Ухвала
від 07.02.2025 по справі 490/8252/24
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

н\п 1-кс/490/427/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 01.10.2024 року в рамках кримінального провадження №22024150000000163 арешту, а саме на мобільний телефон, в корпусі фіолетового кольору в чохлі чорного кольору, марки «Iphone 14 Pro Max», серійний номер « НОМЕР_1 », IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-карткою мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_4 .

- мобільний телефон, в корпусі чорного кольору в чохлі зеленого кольору, марки «Iphone 11», серійний номер « НОМЕР_5 », IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_8 .

- мобільний телефон, в корпусі чорного кольору в чохлі зеленого кольору, марки «Iphone XR», серійний номер « НОМЕР_9 », IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , з сім-карткою мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_12 .

- Печатка в корпусі зеленого кольору з написом «МАРІНС ГРУП»

«44657481», печатка в корпусі зеленого кольору з написом «АРАЙВІС ТРЕЙД» «і.к. 43569494, печатка в корпусі синього кольору з написом «МОНРІАЛЬ» «44557469.

- Товаро-транспортна накладна № 0375/01 від 14.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 615 від 16.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 9925 від 17.03.2022 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 2 від 14.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 1 від 10.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 0375 від 10.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 34 від 11.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 32 від 11.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 040259 від 07.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 040285 від 05.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 040278 від 05.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 14186 від 08.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 040786 від 05.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 040281 від 05.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 0375/3 від 08.03.2023 на 5-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 040294 від 08.03.2023 на 5-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 013 від 08.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 063 від 06.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 623 від 09.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 1712 від 06.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 1712 від 08.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 040257 від 06.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 0375/2 від 06.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 0325 від 06.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 032 від 06.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 34 від 06.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна б/н від 02.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна б/н від 03.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна б/н від 02.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 033 від 07.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 035 від 29.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 079611 від 07.05.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 851 від 31.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 850 від 31.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 526868 від 07.04.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 526869 від 07.04.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 25 від 07.04.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 104161 від 26.03.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 1 від 12.05.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 535269 квітень 2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 528118 від 17.04.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 528119 від 17.04.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 534648 від 07.04.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 540632 від 05.05.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 104162 від 30.03.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 234 від 18.04.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 1991 від 22.04.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 19871 від 24.04.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 222 від 17.04.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 221 від 17.04.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 220 від 17.04.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 91 від 12.04.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 90 від 12.04.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 88 від 12.04.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 502787 від 01.05.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 502792 від 01.05.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 502788 від 02.05.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 101573 від 21.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 15 від 09.02.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 104162 від 30.03.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 104161 від 26.03.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 520115 від 15.05.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 100 від 05.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна на авто МАН д.н.з. НОМЕР_13 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна на авто МАН д.н.з. НОМЕР_14 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна б/н від 03.03.2022 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 0100 від 04.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна б/н від 05.03.2022 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна б/н від 05.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 14190 від 07.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 14207 від 07.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 14206 від 07.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 14209 від 08.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 0154 від 07.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна б/н від 02.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 040276 від 04.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна б/н від 02.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 040279 від 05.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 14089 від 05.03.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 40277 від 04.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 040321 від 05.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 30 від 03.03.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 555 від 07.03.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 43277 від 07.03.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 25 від 07.03.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 14780 від 16.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 3 від 16.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 14765 від 17.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 341 від 16.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна б/н від 16.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 14779 від 16.03.2023 на 4-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 51 від 26.01.2022 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 52 від 30.01.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 86 від 20.02.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 85 від 19.02.2023 на 3-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 84 від 17.02.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 81 від 16.02.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 12989 від 16.02.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна б/н від 15.02.2022 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна б/н від 15.02.2022 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна б/н від 14.02.2022 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 40 від 15.02.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 40 від 14.02.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 40 від 15.02.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 40 від 14.02.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 40 від 16.02.2023 на 2-х арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 14 від 17.02.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 17 від 25.01.2023 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 325 від 16.12.2022 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 324 від 16.12.2022 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна № 224 від 23.12.2022 на 1-му арк.;

