Ухвала

від 24.12.2024 по справі 686/33453/24

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/33453/24

Провадження № 1-кс/686/10860/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024240000001312, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №12024240000001312 від 03.09.2024 звернувся з клопотанням про арешт на грошові кошти в сумі 26200 доларів США, а саме:

- грошові кошти в сумі 700 доларів США, а саме 7 купюр по 100 доларів США, а саме купюра номіналом 100 доларів США №HL12982362G, купюра номіналом 100 доларів США №HG24070735B, купюра номіналом 100 доларів США №НК37356364С, купюра номіналом 100 доларів США №KB43934731F, купюра номіналом 100 доларів США № KJ20290541A, купюра номіналом 100 доларів США №KB23609924N, купюра номіналом 100 доларів США №HB93671148M;

- грошові кошти в сумі 500 доларів США, а саме 5 купюр по 100 доларів США, а саме купюра номіналом 100 доларів США №KG52355980А, а саме купюра номіналом 100 доларів США №KF33015881D, а саме купюра номіналом 100 доларів США №HB50827575B, а саме купюра номіналом 100 доларів США №KB43681030F, а саме купюра номіналом 100 доларів США№KH23696317A;

- грошові кошти в сумі 5000 доларів США, а саме купюри номіналом 50 доларів США, у кількості 8 шт., із номерами: а саме купюра номіналом 50 доларів США №JI13868345A, купюра номіналом 50 доларів США №JF17414760A, купюра номіналом 50 доларів США №MD34843261B, купюра номіналом 50 доларів США №IB13504366A, купюра номіналом 50 доларів США №ED17353753A, купюра номіналом 50 доларів США №MG14307343A, купюра номіналом 50 доларів США №PJ22279661A, купюра номіналом 50 доларів США №MG18270884B, та купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 46 шт., із номерами: а саме купюра номіналом 100 доларів США №LB09007449Q, купюра номіналом 100 доларів США №PK50964581H, купюра номіналом 100 доларів США №LA43820144B, купюра номіналом 100 доларів США №LB49446784L, купюра номіналом 100 доларів США №LL23562592A, купюра номіналом 100 доларів США №LF73175998C, купюра номіналом 100 доларів США №LG76889481B, купюра номіналом 100 доларів США №PF32014909J, купюра номіналом 100 доларів США №PK32175158B, купюра номіналом 100 доларів США №PF38096287H, купюра номіналом 100 доларів США №MB52719553M, купюра номіналом 100 доларів США №PF32014908J, купюра номіналом 100 доларів США №KE68706808A, купюра номіналом 100 доларів США №KB92350952D, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109638C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109640C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109639C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109637C, купюра номіналом 100 доларів США №PG21535666C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109643C, купюра номіналом 100 доларів США №PA80388288B, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109636C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109641C, купюра номіналом 100 доларів США №LD21795851C, купюра номіналом 100 доларів США №PB79752013A, купюра номіналом 100 доларів США №LA98583341B, купюра номіналом 100 доларів США №LA02811146B, купюра номіналом 100 доларів США №PA34522721C, купюра номіналом 100 доларів США №PA34522751C, купюра номіналом 100 доларів США №PA34522755C, купюра номіналом 100 доларів США №LE21630674E, купюра номіналом 100 доларів США №MB01030111S, купюра номіналом 100 доларів США №LL78540816A, купюра номіналом 100 доларів США №PF31225802H, купюра номіналом 100 доларів США №PA34522752C, купюра номіналом 100 доларів США №PI94941093A, купюра номіналом 100 доларів США №LL08687669A, купюра номіналом 100 доларів США №PI94941099A, купюра номіналом 100 доларів США №PB91679021G, купюра номіналом 100 доларів США №MF12903700A, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109635C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109661C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109642C, купюра номіналом 100 доларів США №PH43701207B, купюра номіналом 100 доларів США №PH22394407B, купюра номіналом 100 доларів США №LC93060486A;

- грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, а саме 200 купюр по 100 доларів США, а саме купюра номіналом 100 доларів США №KB13153744L, купюра номіналом 100 доларів США №PD05797788D, купюра номіналом 100 доларів США №HB49574886M, купюра номіналом 100 доларів США №KB28579575L, купюра номіналом 100 доларів США №KB65911622G, купюра номіналом 100 доларів США №PD05797787D, купюра номіналом 100 доларів США №LL62030730C, купюра номіналом 100 доларів США №KF62327979C, купюра номіналом 100 доларів США №KB08904709I, купюра номіналом 100 доларів США №HD53149063A, купюра номіналом 100 доларів США №HB58125718K, купюра номіналом 100 доларів США №PB96175581R, купюра номіналом 100 доларів США №LG68279551A, купюра номіналом 100 доларів США №HG48633522B, купюра номіналом 100 доларів США №HD12659013B, купюра номіналом 100 доларів США №KL52203282B, купюра номіналом 100 доларів США №KA49773065A, купюра номіналом 100 доларів США №HE81626084C, купюра номіналом 100 доларів США №FL37120273B, купюра номіналом 100 доларів США №MF97255045C, купюра номіналом 100 доларів США №LL81320517C, купюра номіналом 100 доларів США №LL81320514C, купюра номіналом 100 доларів США №LB74405819K, купюра номіналом 100 доларів США №LB74405882K, купюра номіналом 100 доларів США №KI05727450A, купюра номіналом 100 доларів США №KB63422434K, купюра номіналом 100 доларів США №FC11141981A, купюра номіналом 100 доларів США №KB00997018F, купюра номіналом 100 доларів США №FE23735452A, купюра номіналом 100 доларів США №KF92301706C, купюра номіналом 100 доларів США №KF31963756D, купюра номіналом 100 доларів США №KB66858802H, купюра номіналом 100 доларів США №KB67943794K, купюра номіналом 100 доларів США №FB26261868B, купюра номіналом 100 доларів США №KB20451364H, купюра номіналом 100 доларів США №KD79883472A, купюра номіналом 100 доларів США №KB87809328J, купюра номіналом 100 доларів США №DF59341092B, купюра номіналом 100 доларів США №KD90812982A, KL01240298C, купюра номіналом 100 доларів США №KB37188160M, купюра номіналом 100 доларів США №KB11393982A, купюра номіналом 100 доларів США №DA27097560A, купюра номіналом 100 доларів США №KB78878249N, купюра номіналом 100 доларів США №DB87007025A, купюра номіналом 100 доларів США №ML94800386B, купюра номіналом 100 доларів США №LB29997072L, купюра номіналом 100 доларів США №LB34722092F, купюра номіналом 100 доларів США №LB57880646L, купюра номіналом 100 доларів США №JB53821473B, купюра номіналом 100 доларів США №HA02551678, купюра номіналом 100 доларів США №MB36444000N, купюра номіналом 100 доларів США №KF20208643B, купюра номіналом 100 доларів США №MG35551434A, купюра номіналом 100 доларів США №LK58260555F, купюра номіналом 100 доларів США №LD08420965D, купюра номіналом 100 доларів США №MF15479902A, купюра номіналом 100 доларів США №LF19670173F, купюра номіналом 100 доларів США №PB06436586A, купюра номіналом 100 доларів США №LJ73153436B, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321992C, купюра номіналом 100 доларів США №PA12352214C, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321997C, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321996C, купюра номіналом 100 доларів США №QK10045141A, купюра номіналом 100 доларів США №PL94887956P, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958082A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958075A, купюра номіналом 100 доларів США №LB27897743P, купюра номіналом 100 доларів США №PL94887955P, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958085A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958084A, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375394A, купюра номіналом 100 доларів США №QJ07305466A, купюра номіналом 100 доларів США №QJ07305461A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958078A, купюра номіналом 100 доларів США №PH85531508B, купюра номіналом 100 доларів США №PB38156350J, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321995C, купюра номіналом 100 доларів США №PH21322000C, купюра номіналом 100 доларів США №HL73084388D, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375392A, купюра номіналом 100 доларів США №QK33103443B, купюра номіналом 100 доларів США №QK33103446B, купюра номіналом 100 доларів США №LA88236625A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958089A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958090A, купюра номіналом 100 доларів США №PH85531536B, купюра номіналом 100 доларів США №PK23757298H, купюра номіналом 100 доларів США №PK23757097H, купюра номіналом 100 доларів США №KB13224926I, купюра номіналом 100 доларів США №KI05727467A, купюра номіналом 100 доларів США №KB14408056K, купюра номіналом 100 доларів США №KJ56990255A, купюра номіналом 100 доларів США №KB38638559C, купюра номіналом 100 доларів США №KG10739983B, купюра номіналом 100 доларів США №KB67589451J, купюра номіналом 100 доларів США №FH57532354A, купюра номіналом 100 доларів США №HK21125112D, купюра номіналом 100 доларів США №KL01020096A, купюра номіналом 100 доларів США №LB79804900Q, купюра номіналом 100 доларів США №LD86564110B, купюра номіналом 100 доларів США №LL51259334C, купюра номіналом 100 доларів