Ухвала

від 23.12.2024 по справі 159/5917/24

КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 159/5917/24

Провадження № 1-кс/159/2556/24

КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12024275440000043 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2024 року, будучи неповнолітнім ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом, повторно, за попередньою змовою в групі з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що невстановлена особа використовувала інтернет-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Тік Ток» для розміщення завідомо неправдивих оголошень щодо продажу товарів та вела листування з особами, які зацікавились вказаними оголошеннями, через соціальну мережу «Telegram», погодився на пропозицію за винагороду підшукувати осіб, які не будучи повідомленими про протиправні дії, надавали дані відкритих на їх імена банківських рахунків для їх використання при перерахунку грошей від осіб, які відвідували інтернет-сторінки та мали бажання придбати товар, фото якого розміщувались на ній. Крім цього, він, в період з 31.07.2024 року по 02.08.2024 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи повторно, за попередньою змовою з вищевказаною невстановленою особою, надав реквізити банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я невстановленої особи та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , на які під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone 13», здійснив оплату товарів ОСОБА_5 04.06.2024 року о 18 год. 03 хв. та 02.06.2024 року о 18 год. 18 хв. кошти в сумах 400 грн. та 2000 грн. відповідно на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я невстановленої особи, 23.05.2024 о 14 год. 05 хв. та о 14 год. 12 хв. кошти в сумах 1500 грн. та 1500 грн. відповідно на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , що в загальній сумі становить 7800 грн. Тим самим, ОСОБА_3 надав засоби для заволодіння вищевказаними грошима шляхом обману, завдавши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 майнової шкоди на загальну суму 3250 грн., за що невстановлена особа виплачувала ОСОБА_3 за пособництво для вчинення шахрайських дій у сумі не менше 20 %, яким він розпоряджався на власний розсуд. Вказана інформаціяперебуває велектронних документахАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати копію інформації про банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.02024 року по 01.10.2024 року. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прокурора та слідчого. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту потерпілого, копія платіжної інструкції, протокол добровільної видачі та огляду речей з фототаблицями.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті. Якщосторона кримінальногопровадження,яка звернуласяз клопотанням,доведе наявністьдостатніх підставвважати,що існуєреальна загрозазміни абознищення речейчи документів,клопотання може бути розглянуто слідчим суддею,судом безвиклику особи,у володінніякої вонизнаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.Неприбуття засудовим викликомособи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважнихпричин абонеповідомлення неюпро причининеприбуття неє перешкодоюдля розглядуклопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містять охоронювану закономтаємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті,доведе можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв цихречах ідокументах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачається довести задопомогою цихречей ідокументів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до нетяжкого злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження буде виконане завдання слідчого, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12024275440000043 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого заадресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_2 або за дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 в періодз 01січня 2024року по01жовтня 2024року,а саме: рух коштівпо рахунку(розгорнутувиписку/роздруківку),в томучислі повнуісторію авторизаційза платіжноюкарткою,де саме,коли іяким чиномбули проведенібанківські операції(інтернетбанкінги,платіжні системитощо),з повноющохвилинною розшифровкоюплатежів (датаі сумаплатежу,призначення платежу,відправник платежу,отримувач платежу,банківські установиотримувача тавідправника,банка еквайра)та прив`язанихдо ньогоплатіжних карток;кому належитьбанківський рахунок(документи,що підтверджуютьособу власникакартки,паспорт громадянинаУкраїни,ІПН),документи,які підтверджуютьстворення картки(заяви,договори,анкети,повну копіююридичної справи);інформацію прозняття грошовихкоштів зрахунку,якщо знімались,то вказатиколи ів якомумісті,в якомубанкоматі (надатиномер банкомату,його адресурозташування);чи переказувалисьгрошові коштиз рахунку,якщо переказувались,то вказатикому,на якіномери рахунків/карток(надатиінформацію проконтрагентів);відомості провстановлені фінансовітелефони,які прив`язанідо рахунку; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; історія авторизації по банківських рахунках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси,з якихпроводились операції,реєстраційні дані,в томучислі номерателефонів,е-mail,які використовувалисьпри реєстраціїоблікового запису,наявність чивідсутність підтвердженняпроведення банківськихоперацій відповіднодо вимогпослуги «3D-secure»;в разінаявності,фото -та відеоінформаціюз відеокамервідділень банку,в якихздійснювалось оформленнядокументів справиз відкриттярахунку,із відеокамербанкоматів,в якихздійснювалось зняттяготівкових коштівчерез банкомати,та касибанків.

Відповідно дост.166КПК Українинаслідками невиконанняухвали слідчогосудді,суду протимчасовий доступдо речейі документівє постановленняухвали продозвіл напроведення обшукузгідно зположеннями цьогоКодексу зметою відшуканнята вилученнязазначених речейі документівза клопотаннямсторони кримінальногопровадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1