Ухвала

від 26.12.2024 по справі 752/23110/24

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/23110/24

Провадження №: 1-кс/752/9813/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12023000000000178 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України,-

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером - 3222410300:01:040:5089, площею 0,033 га, адреса: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1476558332224), з забороною відчуження та розпорядження майном;

- житловий будинок загальною площею 75 кв. м., адреса: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1318074832224), з забороною відчуження та розпорядження майном.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), Головному сервісному центру МВС України, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого та рухомого майна вказаного вище.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000178 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 червня 2022 року Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ідентифікаційний код: 41819431) (далі - Управління) в електронній системі публічних закупівель «Prozorro» за ідентифікатором «UA-2022-06-16-003186-a» оголошено проведення тендерної закупівлі на проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення) з очікуваною вартістю 4 млн. грн.

За результатами проведення тендерної закупівлі у формі відкритих торгів, а саме протоколом № 13 від 05 липня 2022 року щодо прийняття рішення уповноваженою особою Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Управління) переможцем процедури відкритих торгів визначено ТОВ «ЕКОПРОВАЙД».

22 липня 2022 року між Управлінням та Товариством укладено договір № 23 «Про закупівлю послуг», предметом якого є надання належним чином та в повному обсязі послуги «Проведення робіт з вивезення безхазяйних відходів (відпрацьовані шини), з урахуванням супутніх послуг, а саме проведення робіт з безпечного збирання, перевезення, зберігання та їх оброблення (перероблення)» (код за ДК 021:2015:90510000-5: Утилізація сміття та поводження зі сміттям).

В подальшому, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб та надаючи вказівки службовим особам Товариства в особі директора ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» ОСОБА_7 , менеджера ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» ОСОБА_8 , бухгалтера ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» ОСОБА_5 , менеджера ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» ОСОБА_9 (якого з 11.10.2022 призначено директором ТОВ «ЕКОПРОВАЙД») організував заволодіння чужим майном, що виразилось у отриманні грошових коштів за невиконані в повному обсязі зобов`язання згідно умов договору № 23 від 22.07.2022, в частині зберігання та утилізації (перероблення) відпрацьованих шин.

Внаслідок вищевказаних дій Управлінням проведено оплату завищеної вартості відповідних робіт, а на рахунки Товариства безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 2 799 981,65 гривень, тим самим завдано матеріальної шкоди (збитків) бюджету міста Києва у особливо великих розмірах.

У подальшому ОСОБА_6 , у період часу з 30.09.2022 по 05.09.2023 та за невстановлених слідством обставин, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , організував вчинення несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації.

Так, ОСОБА_6 здійснюючи фактичне управління ТОВ «Екопровайд», з метою здійснення контролю за фінансовими надходженнями та видатками Товариства, у невстановлений досудовим розслідування дату та час, однак не пізніше 26.08.2021, надав вказівку формальному директору вказаного товариства ОСОБА_7 отримати в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» електронний ключ для входу до системи клієнт-банкінгу як посадовій особі Товариства та в подальшому передати зазначений ключ та пароль до нього бухгалтеру Товариства ОСОБА_5 , яка за вказівкою ОСОБА_6 здійснювала управління фінансами Товариства.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи підконтрольним ОСОБА_6 формальним директором ТОВ «Екопровайд» (призначений рішенням учасника Товариства №17/08 від 17.08.2021), виконуючи вказівку останнього, 26.08.202 шляхом укладання між АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» заяви про приєднання до Договору банківського обслуговування № CMDLE-1731809 та комплексної ЗАЯВИ (для юридичних осіб) до Договору банківського обслуговування укладеного підписанням Заяви про приєднання № CMDLE-1731809 відкрила поточний картковий рахунок Visa Business Contactless з отриманням цифрового ключа, дійсного у період з 03.09.2021 по 03.09.2022 для користування рахунком № НОМЕР_1 .

