Ухвала

від 30.01.2025 по справі 686/18233/24

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/18233/24

Провадження № 1-кс/686/1032/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого-криміналіста першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 62024240010000357,

встановила:

28.01.2025старший слідчий-криміналістпершого слідчоговідділу (здислокацією ум.Хмельницькому)Територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддііз клопотанням,погодженим ізпрокурором Хмельницькоїспеціалізованої прокуратуриу сферіоборони Західногорегіону ОСОБА_5 ,про накладенняарешту на: земельнуділянку ізкадастровим номером2620884301:01:001:0639,яка перебуваєу власностіпідозрюваного ОСОБА_6 та утвориласьу наслідокоб`єднання земельнихділянок 2620884301:01:001:0551,2620884301:01:001:0550,що розташованіза адресою:Івано-Франківськаобласть,Верховинський р-н.,с.Красник,вулиця Молодіжна; на усі кошти, що є на особових рахунках у банківськійустанові ПАТАБ «Укргазбанк»(кодЄДРПОУ 23697280,МФО:32478),юридична адреса:03087,м.Київ,вул.Єреванська, буд. 1), у тому числі цінні папери та/або інші цінності, облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП), які відкриті на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 14.06.1995 Хмільницьким РВ УМВС в Вінницькій області реєстраційний номер картки платника податків: НОМЕР_2 ), із обов`язковим наданням банківською установою органу досудового розслідування інформації про номери таких рахунків та суму коштів, на які накладено арешт, із позбавленням права на відчуження та розпорядження ними, із метою забезпечення спеціальної конфіскації.

В обґрунтування клопотання зазначено, що за результатами проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано масштабну схему заволодіння грошовими коштами у вигляді грошової нагороди, яка безпідставно нараховувалась та виплачувалась військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 .

Так, установлено, що начальник логістики - заступник командира бригади військової частини НОМЕР_3 , підполковник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участю інших посадових осіб військової частини, включно із керівним складом організували злочинну схему заволодіння коштами державного бюджету.

Схема діяла із лютого 2023 року по 27 грудня 2024 року (день реалізації) та полягала у видачі ОСОБА_6 бойових розпоряджень із логістичного забезпечення для нарахування грошової винагороди у розмірі 50000100000 гривень військовослужбовцям, зокрема керівної ланки, які фактично не були направлені до зони ведення бойових дій. Частина із нарахованої грошової винагороди (у середньому 4050% щомісячно із однієї особи) передавалась ОСОБА_6 на його вимогу.

Установлено, що упродовж 2023-2024 років ОСОБА_6 та його близькі родичі набули у власність значну кількість рухомого та нерухомого майна, що може підтверджувати неофіційні доходи останнього, отримані унаслідок протиправної діяльності за вищеописаних обставин, а саме: квартиру загальною площею 59 кв.м., вартістю 1325520 грн. та гараж загальною площею 39,1 кв.м. вартістю 105789 грн., що знаходяться у с. Лиманка Одеського району, Одеської області, власником яких є син ОСОБА_6 ОСОБА_7 ; квартиру загальною площею 73.4 кв.м., вартістю 1662153 грн., що знаходиться у м.Хмельницькому, власником якої є дружина ОСОБА_6 ОСОБА_8 ; автомобіль марки «MERCEDES-BENZGLC 220D», 2016 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_6 ; автомобіль марки «VOLKSWAGENTIGUAN», 2014 року випуску, який перебуває у власності ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням установлено, що підлеглий ОСОБА_6 водій-механік польової лазні взводу групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_3 солдат ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 10.04.2023 та 11.04.2023 продав йому дві земельних ділянки площею 0,09 га та 0,0909 га, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , кадастрові номери: 2620884301:01:001:0551, вартістю 7030, 61 грн. 2620884301:01:001:0550, вартістю 6963, 52 грн., які у подальшому об`єднані у одну ділянку за основним номером 2620884301:01:001:0639. Продаж даних земельних ділянок засвідчено приватним нотаріусом Верховинського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Поряд із тим, установлено, що ОСОБА_9 за місцем проживання 28.09.2023 покінчив життя самогубством, через повішення та за указаним фактом здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023091130000133 від 28.09.2023 СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

А тому виникла необхідність у встановленні дійсного факту підписання ОСОБА_9 документів щодо продажу даних земельних ділянок ОСОБА_6 , за значно заниженою ціною, через можливий тиск на нього з боку останнього під час проходження служби.

Відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07.01.2025 накладено арешт на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; квартиру що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ; гараж що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , який відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ; земельні ділянки з кадастровими номерами: 2620884301:01:001:0551, 2620884301:01:001:0550, що розташовані АДРЕСА_2 , які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_6 ; гараж, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , який перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 ; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ GLC 220D», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , який перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 ; автомобіль марки «VOLKSWAGEN TIGUAN», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , який перебуває у власності ОСОБА_8 а також на банківські рахунки.

Одгнак, накласти арешт на земельні ділянки із кадастровими номерами: 2620884301:01:001:0551 та 2620884301:01:001:0550, на підставі ухвали слідчого судді від 07.01.2025 не представилось за можливе, оскільки дані ділянки у подальшому об`єднані у одну ділянку за основним номером 2620884301:01:001:0639.

А тому виникає необхідність у накладені арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 : земельну ділянку із кадастровим номером 2620884301:01:001:0639.

Окрім того, відповідно до матеріалів оперативного відділу ТУ ДБР у м.Хмельницькому, отримані відомості про наявність у володінні ОСОБА_6 облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) у ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО: 32478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1).

Згідно із п.9.3 Постанови Національного банку України від 21.01.2004 № 22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», арешт на підставі документа про арешт коштів може бути накладений на всі кошти, що є на всіх рахунках клієнта банку, без зазначення конкретної суми, або на суму, що конкретно визначена у цьому документі. Якщо в документі про арешт коштів не зазначений конкретний номер рахунку клієнта, на кошти якого накладений арешт, але обумовлено, що арешт накладено на кошти, що є на всіх рахунках, то для забезпечення суми, визначеної цим документом, арешт залежно від наявної суми накладається на кошти, що обліковуються на всіх рахунках клієнта, які відкриті в банку, або на кошти на одному/кількох рахунку/ах.

Із урахуванням указаних обставин, із метою забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна та спеціальної конфіскації у разі доведення вчинення злочину чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться у клопотанні, а тому може бути виконане завдання, для виконання якого подається це клопотанням про арешт майна.

Ураховуючи те, що діями підозрюваного ОСОБА_6 лише за попередніми даним заподіяно збитки державним інтересам на суму щонайменше 2 119 411 гривень грн., є необхідність у накладенні арешту на його майно.

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Крім того, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд указаного клопотання без участі підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника у зв`язку із забезпеченням арешту майна.

Із урахуванням наведеного, оскільки клопотання подане із метою забезпечення спеціальноїконфіскації майнапідозрюваного, з метою запобігання спробам відчуження земельних ділянок або здійснення їх поділу, зняття грошових коштів із рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , його довіреними особами, або вжиття інших заходів, які можуть зашкодити досудовому розслідуванню кримінального провадження, у тому числі шляхом контактування підозрюваного із будь-якими особами та за допомогою різних видів зв`язку, слідча суддя уважає за можливе та доцільне проводити розгляд клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його задоволення із наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України, арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п. 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно із ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави (ч. 1 ст. 96-2 КК України).

Ч. 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2024 року за №62024240010000357 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 410, ч.5 ст.426-1, ч.1 ст.14 ч.2 ст.146, ч.3 ст. 368, ч.2 ст. 209 КК України.

27.12.2024 о 16:15 хв. у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

28.12.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 410, ч.5 ст.426-1 КК України, а саме про те, що «у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України президентом України постановлено Указ № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та мобілізаційну директиву Головнокомандувача Збройних Сил України від 24.02.2022 № 32/321/501/13Т.