США №KB90920608L, купюра номіналом 100 доларів США №KF45263843D, купюра номіналом 100 доларів США №KK76229978A, купюра номіналом 100 доларів США №KB17156218M, купюра номіналом 100 доларів США №KB09179417K, купюра номіналом 100 доларів США №HD50495645A, купюра номіналом 100 доларів США №FF30479139A, купюра номіналом 100 доларів США №HJ58544148A, купюра номіналом 100 доларів США №HB47569135R, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109658C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109656C, купюра номіналом 100 доларів США №HB08968285J, купюра номіналом 100 доларів США №FF30479112A, купюра номіналом 100 доларів США №DB94209265C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109657C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109655C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109654C, купюра номіналом 100 доларів США №HB38774498D, купюра номіналом 100 доларів США №DF73179458A, купюра номіналом 100 доларів США №LB40592052J, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321203C, купюра номіналом 100 доларів США №LB81787940G, купюра номіналом 100 доларів США №PA80309747B, купюра номіналом 100 доларів США №MF02833548E, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321204C, купюра номіналом 100 доларів США №PB54405972G, купюра номіналом 100 доларів США №PG02594794D, купюра номіналом 100 доларів США №PF43146733H, купюра номіналом 100 доларів США №PL58540784D, купюра номіналом 100 доларів США №HF58988869D, купюра номіналом 100 доларів США №PG02601758D, купюра номіналом 100 доларів США №PG02601773D, купюра номіналом 100 доларів США №PG02601748D, купюра номіналом 100 доларів США №HK26868312C, купюра номіналом 100 доларів США №HG11753660A, купюра номіналом 100 доларів США №QA42907413A, купюра номіналом 100 доларів США №PF73945574P, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958080A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958077A, купюра номіналом 100 доларів США №PB74218024N, купюра номіналом 100 доларів США №PC54870257B, купюра номіналом 100 доларів США №PL49008046H, купюра номіналом 100 доларів США №LH83721971C, купюра номіналом 100 доларів США №QA42907478A, купюра номіналом 100 доларів США №PE96006445C, купюра номіналом 100 доларів США №PF20284226, купюра номіналом 100 доларів США №QA42907416A, купюра номіналом 100 доларів США №PB85555002M, купюра номіналом 100 доларів США №MB69972775N, купюра номіналом 100 доларів США №PJ65843104B, купюра номіналом 100 доларів США №PD08222669C, купюра номіналом 100 доларів США №PJ65843105B, купюра номіналом 100 доларів США №PJ65843106B, купюра номіналом 100 доларів США №MK38077041C, купюра номіналом 100 доларів США №MF13701374A, купюра номіналом 100 доларів США №MD86790970A, купюра номіналом 100 доларів США №MB26378307H, купюра номіналом 100 доларів США №PJ57419597B, купюра номіналом 100 доларів США №PJ57419596B, купюра номіналом 100 доларів США №PF73945576P, купюра номіналом 100 доларів США №PF73945575P, купюра номіналом 100 доларів США №PF73945578P, купюра номіналом 100 доларів США №PF73945577P, купюра номіналом 100 доларів США №LB66821369P, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958086A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958087A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958088A, купюра номіналом 100 доларів США №LB73553975J, купюра номіналом 100 доларів США №PB43442106S, купюра номіналом 100 доларів США №LI22987335A, купюра номіналом 100 доларів США №LE96200395E, купюра номіналом 100 доларів США №LG71995514C, купюра номіналом 100 доларів США №ML45475005C, купюра номіналом 100 доларів США №PE45924021C, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321783C, купюра номіналом 100 доларів США №LC32706377A, купюра номіналом 100 доларів США №PA80309748B, купюра номіналом 100 доларів США №PK23757294H, купюра номіналом 100 доларів США №PF98155127E, купюра номіналом 100 доларів США №PH85531172B, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958046A, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375387A, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375386A, купюра номіналом 100 доларів США №QK29717672A, купюра номіналом 100 доларів США №LB68148291D, купюра номіналом 100 доларів США №PK72558339E, купюра номіналом 100 доларів США №LB37316462G, купюра номіналом 100 доларів США №QJ07305053A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958072A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958074A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958073A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958076A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958060A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958083A, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375384A, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375391A, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375385A, які 16.12.2024 були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ,шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 , або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів у кримінальному провадженні №12024240000001312 від 03.09.2024.