Крім того, ОСОБА_7 отримано ключ в системі РБО (Райффайзен Бізнес Онлайн)з терміном дії з 26.08.2021 по 26.08.2022, а у подальшому невстановленими особами переоформлено на ключ з терміном дії з 19.09.2022 по 22.08.2023.

Після отримання ключа ОСОБА_7 передала вказаний ключ бухгалтеру Товариства ОСОБА_5 та не вчиняла з використанням ключа жодних фінансових операцій.

При цьому електронний ключ, оформлений на ОСОБА_7 у подальшому невстановленими на теперішній час особами продовжувався з терміном дії з 09.08.2022 по 09.08.2023 та з 28.10.2022 по 28.10.2023

Діючи умисно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» 24.02.2022 та продовженого по теперішній час, в невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці, однак не пізніше 30.09.2022 ОСОБА_6 вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 та відвів останній роль виконавця з вчинення дій спотворення автентифікації в системі клієнт-банк АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та автентифікації відповідно договору, даних стосовно проведення операцій формальним директором ТОВ «Екопровайд» ОСОБА_7 , на що ОСОБА_5 погодилась.

У подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , у період часу з 30.09.2022 по 16.11.2022, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Екопровайд», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,44, діючи згідно відведеної їй ролі, за попередньою змовою групою осіб, користуючись робочим комп`ютером з доступом до мережі Інтернет з ІР-адресою: НОМЕР_2 , використовуючи ключ доступу до системи клієнт-банк Товариства наданий ОСОБА_7 , здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі клієнт-банк АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (база даних - програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та автентифікації відповідно договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, чим ввела в оману вказану систему віддаленого доступу системи клієнт-банк АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», видавши себе за ОСОБА_7 , яка обіймала посаду директора Товариства, та з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснила перерахування з рахунку ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» за № НОМЕР_3 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», грошових коштів отриманих підприємством в якості оплати за виконання Товариством договору № 23 від 22.07.2022, спотворивши інформацію про належного користувача облікового запису не маючи законного доступу до нього, грошових коштів наступними фінансовими операціями, перерахувавши:

-30.09.2022 - 10 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №14 від 01.06.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

-03.10.2022 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

-16.11.2022 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України, тобто у незаконному втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого заздалегідь злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідування дату, час та місці, однак не пізніше 30.09.2024 ОСОБА_6 довів план вчинення злочинних дій, спрямований на легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , на виконання якого останні погодились.

Також встановлено, що у невстановлений досудовим розслідування дату та час, однак не пізніше 26.08.2021, ОСОБА_6 надав вказівку формальному директору вказаного Товариства ОСОБА_7 отримати в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» електронний ключ для входу до системи клієнт-банкінгу як посадовій особі товариства та в подальшому передати зазначений ключ та пароль до нього бухгалтеру Товариства ОСОБА_5 , яка за вказівкою ОСОБА_6 здійснювала управління фінансами Товариства.

В свою чергу ОСОБА_7 , будучи підконтрольним ОСОБА_6 формальним директором ТОВ «Екопровайд» (призначений рішенням учасника Товариства №17/08 від 17.08.2021), виконуючи вказівку останнього, 26.08.202 шляхом укладання між АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» заяви про приєднання до Договору банківського обслуговування № CMDLE-1731809 та комплексної ЗАЯВИ (для юридичних осіб) до Договору банківського обслуговування укладеного підписанням Заяви про приєднання № CMDLE-1731809 відкрила поточний картковий рахунок Visa Business Contactless з отриманням цифрового ключа, дійсного у період з 03.09.2021 по 03.09.2022 для користування рахунком № НОМЕР_1 .

Крім того, ОСОБА_7 отримано ключ в системі РБО (Райффайзен Бізнес Онлайн)з терміном дії з 26.08.2021 по 26.08.2022, а у подальшому невстановленими особами переоформлено на ключ з терміном дії з 19.09.2022 по 22.08.2023.