- Товаро-транспортна накладна б/н від 23.12.2022 на 1-му арк.;

- Рахунок на оплату № 59 від 13.04.2022 на 2-х арк.;

- Рахунок на оплату № 47 від 31.03.2022 на 2-х арк.;

- Рахунок на оплату № 38 від 28.02.2022 на 2-х арк.;

- Рахунок на оплату № 168 від 01.12.2021 на 2-х арк.;

- Рахунок на оплату № 163 від 30.11.2021 на 2-х арк.;

- Рахунок на оплату № 38 від 28.02.2023 на 2-х арк.;

- Рахунок на оплату № 32 від 28.02.2023 на 2-х арк.;

- Акт звірки взаємних розрахунків за період 2021 р.;

- Акт надання послуг № 57 від 30.04.2022 р. на 1-му арк.;

- Акт надання послуг № 45 від 31.04.2022 р. на 1-му арк.;

- Акт надання послуг № 37 від 28.02.2022 р. на 1-му арк.;

- Акт надання послуг № 31 від 28.02.2022 р. на 1-му арк.

В обґрунтування клопотання вказав, що власник майна ОСОБА_5 не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, будь яких доказів безпосередньої участі ОСОБА_5 в спірних господарських операціях органом досудового розслідування не надано. Крім того, вилучена та арештована первинна документація, печатки підприємств не відносяться до предмету доказування в даному кримінальному провадженні, оскільки їх діяльність не є предметом досудового розслідування.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив задовольнити. Вказав, що органом досудового розслідування не надано доказів, що вилучені мобільні телефони були придбані за кошти, які були набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та використовувалися як знаряддя вчиненні даного правопорушення. Також вказав, що ухвалою Миколаївського апеляційного суду було скасоване рішення щодо накладення арешту на транспортний засіб «Land Rover» моделі «Range rover» д.н.з. НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_5 , оскільки не було надано доказів придбання даного автомобіля за грошові кошти, які були набуті внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечував. Вказав, що вилученні мобільні телефони мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. Також вказав, що на даний час ОСОБА_5 готується повідомлення про підозру.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши кримінальне провадження, приходжу до наступного.

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група мешканців Миколаївської області, серед яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші, організували очолили та реалізували протиправну схему легалізації незаконно отриманих різних груп сільськогосподарських культур, шляхом їх придбання без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності та подальшого експорту за кордон через суб`єктів ЗЕД з ознаками «фіктивності» без повернення отриманої таким чином валютної виручки в Україну, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України податків в особливо-великому розмірі.

Зокрема, з метою реалізації зазначеної протиправної схеми незаконного збагачення, вказані особи, створили та придбали ряд підприємств з ознаками «фіктивності» (відсутні основні засоби, трудові ресурси, товарно - матеріальна база, тощо), серед яких: ТОВ «ЕКСІТО ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ - 45490678), ТОВ «КАРПІО» (код ЄДРПОУ - 42786109), ТОВ «РЕЙТЕРС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 43840727), ТОВ «СТЕЛЛАР ФА» (код ЄДРПОУ - 44618793), ТОВ «СФЕРАНОВА» (код ЄДРПОУ - 45627479), ТОВ «ЕКСІТОРГ ( код ЄДРПОУ - 44193557), ТОВ «Харвест ОД» (код ЄДРПОУ - 45321602), ТОВ «АГРО ХВИЛЯ МК» ( код - ЄДРПОУ 45621723), ТОВ «РОСТ АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 45605654), ПП «Хлібороб» (код ЄДРПОУ - 30397534), ТОВ «Агроенергоінвест» (код ЄДРПОУ - 43311131), місцем реєстрації яких є переважно Миколаївська та Одеська області.