08.03.2022 громадянина України ОСОБА_6 відповідно до наказу № 2 (по стройовій частині) командира військової частини НОМЕР_3 та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», мобілізаційної директиви Головнокомандувача Збройних Сил України від 24.02.2022 № 32/321/501/13Т та мобілізаційного плану зараховано до списків особового складу військової частини НОМЕР_3 , поставлено на всі види забезпечення, призначено на посаду начальника логістики військової частини НОМЕР_3 .

15.05.2023 відповідно до наказу № 51 (по стройовій частині) командира військової частини НОМЕР_3 підполковника ОСОБА_6 допущено до тимчасового виконання обов`язків за посадою начальника логістики заступника командира бригади військової частини НОМЕР_3 .

30.08.2024 у відповідності до наказу № 680 (по особовому складу) командира військової частини НОМЕР_8 підполковника ОСОБА_6 призначено на посаду начальника логістики заступника командира бригади військової частини НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу» початком проходження військової служби для громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період та на військову службу за призовом осіб офіцерського складу вважається день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, станом на 08.03.2022 ОСОБА_6 набув статусу військовослужбовця особи, яка проходить військову службу, та приступив до виконання військового обов`язку проходження військової служби.

ОСОБА_6 , будучи службовою особою, на яку покладено адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції у військовій частині НОМЕР_3 володів інформацією про фактичну наявність особового складу по підрозділах, місця їх дислокації, відомості про призначення та переведення військовослужбовців по посадах, знав про штатну чисельність та володів інформацією про задіяний до виконання завдань особовий склад в підрозділах військової частини НОМЕР_3 та інші відомості, які міг використати у власних інтересах з метою організації злочинної схеми по заволодінню грошовими коштами.

Разом із тим, ОСОБА_6 розумів, що штатна чисельність особового складу військової частини НОМЕР_3 є значною, має структурні підрозділи, які дислокуються та виконують завдання на різних ділянках, що територіально віддалених одна від одної, а тому військовослужбовці військової частини не мають фізичної можливості знати один одного та володіти інформацією про місця перебування інших військовослужбовців під час несення військової служби. Вказані обставини надають можливість приховати відсутність військовослужбовця у військовій частині НОМЕР_3 та створити умови фіктивного проходження ним військової служби.

ОСОБА_6 , також, розумів, що використовуючи надану йому владу та службові повноваження, може створити умови за яких до списку особового складу військової частини НОМЕР_3 буде включено військовослужбовців, які отримуватимуть грошове забезпечення, проте в дійсності вони службу проходити не будуть. Військовослужбовці, що фіктивно проходять військову службу після зарахування на особисті карткові рахунки грошового забезпечення матимуть можливість заволодіти вказаними грошовими коштами. За свої дії, як службової особи, що полягають у впливі на підлеглих діяти в його злочинних інтересах, складанні, погодженні ряду фіктивних документів в тому числі рапортів, наказів, що в подальшому стануть підставою для нарахування грошового забезпечення, дії спрямовані на приховання справжнього місця перебування військовослужбовців ОСОБА_6 для власного збагачення та його невстановлені на теперішній час спільники зможуть отримувати грошові кошти, в тому числі кошти нараховані на картковий рахунок військовослужбовця який проходитиме військову службу фіктивно.

Одночасно, ОСОБА_6 розумів, що для заволодіння грошовими коштами, які нараховуватимуться військовослужбовцям за фіктивне проходження ними служби військової частини НОМЕР_3 , він має залучити спільника з числа особового складу штабу військової частини, який уповноважений на ведення обліку особового складу та підготовку проектів наказів по стройовій частині. Також, для реалізації злочинного плану ОСОБА_6 мав залучити вже діючого військовослужбовця військової частини НОМЕР_3 або підшукати особу, яка буде формально зарахована до списків особового складу та жодних дій пов`язаних із проходженням військової служби виконувати не буде.

ОСОБА_6 , у силу своїх службових повноважень достеменно розумів, що процес нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 включає у себе стадії, у т.ч., у яких безпосередній контроль та участь приймає він, як службова особа, а також інші військовослужбовці військової частини НОМЕР_3 , які перебувають у його підпорядкуванні.

Таким чином у ОСОБА_6 у січні 2024 року (точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено), виник умисел на вчинення діянь із заволодіння грошовими коштами, які призначені для нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_3 .

