахунку НОМЕР_16 : НОМЕР_40 , клієнта: ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_41 );

по рахунку НОМЕР_19 : НОМЕР_42 , клієнта: ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_45 , клієнта: ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_46 );

по рахунку № НОМЕР_50 : НОМЕР_51 , клієнта: ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_52 );

по рахунку № НОМЕР_16 : НОМЕР_53 , клієнта: ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_61 , клієнта: ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_62 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_71 , клієнта: ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_72 );

по рахунку НОМЕР_19 : НОМЕР_73 , клієнта: ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_74 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_75 , клієнта: ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_76 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_77 , клієнта: ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_78 );

по рахунку № НОМЕР_16 : НОМЕР_79 , клієнта: ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_80 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_81 , клієнта: ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_82 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_83 , клієнта ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_84 );

по рахунку НОМЕР_19 : НОМЕР_113 , клієнта: ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 );

по рахунку: НОМЕР_19 : НОМЕР_123 , клієнта: ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_124 );

по рахунку: НОМЕР_19 : НОМЕР_125 , клієнта: ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_126 );

по рахунку № НОМЕР_16 : НОМЕР_135 , клієнта ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 );

по рахунку № НОМЕР_16 : НОМЕР_144 , клієнта: ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_145 );

по рахунку № НОМЕР_144 , клієнта: ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_146 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_149 , клієнта: ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_150 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_151 , клієнта: ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_152 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_153 , клієнта: ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_154 );

по рахунку № НОМЕР_16 : НОМЕР_165 , клієнта: ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_166 ;

по рахунку НОМЕР_19 : НОМЕР_356 , клієнта: ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_172 );

по рахунку НОМЕР_50 : НОМЕР_357 , клієнта: ОСОБА_79 ;

по рахунку НОМЕР_16 : НОМЕР_358 , клієнта: ОСОБА_84 (ІПН НОМЕР_199 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_218 , клієнта: ОСОБА_90 (ІПН НОМЕР_219 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_220 , клієнта: ОСОБА_91 (ІПН НОМЕР_221 );

по рахунку НОМЕР_225 : НОМЕР_226 , ОСОБА_93 (ІПН НОМЕР_227 );

по рахунку НОМЕР_234 : НОМЕР_359 , клієнта: ОСОБА_97 (ІПН НОМЕР_235 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_237 , клієнта: ОСОБА_98 (ІПН НОМЕР_238 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_239 , клієнта: ОСОБА_99 (ІПН НОМЕР_240 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_241 , клієнта: ОСОБА_100 (ІПН НОМЕР_242 );

по рахунку № НОМЕР_236 : НОМЕР_243 , клієнта: ОСОБА_101 (ІПН НОМЕР_244 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_245 , клієнта: ОСОБА_102 (ІПН НОМЕР_246 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_247 , клієнта: ОСОБА_103 (ІПН НОМЕР_248 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_249 , клієнта: ОСОБА_104 (ІПН НОМЕР_250 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_251 , клієнта: ОСОБА_105 (ІПН НОМЕР_252 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_253 , клієнта: ОСОБА_106 (ІПН НОМЕР_254 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_255 , клієнта: ОСОБА_107 (ІПН НОМЕР_256 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_257 , клієнта: ОСОБА_108 (ІПН НОМЕР_258 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_259 , клієнта: ОСОБА_109 (ІПН НОМЕР_260 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_261 , клієнта: ОСОБА_110 (ІПН НОМЕР_262 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_263 , клієнта: ОСОБА_111 (ІПН НОМЕР_264 );

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_265 , клієнта: ОСОБА_112 (ІПН НОМЕР_266 ),

по рахунку НОМЕР_236 : НОМЕР_267 , клієнта: ОСОБА_113 (ІПН НОМЕР_268 );

по рахунку № НОМЕР_19 : НОМЕР_278 , ОСОБА_117 (ІПН НОМЕР_279 );