Після отримання ключа ОСОБА_7 передала вказаний ключ бухгалтеру товариства ОСОБА_5 та не вчиняла з використанням ключа жодних фінансових операцій.

При цьому термін дії електронного ключа, оформленого на ОСОБА_7 у подальшому невстановленими на теперішній час особами продовжувався з терміном дії з 09.08.2022 по 09.08.2023 та з 28.10.2022 по 28.10.2023

У зв`язку зі звільненням 07.10.2022 ОСОБА_7 з посади директора ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» у АТ «Райффайзен банк» переоформлено електронні ключі на ОСОБА_9 з терміном дії з 29.11.2023 по 29.11.2023 та з 20.11.2023 по 19.11.2024, а також ключ у системі РБО (Райффайзен Бізнес Онлайн) з періодом дії з 16.12.22 по 24.10.2024.

Відповідно до розробленого плану, у невстановлений досудовим розслідування дату, час та місці, однак не пізніше 30.09.2024 ОСОБА_6 довів план вчинення злочинних дій, спрямований на легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , на виконання якого останні погодились.

У подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , у період часу з 30.09.2022 по 16.11.2022, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Екопровайд», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,44, діючи згідно відведеної їй ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, користуючись робочим комп`ютером з доступом до мережі Інтернет з ІР-адресою: НОМЕР_2 , використовуючи ключ доступу до системи клієнт-банк Товариства наданий ОСОБА_7 , здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі клієнт-банк АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (база даних - програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та автентифікації відповідно договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, здійснила несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, чим ввела в оману вказану систему віддаленого доступу системи клієнт-банк АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», видавши себе за ОСОБА_7 , яка обіймала посаду директора Товариства, та з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснила перерахування з рахунку ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» за № НОМЕР_3 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», грошових коштів отриманих підприємством в якості оплати за виконання Товариством договору № 23 від 22.07.2022, спотворивши інформацію про належного користувача облікового запису не маючи законного доступу до нього, грошових коштів наступними фінансовими операціями, перерахувавши:

-30.09.2022 - 10 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №14 від 01.06.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

-03.10.2022 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

-16.11.2022 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

Після звільнення ОСОБА_7 з посади та призначення на посаду директора ТОВ «Екопровайд» ОСОБА_9 останній отримав на себе електронні ключі для здійснення доступу до автоматизованої системи клієнт-банк АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (база даних - програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та автентифікації відповідно договору).

У подальшому, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснили операції у системі, а саме перерахування з рахунку ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» за № НОМЕР_3 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», грошових коштів отриманих підприємством в якості оплати за виконання Товариством договору № 23 від 22.07.2022 наступними фінансовими операціями:

- 08.12.2022 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 23.12.2022 - 25 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 30.12.2022 - 40 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору №18 від 01.10.2022 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 20.01.2023 - 17 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 21 від 01.02.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 15.02.2023 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 21 від 01.02.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 01.03.2023 - 40 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 21 від 01.02.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 21.03.2023 - 25 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 03.04.2023 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 05.04.2023 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 13.04.2023 - 40 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 25.04.2023 - 40 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 12.05.2023 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 24.05.2023 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 01.06.2023 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 07.06.2023 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 27.06.2023 - 40 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 30.06.2023 - 20 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 22 від 01.03.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 17.07.2023 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 26 від 01.07.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 14.07.2023 - 40 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 26 від 01.07.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 24.07.2023 - 30 000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 26 від 01.07.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 21.08.2023 - 20 000грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 26 від 01.07.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

- 05.09.2023 - 10 000 у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 26 від 01.07.2023 р., номер карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_8 ;

Загалом, внаслідок проведених перерахувань у період з вересня 2022 по вересень 2023 року ОСОБА_8 на свій картковий рахунок отримано грошові кошти у сумі 577 000, 00 грн.

В свою чергу ОСОБА_8 , отримавши вказані кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме привласнення бюджетних коштів за невиконані роботи за договором № 23 від 22.07.2022, обернула їх на свою користь.