Для заволодіння грошовими коштами державного бюджету передбаченими для виплати грошового забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 та додаткової грошової винагороди передбаченою постановою КМУ №168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» у кожному випадку залучення військової частини НОМЕР_3 до виконання бойових завдань за бойовими розпорядженнями на території Донецької області, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, залучив інших підпорядкованих йому військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , а саме: водія їдальні взводу забезпечення групи матеріального забезпечення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , водія 2 автомобільного відділення підвозу боєприпасів 1 автомобільного взводу підвозу боєприпасів групи матеріального забезпечення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , швеця ремонтної майстерні речового майна взводу забезпечення групи матеріального забезпечення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , водія 2 автомобільного відділення підвозу боєприпасів 1 автомобільного взводу підвозу боєприпасів групи матеріального забезпечення ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в дійсності військову службу не проходили, а займались власними справами та в зону ведення бойових дій не відряджались.

У результаті вчинення умисних дій ОСОБА_6 та інших невстановлених на теперішній час військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 , спрямованих на заволодіння грошовим коштами державного бюджету на карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк» у період часу з 01.01.2024 по 30.09.2024, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зараховано кошти в сумі 531 758 грн., який у вказаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зараховано кошти в сумі 531 758 грн., який у вказаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зараховано кошти в сумі 531 758 грн., який у вказаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зараховано кошти в сумі 524 137 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у с.Погреби Броварського району Київської області та фактично обов`язки військової служби за посадою не виконував.

Після зарахування на власні карткові рахунки незаконно отриманих грошових коштів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 отримали можливість розпорядитись ними на власний розсуд, та частину таких грошових коштів повна сума яких встановлюється передали ОСОБА_6 , як винагороду за не перебування в зоні ведення бойових дій та їх прикриття з боку останнього.

На підставі викладеного, протиправними діями начальника логістики заступника командира бригади військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_6 заподіяно шкоду державним інтересам на загальну суму 2 119 411 гривень, що із врахуванням положень статті 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2024 рік», якими визначено застосування розміру податкової соціальної пільги для кваліфікації діянь як злочинів, є тяжкими наслідками, оскільки у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, підполковник ОСОБА_6 відповідно до наказу від 15.05.2023 № 51 (по стройовій частині) командира військової частини НОМЕР_3 допущений до тимчасового виконання обов`язків за посадою начальника логістики заступника командира бригади військової частини НОМЕР_3 .

Поряд з тим у підпорядкуванні ОСОБА_6 перебував головний сержант взводу ремонту і відновлення автомобілів військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично виконував обов`язки особистого водія ОСОБА_6 .

21.06.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_15 перебували у м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області, за місцем постійної дислокації військової частини НОМЕР_3 , при цьому пересувались службовим автомобілем марки «Хюндай Соната» в.н.з. НОМЕР_9 , у салоні якого ОСОБА_15 помітив особистий рюкзак ОСОБА_6 , який був наповнений грошовими коштами, які на його думку останній незаконно отримав у наслідок зловживання своїм службовим становищем.

22.06.2024 близько 1:00 год. ОСОБА_15 з метою звернення до правоохоронних органів щодо протиправної діяльності ОСОБА_6 , забрав вказаний рюкзак останнього, з грошовими коштами та на службовому автомобілі марки «Хюндай Соната» в.н.з. НОМЕР_9 , без відома ОСОБА_6 направився до м. Умань, Черкаської області де залишив вказане авто та направився до м. Хмельницького.

Надалі 22.06.2024 ОСОБА_6 виявивши відсутність вкзаних грошових коштів, почав шантажувати ОСОБА_15 , по мобільному телефоні, висловлюючи погрози на адресу останнього, подати стосовно нього матеріали до правоохоронного органу за фактом самовільного залишення місця несення служби зі зброєю та боєприпасами. При цьому, ОСОБА_6 достовірно знав про місце зберігання, за місцем дислокації його підрозділу у м. Покровськ, Донецької обллаті закріпленого за ОСОБА_15 автомату ТК6 серії НОМЕР_10 та чотирьох магазинів стоярженими набоями калібку 7.62х39 мм.