В подальшому, на протязі 2023-2024 років, в адресу таких підприємств, здійснювалось та здійснюється придбання сільськогосподарської продукції на території України за готівкові кошти без відповідного відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності, нарахування і сплати податків, яка, на підставі наданих організаторами схеми підроблених товарно-транспортних накладних, обліковувалась та зберігалась на території морських торгівельних портів м. Рені, м. Порт Аненталь (колишній м. Южне) Одеської області, в квоту відповідних експортерів.

В ході досудового розслідування у провадженні задокументовано, що пошук продавців такої продукції здійснюється з використанням створених ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 закритих груп в месенджері «Telegram», з назвами: «harvest», «Odiscount_2», «Bulgaria Grain Food/ INNOVATION GRОUP» та «INNOVATION GRОUP» в яких вказуються відомості стосовно ціни, місця вивантаження, умови оплати, тощо.

Вищевказаний незаконно придбаний товар, по підробленими документами про його вартість і походження нібито від сільськогосподарських підприємств реального сектору економіки, експортується за кордон з використанням зареєстрованих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 чи підконтрольних їм суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності з ознаками «фіктивності», серед яких: ТОВ «ЕЙ БІ ТРЕЙД» ( код ЄДРПОУ - 44264140), ТОВ «ХАРВЕСТ ГРЕЙН» ( код ЄДРПОУ - 45227439), ТОВ «ДНІПРО АГРО ІНВЕСТ» (код - ЄДРПОУ 40349314), ТОВ «ДУНАЙ АГРОС» ( код ЄДРПОУ - 40349314), ТОВ «ВІТАЛІТІ-ДІВА» ( код ЄДРПОУ - 44356613), ТОВ «Контінус Трейд» (код ЄДРПОУ - 40662084), в адресу афілійованих закордонних підприємств - Bulgaria Grain Eood, INNOVATION GRОUP LTD, Trinity Agriculture and Co. s.r.o., та інші.

Вказаними діями наносяться збитки бюджету України у особливо великих розмірах, у тому числі шляхом не повернення валютної виручки та несплати відповідних податків.

Згідно з висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у Миколаївській області № 33/14-29-08-23/44356613 від 03.09.2024 за результати дослідження фінансово - господарської діяльності, лише ТОВ «ВІТАЛІТІ-ДІВА» приховало об`єкт оподаткування податком на прибуток в сумі 264 003 638, 98 грн. - вартість експортованої продукції, після чого шляхом неподання декларації з податку на прибуток за звітний 2023 рік, завдало шкоду державним інтересам у вигляді несплати до бюджету податку на прибуток у загальному розмірі 47 520 655, 02 грн. (261 003 638,98 * 18%).

Як встановлено, до організації діяльності вищеописаної схеми ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили групу осіб на яких покладені функції адміністрування «Telegram» каналів, спілкування з продавцями сільськогосподарської продукції, її супроводження, тощо. Учасником вказаної групи осіб є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_16 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , який у своєму користуванні має автомобіль марки «Land Rover» моделі «Range rover», vin - НОМЕР_17 , державний номерний знак НОМЕР_15 .

18.09.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

19.09.2024 року було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено вказане у клопотання майно.

20.09.2024 року постановою слідчого вищевказане майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №22024150000000163.

02.10.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено на вилучене в ході проведеного 19.09.2024 року обшуку за місцем фактичного проживання громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- мобільний телефон, в корпусі фіолетового кольору в чохлі чорного кольору, марки «Iphone 14 Pro Max», серійний номер « НОМЕР_1 », IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-карткою мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_4 .

- мобільний телефон, в корпусі чорного кольору в чохлі зеленого кольору, марки «Iphone 11», серійний номер « НОМЕР_5 », IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_8 .

- мобільний телефон, в корпусі чорного кольору в чохлі зеленого кольору, марки «Iphone XR», серійний номер « НОМЕР_9 », IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , з сім-карткою мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_12 .

- Печатка в корпусі зеленого кольору з написом «МАРІНС ГРУП» «44657481», печатка в корпусі зеленого кольору з написом «АРАЙВІС ТРЕЙД» «і.к. 43569494, печатка в корпусі синього кольору з написом «МОНРІАЛЬ» «44557469.