Крім того, з метою виведення незаконно отриманих коштів у законний оборот, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом, направленим на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих незаконним шляхом вчинення фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, здійснили перерахування грошових коштів на банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_6 товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО ТЕРРА» (ідентифікаційний код: 38268268).

Так, на виконання розробленого ОСОБА_6 плану ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснили операції у системі, а саме перерахування з рахунку ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» за № НОМЕР_3 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», грошових коштів отриманих підприємством в якості оплати за виконання Товариством договору № 23 від 22.07.2022 наступними фінансовими операціями:

-01.11.2022 - 115000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги,, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-03.11.2022 - 20000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-11.11.2022 - 75000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-09.02.2023 - 10000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-28.03.2023 - 50000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-30.03.2023 - 10000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-05.04.2023 - 5000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-11.05.2023 - 20000грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 3 від 01.11.2021 на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-24.07.2023 - 100000грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 8 від 15.05.2023 на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-15.08.2023 - 100000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 8 від 15.05.2023 на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «ЕКО ТЕРРА»;

-11.10.2023 - 35000 грн., у якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору № 11 від 04.09.2023 на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «ЕКО ТЕРРА».

Загалом, внаслідок проведених перерахувань у період з листопада 2022 по жовтень 2023 на банківський рахунок ТОВ «ЕКО ТЕРРА» надійшли грошові кошти у сумі 540 000, 00 грн.

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та невстановленими особами отримавши вказані кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме привласнення бюджетних коштів за невиконані роботи за договором № 23 від 22.07.2022, обернув їх на свою користь.

Крім того, з метою виведення незаконно отриманих коштів у законний оборот, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом, направленим на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих незаконним шляхом вчинення фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, здійснили перерахування грошових коштів на банківський рахунок фіктивного товариства з обмеженою відповідальністю «АСЕКО» (ідентифікаційний код: 44802766).

Так, на виконання розробленого ОСОБА_6 плану ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснили операції у системі, а саме перерахування з рахунку ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» за № НОМЕР_3 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», грошових коштів отриманих підприємством в якості оплати за виконання Товариством договору № 23 від 22.07.2022 наступними фінансовими операціями:

- 14.12.2022 - 141650 грн., у якості надання транспортних послуг (за грудень 2022р.), згідно рахунку № 212 від 05.12.2022р., Без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «АСЕКО»;

- 15.12.2022 - 146230 грн., у якості надання транспортних послуг (за грудень 2022р.), згідно рахунку № 212 від 05.12.2022р., Без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «АСЕКО»;

- 16.12.2022 - 142840 грн., у якості надання транспортних послуг (за грудень 2022р.), згідно рахунку № 212 від 05.12.2022р., Без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «АСЕКО»;

- 20.12.2022 - 139644 грн., у якості надання транспортних послуг (за грудень 2022р.), згідно рахунку № 212 від 05.12.2022р., Без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «АСЕКО»;

- 22.12.2022 - 144612 грн., у якості надання транспортних послуг (за грудень 2022р.), згідно рахунку № 212 від 05.12.2022р., Без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «АСЕКО».

За відсутності автотранспорту на балансі ТОВ «АСЕКО», товарно-транспортної документації, яка б підтверджувала надання зазначених послуг з перевезення, відсутності належних ТТН, які належать до первинних документів та на підставі яких повинен вестися бухгалтерський облік, не має жодних підстав вважати здійснення ТОВ «АСЕКО» транспортних послуг контрагенту ТОВ «ЕКОПРОВАЙД»

Тим самим, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та невстановленими особами у період часу із 14.12.2022 по 22.10.2022 здійснювали фінансові операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме привласнення бюджетних коштів у сумі 714 976, 00 грн., тим самим набули, володіли, використовували та розпоряджались даними коштами.

Крім того, з метою виведення незаконно отриманих коштів у законний оборот, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом, направленим на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих незаконним шляхом вчинення фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, здійснили перерахування грошових коштів на банківський рахунок фіктивного товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна торгова транспортна компанія» (ідентифікаційний код: 44802766).

Так, на виконання розробленого ОСОБА_6 плану ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснили операції у системі, а саме перерахування з рахунку ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» за № НОМЕР_3 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», грошових коштів отриманих підприємством в якості оплати за виконання Товариством договору № 23 від 22.07.2022 наступними фінансовими операціями:

- 21.11.2022 - 145240 грн., у якості надання транспортних послуг, згідно рахунку № 368 від 08.11.2022р., без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія»;

- 22.11.2022 - 145624 грн., у якості надання транспортних послуг, згідно рахунку № 369 від 11.11.2022р., без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія»;

- 25.11.2022 - 139000 грн., у якості надання транспортних послуг, згідно рахунку № 371 від 24.11.2022р., без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія»;

- 28.11.2022 - 142740 грн., у якості надання транспортних послуг, згідно рахунку № 372 від 25.11.2022р., без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія»;

- 08.12.2022 - 144540 грн., у якості надання транспортних послуг, згідно рахунку № 375 від 30.11.2022р., без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія»;

- 09.12.2022 - 142160 грн., у якості надання транспортних послуг, згідно рахунку № 377 від 05.12.2022р., без ПДВ на банківський рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія»;

Враховуючи відсутність перебування транспортних засобів на обліку, даних про засновника, директора ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія», відсутності підтвердження господарських операції, з цього слідує, що перерахування ТОВ «ЕКОПРОВАЙД» на рахунок ТОВ «Міжнародна торгова транспортна компанія» в період з 21.11.2022 по 09.12.2022 грошових коштів у сумі 859 304,00 грн., містять ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом у зв`язку вчиненням фінансової операції з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, внаслідок дій ОСОБА_5 , яка діяла за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 від імені ТОВ «ЕКОПРОВАЙД», шляхом виведення грошових коштів по безготівковим операціям у вигляді оплати за проведення не здійснених робіт з вивезення безхазяйних відходів, здійснено легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 2 751 280, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчиненні дій, спрямованих на приховання, такого майна, що вчинені особою, яка знала, що такі грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

12.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у:

- незаконному втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого під час дії воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України;

- набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчиненні дій, спрямованих на приховання, такого майна, що вчинені особою, яка знала, що такі грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_5 на праві власності зареєстровано:

- земельна ділянка з кадастровим номером - 3222410300:01:040:5089, площею 0,033 га, адреса: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1476558332224);

- житловий булинок загальною площею 75 кв. м., адреса: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1318074832224).

За таких обставин, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_5 як виду покарання у разі засудження за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав просив клопотання задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на положення вказаної частини статті 172 КПК України, слідчий суддя, дійшов висновку про розгляд клопотання без участі власника майна з метою забезпечення схоронності майна.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000178 від 02.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361КК України.

12.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у:

- незаконному втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого під час дії воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України;

- набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчиненні дій, спрямованих на приховання, такого майна, що вчинені особою, яка знала, що такі грошові кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_5 на праві власності зареєстровано:

- земельна ділянка з кадастровим номером - 3222410300:01:040:5089, площею 0,033 га, адреса: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1476558332224);

- житловий булинок загальною площею 75 кв. м., адреса: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1318074832224).

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, одним з таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Отже, враховуючи те, що ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 209 КК України, санкція ч. 2 ст. 209 КК України якої передбачає конфіскацію майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, що відповідає положенням п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером - 3222410300:01:040:5089, площею 0,033 га, адреса: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1476558332224), з забороною відчуження та розпорядження майном;

- житловий будинок загальною площею 75 кв. м., адреса: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1318074832224), з забороною відчуження та розпорядження майном.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500), Головному сервісному центру МВС України, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого та рухомого майна вказаного вище.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1