В обґрунтуванняклопотання прокурор зазначає, ОСОБА_4 , будучи згідно з наказомв.о. головного лікаря Донецького обласного центру медико-соціальної експертизи ОСОБА_7 №63к від 23.06.2015 призначена на посаду голови обласної МСЕК №2 міста Маріуполь Донецької області (із розташуванням в м. Хмельницькому) яка згідно п. 1 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України, являється службовою особою, яка займає відповідальне становище, вирішила незаконно збагатитися шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди від вимушено переміщеної особи ОСОБА_8 , за не перешкоджання у проходженні медико-соціальної комісії обласної МСЕК №2 міста Маріуполь Донецької області та прийняття позитивного рішення щодо встановлення ОСОБА_8 третьої групи інвалідності.

З метою реалізації злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення за таких обставин.

Так, у серпні 2024 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням невстановлені, ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні службового кабінету обласної МСЕК №2 міста Маріуполь Донецької області, а саме у приміщенні кабінету №115, що по вул. Свободи 70, в м. Хмельницькому, Хмельницької області, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, висунула незаконну вимогу ОСОБА_8 у передачі їй неправомірної вимоги в розмірі 3000 доларів США за не перешкоджання у проходженні медико-соціальної комісії обласної МСЕК №2 міста Маріуполь Донецької області та прийняття позитивного рішення на предмет встановлення ОСОБА_8 третьої групи інвалідності, на що останній вимушено погодився.

В подальшому 02.12.2024 ОСОБА_4 знаходячись у приміщенні службового кабінету №115 обласної МСЕК №2 міста Маріуполь Донецької області, що по вул. Свободи 70, в м. Хмельницькому під час розмови з ОСОБА_8 , на уточнююче запитання останнього щодо розміру неправомірної вигоди, підтвердила, необхідність передачі їй неправомірної вигоди в розмірі 5 000 доларів США за вирішення питання щодо встановлення ОСОБА_8 третьої групи інвалідності, а також вказала, що про дату та час коли необхідно буде з`явитися для проходження відповідної комісії його повідомлять додатково.

14.12.2024 старша медична сестра обласної МСЕК №2 міста Маріуполь Донецької області ОСОБА_6 діючи на виконання ОСОБА_9 , зателефонувала до ОСОБА_8 та повідомила, що 16.12.2024 йому необхідно з`явитися в кабінет №115 по вул. Свободи 70, вм. Хмельницькому для проходження комісії.

16.12.2024 ОСОБА_8 прибув до приміщення по вул. Свободи 70, в м. Хмельницькому та знаходився поряд з кабінетом №115.

Надалі, близько 13 год 30 хв ОСОБА_4 , знаходячись поряд з кабінетом №115 обласної МСЕК №2 міста Маріуполь Донецької області, під час спілкування із ОСОБА_8 , надала вказівку останньому передати грошові кошти в сумі 5000 доларів США ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду за не перешкоджання у проходженні медико-соціальної комісії обласної МСЕК №2 міста Маріуполь Донецької області та прийняття позитивного рішення щодо встановлення ОСОБА_8 третьої групи інвалідності.