У подальшому 27.06.2024 ОСОБА_15 добровільно з`явився до ТУ ДБР у м.Хмельницькому із заявою про вчинення, на його думку, протиправних дій підполковником ОСОБА_6 щодо незаконних нарахувань виплат військовослужбовцям та з інших порушень. На підтвердження своїх доводів ОСОБА_15 добровільно видав рюкзак камуфльованого зразку у якому під час огляду виявлено грошові кошти на загальну суму 1 120 350 грн. та 11 000 доларів. США, які на його думку, були отримані ОСОБА_6 у наслідок зловживання своїм службовим становищем.

Надалі ОСОБА_6 , у період часу із 23 по 24.06.2024 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, перебуваючи у м. Покровськ, Донецької області, будучи військовою службовою особою наділеною адміністративно-розпорядчими функціями незаконно заволодів закріпленою за головним сержантом взводу ремонту і відновлення автомобілів військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_15 зброєю та боєприпасами, а саме: автоматом ТК6 серії НОМЕР_10 та чотирьма магазинами сторядженими набоями калібру 7.62х39 мм.

11.07.2024 за ініціативи ОСОБА_6 до ТУ ДБР у м. Краматорськ скеровано матеріали про вчинення ОСОБА_15 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України.

27.12.2024 під час проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_8 , вилучено закріплений за ОСОБА_16 автомат ТК6 серії НОМЕР_10 разом із чотирьма магазинами, споярженими набоями калібру 7.62х39 мм».

Слідчою суддею з`ясовано, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07.01.2025, з-поміж іншого, накладено арешт на земельні ділянки із кадастровими номерами: 2620884301:01:001:0551, 2620884301:01:001:0550.

Однак, накласти арешт на земельні ділянки із кадастровими номерами: 2620884301:01:001:0551 та 2620884301:01:001:0550, на підставі ухвали слідчого судді від 07.01.2025 не представилось за можливе, оскільки дані ділянки у подальшому об`єднані у одну ділянку за основним номером 2620884301:01:001:0639.

Згідно із витягом з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 410322827 від 29.01.2025, земельна ділянка із кадастровим номером 2620884301:01:001:0639 належить на праві власності ОСОБА_6 .

Окрім того, відповідно до рапорту оперуповноваженого оперативного відділу ТУ ДБР у м.Хмельницькому ОСОБА_17 від 18.01.2025, відомо про наявність у володінні ОСОБА_6 облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) у ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО: 32478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1 та відкриття рахунків у зазначеному банку.

28.12.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 410, ч.5 ст.426-1 КК України.

Санкція ч.4 ст. 410 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України, встановлено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

А отже злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , дають підстави для застосування такого виду конфіскації.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя приходить до висновку, що зібрані у ньому докази дають підстави допускати причетність ОСОБА_6 до отримання майна внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідством здобуто докази ймовірного заподіяння збитків державним інтересам на суму 2 119 411 грн., а відтак є підстави уважати, що земельна ділянка, грошові кошти та облігації внутрішньої державної позики одержані унаслідок вчинення кримінального правопорушення, а отже відповідають ознаці, передбаченій ч. 2 ст. 96-2 Кримінального кодексу України.

За таких обставин, потреби органу досудового розслідування у застосуванні арешту указаного майна переважають права будь-яких невстановлених осіб на розпорядження та відчуження майном, незастосування заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до їх втрати.

На думку слідчої судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на:

-земельну ділянку із кадастровим номером 2620884301:01:001:0639, площею 0,1809 га, яка перебуває у власності ОСОБА_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-усі кошти, що є на особових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 14.06.1995 Хмільницьким РВ УМВС в Вінницькій області, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_2 ) у банківській установі ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 32478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), у тому числі цінні папери та інші цінності, облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП), з наданням банківською установою письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали на виконання, із зазначенням інформації про номери банківських рахунків, на яких вони знаходяться.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому-криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Ухвала проарештвиконуєтьсянегайно слідчим,прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя