Постанова

від 24.09.2010 по справі 4-844/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2010 року справа № 4-844/10

Суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю прокурора Андрющенко О.С., розглянувши у відкритому засіданні в залі суду подання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В., про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні Філії AT БАНКУ «Меркурій» в м. Києві (МФО 300755), що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку - ТОВ «Метал профіль» (код ЄДРПОУ 3215398) та фізичної особи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневський А.В., за згодою прокурора Подільського району м. Києва Витязя М.І., вніс до суду подання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні Філії AT БАНКУ «Меркурій» в м. Києві (МФО 300755), що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку - ТОВ «Метал профіль» (код ЄДРПОУ 3215398) та фізичної особи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Постановою СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу № 07-11001 за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до видаткової накладної № РН-000232 від 25 червня 2009 року щодо відвантаження ТОВ «Метал профіль» (код ЄДРПОУ 3215398) товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Дефест» (код ЄДРПОУ 31565952).

Згідно висновку № 6056/10-11 від 30.07.2010 року, у видатковій накладній № РН-000232 від 25 червня 2009 року спочатку був нанесений відтиск печатки від імені ТОВ «Дефест», а потім виконаний друкований текст документу.

Зазначена накладна № РН-000232 від 25 червня 2009 року була надана директором та засновником TOB «Метал-профіль» ОСОБА_2 голові ліквідаційної комісії TOB «Метал-профіль» Заворі О.І. в підтвердження дебіторської заборгованість ТОВ «Дефест».

Желевський А.М., директор ТОВ «Дефест», вказав на те, що підприємство товарно-матеріальні цінності згідно видаткової накладної № РН-000232 від 25 червня 2009 року не отримувало, а він накладної не підписував.

Між AT БАНКОМ «МЕРКУРІЙ», в особі Першого заступника директора Філії AT БАНКА «Меркурій» в м. Києві Заболотської О.І. та TOB «Метал Профіль» в особі директора ОСОБА_2 10 червня 2008 року було укладено договір № 14-02-14К на кредитну лінію у розмірі 4 500 000 грн. У якості застави з боку TOB «Метал Профіль» оформлено товарно-матеріальні цінності, частина яких зазначена у видатковій накладній № РН-000232 від 25 червня 2009 року.

Перевіркою стану та наявності заставного майна (товари в обігу) від 02.07.2009 р. відділом безпеки Філії AT БАНКУ «Меркурій» в м. Києві було виявлено повну їх відсутність.

За наявними у слідства даними ОСОБА_2 як фізична особа та директор ТОВ «Метал профіль» (код ЄДРПОУ 3215398) надав до Філії AT БАНКУ «Меркурій» в м. Києві (МФО 300755) підроблені документи, які містять завідомо неправдиві даним щодо наявності заставного майна.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вважаю що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали кредитних справ мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 14-1, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобовязати Філію AT БАНКУ «Меркурій» в м. Києві (МФО 300755) розкрити для СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві банківську таємницю щодо клієнта банку - ТОВ «Метал профіль» (код ЄДРПОУ 3215398) та фізичної особи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Надати дозвіл СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві на проведення виїмки у Філії AT БАНКУ «Меркурій» в м. Києві (МФО 300755):

- виписок про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням форм власності, назв, ідентифікаційних (кодів) номерів контрагентів, їх рахунку, банківських установ в яких вони відкриті, призначення платежу та залишку коштів на момент проведення виїмки) по рахунках, відкриття яких супроводжувало виконання кредитного договору, укладеного між Філією АТ БАНКУ «Меркурій» в м. Києві (МФО 300755) та ОСОБА_2, ТОВ «Метал профіль» (код ЄДРПОУ 3215398), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки;

- в повному обсязі матеріалів вказаної кредитної справи, в тому числі: документів що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитного договору та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту підприємству (рішення кредитного комітету), кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту;

- кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання інших кредитів.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами Філії AT БАНКУ «Меркурій» в м. Києві (МФО 300755).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. Васильченко