У свою чергу ОСОБА_8 , пройшовши у приміщення вище вказаного службового кабінету отримав від ОСОБА_6 , довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серія 12 ААГ №773179 від 16.12.2024 про встановлення йому третьої групи інвалідності та на виконання вказівки ОСОБА_4 , передав ОСОБА_6 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США, в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_4 .

Після чого, злочинні дії ОСОБА_4 викрито працівниками правоохоронних органів на місці події.

В ході досудового розслідування, 16.12.2024 старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_10 в період часу з 17 год 03 хв по 17 год 56 хв проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 26200 доларів США.

На грошові кошти в сумі 26200 доларів США прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

17.12.2024 до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області подано клопотання про арешт вищевказаного вилученого майна.

17.12.2024 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду повернуте клопотання прокурору для дЛ усунення недоліків із встановленням строку на доопрацювання у сімдесят дві години.

19.12.2024 ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 надійшла до Хмельницької обласної прокуратури.

Клопотання подане засобами поштового зв`язку і здане на пошту 21.12.2024. Указані в ухвалі слідчого судді недоліки клопотання прокурор усунув.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисникадвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання.

При цьому ОСОБА_4 зазначила, що усі вилучені грошові кошти належать їй, а представник ОСОБА_5 ствердив, що ОСОБА_4 належать 20500 доларів США із вилучених грошових коштів.

В судовому засіданні прокурор заперечив проти оголошення розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових дій) , на які він серед іншого уцілому посилався на обґрунтування підстав для накладення арешту, а тому слідчий суддя, вирішуючи подане клопотання дослідив та бере до уваги ті матеріали, які відкриті підозрюваній ОСОБА_4 та її захиснику ОСОБА_11 .

Дослідивши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.3, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За положеннями частини другої статті 173 КПКпри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення відповідає меті та підставам його збереження з метою унеможливлення відчуження для цілей конфіскації як виду покарання, відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.12.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відповідність клопотання прокурора вимогам ст.170-172 КПК України та наявність підстав для арешту.

З матеріалів клопотання та кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт вилучені за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .

Матеріали клопотання не містять відомостей про те, що ці кошти чи їх частина є власністю іншої особи, ОСОБА_12 .

Крім цього, в судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 підтвердила належність грошових коштів саме їй.

Використання захисником ОСОБА_5 аргументів про належність частини грошових коштів іншій ообі, повноваження щодо здійснення представництва інтересів якої відсутні, слідчий суддя сприймає як створення альтернативної версії походження вилучених грошових коштів .

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя на цій стадії кримінального провадження враховує, що спосіб накладення арешту із застосуванням усіх визначених законом заборон є співмірним.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню і досягненню мети кримінального провадження.

Накладення арешту на указане майно є тимчасовим заходом. У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні №12024240000001312 від 03.09.2024 на грошові кошти, які 16.12.2024 були вилучені в під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною сумою 26200 доларів США, а саме:

- грошові кошти в сумі 700 доларів США, а саме 7 купюр по 100 доларів США, а саме купюра номіналом 100 доларів США №HL12982362G, купюра номіналом 100 доларів США №HG24070735B, купюра номіналом 100 доларів США №НК37356364С, купюра номіналом 100 доларів США №KB43934731F, купюра номіналом 100 доларів США № KJ20290541A, купюра номіналом 100 доларів США №KB23609924N, купюра номіналом 100 доларів США №HB93671148M;

- грошові кошти в сумі 500 доларів США, а саме 5 купюр по 100 доларів США, а саме купюра номіналом 100 доларів США №KG52355980А, а саме купюра номіналом 100 доларів США №KF33015881D, а саме купюра номіналом 100 доларів США №HB50827575B, а саме купюра номіналом 100 доларів США №KB43681030F, а саме купюра номіналом 100 доларів США№KH23696317A;

- грошові кошти в сумі 5000 доларів США, а саме купюри номіналом 50 доларів США, у кількості 8 шт., із номерами: а саме купюра номіналом 50 доларів США №JI13868345A, купюра номіналом 50 доларів США №JF17414760A, купюра номіналом 50 доларів США №MD34843261B, купюра номіналом 50 доларів США №IB13504366A, купюра номіналом 50 доларів США №ED17353753A, купюра номіналом 50 доларів США №MG14307343A, купюра номіналом 50 доларів США №PJ22279661A, купюра номіналом 50 доларів США №MG18270884B, та купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 46 шт., із номерами: а саме купюра номіналом 100 доларів США №LB09007449Q, купюра номіналом 100 доларів США №PK50964581H, купюра номіналом 100 доларів США №LA43820144B, купюра номіналом 100 доларів США №LB49446784L, купюра номіналом 100 доларів США №LL23562592A, купюра номіналом 100 доларів США №LF73175998C, купюра номіналом 100 доларів США №LG76889481B, купюра номіналом 100 доларів США №PF32014909J, купюра номіналом 100 доларів США №PK32175158B, купюра номіналом 100 доларів США №PF38096287H, купюра номіналом 100 доларів США №MB52719553M, купюра номіналом 100 доларів США №PF32014908J, купюра номіналом 100 доларів США №KE68706808A, купюра номіналом 100 доларів США №KB92350952D, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109638C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109640C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109639C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109637C, купюра номіналом 100 доларів США №PG21535666C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109643C, купюра номіналом 100 доларів США №PA80388288B, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109636C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109641C, купюра номіналом 100 доларів США №LD21795851C, купюра номіналом 100 доларів США №PB79752013A, купюра номіналом 100 доларів США №LA98583341B, купюра номіналом 100 доларів США №LA02811146B, купюра номіналом 100 доларів США №PA34522721C, купюра номіналом 100 доларів США №PA34522751C, купюра номіналом 100 доларів США №PA34522755C, купюра номіналом 100 доларів США №LE21630674E, купюра номіналом 100 доларів США №MB01030111S, купюра номіналом 100 доларів США №LL78540816A, купюра номіналом 100 доларів США №PF31225802H, купюра номіналом 100 доларів США №PA34522752C, купюра номіналом 100 доларів США №PI94941093A, купюра номіналом 100 доларів США №LL08687669A, купюра номіналом 100 доларів США №PI94941099A, купюра номіналом 100 доларів США №PB91679021G, купюра номіналом 100 доларів США №MF12903700A, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109635C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109661C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109642C, купюра номіналом 100 доларів США №PH43701207B, купюра номіналом 100 доларів США №PH22394407B, купюра номіналом 100 доларів США №LC93060486A;

- грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, а саме 200 купюр по 100 доларів США, а саме купюра номіналом 100 доларів США №KB13153744L, купюра номіналом 100 доларів США №PD05797788D, купюра номіналом 100 доларів США №HB49574886M, купюра номіналом 100 доларів США №KB28579575L, купюра номіналом 100 доларів США №KB65911622G, купюра номіналом 100 доларів США №PD05797787D, купюра номіналом 100 доларів США №LL62030730C, купюра номіналом 100 доларів США №KF62327979C, купюра номіналом 100 доларів США №KB08904709I, купюра номіналом 100 доларів США №HD53149063A, купюра номіналом 100 доларів США №HB58125718K, купюра номіналом 100 доларів США №PB96175581R, купюра номіналом 100 доларів США №LG68279551A, купюра номіналом 100 доларів США №HG48633522B, купюра номіналом 100 доларів США №HD12659013B, купюра номіналом 100 доларів США №KL52203282B, купюра номіналом 100 доларів США №KA49773065A, купюра номіналом 100 доларів США №HE81626084C, купюра номіналом 100 доларів США №FL37120273B, купюра номіналом 100 доларів США №MF97255045C, купюра номіналом 100 доларів США №LL81320517C, купюра номіналом 100 доларів США №LL81320514C, купюра номіналом 100 доларів США №LB74405819K, купюра номіналом 100 доларів США №LB74405882K, купюра номіналом 100 доларів США №KI05727450A, купюра номіналом 100 доларів США №KB63422434K, купюра номіналом 100 доларів США №FC11141981A, купюра номіналом 100 доларів США №KB00997018F, купюра номіналом 100 доларів США №FE23735452A, купюра номіналом 100 доларів США №KF92301706C, купюра номіналом 100 доларів США №KF31963756D, купюра номіналом 100 доларів США №KB66858802H, купюра номіналом 100 доларів США №KB67943794K, купюра номіналом 100 доларів США №FB26261868B, купюра номіналом 100 доларів США №KB20451364H, купюра номіналом 100 доларів США №KD79883472A, купюра номіналом 100 доларів США №KB87809328J, купюра номіналом 100 доларів США №DF59341092B, купюра номіналом 100 доларів США №KD90812982A, KL01240298C, купюра номіналом 100 доларів США №KB37188160M, купюра номіналом 100 доларів США №KB11393982A, купюра номіналом 100 доларів США №DA27097560A, купюра номіналом 100 доларів США №KB78878249N, купюра номіналом 100 доларів США №DB87007025A, купюра номіналом 100 доларів США №ML94800386B, купюра номіналом 100 доларів США №LB29997072L, купюра номіналом 100 доларів США №LB34722092F, купюра номіналом 100 доларів США №LB57880646L, купюра номіналом 100 доларів США №JB53821473B, купюра номіналом 100 доларів США №HA02551678, купюра номіналом 100 доларів США №MB36444000N, купюра номіналом 100 доларів США №KF20208643B, купюра номіналом 100 доларів США №MG35551434A, купюра номіналом 100 доларів США №LK58260555F, купюра номіналом 100 доларів США №LD08420965D, купюра номіналом 100 доларів США №MF15479902A, купюра номіналом 100 доларів США №LF19670173F, купюра номіналом 100 доларів США №PB06436586A, купюра номіналом 100 доларів США №LJ73153436B, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321992C, купюра номіналом 100 доларів США №PA12352214C, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321997C, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321996C, купюра номіналом 100 доларів США №QK10045141A, купюра номіналом 100 доларів США №PL94887956P, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958082A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958075A, купюра номіналом 100 доларів США №LB27897743P, купюра номіналом 100 доларів США №PL94887955P, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958085A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958084A, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375394A, купюра номіналом 100 доларів США №QJ07305466A, купюра номіналом 100 доларів США №QJ07305461A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958078A, купюра номіналом 100 доларів США №PH85531508B, купюра номіналом 100 доларів США №PB38156350J, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321995C, купюра номіналом 100 доларів США №PH21322000C, купюра номіналом 100 доларів США №HL73084388D, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375392A, купюра номіналом 100 доларів США №QK33103443B, купюра номіналом 100 доларів США №QK33103446B, купюра номіналом 100 доларів США №LA88236625A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958089A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958090A, купюра номіналом 100 доларів США №PH85531536B, купюра номіналом 100 доларів США №PK23757298H, купюра номіналом 100 доларів США №PK23757097H, купюра номіналом 100 доларів США №KB13224926I, купюра номіналом 100 доларів США №KI05727467A, купюра номіналом 100 доларів США №KB14408056K, купюра номіналом 100 доларів США №KJ56990255A, купюра номіналом 100 доларів США №KB38638559C, купюра номіналом 100 доларів США №KG10739983B, купюра номіналом 100 доларів США №KB67589451J, купюра номіналом 100 доларів США №FH57532354A, купюра номіналом 100 доларів США №HK21125112D, купюра номіналом 100 доларів США №KL01020096A, купюра номіналом 100 доларів США №LB79804900Q, купюра номіналом 100 доларів США №LD86564110B, купюра номіналом 100 доларів США №LL51259334C, купюра номіналом 100 доларів США №KB90920608L, купюра номіналом 100 доларів США №KF45263843D, купюра номіналом 100 доларів США №KK76229978A, купюра номіналом 100 доларів США №KB17156218M, купюра номіналом 100 доларів США №KB09179417K, купюра номіналом 100 доларів США №HD50495645A, купюра номіналом 100 доларів США №FF30479139A, купюра номіналом 100 доларів США №HJ58544148A, купюра номіналом 100 доларів США №HB47569135R, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109658C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109656C, купюра номіналом 100 доларів США №HB08968285J, купюра номіналом 100 доларів США №FF30479112A, купюра номіналом 100 доларів США №DB94209265C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109657C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109655C, купюра номіналом 100 доларів США №PE60109654C, купюра номіналом 100 доларів США №HB38774498D, купюра номіналом 100 доларів США №DF73179458A, купюра номіналом 100 доларів США №LB40592052J, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321203C, купюра номіналом 100 доларів США №LB81787940G, купюра номіналом 100 доларів США №PA80309747B, купюра номіналом 100 доларів США №MF02833548E, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321204C, купюра номіналом 100 доларів США №PB54405972G, купюра номіналом 100 доларів США №PG02594794D, купюра номіналом 100 доларів США №PF43146733H, купюра номіналом 100 доларів США №PL58540784D, купюра номіналом 100 доларів США №HF58988869D, купюра номіналом 100 доларів США №PG02601758D, купюра номіналом 100 доларів США №PG02601773D, купюра номіналом 100 доларів США №PG02601748D, купюра номіналом 100 доларів США №HK26868312C, купюра номіналом 100 доларів США №HG11753660A, купюра номіналом 100 доларів США №QA42907413A, купюра номіналом 100 доларів США №PF73945574P, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958080A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958077A, купюра номіналом 100 доларів США №PB74218024N, купюра номіналом 100 доларів США №PC54870257B, купюра номіналом 100 доларів США №PL49008046H, купюра номіналом 100 доларів США №LH83721971C, купюра номіналом 100 доларів США №QA42907478A, купюра номіналом 100 доларів США №PE96006445C, купюра номіналом 100 доларів США №PF20284226, купюра номіналом 100 доларів США №QA42907416A, купюра номіналом 100 доларів США №PB85555002M, купюра номіналом 100 доларів США №MB69972775N, купюра номіналом 100 доларів США №PJ65843104B, купюра номіналом 100 доларів США №PD08222669C, купюра номіналом 100 доларів США №PJ65843105B, купюра номіналом 100 доларів США №PJ65843106B, купюра номіналом 100 доларів США №MK38077041C, купюра номіналом 100 доларів США №MF13701374A, купюра номіналом 100 доларів США №MD86790970A, купюра номіналом 100 доларів США №MB26378307H, купюра номіналом 100 доларів США №PJ57419597B, купюра номіналом 100 доларів США №PJ57419596B, купюра номіналом 100 доларів США №PF73945576P, купюра номіналом 100 доларів США №PF73945575P, купюра номіналом 100 доларів США №PF73945578P, купюра номіналом 100 доларів США №PF73945577P, купюра номіналом 100 доларів США №LB66821369P, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958086A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958087A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958088A, купюра номіналом 100 доларів США №LB73553975J, купюра номіналом 100 доларів США №PB43442106S, купюра номіналом 100 доларів США №LI22987335A, купюра номіналом 100 доларів США №LE96200395E, купюра номіналом 100 доларів США №LG71995514C, купюра номіналом 100 доларів США №ML45475005C, купюра номіналом 100 доларів США №PE45924021C, купюра номіналом 100 доларів США №PH21321783C, купюра номіналом 100 доларів США №LC32706377A, купюра номіналом 100 доларів США №PA80309748B, купюра номіналом 100 доларів США №PK23757294H, купюра номіналом 100 доларів США №PF98155127E, купюра номіналом 100 доларів США №PH85531172B, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958046A, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375387A, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375386A, купюра номіналом 100 доларів США №QK29717672A, купюра номіналом 100 доларів США №LB68148291D, купюра номіналом 100 доларів США №PK72558339E, купюра номіналом 100 доларів США №LB37316462G, купюра номіналом 100 доларів США №QJ07305053A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958072A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958074A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958073A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958076A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958060A, купюра номіналом 100 доларів США №QK45958083A, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375384A, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375391A, купюра номіналом 100 доларів США №QK69375385A.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя